3、本次实施的分配方案与公司2023年年度股东大会审议通过的 分配方案一致。 4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个 月。 二、本次实施的权益分派方案 股票代码：000713 股票简称：丰乐种业 编号： 2024-041 合肥丰乐种业股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 合肥丰乐种业股份有限公司（以下简称"公司"）2023年年度权 益分派方案已获2024年5月30日召开的2023年年度股东大会审议通 过，现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案情况 1、2024年5月30日公司召开了2023年年度股东大会，会议审议通 过了《关于2023年度利润分配预案》，方案具体内容为：以2023年12 月31日的总股本614,014,980 股为基数，向全体股东每10股派发现金 红利0.20元（含税），合计派发现金红利12,280,299.60元（含税）。 2023年度不送红股，不进行资本公积转增股本。本次股东大会决议公 告已于2024年5月31日刊登在《证券时报》《证券日报》及 ...

股票代码：000713 股票简称：丰乐种业 编号：2024--040 合肥丰乐种业股份有限公司 关于完成法定代表人工商变更登记的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，公司完成了上述工商变更登记及章程备案手续，并取得 了合肥市市场监督管理局核准换发的《营业执照》，具体信息如下： 成立日期：1997 年 04 月 16 日 经营范围：许可项目：主要农作物种子生产；农作物种子经营； 农药生产；农药批发；农药零售；肥料生产；食品生产；食品销售； 茶叶制品生产；道路货物运输（不含危险货物）；农作物种子进出 口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动， 具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相 关服务；非主要农作物种子生产；普通货物仓储服务（不含危险化 学品等需许可审批的项目）；谷物种植；谷物销售；花卉种植；香 料作物种植；蔬菜种植；棉花种植；油料种植；豆类种植；食用农 产品初加工；粮食收购；粮油仓储服务；化工产品生产（不含许可 类化工产品）；肥料销售；技术服务、 技术开发、 ...

股票代码：000713 股票简称：丰乐种业 编号： 2024-036 合肥丰乐种业股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开的情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间为：2024 年 5 月 30 日（星期四）下午 14:00 。 （2）网络投票时间为：2024 年 5 月 30 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2024 年 5 月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的时间为 2024 年 5 月 30 日 9:15—15:00。 2、现场会议召开地点：合肥市长江西路 6500 号丰乐种业大楼 18 楼 五号会议室。 3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4、召集人：公司董事会。 5、现场会议主持人：董事长黄惠民先生。 6、合规性 ...

一、董事会会议召开情况 合肥丰乐种业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 24 日分别以通讯和送达的方式发出了召开第七届董事会第一次会 议的通知，会议于 5 月 30 日下午在公司五号会议室召开，会议应到 董事 9 人，实际参会的董事 9 人，公司监事、拟聘高级管理人员列席 会议。经与会董事推举，会议由董事冯越先生主持，会议的召集与召 开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1．审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 股票代码：000713 股票简称：丰乐种业 编号： 2024-037 合肥丰乐种业股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 提名委员会委员为王宏峰先生、郑晓明女士、冯越先生，独立董 事王宏峰先生为召集人。 薪酬与考核委员会委员为郑晓明女士、刘松先生、包跃基先生， 独立董事郑晓明女士为召集人。 审计委员会委员为刘松先生、刘静女士、王宏峰先生，独立董事 刘松先生为召集人。 上述各专业委员会委员任期与第七届董事会任期一致。 表决结果：9 票赞 ...

股票代码：000713 股票简称：丰乐种业 编号： 2024--038 合肥丰乐种业股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 一、监事会会议召开情况 合肥丰乐种业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 24 日分别以通讯和送达的方式发出了召开第七届监事会第一次会 议的通知，会议于 5 月 30 日下午在公司五号会议室召开，会议应参 加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人。经与会监事推举，会 议由监事李俊先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 第七届监事会第一次会议决议公告 1. 公司第七届监事会第一次会议决议。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过《关于选举公司第七届监事会主席的议案》； 会议选举李俊先生为公司第七届监事会主席，任期与第七届监事 会一致。 合肥丰乐种业股份有限公司监事会 2024 年 5 月 31 日 ...

