浙江震元股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制 度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2025-012 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部 ...

浙江震元股份有限公司关于子公司实施增资扩股 引入战略投资者被动形成对外担保的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2025-017 ● 被担保人名称：绍兴震元医药经营有限责任公司（2025 年 3 月，更名为华润 震元医药（浙江）有限公司，以下简称"震元医药"），原系浙江震元股份有限 公司（以下简称"公司"）的全资子公司。 ● 担保情况：为支持震元医药的业务发展及日常经营资金需求，公司为其 12 个月内累计担保总额不超过人民币 45,000 万元，单笔业务担保金额不超过人民币 5,000 万元提供信用担保。截止本公告披露日，公司为震元医药提供的担保仍存在， 实际已使用担保额度共计 32,200 万元。震元医药实施增资扩股引入战略投资者后， 震元医药不再纳入公司合并报表范围，该担保将被动形成对外担保。 一、担保情况概述 为进一步优化公司资源配置，有效利用资产资源价值，满足业务发展需求； 为依托国内头部医药批发企业的品牌、资金、上下游合作商及数字化运营经验等 资源，实现优势互补、强强联 ...

浙江震元股份有限公司董事会 2025 年 4 月 27 日 经核查独立董事冯坚、胡素华、汪宏伟、袁建伟的任职经历以及签署的相关 自查文件等内容，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 浙江震元股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求， 浙江震元股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事冯坚、 胡素华、汪宏伟、袁建伟的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

浙江震元股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告 | 事务所名称 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 1988年8月 组织形式 | | 特殊普通合伙企业 | | 注册地址 | 北京市西城区阜成门外大街 22号 1幢 10层 1001-1至 | | 1001-26 | | 首席合伙人 | 刘维 2024年末合伙人数量 | | 212人 | | 2024 年末执业人 | 注册会计师 | | 1552人 | | 员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | 781人 | | | 业务收入总额 287,224.60 | 万元 | | | 2023 年（经审 计） | 审计业务收入 274,873.42 | 万元 | | | 业务收入 | 证券业务收入 149,856.80万元 | | | | | 客户家数 394家 | | | | | 审计收费总额 48,840.19万元 在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他 | | | | | 电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械 和器材制造业、化学原料和化学 ...

证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2025-018 浙江震元股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告 1. 基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙 企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服 务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26， 首席合伙人刘维。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司本次拟续聘会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、中国证券监 督管理委员会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会 〔2023〕4号）的规定。 浙江震元股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月27日召开十一届 七次董事会会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘容诚会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚"）为公司2025年度审计机构。 该事项尚需提交2024年度股东大会审议。现将有关事项公 ...

证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2025-014 浙江震元股份有限公司关于会计政策变更的公告 特别提示： 浙江震元股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政部（以 下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号）， 《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号）相关规定变更会计政策， 无需提交公司股东大会审议，不会对公司财务报告产生重大影响。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会计政策变更的概述 （一）变更原因 2023 年 10 月，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号）（以下简称"《准则解释 17 号》"），《准则解释 17 号》规定"关于 流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后 租回交易的会计处理"内容自 2024 年 1 月 1 日起执行。 2024 年 12 月，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号）（以下简称"《准则解释 18 号》"），《准则解 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》 和浙江震元股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委 员会议事规则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职 守，认真履职。现将董事会审计委员会 2024 年度对会计师事务所履职评估及履 行监督职责的情况汇报如下： 一、 2024 年会计师事务所基本情况 浙江震元股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度对会计师事务所履行监督职责 情况的报告 1.会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 1988年8月 | 组织形式 | 特殊普通合伙企业 | | 注册地址 | 北京市西城区阜成门外大街 22号 | 1幢 10层 1001-1至 | 1001-26 | | 首席合伙人 | 刘维 | 2024年末合伙人数量 | 212人 | | 2024 ...

证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2025-013 浙江震元股份有限公司 2025 年度 日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 公司在生产经营过程中与本公司关联方绍兴震元健康产业集团有限公司、浙 江省诸暨市医药药材有限公司、太极集团浙江东方制药有限公司以及绍兴市棒垒 球场建设运营有限公司等，发生药品及其他产品采购、药品及其他产品销售、房 产租赁等日常关联交易。2024 年度，公司关联方发生的关联交易金额为 1,102.62 万元。 以公司 2024 年及以往年度的关联交易为参考，对公司及子公司 2025 年度 将发生的日常关联交易做出预测。2025 年度，公司预计向关联方浙江省诸暨市 医药药材有限公司、太极集团浙江东方制药有限公司采购、销售商品总额为 580 万元，向关联方绍兴震元健康产业集团有限公司租赁、出租房产等 260 万元。 本次《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》已经公司 2025 年 4 月 27 日召开的十一届七次董事会审议通过，关联 ...

