证券代码：000717 证券简称：中南股份 公告编号：2025-09 广东中南钢铁股份有限公司 第九届董事会 2025 年第二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）广东中南钢铁股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事会于 2025 年 3 月 26 日向全体董事、监事及高级管 理人员以专人送达、电子邮件或传真方式发出了会议通知及相关 材料。 （二）公司第九届董事会 2025 年第二次临时会议于 2025 年 3 月 28 日以通讯方式召开。 （三）本次董事会会议应出席的董事 7 人，实际出席会议的 董事 7 人。 （四）公司董事长吴琨宗先生主持了会议，公司监事和高级 管理人员列席了会议。 （五）会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的 规定。 二、董事会会议审议情况 经会议审议并表决，作出如下决议： 具体内容详见 2025 年 3 月 29 日在巨潮资讯网上披露的 《2025 年金融衍生品投资计划的公告》。 （二）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了 《2025 年金融衍 ...

证券代码：000717 证券简称：中南股份 公告编号：2025-05 广东中南钢铁股份有限公司 关于公司控股股东股份解除冻结的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，广东中南钢铁股份有限公司（以下简称："公司"或 "本公司"）通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系 统查询，获悉本公司控股股东宝武集团中南钢铁有限公司（以下 简称"中南钢铁"）持有的本公司部分股份解除司法冻结，具体 情况如下： 二、股东股份累计冻结情况 截至公告披露日，本次解除冻结后中南钢铁及其一致行动人 所持股份被司法冻结的情况如下： 第 1 页 股东 名称 是否为控股 股东或第一 大股东及其 一致行动人 本次解 除冻结 股份数 量 占其所 持股份 比例 占公 司总 股本 比例 是否为 限售股 及限售 类型 起始 日 解除日 司法 冻结 执行 人 宝武 集团 中南 钢铁 有限 公司 是 136,07 5,950 10.60% 5.61% 否 2024- 12-17 2025-3 -11 广州 市天 河区 人民 法院 一、本次解除冻结基本情况 | 股东名称 | 持股数量 | ...

证券代码：000717 证券简称：中南股份 公告编号：2025-4 广东中南钢铁股份有限公司 2024 年年度业绩预告 | 项 目 | 本报告期 | | 上年同期 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 归属于上市 公司股东的 净利润 | 亏损：110,000 万元-130,000 | 万元 | 盈利：4,903 | 万元 | | 扣除非经常 性损益后的 | 亏损：115,000 万元-135,000 | 万元 | 亏损：23,382 | 万元 | | 净利润 | | | | | | 基本 | 亏损：0.4538 元/股-0.5363 | 元/股 | 盈利：0.0202 | 元/股 | | 每股收益 | | | | | 二、与会计师事务所沟通情况 本期业绩预告的相关财务数据未经会计师事务所审计，公司 就本次业绩预告与会计师事务所进行了预沟通，双方在本次业绩 预告方面不存在分歧。 三、业绩变动原因说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 （一）业绩预告期间 2024 年 1 月 1 日-2024 ...

广东中南钢铁股份有限公司 内部审计制度 1 目的 为了加强广东中南钢铁股份有限公司（以下简称公司）内部 审计工作，建立健全内部审计制度，提升内部审计工作质量，充 分发挥内部审计作用，根据《中华人民共和国审计法》《审计署 关于内部审计工作的规定》（审计署令第 11 号）、《关于深化 中央企业内部审计监督工作的实施意见》（国资发监督规〔2020〕 60 号）和集团公司《内部审计制度》（BWZ11035），以及《公司 公司章程》等制定本制度 2 适用范围 本制度适用于本公司及子公司 3 定义 3.1 本制度所称内部审计，是指对公司财务收支、经济活动、 内部控制、风险管理实施独立、客观的监督、评价和建议，以促 进公司完善治理、实现目标的活动。 3.2 本制度明确内部审计领导、内部审计机构、内部审计人 员、内部审计职责、内部审计权限、内部审计程序、内部审计方 式、审计结果运用、责任追究等。 3.3 内部审计机构坚持党对审计工作的领导，接受审计署及 出资人的指导和监督。 共 12 页 第 1 页 3.4 内部审计机构和内部审计人员从事内部审计工作，应当 严格遵守有关法律法规、本规定和内部审计职业规范，忠于职守， 做到独立 ...

