证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2024-019 中信泰富特钢集团股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、拟聘任会计师事务所事项的说明 鉴于毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威 华振"）担任中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）2023 年度的财务审计机构和内部控制审计机构，在 2023 年度审 计过程中毕马威华振认真履行其审计职责，能够独立、客观、公正地评价 公司财务状况和经营成果，表现出良好的职业操守和专业能力。为保持公 司审计工作的连续性，经公司第十届董事会审计委员会 2024 年度第二次 会议审核，公司拟续聘毕马威华振作为公司 2024 年财务审计机构、内部 控制审计机构。2024 年的审计费用合计拟不超过 425 万元。 毕马威华振具备执行证券、期货相关业务资格，具备从事财务审计、 内部控制审计的资质和能力，与公司和公司关联人无关联关系，不影响在 公司事务上的独立性，不会损害公司中小股东利益；毕马威华振信用良好， 不是失信被执行人 ...

中信证券股份有限公司、五矿证券有限公司 关于中信泰富特钢集团股份有限公司 2023 年度持续督导培训情况的报告 深圳证券交易所： 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）、五矿证券有 限公司（以下简称"五矿证券"或"保荐人"）作为中信泰富特钢集团股份有限 公司（以下简称"中信特钢"或"公司"）公开发行可转换公司债券的保荐人， 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号-保荐业务》等相关法律法 规要求，对中信特钢的董事、监事、高级管理人员及其他相关人员进行了 2023 年度持续督导培训。现将本次持续督导培训情况报告如下： 一、本次持续督导培训的基本情况 （一）保荐人：中信证券股份有限公司、五矿证券有限公司 （二）保荐代表人：薛万宝、康昊昱 乔端、胡洁 （三）培训时间：2024 年 3 月 1 日 （四）培训地点：江苏省无锡市江阴市长山大道 1 号中信特钢科技大楼 （五）培训人员：薛万宝、胡洁、李金泽、方羽飞 （六）培训对象：公司董事、监事、高级管理人员、部分中层以上管理人员 及控股股东相关人员 （七）培训内容：根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所发布的法 规、指引、通知、办法等相 ...

中信证券股份有限公司、五矿证券有限公司关于 中信泰富特钢集团股份有限公司子公司兴澄特钢 向参股公司湖北中航冶钢特种钢材有限公司 提供担保暨关联交易的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）、五矿证券 有限公司（以下简称"五矿证券"或"保荐人"）作为中信泰富特钢集团股份有 限公司（以下简称"中信特钢"或"公司"）公开发行可转换公司债券的保荐人， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号-保荐业务》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》等有关规定， 对中信特钢子公司江阴兴澄特种钢铁有限公司（以下简称"兴澄特钢"）向参股 公司湖北中航冶钢特种钢材有限公司（以下简称"湖北中航"）提供担保暨关联 交易的事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、担保情况概述 公司的全资子公司兴澄特钢拟对公司参股公司湖北中航提供人民币 4,000 万 元担保，具体情况如下： 湖北中航向广发银行股份有限公司武汉分行（以下简称"广发银行"）申请 综合授信 1 亿元，本次授信需要公司全资子公司 ...

证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2024-017 中信泰富特钢集团股份有限公司 关于子公司兴澄特钢向参股公司湖北中航冶钢特种钢材有限公 司提供担保额度暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本次被担保对象为中信泰富特钢集团股份有限公司（以 下简称"公司"）关联参股公司湖北中航冶钢特种钢材有限公司，其最近 一期财务报表数据显示资产负债率超过 70%。公司及其控股子公司无逾 期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况，敬 请投资者注意相关风险。 一、提供担保事项概述 公司的全资子公司江阴兴澄特种钢铁有限公司（以下简称"兴澄特 钢"）拟对公司参股公司湖北中航冶钢特种钢材有限公司（以下简称"湖 北中航"）提供不超过人民币 1.2 亿元融资担保，具体情况如下： 公司子公司兴澄特钢对参股公司湖北中航持股 40%，湖北中航因经 营发展所需，拟向银行等金融机构申请不超过人民币 3 亿元授信。授信 需要股东方兴澄特钢与中国航空工业供销中南有限公司（以下简称"中 航中南"）按持股比例提供担保。其中公司子公司 ...

KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 内部控制审计报告 毕马威华振审字第 2401532 号 中信泰富特钢集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了中信 泰富特钢集团股份有限公司 (以下简称"贵公司" ) 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的 有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是贵公司董事会的责任。 imited ("KPMG International"), a private English cor 1 0. 共3 内 KPMG 品外带写去会提供"国可当 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街1号 东 ...

证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2024-021 中信泰富特钢集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据上述要求，公司自2024年1月1日起按照解释第17号规定， 对因适用本解释的流动负债与非流动负债的划分，根据有关规定进行 相应会计处理。 1 （二）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部印发的《企业会计准则— —基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会 计准则解释公告以及其他相关规定。 特别提示： 本次会计政策变更是中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称 "公司"） 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布 的相关企业会计准则解释而进行的相应变更，对公司财务状况、经营 成果和现金流量不会产生重大影响。 公司于 2024 年 3 月 12 日召开了第十届董事会第八次会议，审议 通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股 东大会审议，具体变更情况如下： 一、本次会计政策变更的概述 （一）会计政策变更的原因 中华人民共和国财政部 ...

中信证券股份有限公司、五矿证券有限公司 关于中信泰富特钢集团股份有限公司 子公司江阴兴澄特种钢铁有限公司 向参股公司湖北中航冶钢特种钢材有限公司提供担保额度 暨关联交易的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）、五矿证券 有限公司（以下简称"五矿证券"或"保荐人"）作为中信泰富特钢集团股份有 限公司（以下简称"中信特钢"或"公司"）公开发行可转换公司债券的保荐人， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号-保荐业务》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》等有关规定， 对中信特钢的全资子公司江阴兴澄特种钢铁有限公司（以下简称"兴澄特钢"） 拟向湖北中航冶钢特种钢材有限公司（以下简称"湖北中航"）提供担保额度暨 关联交易的事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、担保情况概述 中信特钢的全资子公司兴澄特钢拟对公司参股公司湖北中航提供不超过人 民币 1.2 亿元融资担保额度，具体情况如下： 公司子公司兴澄特钢对参股公司湖北中航持股 40%，湖北中航因经营发展所 需 ...

募集资金 2023 年度存放与实际使用情况 专项报告的鉴证报告 寺钢集团股份有限公司 中 020200094 KPMG Huazhen II P 8th Floor. KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 +86 (10) 8518 5111 kpmg.com/cn Internet 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街1号 东方广场毕马威大楼8层 邮政编码:100738 电话 +86(10)8508 5000 传真 +86(10)8518 5111 网址 kpmg.com/cn 对中信泰富特钢集团股份有限公司 募集资金 2023 年度存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告 毕马威华振专字第 2400117 号 中信泰富特钢集团股份有限公司董事会: 我们接受委托,对后附的中信泰富特钢集团股份有限公司(以下简称"贵公司") 募集资 金 2023 年度存放与实际使用情况专项报告(以下简称"专项报告") 执行了合理保证的鉴证业 务，就专 ...

中信泰富特钢集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会（"证监会"）发布的《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 （证监会公告[2022]15 号）和深圳证券交易所发布的《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及 相关格式指引的规定，中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称 "本公司"）对 2022 年 2 月通过公开发行可转换公司债券募集的资 金（以下简称"募集资金"）截至 2023 年 12 月 31 日止的存放和实 际使用情况编制了《2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报 告》。 一、募集资金基本情况 1 为规范本公司募集资金的存储、使用与管理，提高募集资金的 使用效率和效益，保障募集资金的安全，维护投资者的权益，本公 司根据实际情况，制定了《募集资金使用管理制度》。 截至 2023 年 12 月 31 日，本公司本年度使用募集资金人民币 392,962,203.47 元 ， 累 计 使 用 募 集 资 金 总 额 人 民 币 3,751,133,849.54 元 ， 尚 未 ...

证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2024-013 中信泰富特钢集团股份有限公司 第十届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （详细内容见同日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 上刊 载的《2023 年度董事会工作报告》《独立董事 2023 年度述职报告》） 该议案表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 2.审议通过了《2023 年度总裁工作报告》； 2023 年公司积极应对市场变化，以经营效益为中心，深入践行 1 一、董事会会议召开情况 中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 第十届董事会第八次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 2 月 28 日以书面、传真、邮件方式发出通知，于 2024 年 3 月 12 日在中 信特钢大楼 22 楼会议室召开，会议应到董事 9 名，实际出席会议董 事 9 名，公司监事、高级管理人员列席了会议。公司董事长钱刚先生 主持了会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司 法》及《中信泰富特钢集团 ...