证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2024-065 恒逸石化股份有限公司 关于第四期员工持股计划延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 恒逸石化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 9 日召开的第十二 届董事会第十一次会议，审议通过了《关于第四期员工持股计划延期的议案》，现将 相关事项公告如下： 一、第四期员工持股计划基本情况 公司于 2021 年 4 月 1 日分别召开了第十一届董事会第七次会议、第十一届监事 会第五次会议，于 2021 年 4 月 20 日召开了 2021 年第二次临时股东大会，审议通过 了《关于<恒逸石化股份有限公司第四期员工持股计划（草案）>及摘要的议案》等 议案，具体内容详见 2021 年 4 月 2 日、2021 年 4 月 21 日在《证券时报》《上海证 券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的相关公告。 公司于 2021 年 8 月 24 日分别召开了第十一届董事会第十二次会议、第十一届监 事会第九次会议，审议通过了《关于调整公司第四期员工持股计划的议案》， ...

恒逸石化股份有限公司 2024年第三次独立董事专门会议决议 1 （本页无正文，为《恒逸石化股份有限公司2024年第三次独立董事专门会议决议》之 签署页） 独立董事签字： 陈林荣： 侯江涛： 洪 鑫： 年 月 日 恒逸石化股份有限公司（以下简称"公司"或"恒逸石化"）2024 年第三次独立董事 专门会议于 2024 年 7 月 4 日以通讯方式召开，会议应出席的独立董事 3 人，实际出 席会议的独立董事 3 人。全体独立董事共同推举陈林荣先生召集并主持本次会议。经 与会独立董事充分讨论，对公司《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议 案》议案进行了审议，以记名投票方式通过了以上议案，并发表意见如下： 一、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有助于提高募集资金使用效率、有 效降低财务费用，提高公司的盈利能力，符合公司及股东的利益，不影响公司募投项 目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途的情形和损害公司及股东、特别是中小 股东利益的情形。 为此，我们同意将本议案提交公司第十二届董事会第十一次会议审议。 （以下无正文，下接签署页） 2 ...

（已经公司第十二届董事会第十一次会议审议通过） 恒逸石化股份有限公司 章 程 （2024 年 7 月修订） 2024 年 7 月 | 第一章 | 总 | 则 | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股 | 份 | 2 | | 第一节 | | 股份发行 | 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | | 股份转让 | 4 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | | 股东 | 5 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 7 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 10 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 11 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 13 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 15 | | 第五章 | | 董事会 | 18 | | 第一节 | | 董事 | 18 | | 第二节 | | 董事会 | 21 | | 第六章 | | 高级管理人员 | 25 | | 第七章 | | 监事会 | 26 | | 第一节 | | ...

证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2024-063 恒逸石化股份有限公司 第十二届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 恒逸石化股份有限公司（以下简称"公司"或"恒逸石化"）第十二届监事会第 八次会议通知于 2024 年 7 月 4 日以通讯、网络或其他方式送达公司全体监事， 并于 2024 年 7 月 9 日以现场加通讯方式召开。本次会议应出席的监事 3 人，实 际出席会议的监事 3 人。 会议由监事会主席李玉刚先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件 及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议审议通过 了以下议案： 1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 经审议，公司监事会成员认为：公司修订公司章程的事项，符合《中华人民 共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》《上市公司 章程指引（2023 年修订）》《上 ...

证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2024-062 恒逸石化股份有限公司 第十二届董事会第十一次会议决议公告 会议由董事长邱奕博先生主持，本次董事会会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议审议通过 了以下议案： 1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 具体内容详见 2024 年 7 月 10 日刊登于《证券时报》《证券日报》《上海证券 报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司章程》 及《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-064）。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 重点提示：该议案需提交公司股东大会审议。 2、审议通过《关于第四期员工持股计划延期的议案》 根据《恒逸石化股份有限公司第四期员工持股计划（草案）（修订稿）》规定， 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 恒逸石 ...