证券代码：000717 证券简称：中南股份 公告编号：2025-3 广东中南钢铁股份有限公司 第九届董事会 2025 年第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）广东中南钢铁股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事会于 2025 年 1 月 17 日向全体董事、监事及高级管 理人员以专人送达、电子邮件或传真方式发出了会议通知及相关 材料。 （二）公司第九届董事会 2025 年第一次临时会议于 2025 年 1 月 20 日以通讯方式召开。 （三）本次董事会会议应出席的董事 7 人，实际出席会议的 董事 7 人。 （四）公司董事长吴琨宗先生主持了会议，公司监事和高级 管理人员列席了会议。 （五）会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的 规定。 公司《第九届董事会2025年第一次临时会议决议》。 特此公告 二、董事会会议审议情况 经会议审议并表决，作出如下决议： （一）会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了 1 《关于挂牌转让参股公司部分股权及放弃优先购买权暨关联交 易的议案》 ...

证券代码：000717 证券简称：中南股份 公告编号：2024-62 广东中南钢铁股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。 2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。 3.本次股东大会以现场表决结合网络投票方式进行。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 30 日下午 2:40 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2024 年 12 月 30 日上午 9:15 至 2024 年 12 月 30 日下午 3:00 中的 任意时间。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 12 月 30 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30 ；下午 13:00— 15:00。 2.现场会议召开地点：广东省韶关市曲江区马坝韶钢 B1001 会 第 1 页 共 5 页 议室 3.本次股东大会以现场表决结合网络投票方式 ...

广东省广州市天河区珠江新城华夏路 10 号富力中心 23 楼整层及 31 楼 01、04 单元 邮编：510623 23/F, Units 01 & 04 of 31/F, R&F Center, 10 Huaxia Road, Zhujiang New Town, Tianhe District Guangzhou, Guangdong 510623, P. R. China 电话/Tel : +86 20 2826 1688 传真/Fax : +86 20 2826 1666 www.zhonglun.com 北京市中伦（广州）律师事务所 关于广东中南钢铁股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：广东中南钢铁股份有限公司 北京市中伦（广州）律师事务所（以下简称"本所"）受广东中南钢铁股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师周昊臻、叶可安（以下简称 "本所律师"）出席公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大 会"）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《广东中南钢铁股 份有限 ...

证券代码：000717 证券简称：中南股份 公告编号：2024-60 广东中南钢铁股份有限公司 关于收到政府补助资金的公告 一、获得补助的基本情况 广东中南钢铁股份有限公司（以下简称："公司"）近日收 到韶关市发展和改革局拨付的"宽板生产配套工序改造，连铸机 钢坯输送保温改造，一键炼钢技术改造"3 个项目专项补助资金 3,385 万元，该补助为 2024 年超长期特别国债推动大规模设备 更新项目，上述补助资金已到账。 二、补助的类型及其对上市公司的影响 （一）补助的类型 根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》的规定，公司本 次获得的 3,385 万元政府补助属于与资产相关的政府补助。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 以上数据未经审计，具体的会计处理及对公司相关财务数据 的影响以会计师事务所年度审计确认后的结果为准，敬请广大投 资者注意投资风险。 （二）补助的确认和计量 按照《企业会计准则第 16 号—政府补助》的规定，本公司 在收到补助后，按照及时性原则，将与资产相关的政府补助计入 递延收益科目核算。 （三）补助对上市公司的影响 1 公司本次获 ...

广东中南钢铁股份有限公司 关于公司控股股东股份冻结的公告 证券代码：000717 证券简称：中南股份 公告编号：2024-59 | | 是否为控股 | 本次冻 | 占其所 | 占公 | 是否为 | 起 | 到 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 股东或第一 | | | 司总 | 限售股 | | | 冻结执 | 原 | | 名称 | 大股东及其 | 结股份 | 持股份 | 股本 | 及限售 | 始 | 期 | 行人 | 因 | | | | 数量 | 比例 | | | 日 | 日 | | | | | 一致行动人 | | | 比例 | 类型 | | | | | | 宝武 | | | | | | | | | | | 集团 | | | | | | 202 | 202 | 广 州 市 | 司 | | 中南 | | 136,07 | | | | 4-1 | 7-1 | 天 河 区 | 法 | | | 是 | | 10.60% | 5.61% | 否 | | | | | | 钢铁 | | 5,950 | | | ...