浙江震元股份有限公司董事会 2025 年 4 月 27 日 浙江震元股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求， 浙江震元股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事冯坚、 胡素华、汪宏伟、袁建伟的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事冯坚、胡素华、汪宏伟、袁建伟的任职经历以及签署的相关 自查文件等内容，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2025 was ¥751,668,062.61, representing a decrease of 28.05% compared to ¥1,044,651,488.68 in the same period last year[8] - Net profit attributable to shareholders increased by 86.44% to ¥35,882,600.01 from ¥19,245,988.18 year-on-year[8] - The company reported a significant reduction in accounts payable from RMB 510,619,655.96 to RMB 323,960,756.68, a decrease of about 36.6%[22] - Total operating revenue for the current period is RMB 751,668,062.61, a decrease of 28.0% compared to RMB 1,044,651,488.68 in the same period last year[23] - Total operating costs decreased to RMB 730,914,225.65, down 28.4% from RMB 1,019,976,642.09 year-on-year[23] - Net profit for the current period is RMB 35,867,447.62, an increase of 77.0% compared to RMB 20,240,468.56 in the previous year[23] - Basic and diluted earnings per share increased to RMB 0.1074 from RMB 0.0576, representing an 86.5% increase[23] - Other comprehensive income after tax for the current period is RMB 4,513,320.00, compared to a loss of RMB 21,721,983.02 in the previous year[23] - The company reported a total comprehensive income of RMB 40,380,767.62, a significant improvement from a loss of RMB 1,481,514.46 in the same period last year[23] Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities was negative at -¥16,740,662.01, a decline of 138.11% compared to ¥43,926,318.16 in the previous year[8] - Cash flow from operating activities showed a net outflow of RMB 16,740,662.01, compared to a net inflow of RMB 43,926,318.16 in the same period last year[24] - Cash and cash equivalents decreased from RMB 549,426,935.55 to RMB 503,331,890.71, a decline of approximately 8.4%[22] - Cash and cash equivalents at the end of the period amounted to RMB 498,576,036.67, compared to RMB 486,178,430.11 at the end of the previous year[24] - Investment activities resulted in a net cash outflow of RMB 190,181,627.49, compared to a net outflow of RMB 80,741,808.42 in the previous year[24] - Financing activities generated a net cash inflow of RMB 174,588,961.56, an increase from RMB 69,804,296.42 in the same period last year[24] - Total assets decreased by 15.78% to ¥2,879,386,418.21 from ¥3,418,794,511.15 at the end of the previous year[8] - Total current assets decreased from RMB 2,149,694,647.26 to RMB 1,466,501,063.70, a decline of approximately 31.6%[22] - Total liabilities decreased from RMB 1,457,032,752.65 to RMB 875,603,990.21, a decline of about 40%[22] - Total equity attributable to shareholders increased from RMB 1,960,598,883.36 to RMB 2,003,782,428.00, an increase of about 2.2%[22] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 32,139[16] - The largest shareholder, Shaoxing Zhenyuan Health Industry Group Co., Ltd., holds 24.93% of shares, totaling 83,300,474 shares[16] - The top 10 shareholders collectively hold a significant portion of the company's shares, with the largest shareholder holding nearly 25%[16] - The company received a total capital increase of 119.86 million RMB from China Resources Pharmaceutical Group Co., Ltd. on January 26, 2025[18] - After the capital increase, the company holds 49% equity in Zhenyuan Pharmaceutical, which will no longer be included in the consolidated financial statements[18] Investment and Equity Changes - The company's long-term equity investment increased by 37,059.34% to ¥87,133,675.78, primarily due to a change in ownership structure after the subsidiary Zhenyuan Pharmaceutical's capital increase[12] - The company reported an investment income of ¥26,610,884.29, a significant increase of 5,107.76% compared to ¥510,984.88 in the previous year, attributed to the disposal of the subsidiary Zhenyuan Pharmaceutical[13] - The company experienced a 47.71% decrease in accounts receivable, dropping to ¥362,581,375.51 from ¥693,387,618.76, mainly due to the capital increase of Zhenyuan Pharmaceutical[12] - The company’s inventory decreased by 29.40% to ¥506,402,964.86 from ¥717,234,287.22 year-on-year[12] - The company’s total liabilities decreased significantly, with short-term borrowings dropping to zero, a 100% decrease, due to the exclusion of Zhenyuan Pharmaceutical from the consolidated financial statements[12] Audit and Future Outlook - The first quarter report for 2025 has not been audited[20] - The company has not disclosed any changes in the shareholding structure due to securities lending activities[17] - The report indicates that there are no preferred shareholders or significant changes in preferred stock ownership[17] - The company has not provided any specific guidance or outlook for future performance in the conference call[19] - The report does not mention any new product developments or market expansion strategies[19]