浙江震元股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（胡素华） 本人作为浙江震元股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2024 年度，严格依据《公司法》《关于在上市公司建立独立董事 制度的指导意见》等法律法规以及《公司章程》的规定，忠实履行独 立董事职责，密切关注公司的经营发展与财务状况，积极发挥专业优 势，致力于维护公司和全体股东，特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况汇报如下： 一、会议出席情况 本人拥有财务专业知识与实践经验，能够为公司决策提供具有财 务专业视角的建议和判断，有效保障公司财务运作的合规性与科学性， 切实维护股东的利益。任职期间，我严格遵守独立董事的职业道德规 范，秉持独立、客观、公正的原则，认真履行职责。2024 年度，我 始终秉持勤勉尽责的态度，积极参与公司各类重要会议，充分发挥独 立董事的监督与决策支持作用。具体出席情况如下： （一）董事会会议、股东大会 公司全年共召开 10 次董事会会议，我全部亲自出席。在会议中， 凭借财务专业知识，对各项议案进行深入分析与审慎讨论，为董事会 科学决策提供有力支持。本人列席股东大会 4 次，全面了解公司重大 决策与发展战略 ...

浙江震元股份有限公司 独立董事 2024 年述职报告（汪宏伟） 本人作为浙江震元股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2024 年度，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，认真履 行独立董事职责，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权 益。现将 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 我在投资领域拥有深厚的专业知识与丰富的实践经验，多年来一 直专注于资本市场、企业投资战略等方面的研究与实践，能够从投资 专业角度为公司的重大决策提供科学、合理的建议。在独立性方面， 我与公司主要股东、实际控制人及其他与公司存在利害关系的单位或 个人均无关联关系，能够独立、客观、公正地行使独立董事职权，不 存在影响独立性的情形。 2024 年，公司召开董事会 10 次，我出席 10 次；列席股东大会 4 次。每次参会前，我都提前深入研究会议资料，充分了解公司的经营 状况、财务状况以及议案背景。在会议中，凭借专业知识对各项议案 进行分析，提出建设性意见和建议，确保董事会决策的科学性与合理 性，对所有审议议案均投出赞成票，无反对和弃权情况。 ...

作为浙江震元股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024 年我严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等相关法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定， 忠实、勤勉地履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护公 司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况 汇报如下： 2024 年度，公司召开董事会 10 次，我出席 10 次；列席股东大 会 4 次。每次参会前，我都认真审阅会议资料，深入了解公司经营管 理状况，积极参与各项议案的讨论和决策，对所审议的议案均投出赞 成票，未出现反对、弃权的情形。 （二）董事会各专门委员会履职情况 作为薪酬与考核委员会召集人，2024 年召集董事会薪酬与考核 委员会会议 1 次，对公司 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬 进行合理公平审议，有效激发管理层的积极性和创造力。作为董事会 战略委员会委员，出席会议 4 次，主要审议公司向特定对象发行股票 相关事项以及震元医药增资扩股引入战略投资者相关事项，运用专业 知识，从战略发展角度，对议案进行深入分 ...

浙江震元股份有限公司十一届七次董事会决议公告 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过了《2024 年度董事会工作报告》 具体内容请参阅同日披露的《浙江震元股份有限公司 2024 年度报告》中"第 三节 管理层讨论与分析"和"第四节 公司治理"部分相关内容。 公司独立董事向董事会递交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在 2024 年度股东大会上进行述职。同时，独立董事向董事会递交了关于其独立性的自查 报告，公司董事会对此进行评估并出具了《关于独立董事独立性自查情况的专项 报告》。相关内容披露在同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。 一、董事会会议召开情况 浙江震元股份有限公司十一届七次董事会会议通知于 2025 年 4 月 17 日以书 面、通讯等形式发出，2025 年 4 月 27 日以通讯形式召开。会议应出席董事 11 人， 本次会议应通讯表决方式出席会议的董事 11 人，实际通讯表决方式出席会议董事 11 人。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《202 ...

证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2025-011 浙江震元股份有限公司关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 浙江震元股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月27日召开十一届 七次董事会和十一届七次监事会，审议通过《2024年度利润分配预案》，本议案 尚需提交公司2024年度股东大会审议。 | 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 | | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） | 20,047,397.16 | 20,047,397.16 | 20,047,397.16 | | 回购注销总额（元） | 0 | 0 | 0 | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 34,729,260.48 | 81,642,566.28 | 77,909,265.79 | | 合并报表本年度末累计未分配利润（元） | | 943,072,919.41 | | （一）现金分红方案不触及其他风险警示情形 | 母公司报表本年度末累计未分配利润（元） ...

RSM 容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 浙江震元股份有限公司 容诚专字[2025]310Z0088 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://w.gtfgfj.cn）" 近行 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:///w 报告编码: 京25ET4WX5 容诚会 关于浙江震元股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说 容诚专字[2025]310Z0088 号 本专项说明仅供浙江震元年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目的。 附件:浙江震元股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况汇总表。 (此页无正文，为浙江震元容诚专字[2025]310Z0088 号 报告之签字盖章 页。) 199 98 9 中国注册会计师: 柯宗地 中国注册会计师: 华攀烨 浙江震元股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了浙江震元股份有限公司 （以下简称浙江震元）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 ...

RSM 容诚 审计报告 浙江震元股份有限公司 容诚审字[2025]310Z0298 号 容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-7 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 - 5 | | 6 | 母公司资产负债表 | 6 | | 7 | 母公司利润表 | 7 | | 8 | 母公司现金流量表 | 8 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 9 - 10 | | 10 | 财务报表附注 | 11 - 119 | 审计报告 容诚审字[2025]310Z0298 浙江震元股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了浙江震元股份有限公司(以下简称浙江震元)财务报表,包括 2024 年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合 并及 ...

t 1 1 1 1 浙江震元股份有限公司 容诚审字[2025]310Z1043 号 容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国·北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:// gc.mcf.gw.cn) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:/// 报告编码: 京25RdNews RSM 容诚 内部控制审计报告 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是浙江 震元董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 内部控制审计报告 容诚审字[2024]310Z1043 浙江震元股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计 ...

浙江震元股份有限公司 独立董事 2024 年述职报告（冯坚） 本人作为浙江震元股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2024 年度，严格按照《公司法》《关于在上市公司建立独立董事 制度的指导意见》等法律法规和《公司章程》的规定要求，认真履行 独立董事职责，积极关注公司的生产经营和业务发展，有效发挥独立 董事的作用，努力维护公司利益和全体股东尤其是广大中小股东的合 法利益。现将本人 2024 年度履职情况述职如下： 一、会议出席情况 2024 年度，本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人积极参加公 司召开的董事会、股东大会、董事会专门委员会会议、独立董事专门 会议，认真审阅会议材料，利用自己的专业知识对各项议题进行客观 谨慎的分析和判断，提出合理意见和建议。2024 年度，本人对提交 董事会的全部议案经认真审议，均投出赞成票，没有反对、弃权的情 形。具体出席情况如下： （一）董事会会议、股东大会 2024 年公司共召开董事会会议 10 次，本人出席 10 次，亲自参 与讨论各项议案，从法律专业角度提供见解，助力董事会决策的科学 性与合规性。本人出席股东大会 2 次，了解公司重大决策和经营方向， 监督公司运营 ...