第三条 公司对子公司的管理遵循以下基本原则： (一)战略统一、协同发展原则。子公司的发展战略与规划必须服 从公司的整体发展战略与规划，实现协同发展和可持续发展。 第一条 为加强浙江震元股份有限公司(以下简称"公司")子公 司的管理，使子公司有序、规范、高效运作，规范公司内部运作机制， 有效控制和防范投资风险，维护公司和投资者合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《主 板上市公司规范运作》"）、《上市公司治理准则》等有关法律、行 政法规、部门规章及《浙江震元股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）等有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司对子公司的管理。本制度所称子公司 是指公司的全资子公司和控股子公司。对于子公司投资设立的子公司， 由子公司参照本制度要求制定其子公司管理制度。 (二)平等法人关系原则。公司通过子公司股东会（股东大会）或 董事会（执行董 ...

浙江震元股份有限公司第十一届董事会 2025 年第二次临时会议决议公告 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《关于修订<浙江震元股份有限公司子公司管理制度> 的议案》。 修 订 后 的 制 度 全 文 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn） 证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2025-024 浙江震元股份有限公司第十一届董事会 2025年第二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江震元股份有限公司第十一届董事会 2025 年第二次临时会议通 知于 2025 年 6 月 4 日以书面、通讯等形式发出，2025 年 6 月 6 日以通 讯形式召开。会议应出席董事 11 人，本次会议应通讯表决方式出席会 议的董事 11 人，实际通讯表决方式出席会议董事 11 人。本次董事会 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于调整公司内设机构的议案 ...

浙江震元股份有限公司子公司管理制度 （2025 年 6 月 6 日第十一届董事会 2025 年第二次临时会议通过修订） 第一章 总 则 第一条 为加强浙江震元股份有限公司(以下简称"公司")子公 司的管理，使子公司有序、规范、高效运作，规范公司内部运作机制， 有效控制和防范投资风险，维护公司和投资者合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《主 板上市公司规范运作》"）、《上市公司治理准则》等有关法律、行 政法规、部门规章及《浙江震元股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）等有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司对子公司的管理。本制度所称子公司 是指公司的全资子公司和控股子公司。对于子公司投资设立的子公司， 由子公司参照本制度要求制定其子公司管理制度。 第三条 公司对子公司的管理遵循以下基本原则： (一)战略统一、协同发展原则。子公司的发展战略与规划必 ...

| | ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 | | | | --- | --- | --- | --- | | 投资者关系活 | | | | | 动类别 | □新闻发布会 □ | | 路演活动 | | | □现场参观 | | | | | □其他 （请文字说明其他活动内容） | | | | 参与单位名称 | | | | | 及人员姓名 | 深圳市国诚投资咨询有限公司上海分公司 魏岗、黄崇智 | | | | 时间 | 2025 年 6 月 日 (周四) 上午 10:00-11:30 | 5 | | | 地点 | 公司 309 会议室 | | | | 上市公司接待 人员姓名 | 董事会秘书兼财务总监：张誉锋 | | | | | 1、公司目前的主要业务布局和发展规划是什么？ | | | | | 答：公司主要经营业务为医药流通、医药工业等，其中 | | | | | 医药流通包含批发和零售两大业务板块，批发板块（不含中 | | | | | 药材批发业务）已经和华润医商建立战略合作关系，主要由 | | | | | 华润医商具体运营；医药工业主要围绕原料药、制剂产品的 | | | | | 生产研发，合成生 ...

上海市锦天城律师事务所 关于浙江震元股份有限公司 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 一、 本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序 （一）本次股东大会的召集 经核查，公司本次股东大会由公司董事会召集。2025 年 4 月 27 日，公司召 开十一届七次董事会会议，决议召集本次股东大会。 公 司 于 2025 年 4 月 29 日 在 《 证 券 时 报 》 、 巨 潮 资 讯 网 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于浙江震元股份有限公司 法律意见书 致：浙江震元股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江震元股份有限公司 （以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年度股东大会（以下简称"本次 股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、 《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《浙江震元 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规 ...

