证券代码：000713 证券简称：丰乐种业 公告编号：2024--034 合肥丰乐种业股份有限公司 关于独立董事候选人取得独立董事培训证明的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 合肥丰乐种业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 8 日召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过《关于选举公司第七届董 事会独立董事的议案》，王宏峰先生被提名为公司第七届董事会独立董事 候选人，任期自 2023 年年度股东大会审议通过之日起计算，任期三年。 截至公司 2023 年年度股东大会通知发出之日，王宏峰先生尚未取得 独立董事资格证书。根据深圳证券交易所的相关规定，王宏峰先生已书面 承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事 资格证书，具体内容详见公司于 2024 年 5 月 10 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事候选人关于参加独立董事培训 并取得独立董事资格证书的承诺》。 近日，公司收到独立董事候选人王宏峰先生的通知，王宏峰先生已按 照相关规定参加了由深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任 ...

股票代码：000713 股票简称：丰乐种业 编号： 2024—035 合肥丰乐种业股份有限公司 关于选举职工董事、职工监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 5 月 30 日 附件： 职工董事李承波先生简历 李承波，男，1967 年 6 月出生，大专文化，中共党员，会计师。历任 安徽商之都人劳处处长、党委委员、配送中心总经理，安徽五交化公司副 总经理，公司总经理助理，安徽百大中央购物中心有限公司总经理，合肥 百货大楼集团商业大厦有限责任公司董事长，合百集团黄山百大商厦有限 公司董事长，合肥百货大楼集团六安百大金商都购物中心有限责任公司董 事长，巢湖百大购物中心有限责任公司董事长，合肥百货大楼集团股份有 限公司董事、副总经理、党委委员。现任合肥丰乐种业股份有限公司党委 副书记，职工董事。 李承波先生未持有公司股票；除上述已披露信息外，与持有本公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存 在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪 律处分，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法 ...

Group 1: Company Overview and Strategic Direction - The company, Fengle Seed Industry, is now controlled by Guotou Seed Industry, which aims to enhance its strategic development in the seed industry [1] - Guotou Seed Industry plans to leverage Fengle Seed Industry to strengthen its position in the biological breeding industry and the upstream and downstream supply chain [1] - The goal is to create a comprehensive technology operation platform for the seed industry, integrating research, breeding, production, and sales [1] Group 2: Financial Performance and Growth - In 2023, the seed industry revenue reached 884.274 million yuan, an increase of 225.476 million yuan, representing a growth of 34.23%, marking a historical high for the company [2] - The corn seed sector accounts for 60% of the seed revenue, benefiting from the integration following the acquisition of Sichuan Tonglu in 2018 [2] - The company has maintained a stable performance in its fertilizer business since entering the market in 2017, with no losses reported [2] Group 3: Shareholder Relations and Future Plans - The company has no current plans for stock buybacks but aims to improve its market value through steady performance enhancement [2] - The company emphasizes cash dividends that align with its performance and development strategy, despite low historical dividend payouts [3] - There are no immediate plans for additional share issuance or stock incentive measures for executives and core personnel following Guotou's acquisition [2]

为广泛听取投资者的意见和建议，现就公司 2023 年年度业绩 说 明 会 提 前 向 投 资 者 公 开 征 集 问 题 。 投 资 者 可 访 问 http://irm.cninfo.com.cn 进入公司 2023 年年度业绩说明会页面 进行提问。届时公司将在 2023 年年度业绩说明会上对投资者普遍 关注的问题进行回答，欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 合肥丰乐种业股份有限公司董事会 合肥丰乐种业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日披露了 2023 年年度报告全文及摘要。为了让广大投资者更 深入全面地了解公司经营情况，公司将于 2024 年 5 月 20 日（星期 一）下午 15:00—16:30 举行 2023 年度网上业绩说明会，就公司发 展战略、经营情况与投资者进行充分交流，广泛听取投资者的意见 和建议。 本次业绩说明会将通过深圳证券交易所提供的"互动易"平 台举行 ， 投 资 者 可 以 登 录 " 互动易 " 网 站 （http://irm.cninfo.com.cn）进入"云访谈"栏目参与本次年度 业绩说明会。 出席本次网上业绩说明会的人员有：公司董事、总经 ...