合肥丰乐种业股份有限公司 独 立 董 事 工 作 制 度 （2024 年 5 月 30 日，经丰乐种业 2023 年年度股东大会审议通过） 合肥丰乐种业股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用， 促进公司规范运作，切实保护中小股东的权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和公司章程的相关 规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的任何其他职务，并与公司及主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或其他可能影响其进行独立客观判断 关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法 规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券交易所业务 规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨 询作用 ...

股票代码：000713 股票简称：丰乐种业 编号： 2024-039 合肥丰乐种业股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员 及证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 合肥丰乐种业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 30 日召开 2023 年年度股东大会，完成了公司董事会和监事会的换 届选举。公司于同日召开第七届董事会第一次会议和第七届监事会第 一次会议，选举产生了公司董事长、董事会各专门委员会委员、监事 会主席, 并聘任了公司高级管理人员及证券事务代表。现将相关情况 公告如下： 一、公司第七届董事会组成情况 （一）公司第七届董事会选举情况 2024 年 5 月 30 日，公司召开 2023 年年度股东大会，采用累积 投票方式选举冯越先生、刘静女士、包跃基先生、戴登安先生、绳纬 先生为公司第七届董事会非独立董事，选举郑晓明女士、刘松先生、 王宏峰先生为公司第七届董事会独立董事。上述人员与公司职工代表 大会选举产生的职工代表董事李承波先生共同组成公司第七届董事 会，任期自 2023 年年度股东 ...

合肥丰乐种业股份有限公司 公司章程 合肥丰乐种业股份有限公司 公 司 章 程 | 第一章 总则 2 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 股份 3 | | 第一节 股份发行 3 | | 第二节 股份增减和回购 4 | | 第四章 股东和股东大会 6 | | 第一节 股东 6 | | 第二节 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 股东大会的召集 10 | | 第四节 股东大会的提案与通知 11 | | 第五节 股东大会的召开 12 | | 第六节 股东大会的表决和决议 15 | | 第五章 董事会 18 | | 第一节 董事 18 | | 第二节 董事会 22 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 25 | | 第七章 监事会 27 | | 第一节 监事 27 | | 第二节 监事会 28 | | 第八章 公司党组织 29 | | 第九章 职工民主管理与劳动人事制度 31 | | 第十章 财务会计制度、利润分配和审计 32 | | 第一节 财务会计制度 32 | | 第二节 内部审计 35 | | 第三节 会计师事务所的聘任 35 | | 第十一章 通知和公告 35 | | ...

上海锦天城（合肥）律师事务所 关于 合肥丰乐种业股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 地址：中国安徽省合肥市蜀山区潜山路 111 号华润大厦 B 座 1901-1905、24 层 电话：0551-65790988 传真：0551-65790908 邮编：230601 上海锦天城（合肥）律师事务所 法律意见书 上海锦天城（合肥）律师事务所 关于 合肥丰乐种业股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：合肥丰乐种业股份有限公司 上海锦天城（合肥）律师事务所（以下简称"本所"）接受合肥丰乐种业股 份有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）《上市公司股东大会规则》等法律法规、规章和其他规范性文 件以及《合肥丰乐种业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规 定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则 ...

合肥丰乐种业股份有限公司 第七届董事会提名委员会关于公司高级管理人员 任职资格的审查意见 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关 规定，合肥丰乐种业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事 会提名委员会对拟提交公司第七届董事会第一次会议的议案进行了 认真的审阅，对拟聘任高级管理人员的履历、任职资格等进行了审核， 发表审查意见如下： 一、本次拟聘任高级管理人员的提名方式符合《公司章程》《董 事会议事规则》的相关规定；提名是在充分了解被提名人的教育背景、 职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得被提名人 本人同意。 二、未发现被提名人存在《公司法》第 146 条规定的情况，不存 在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，不是失信 被执行人，符合上市公司高级管理人员的任职资格，有能力履行高级 管理人员职责。 三、同意聘任戴登安先生担任公司总经理；聘任李卫东先生、费 皖平先生担任公司副总经理；聘任李宗乐先生担任公司总会计师；聘 任顾晓新女士担任公司董事会秘书，并同意提交公司董事会进行审 议。 董事会提名委员会委 ...