广东中南钢铁股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他 内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合广 东中南钢铁股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）内 部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 广东中南钢铁股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内 部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董 事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经 理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事 会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安 全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进 实现发展战略目标。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为 实现上述目标提供合理保证。此外 ...

广东中南钢铁股份有限公司 2024 年财务报告 广东中南钢铁股份有限公司 2024 年财务报告 2025 年 4 月 24 日 1 广东中南钢铁股份有限公司 2024 年财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 23 日 | | 审计机构名称 | 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 众环审字(2025)0500116 号 | | 注册会计师姓名 | 邱以武、焦金梅 | 审计报告正文 广东中南钢铁股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了广东中南钢铁股份有限公司（以下简称"中南股份"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司 股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了中南股份 2024 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2024 年度合并及公司的经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们 ...

广东中南钢铁股份有限公司 关于向金融机构申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东中南钢铁股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 于 2025 年 4 月 23 日召开第九届董事会第五次会议，会议审议通 过了公司《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》，为确保 公司生产经营、投资发展资金需求，同时兼顾考虑预留适当的备 用额度，本公司 2025 年度拟向 17 家金融机构申请综合授信总额 280.7 亿元人民币及 0.95 亿美元，具体如下： 证券代码：000717 证券简称：中南股份 公告编号：2025-17 | 11 | 中信银行股份有限公司 | 100,000 | | --- | --- | --- | | 12 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 90,000 | | 13 | 东莞银行股份有限公司 | 90,000 | | 14 | 中国民生银行股份有限公司 | 50,000 | | 15 | 中国光大银行股份有限公司 | 50,000 | | 16 | 华夏银行股份有限公司 | 40,000 | | | 人民币合 ...

证券代码：000717 证券简称：中南股份 公告编号：2025-16 广东中南钢铁股份有限公司 广东中南钢铁股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 于 2025 年 4 月 23 日召开第九届董事会第五次会议、第九届监事 会第五次会议，会议审议通过了公司《2024 年度计提减值准备 及核销资产的议案》，具体情况如下： 一、本次计提资产减值准备及资产处置概述 为真实反映广东中南钢铁股份有限公司（"公司"或"本公 司"）截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况及经营成果，根据《企 业会计准则》及公司会计制度的相关规定，对各类资产的可变现 净值、可回收金额进行了充分评估和分析，本着谨慎性原则，对 可能发生减值损失的资产计提减值准备，对闲置、淘汰的资产进 行报废处置。公司 2024 年计提资产减值准备及核销资产符合《企 业会计准则》和公司相关会计政策规定，符合公司实际经营情况， 公司计提资产减值准备及核销资产后，能够更加公允地反映公司 的资产情况，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可 靠，具有合理性。 二、计提资产减值准备 （一）计提减值准备的方法、依据和标准 第 1 页 根据《企业会计准则第 2 ...

证券代码：000717 证券简称：中南股份 公告编号：2025-20 广东中南钢铁股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1.股东大会届次：2024 年度股东大会 2.股东大会召集人：2025 年 4 月 23 日，公司召开第九届董 事会第五次会议，会议决定于 2025 年 5 月 15 日（星期四）召开 公司 2024 年度股东大会。 3.会议召开的合法、合规性。 经本公司董事会审核，认为：公司 2024 年度股东大会的召 集、召开符合《公司法》《证券法》等有关法律法规及本公司章 程的规定。 4.会议召开日期和时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）下 午 2：10 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2025 年 5 月 15 日（星期四）上午 9:15 至 2025 年 5 月 15 日（星 第 1 页 期四）下午 3:00 中的任意时间。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2025 ...

证券代码：000717 证券简称：中南股份 公告编号：2025-19 （五）会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的 规定。 广东中南钢铁股份有限公司 第九届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 （二）本公司第九届监事会第五次会议于 2025 年 4 月 23 日 在公司 B1001 会议室召开。 （三）本次监事会应到监事 3 名，实到监事 3 名。 （四）公司监事会主席旷高峰先生主持了会议。 （一）广东中南钢铁股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）监事会于 2025 年 4 月 14 日向全体监事以专人送达、电 子邮件或传真方式发出了会议通知及相关材料。 经会议表决，作出如下决议： （一）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年度监事会工作报告》。 具体内容详见公司 2025 年 4 月 24 日在巨潮资讯网上披露的 公司《2024 年度监事会工作报告》。本报告尚需提交公司 2024 第 1 页 共 3 页 年度股东大会审议。 （二）以 3 ...

一、董事会会议召开情况 证券代码：000717 证券简称：中南股份 公告编号：2025-18 广东中南钢铁股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）广东中南钢铁股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事会于 2025 年 4 月 14 日向全体董事、监事及高级管 理人员以专人送达、电子邮件或传真方式发出了会议通知及相关 材料。 （二）本公司第九届董事会第五次会议于 2025 年 4 月 23 日 在 B1001 会议室召开。 （三）本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。 （四）董事长吴琨宗先生主持本次会议，公司监事和高级管 理人员列席了会议。 （五）会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的 规定。 二、董事会会议审议情况 经会议逐项审议并表决，作出如下决议： （一）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年度董事会工作报告》。 第 1 页 共 4 页 （四）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年环境、社会及管治报告》。 具体内容详见公 ...

证券代码：000717 证券简称：中南股份 公告编号：2025-14 广东中南钢铁股份有限公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 广东中南钢铁股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 于 2025 年 4 月 23 日召开第九届董事会第五次会议、第九届监事 会第五次会议，会议审议通过了公司《关于 2024 年度利润分配 预案的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、利润分配预案的基本情况 公司财务报表经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审 计，2024 年公司合并报表共实现归属于上市公司股东的净利润 为 -1,203,830,999.32 元 ， 母公司 实 现 净 利 润 为 -1,223,539,215.45 元,加上年初未分配利润，2024 年末公司合 并报表累计可供股东分配利润为 1,204,380,912.31 元，母公司 可供分配利润为 1,168,366,843.51 元。 依据《公司法》《公司章程》以及公司《2023-2025 年股东 分红回报规划》有关规定，结合公司生产经营 ...

广东中南钢铁股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：000717 证券简称：中南股份 公告编号：2025-23 广东中南钢铁股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员) 声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 广东中南钢铁股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | | 营业收入（元） | 5,670,743,298.42 | 8,049,681,151.74 | | -29 ...

广东中南钢铁股份有限公司 2024 年年度报告全文 广东中南钢铁股份有限公司 2024 年年度报告 2025-21 2025 年 4 月 24 日 1 广东中南钢铁股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人兰银、主管会计工作负责人兰银及会计机构负责人（会计主 管人员）王燊声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对 投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司在本报告第三节管理层讨论与分析中"第十一、公司未来发展的展 望"部分描述了公司经营中可能面临的风险及公司应对措施，敬请查阅。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并 盖章的财务报表。 （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 （ ...