证券代码：000713 证券简称：丰乐种业 公告编号：2024-027 合肥丰乐种业股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人合肥丰乐种业股份有限公司董事会现就提名刘 松为合肥丰乐种业股份有限公司第七届董事会独立董事候 选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为合肥丰乐种 业股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过合肥丰乐种业股份有限公司第 六届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____ ...

第一章 总则 合肥丰乐种业股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 合肥丰乐种业股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 （经 2024 年 5 月 8 日第六届董事会第二十四次会议审议通过） 合肥丰乐种业股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第七条 审计委员会下设审计工作组为日常办事机构，公司董事会办公室为 审计委员会提供综合服务，负责日常工作联络、会议组织等事宜。 第三章 职责权限 第八条 下列事项应当经审计委员会全体成员过半数同意后，方可提交董事 会审议： 第一条 为保障合肥丰乐种业股份有限公司（以下简称"公司"）财务信息 的真实性、可靠性，完善公司治理结构，提高董事会科学决策能力，做到事前审 计、专业审计，确保董事会对经营层的有效监督，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《合肥丰乐种业股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本细则。 第二条 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）是董事会下设的专 门工作机构，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督以及评估公司内外部 ...

股票代码：000713 股票简称：丰乐种业 编号： 2024-020 合肥丰乐种业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 第六届董事会第二十四次会议决议公告 合肥丰乐种业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 6 日分别以书面通知和通讯的方式发出了召开第六届董事会第二十四 次会议的通知，会议于 5 月 8 日下午在公司会议室召开。会议应参加 表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议由董事长黄惠民先生主 持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1．审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》； 根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范 性文件的规定，结合公司实际，公司对《公司章程》进行修订。 议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 内容详见 5 月 10 日《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 公告。 该议案需提请公司 ...

合肥丰乐种业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决定于 2024 年 5 月 30 日召开公司 2023 年年度股东大会，现将有关会议事项通知如 下： 证券代码：000713 证券简称：丰乐种业 公告编号：2024-030 合肥丰乐种业股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司 章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2024 年 5 月 30 日下午 14:00 。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 为 2024 年 5 月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 30 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 5.会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方 式召开。公司将通过深圳证券交易所交易 ...

股票代码：000713 股票简称：丰乐种业 编号：2024-029 合肥丰乐种业股份有限公司 关于第七届董事会独立董事津贴标准的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 合肥丰乐种业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 8 日召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于第七届董事 会独立董事津贴标准的议案》。具体情况如下： 一、第七届董事会独立董事津贴标准 为进一步发挥独立董事对董事会的科学决策支持和监督作用，便于 其更好的履行职责，根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》 等有关规定，参照行业、地区的经济发展水平，结合公司的实际情况， 公司将第七届董事会独立董事津贴标准确定为每人每年 6 万元人民币 （含税），自公司 2023 年度股东大会审议通过之日起执行。其所涉及 的个人应缴纳的有关税费统一由公司代扣代缴。后续独立董事因换届、 改选、任期内辞职等原因离任的，津贴按其实际任期计算并予以发放。 独立董事因出席公司董事会、股东大会等按《公司法》和《公司章 程》相关规定行使其职责所需的合理费用由公司承担。 本次制 ...

股票代码：000713 股票简称：丰乐种业 编号： 2024—032 合肥丰乐种业股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 合肥丰乐种业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会任期 已届满。根据《公司法》《证券法》及《公司章程》有关规定，公司决定 按照相关法律程序进行监事会换届选举工作。 公司于 2024 年 5 月 8 日召开第六届监事会第十七次会议，会议审议通 过了《关于选举公司第七届监事会监事的议案》。经公司控股股东国投种 业科技有限公司、公司持股 5%以上股东合肥市建设投资控股（集团）有限 公司推荐，公司监事会同意提名李俊先生、赵章华女士为公司第七届监事 会监事候选人。 上述监事候选人需提交公司 2023 年年度股东大会进行审议，并采用累 积投票制选举产生监事后，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事 共同组成公司第七届监事会。公司第七届监事会成员任期自股东大会选举 通过之日起三年。 附件：公司第七届监事会监事候选人简历 合肥丰乐种业股份有限公司监事会 2024 年 5 月 10 日 附：第七届监事会 ...