证券代码：000717 证券简称：中南股份 公告编号：2024-49 广东中南钢铁股份有限公司 经会议审议并表决，作出如下决议： （一）广东中南钢铁股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）监事会于 2024 年 10 月 25 日向全体监事以专人送达、 电子邮件或传真方式发出了会议通知及相关材料。 （二）2024 年 10 月 30 日以通讯方式召开。 （三）本次监事会会议应出席的监事 3 人，实际出席会议的 监事 3 人。 （四）公司监事会主席旷高峰先生主持了会议。 （五）会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的 规定。 二、监事会会议审议情况 第九届监事会 2024 年第二次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （一）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了 公司 2024 年第三季度报告。 具体内容详见 2024 年 10 月 31 日在巨潮资讯网上披露的公 第 1 页 共 2 页 司 2024 年第三季度报告全文。 公司 2024 年第三季度报告未经会计师审计。 三、备查文件 公 ...

证券代码：000717 证券简称：中南股份 公告编号：2024-48 广东中南钢铁股份有限公司 第九届董事会 2024 年第七次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）广东中南钢铁股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事会于 2024 年 10 月 25 日向全体董事、监事及高级 管理人员以专人送达、电子邮件或传真方式发出了会议通知及相 关材料。 经会议审议并表决，作出如下决议： （一）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了 第 1 页 共 2 页 公司 2024 年第三季度报告。 （二）公司第九届董事会 2024 年第七次临时会议于 2024 年 10 月 30 日以通讯方式召开。 （三）本次董事会会议应出席的董事 7 人，实际出席会议的 董事 7 人。 （四）公司董事长吴琨宗先生主持了会议，公司监事和高级 管理人员列席了会议。 （五）会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的 规定。 二、董事会会议审议情况 具体内容详见 2024 年 10 月 31 日在巨潮资讯网上披露的公 ...

证券代码：000717 证券简称：中南股份 公告编号：2024-46 广东中南钢铁股份有限公司 第九届董事会 2024 年第六次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）广东中南钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会于 2024 年 9 月 26 日向全体董事、监事及高级管理人员以专 人送达、电子邮件或传真方式发出了会议通知及相关材料。 （二）公司第九届董事会 2024 年第六次临时会议于 2024 年 9 月 29 日以通讯方式召开。 （三）本次董事会会议应出席的董事 7 人，实际出席会议的 董事 7 人。 （四）公司董事长吴琨宗先生主持了会议，公司监事和高级 管理人员列席了会议。 （五）会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的 规定。 二、董事会会议审议情况 经会议审议并逐项表决，作出如下决议： （一）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了 《关于经理层成员 2023 年度绩效评价及薪酬结算的议案》； 2024年9月30日 1 （二）会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审 ...

证券代码：000717 证券简称：中南股份 公告编号：2024-45 广东中南钢铁股份有限公司 关于调整2024年度日常关联交易计划的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易的基本情况 （一）关联交易概述 1.2023 年 12 月 30 日，广东中南钢铁股份有限公司（以下 简称"公司"、"本公司"或"中南股份"）2023 年第二次临 时股东大会审议通过了公司《关于 2024 年度日常关联交易计划 的议案》，公司 2024 年度日常关联交易额度合计为 335.56 亿元， 详见公司于 2023 年 12 月 14 日披露的《关于公司 2024 年度日常 关联交易计划的公告》（公告编号：2023-57）。 公司根据目前关联交易进度及生产经营情况，并结合后续市 场价格预测，拟调减向中国宝武钢铁集团有限公司（以下简称"宝 武集团"）及其子公司、联营、合营企业采购原燃料及资材备件 交易额 2.5 亿元，调增向宝武集团中南钢铁有限公司（以下简称 "中南钢铁"）及其子公司、联营、合营企业采购原燃料及资材 备件交易额 2.5 亿元，拟调减向宝武集团 ...