证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2024-067 恒逸石化股份有限公司董事会 恒逸石化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 28 日召开的第十一 届董事会第三十二次会议、第十一届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 150,000.00 万元 （含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的经营活动，不 直接或者间接用于证券投资、衍生品交易等高风险投资，使用期限自董事会审议通过 之日起不超过 12 个月，到期归还募集资金专用账户。具体内容详见公司 2023 年 7 月 29 日于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》 （公告编号 2023-071）。 在董事会批准额度内，公司实际使用募集资金 150,000.00 万元，公司在将此部分 闲置募集资金暂时补充流动资金期间，对资金进行了合理的安排与使用，没有影响募 集资金投资计划的正常进行，没有变相改变募集资金用途，资金运 ...

证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2024-059 恒逸石化股份有限公司 关于公司第六期员工持股计划实施进展公告 公司将持续关注员工持股计划的实施进展情况，严格按照相关法律法规的规定 及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。 根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证 券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等相关法律、行政法规、部门规章的规定，现将公司第六期员工持股计划及控 股股东员工增持计划进展情况公告如下： 2024 年 3 月 7 日，公司第六期员工持股计划已完成证券账户开立工作，并在申 万宏源证券有限公司开立资金账户，证券账户名称为：恒逸石化股份有限公司－第 六期员工持股计划，证券账户号码：0899425298。 2024 年 3 月 25 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的 《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户持有公司股票的 37,166,129 股已于 1 2024 年 3 月 25 日非交易过户至"恒逸石化股份有限公司—第六期员工持股计划"证 券账户，过 ...

证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2024-058 恒逸石化股份有限公司 关于回购公司股份（第四期）事项的进展公告 公司于 2023 年 12 月 18 日首次通过回购专用证券账户以集中竞价方式实施 了本次回购，并于 2023 年 12 月 19 日披露了《关于首次回购公司股份（第四期） 的公告》（公告编号：2023-131）；于 2024 年 1 月 13 日披露了《关于回购公司股 份（第四期）比例达到 1%的进展公告》（公告编号：2024-003）；于 2024 年 1 月 3 日、2024 年 2 月 3 日、2024 年 3 月 2 日、2024 年 4 月 3 日、2024 年 5 月 7 日、 2024 年 6 月 4 日披露了《关于回购公司股份（第四期）事项的进展公告》。具体 内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 二、回购股份的进展情况 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 1 指引第 9 号——回购股份》等相关法律法规的规定，上市公司在回购期间应 ...

| 证券代码：000703 | 证券简称：恒逸石化 | 公告编号：2024-060 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127022 | 债券简称：恒逸转债 | | | 债券代码：127067 | 债券简称：恒逸转 2 | | 恒逸石化股份有限公司 2024 年第二季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"恒逸转债"（债券代码：127022）转股期为2021年4月22日至2026年10 月15日；转股价格为10.91元/股（因公司已实施2020年度权益分派方案，恒逸转 债的转股价格于2021年7月6日起由原来的11.50元/股调整为11.20元/股；因公司 已实施2021年度权益分派方案，恒逸转债的转股价格于2022年7月7日起由原来 的11.20元/股调整为11.00元/股；因公司已实施2023年度权益分派方案，恒逸转债 的转股价格于2024年6月26日起由原来的11.00元/股调整为10.91元/股）。 2、"恒逸转2"（债券代码：127067）转股期为2023年1月30日至20 ...

| 证券代码：000703 | 证券简称：恒逸石化 | 公告编号：2024-061 | | --- | --- | --- | | | 2 | | | 证券代码：127067 | 证券简称：恒逸转 | | 恒逸石化股份有限公司 关于"恒逸转 2"预计触发转股价格向下修正的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、证券代码：000703，证券简称：恒逸石化 2、债券代码：127067，债券简称：恒逸转 2 3、转股价格：10.41 元/股 4、转股时间：2023 年 1 月 27 日至 2028 年 7 月 20 日 5、根据《恒逸石化股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以 下简称"《募集说明书》"）的规定，在本次发行的可转换公司债券存续期间，当 公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转 股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大 会审议表决。 截至目前，公司股票已有连续 10 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%，预计触发转股价格向下修正条件。若触发 ...