上海市锦天城律师事务所 关于浙江震元股份有限公司 2024 年度股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于浙江震元股份有限公司 2024 年度股东大会的 法律意见书 致：浙江震元股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江震元股份有限公司 （以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年度股东大会（以下简称"本次 股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《浙江震元 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事 项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律 ...

（1）会议召开时间 浙江震元股份有限公司 2024 年度股东大会决议公告 证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2025-023 浙江震元股份有限公司 2024 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况。 2.本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议 一、会议召开和出席情况 现场会议召开的时间为：2025 年 5 月 19 日 15:00 开始 1、会议召开情况 网络投票的时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2025 年 5 月 19 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 19 日 9:15-15:00。 （2）现场会议召开的地点：公司 331 会议室（绍兴市延安东路 558 号） （3）会议召开的方式：现场表决和网络投票相结合的方式 （4）召集人：公司董事会 （5）主持人：董事长吴海明先生 本次会议符合有关法律、行政 ...

证券代码： 000705 证券简称：浙江震元 浙江震元股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2025-001 | | □特定对象调研 □ 分析师会议 | | --- | --- | | □ 投资者关系活 | 媒体采访 √ 业绩说明会 | | □ 动类别 | 新闻发布会 □ 路演活动 | | □ | 现场参观 | | □ | 其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称 及人员姓名 | 投资者网上提问 | | 时间 | 2025 年 5 月 13 日 (周二) 下午 15:00~17:00 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | | 采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | 上市公司接待 | 1、董事长吴海明 2、董事会秘书兼财务总监张誉锋 | | 人员姓名 | | | | 3、独立董事汪宏伟 | | | 投资者提出的问题及公司回复情况 | | | 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： | | | 1、您好，贵司 2024 年医药工业收入 6.72 亿元，其中制 | | | 剂和原料药毛利率分别为 61.25%和 20.24 ...

浙江震元股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 报告期内，监事会对 2024 年度公司各期定期报告进行了审议，认 为：公司财务制度健全、财务运作规范，财务状况良好，不存在违法 1 2024 年度，公司监事会根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律 法规和《公司章程》《监事会议事规则》的相关规定，从维护公司利益 和全体股东权益出发，认真履行职责，深入开展各项监督检查工作， 促进公司规范运作，维护了公司及股东的合法权益。现将 2024 年度监 事会的主要工作情况及 2024 年度工作计划报告如下： 一、2024 年度监事会工作情况 报告期内，监事会先后共召开 5 次会议，依法审议通过了定期报 告、财务决算、利润分配、内控报告、定向增发等相关议案，会议的 召开与表决程序均符合《公司法》《公司章程》等法律法规和规范性文 件的规定。同时，公司监事会积极开展各项工作，对公司规范运作、 财务状况、管理人员及其他重大事项等开展了一系列监督工作，具体 如下： （一）依法运作情况 报告期内，监事会对公司运作情况进行了监督，各位监事列席或 出席了 2024 年度历 ...

证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2025-022 1 上对投资者所关心的问题进行回答。 浙江震元股份有限公司 关于参加浙江辖区上市公司 2025 年投资者 网上集体接待日活动暨召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，浙江震元股份有限公司（以 下简称"公司"）将参加由浙江证监局、浙江上市公司协会与深圳市 全景网络有限公司联合举办的"2025 年浙江辖区上市公司投资者集 体接待日活动"，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演" 网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下 载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2025 年 5 月 13 日 （周二） 15:00-17:00。届时公司董事长吴海明先生；独立董事汪宏 伟先生，董事会秘书兼财务总监张誉锋先生(如遇特殊情况，参会人 员可能进行调整)将在线，就公司 2024 年度业绩、公司治理、发展战 略、经营状况相关问题，在信息披露允许 ...