关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 合肥丰乐种业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会任 期已届满。根据《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定，公 司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举工作。 公司于 2024 年 5 月 8 日召开第六届董事会第二十四次会议，会议 审议通过了《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》和《关于 选举公司第七届董事会独立董事的议案》。经公司控股股东国投种业科 技有限公司、持有公司 5%以上股份的股东合肥市建设投资控股（集团） 有限公司推荐，公司董事会提名委员会审查通过，公司董事会提名冯越 先生、刘静女士、包跃基先生、戴登安先生、绳纬先生为公司第七届董 事会非独立董事候选人；经公司董事会提名委员会审查通过，公司董事 会提名郑晓明女士、刘松先生、王宏峰先生为公司第七届董事会独立董 事候选人。 公司第七届董事会董事自股东大会审议通过之日起计算，任期三年。 股东大会将采取累积投票制对非独立董事候选人、独立董事候选人进行 分别、逐项表决。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交 ...

股票代码：000713 股票简称：丰乐种业 编号： 2024-020 合肥丰乐种业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 第六届董事会第二十四次会议决议公告 合肥丰乐种业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 6 日分别以书面通知和通讯的方式发出了召开第六届董事会第二十四 次会议的通知，会议于 5 月 8 日下午在公司会议室召开。会议应参加 表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议由董事长黄惠民先生主 持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1．审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》； 根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范 性文件的规定，结合公司实际，公司对《公司章程》进行修订。 议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 内容详见 5 月 10 日《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 公告。 该议案需提请公司 ...

股票代码：000713 股票简称：丰乐种业 编号：2024-029 合肥丰乐种业股份有限公司 关于第七届董事会独立董事津贴标准的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 合肥丰乐种业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 8 日召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于第七届董事 会独立董事津贴标准的议案》。具体情况如下： 一、第七届董事会独立董事津贴标准 为进一步发挥独立董事对董事会的科学决策支持和监督作用，便于 其更好的履行职责，根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》 等有关规定，参照行业、地区的经济发展水平，结合公司的实际情况， 公司将第七届董事会独立董事津贴标准确定为每人每年 6 万元人民币 （含税），自公司 2023 年度股东大会审议通过之日起执行。其所涉及 的个人应缴纳的有关税费统一由公司代扣代缴。后续独立董事因换届、 改选、任期内辞职等原因离任的，津贴按其实际任期计算并予以发放。 独立董事因出席公司董事会、股东大会等按《公司法》和《公司章 程》相关规定行使其职责所需的合理费用由公司承担。 本次制 ...

股票代码：000713 股票简称：丰乐种业 编号： 2024—032 合肥丰乐种业股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 合肥丰乐种业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会任期 已届满。根据《公司法》《证券法》及《公司章程》有关规定，公司决定 按照相关法律程序进行监事会换届选举工作。 公司于 2024 年 5 月 8 日召开第六届监事会第十七次会议，会议审议通 过了《关于选举公司第七届监事会监事的议案》。经公司控股股东国投种 业科技有限公司、公司持股 5%以上股东合肥市建设投资控股（集团）有限 公司推荐，公司监事会同意提名李俊先生、赵章华女士为公司第七届监事 会监事候选人。 上述监事候选人需提交公司 2023 年年度股东大会进行审议，并采用累 积投票制选举产生监事后，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事 共同组成公司第七届监事会。公司第七届监事会成员任期自股东大会选举 通过之日起三年。 附件：公司第七届监事会监事候选人简历 合肥丰乐种业股份有限公司监事会 2024 年 5 月 10 日 附：第七届监事会 ...

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 和《公司章程》等有关规定，合肥丰乐种业股份有限公司(以下简称 "公司")第六届董事会提名委员会对公司拟换届选举的第七届董事 会非独立董事候选人和独立董事候选人的任职资格进行审核，发表如 下审核意见： 安先生、绳纬先生为第七届董事会非独立董事候选人，同意提名郑晓 明女士、刘松先生、王宏峰先生为公司第七届董事会独立董事候选人， 并提请第六届董事会第二十四次会议审议。 董事会提名委员会委员：陈结淼、江广营、陈小蓓 2024 年 5 月 8 日 合肥丰乐种业股份有限公司 1、经核查，公司董事会换届选举的董事候选人提名已征得被提 名人本人同意，提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定； 被提名人任职资格符合担任公司董事的条件，能够胜任所聘岗位的职 责要求，具备履行董事职责的能力；不存在《公司法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等有关规定不得担任公司董事的情形； ...

合肥丰乐种业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决定于 2024 年 5 月 30 日召开公司 2023 年年度股东大会，现将有关会议事项通知如 下： 证券代码：000713 证券简称：丰乐种业 公告编号：2024-030 合肥丰乐种业股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司 章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2024 年 5 月 30 日下午 14:00 。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 为 2024 年 5 月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 30 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 5.会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方 式召开。公司将通过深圳证券交易所交易 ...

合肥丰乐种业股份有限公司 公司章程 合肥丰乐种业股份有限公司 公 司 章 程 （2024 年 5 月 8 日第六届董事会第二十四次会议修订，尚需提交股东大会审议） 公司经安徽省人民政府皖政秘（1997）16 号文批准设立；在安徽省工商行 政管理局注册登记，统一社会信用代码：91340100148974717B。 | 第一章 总则 2 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 股份 3 | | 第一节 股份发行 3 | | 第二节 股份增减和回购 4 | | 第四章 股东和股东大会 6 | | 第一节 股东 6 | | 第二节 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 股东大会的召集 10 | | 第四节 股东大会的提案与通知 11 | | 第五节 股东大会的召开 12 | | 第六节 股东大会的表决和决议 15 | | 第五章 董事会 18 | | 第一节 董事 18 | | 第二节 董事会 22 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 25 | | 第七章 监事会 27 | | 第一节 监事 27 | | 第二节 监事会 28 | | 第八章 公司党组织 29 | | 第九章 职工 ...

第一章 总则 合肥丰乐种业股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 合肥丰乐种业股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 （经 2024 年 5 月 8 日第六届董事会第二十四次会议审议通过） 合肥丰乐种业股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第七条 审计委员会下设审计工作组为日常办事机构，公司董事会办公室为 审计委员会提供综合服务，负责日常工作联络、会议组织等事宜。 第三章 职责权限 第八条 下列事项应当经审计委员会全体成员过半数同意后，方可提交董事 会审议： 第一条 为保障合肥丰乐种业股份有限公司（以下简称"公司"）财务信息 的真实性、可靠性，完善公司治理结构，提高董事会科学决策能力，做到事前审 计、专业审计，确保董事会对经营层的有效监督，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《合肥丰乐种业股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本细则。 第二条 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）是董事会下设的专 门工作机构，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督以及评估公司内外部 ...

证券代码：000713 证券简称：丰乐种业 公告编号：2024-024 合肥丰乐种业股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人刘松作为合肥丰乐种业股份有限公司第七届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人合肥丰 乐种业股份有限公司（以下简称该公司）董事会提名为该 公司第七届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过合肥丰乐种业股份有限公司第六届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务 ...

证券代码：000713 证券简称：丰乐种业 公告编号：2024-023 合肥丰乐种业股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人郑晓明作为合肥丰乐种业股份有限公司第七届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人合肥 丰乐种业股份有限公司（以下简称该公司）董事会提名为 该公司第七届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过合肥丰乐种业股份有限公司第六届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业 ...