证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2025-017 中信泰富特钢集团股份有限公司 关于举办 2024 年年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司董事长钱刚先生，董事、副总裁罗元东先生，总会计师倪幼 美女士，董事会秘书王海勇先生将参加此次公司业绩说明会。 三、投资者参会方式 欢迎广大投资者通过下述方式参加本次说明会： 参与方式一：使用电脑端网页浏览器点击 https://hzbpc.yundzh.com/#/zxtg/livePcRoom/30141 参与方式二：使用手机端网页浏览器点击 一、说明会召开方式及时间 中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2025 年 3 月 19 日（星期三）召开 2024 年年度董事会。 为了让广大投资者进一步了解公司 2024 年年度经营情况，公司 将于 2025 年 3 月 20 日（星期四）下午 15:00 举行 2024 年年度网上 业绩说明会。 二、参会人员 四、投资者互动 说明会分为公司领导致辞、公司经营情况介绍及发展战略、行业 情况介绍和问答 ...

证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2025-015 中信泰富特钢集团股份有限公司 关于子公司内部提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1.基本情况 | 被担保人基本情况 | | --- | | 公司名称 大冶特殊钢有限公司 | 1 一、担保情况概述 中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资孙公司 湖北中特新化能科技有限公司（以下简称"新化能科技"）拟对全资孙 公司大冶特殊钢有限公司（以下简称"大冶特钢"）提供 5 亿元人民币 的担保，具体情况如下： 大冶特钢在中信银行股份有限公司黄石分行（以下简称"中信银行"） 申请 5 亿元人民币的授信额度，由新化能科技提供连带责任保证担保， 担保期限为主债务合同债务期限届满之日起三年。新化能科技于 2025 年 3 月 5 日在黄石与中信银行签署《最高额保证合同》。大冶特钢在中信 银行申请授信事项已经经过公司第十届董事会第八次会议及 2023 年年 度股东大会审议通过，具体内容详见公司《关于调整在中信银行存贷款 额度暨关联交易的公告》。 本次担保已经由新化能科技于 ...

证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2025-016 中信泰富特钢集团股份有限公司 关于子公司内部提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资孙公司 泰富特钢靖江港务有限公司（以下简称"靖江港务"）拟对全资孙公司 靖江特殊钢有限公司（以下简称"靖江特钢"）提供 5 亿元人民币的担 保，具体情况如下： 靖江特钢在中信银行股份有限公司泰州分行（以下简称"中信银行"） 申请 5 亿元人民币的授信额度，由靖江港务提供连带责任保证担保，担 保期限为主债务合同债务期限届满之日起三年。靖江港务于 2025 年 3 月 5 日在泰州与中信银行签署《最高额保证合同》。靖江特钢在中信银 行申请授信事项已经经过公司第十届董事会第八次会议及 2023 年年度 股东大会审议通过，具体内容详见公司《关于调整在中信银行存贷款额 度暨关联交易的公告》。 本次担保已经由靖江港务于 2025 年 3 月 3 日召开的董事会及股东 审议通过，本次担保事项无须提交公司董事会或股东大会审议。 二 ...

证券时报网讯，中信特钢2月21日在互动平台表示，公司始终面向前沿科技，在机器人制造领域，生产 的谐波减速机柔轮用钢成功替代进口，突破了机器人关键零部件生产难题，产品已经应用于全球前五大 谐波减速机生产商中的两家。 ...

证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2025-014 债券代码：127056 债券简称：中特转债 中信泰富特钢集团股份有限公司 关于可转换公司债券 2025 年付息的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1."中特转债"将于2025年2月25日按面值支付第三年利息，每10张 "中特转债"（面值1,000元）利息为9.00元（含税）。 2.债权登记日：2025年2月24日。 3.除息日：2025年2月25日。 4.付息日：2025年2月25日。 5."中特转债"票面利率：第一年0.20%、第二年0.40%、第三年 0.90%、第四年1.30%、第五年1.60%、第六年2.00%。 6."中特转债"本次付息的债权登记日为2025年2月24日，凡在2025 年2月24日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息。 2025年2月24日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。在债权登 记日前（含）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有 人支付本计息年度及以后计息年度的利息。 7.下一付息期起息日： ...

证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2025-013 董 事 会 2025 年 1 月 25 日 1 中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 24 日召开第十届董事会第十四次会议，审议通过了《关于调整 公司组织架构的议案》。为进一步优化生产经营管理体系，提升专业 化管理水平和运营效率，结合公司战略布局及业务发展需要，公司拟 对组织架构进行调整，并授权公司管理层负责公司组织架构调整后的 具体实施及进一步细化等相关事宜。调整后的公司组织架构图如下： 特此公告。 中信泰富特钢集团股份有限公司 中信泰富特钢集团股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

湖北省武汉市江汉区建设大道 568 号新世界国贸大厦 I 座 50 层 邮编：430022 50/F, Tower I, New World International Trade Tower, 568 Jianshe Avenue, Jianghan District, Wuhan, Hubei 430022, P.R. China 电话/Tel : +86 27 8555 7988 传真/Fax : +86 27 8555 7588 www.zhonglun.com 北京中伦（武汉）律师事务所 关于中信泰富特钢集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：中信泰富特钢集团股份有限公司 北京中伦（武汉）律师事务所（以下简称"本所"）接受中信泰富特钢集团股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师对公司 2025 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）进行见证。现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 等法律法规和规范性文件以及《中信泰富特钢集团股份有限公司章程》（以下简称" ...

证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2025-012 中信泰富特钢集团股份有限公司 第十届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董 事会第十四次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 1 月 17 日以 书面、传真、邮件方式发出通知，于 2025 年 1 月 24 日以通讯表决方 式召开，会议应到董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。公司监事、高 级管理人员列席了会议。公司董事长钱刚先生主持了会议。本次会议 的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《中信泰富特钢 集团股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 | 专门委员会名称 | 调整前 | 调整后 | | --- | --- | --- | | 董事会审计委员会 | 刘卫（主任委员）、李国 | 刘卫（主任委员）、杨峰、 | | | 荣、姜涛 | 张晓刚 | | 董事会提名委员会 | 姜涛（主任委员）、钱 | 张晓刚（主任委员）、钱 | | | 刚、 ...

中信泰富特钢集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案。 证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2025-011 1.召开时间： 现场会议时间：2025 年 1 月 24 日（星期五）下午 14:45 网络投票时间：2025 年 1 月 24 日（星期五） 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2025 年 1 月 24 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过 深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2025 年 1 月 24 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 2.召开地点：江苏省无锡市江阴市长山大道 1 号中信特钢科技大 楼三楼会议中心 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议。 一、会议召开和出席的情况 （一）会议召开情况 3.召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式 4.召集人：中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会 5.主持人：董事长钱刚 6. ...

证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2025-005 中信泰富特钢集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称"公 司"）2025 年第一次临时股东大会。 2．股东大会召集人：公司董事会。本次会议由公司第十届董事会第 十三次会议决议召开。 3．股东大会主持人：钱刚。 4．会议召开的合法合规性：会议召开符合《公司法》等有关法规、 规则和《中信泰富特钢集团股份有限公司章程》的规定。 5．会议召开的日期和时间： 现场会议召开时间：2025 年 1 月 24 日（星期五）14:45；通过深圳 证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 1 月 24 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网 投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 1 月 24 日 9:15-15:00 期间 的任意时间。 6．会议召开方式：现场投票与 ...