中信泰富特钢集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会严格遵守国家相关法律、法规，中国证监会和深圳证券交易所 发布的有关上市公司治理的规范性文件以及《中信泰富特钢集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《中信泰富特钢集团股份 有限公司监事会议事规则》的规定，依法履行监督职责，恪尽职守、 积极有效地行使职权。报告期内，监事会对公司生产经营、财务状况、 重大事项以及董事、高级管理人员履职情况等方面实施了有效监督， 促进公司规范运作和正常发展，维护全体股东的合法权益。现将 2024 年度监事会主要工作情况报告如下： 一、监事会 2024 年会议情况 报告期内，公司监事会共召开 6 次会议，对公司重大事项及时作 出决议并认真加以监督。具体情况如下： | 序号 | 召开届次 | 会议时间 | 审议内容 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 审议通过了《关于 | 2024 | 年 | 1 | 第十届 ...

中信泰富特钢集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 中信泰富特钢集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合中信泰 富特钢集团股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价 办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展 战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于 ...

证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2025-024 中信泰富特钢集团股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、拟聘任会计师事务所事项的说明 鉴于毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威 华振"）担任中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）2024 年度的财务审计机构和内部控制审计机构，在 2024 年度审 计过程中毕马威华振认真履行其审计职责，能够独立、客观、公正地评价 公司财务状况和经营成果，表现出良好的职业操守和专业能力。为保持公 司审计工作的连续性，经公司第十届董事会审计委员会 2025 年度第二次 会议、第十届董事会第十五次会议、第十届监事会第十三次会议审核，公 司拟续聘毕马威华振作为公司 2025 年财务审计机构、内部控制审计机构。 2025 年的审计费用合计拟不超过 400 万元。公司董事会提请股东大会授权 公司管理层根据公司 2025 年度的具体审计要求和审计范围与毕马威华振 确定具体的审计费用。 毕马威华振具备执行证券、期货相关业务资 ...

证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2025-030 债券代码：127056 债券简称：中特转债 中信泰富特钢集团股份有限公司 关于使用自有资金支付募投项目部分款项 并以募集资金等额置换的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2025年3月19日，中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称"公 司"）召开第十届董事会第十五次会议、第十届监事会第十三次会议， 审议通过《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等 额置换的议案》，同意公司及实施募投项目的子公司在募投项目实施 期间，根据实际情况使用自有资金（含外汇）、银行承兑汇票、信用 证等方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换。公司保荐机 构中信证券股份有限公司及五矿证券有限公司（以下简称"保荐机 构"）对本事项出具了明确同意的核查意见。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于2021年12月24日签发的证监许 可[2021]4082号文《关于核准中信泰富特钢集团股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》，公司于2022年2月向社会公 ...

中信泰富特钢集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024年，中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公 司章程》的相关规定，本着对全体股东负责的态度，积极有效地行使董 事会职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会 各项工作，推动公司治理水平的提高和公司各项业务健康稳定发展。现 就公司董事会2024年度的工作情况报告如下： 一、2024 年经营情况 2024 年，公司面对严峻复杂的外部形势给公司经营发展带来的极大 考验，坚持高质量发展，公司实现营业收入 1,092.03 亿元，同比下降 4.22%，归属于上市公司股东的净利润 51.26 亿元，基本每股收益人民 币 1.02 元/股，跑赢大势，有效地抵御了市场和行业波动。 二、报告期内董事会工作情况 报告期内，公司董事会共召开 6 次会议，会议在通知、召集、议事 程序、表决方式和决议内容等方面均符合有关法律、法规和《公司章程》 | 序号 | 召开届次 | | | 会议时间 | | | 审议内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | ...

关于中 最公司 团股份有 -2024 年度涉及中信财务有限公司 关联交易的存款、贷款等金融业务情况的专项报告 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 关于中信泰富特钢集团股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表的专项报告 毕马威华振专字第 2500928 号 中信泰富特钢股份有限公司董事会： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了中信泰富特钢集团股份有限公司（以 下简称"中信泰富特钢"）2024 年度的财务报表，包括2024 年 12 ...

证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2025-022 中信泰富特钢集团股份有限公司 公司的全资子公司江阴兴澄特种钢铁有限公司（以下简称"兴澄特 钢"）拟对公司参股公司湖北中航冶钢特种钢材有限公司（以下简称"湖 北中航"）提供不超过人民币 1.2 亿元融资担保，具体情况如下： 湖北中航因经营发展所需，拟向银行等金融机构申请不超过人民币 3 亿元授信。本次授信需要股东方兴澄特钢与中国航空工业供销中南有 限公司（以下简称"中航中南"）按各自持股比例提供担保。公司子公 司兴澄特钢拟按其持股比例为湖北中航提供不超过人民币 1.2 亿元连带 责任担保，中航中南为湖北中航提供同等条件同比例不超过人民币 1.8 亿元连带责任担保，担保期限为经公司股东大会审议后签署相关协议后 的三年。湖北中航可根据其自身融资需求，在审定的担保额度范围和期 限内与银行等金融机构洽谈具体的融资条件，具体担保金额、担保期限 等以最终签订的相关文件为准。 因公司副总裁谢文新在湖北中航任董事职务，根据《深圳证券交易 所股票上市规则》及公司《关联交易管理制度》的有关规定，本次交易 构成了关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理 ...

中信泰富特钢集团股份有限公司 关于对中信财务有限公司的风险持续评估报告 根据深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 7 号——交易与 关联交易》的要求，中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称"公 司、本公司"）通过查验中信财务有限公司（以下简称"财务公司"）《中 华人民共和国金融许可证》《企业法人营业执照》等证件资料，并审阅 了财务公司 2024 年 12 月 31 日的资产负债表、损益表、现金流量表， 对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，现将有关风险 评估情况报告如下： 一、财务公司基本情况 1．财务公司注册地、组织形式和总部地址 财务公司成立于 2012 年 11 月 19 日，统一社会信用代码为 91110000717834635Q。财务公司于 2021 年 08 月 18 日取得国家金融监 督管理总局北京监管局换发的《中华人民共和国金融许可证》（机构编 码为 L0163H211000001）。 | 股东名称 | 出资额（万元） | 出资比例（%） | | --- | --- | --- | | 中国中信有限公司 | 283,870.29 | 42.94 | | 中信泰富有限公司 | 173 ...

证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2025-027 中信泰富特钢集团股份有限公司 董 事 会 2025 年 3 月 20 日 1 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等要求，中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会，就公司 2024 年度在任独立董事张跃、姜涛、刘 卫的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：经核查独立董事张跃、 姜涛、刘卫的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司 担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何 职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 中信泰富特钢集团股份有限公司 ...