广东中南钢铁股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"） （证券代码：000717，证券简称：中南股份）股票于 2024 年 9 月 23 日、9 月 24 日、9 月 25 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏 离值累计超过 20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票 交易异常波动情形。 二、说明关注、核实情况 针对公司股票交易异常波动，公司董事会进行了核查并函询 公司控股股东宝武集团中南钢铁有限公司及公司实际控制人中 国宝武钢铁集团有限公司，现将相关情况说明如下： 1.公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处； 证券代码：000717 证券简称：中南股份 公告编号：2024-44 广东中南钢铁股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 1 4.公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露 而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项； 5.在本次股票异动期间，不存在公司控股股东、实际控制人 买卖本公司股票的行为。 2.公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股 票交易价 ...

证券代码：000717 证券简称：中南股份 广东中南钢铁股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | --- | |----------------------------------|---------------------|--------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | 编号： 2024 -03 | | 投资者关系活动类别 ☐特定对象调研 | | ☐分析师会议 | | | | | ☐媒体采访 | ☐ 业绩说明会 | | | | | ☐ 新闻发布会 | ☐ 路演活动 | | | | | ☐现场参观 | | | | | | 其他（坚定信心 | | 携手共进 | 助力上市公司提升投资价值— 2024 广 东辖区上市公司投资者关系管理月活动投资者集体接待日） | | | 线上参与"坚定信心 | | 携手共进 | ...

证券代码：000717 证券简称：中南股份 公告编号：2024-44 广东中南钢铁股份有限公司 关于参加广东辖区 2024 年投资者网上集体接 待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，广东中南钢铁股份有限 公司（以下简称"公司"）将参加由广东证监局、广东上市公司 协会联合举办的"坚定信心 携手共进 助力上市公司提升投资价 值—2024 广东辖区上市公司投资者关系管理月活动投资者集体 接待日"，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景 路演"网站（http://rs.p5w.net）参与本次互动交流，活动时 间为 2024 年 9 月 12 日（周四）15:30-16:30。届时公司董事长 吴琨宗先生、董事兼总裁兰银先生、董事会秘书刘二先生、财务 负责人王燊先生将在线就 2024 年半年度业绩、公司治理、发展 战略、经营状况等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流， 欢迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告 广东中南钢铁股份有限公司 2024 年 9 月 11 日 ...

证券代码：000717 证券简称：中南股份 公告编号：2024－43 广东中南钢铁股份有限公司 关于完成补选公司非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 广东中南钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 19 日召开第九届董事会 2024 年第五次临时会议，会议审 议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》，具体内容详见公 司于 2024 年 8 月 20 日在巨潮资讯网披露的《关于补选非独立董 事的公告》（公告编号：2024-31）。 2024 年 9 月 5 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会， 会议审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》，补选总裁 兰银先生为第九届董事会非独立董事，其任期自本次股东大会审 议通过之日起与第九届董事会相同。兰银先生担任公司董事后， 公司第九届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担 任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，兰银先生担 任非独立董事符合相关法律法规的规定。 特此公告 广东中南钢铁股份有限公司董事会 2024 年 9 月 6 日 第 1 页 共 1 页 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：000717 证券简称：中南股份 公告编号：2024－42 广东中南钢铁股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 1.本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。 2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。 3.本次股东大会以现场表决结合网络投票方式进行。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 5 日下午 2:45 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2024 年 9 月 5 日（星期四）上午 9:15 至 2024 年 9 月 5 日（星 期四）下午 3:00 中的任意时间。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 9 月 5 日（星期四）上午 9:15—9:25,9:30—11:30 ；下 午 13:00—15:00。 2.现场会议召开地点：广东省韶关市曲江广东中南钢铁股份 第 1 页 共 4 页 有限公司 B1001 会议室 3.本次股东大 ...

广东省广州市天河区珠江新城华夏路 10 号富力中心 23 楼整层及 31 楼 01、04 单元 邮编：510623 23/F, Units 01 & 04 of 31/F, R&F Center, 10 Huaxia Road, Zhujiang New Town, Tianhe District Guangzhou, Guangdong 510623, P. R. China 电话/Tel : +86 20 2826 1688 传真/Fax : +86 20 2826 1666 www.zhonglun.com 北京市中伦（广州）律师事务所 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：广东中南钢铁股份有限公司 北京市中伦（广州）律师事务所（以下简称"本所"）受广东中南钢铁股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师邵芳、陈凯（以下简称"本 所律师"）出席公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《广东中南钢铁股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》 ...