证券代码：000717 证券简称：中南股份 公告编号：2024-57 （四）公司监事会主席旷高峰先生主持了会议。 （五）会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的 规定。 广东中南钢铁股份有限公司 第九届监事会 2024 年第三次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （一）广东中南钢铁股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）监事会于 2024 年 12 月 11 日向全体监事以专人送达、 电子邮件或传真方式发出了会议通知及相关材料。 （二）2024 年 12 月 13 日以通讯方式召开。 （三）本次监事会会议应出席的监事 3 人，实际出席会议的 监事 3 人。 经会议审议并逐项表决，作出如下决议： 二、监事会会议审议情况 2024年12月14日 具体内容详见公司 2024 年 12 月 14 日在巨潮资讯网上披露 的公司《关于拟续聘 2024 年会计师事务所的公告》。本议案尚 需提交股东大会审议。 三、备查文件 公司《第九届监事会2024年第三次临时会议决议》。 特此公告 广东中南钢铁股份有限公司监事会 ...

证券代码：000717 证券简称：中南股份 公告编号：2024-55 关于拟续聘2024年会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、拟续聘/变更会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称："中审众环"） （2）机构性质：特殊普通合伙企业 （3）历史沿革：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得 国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格 的大型会计师事务所之一。2013 年 11 月，按照国家财政部等有 关要求转制为特殊普通合伙制。内部治理架构和组织体系：中审 众环秉承"寰宇智慧，诚信知行"的企业核心价值观。中审众环 建立有完善的内部治理架构和组织体系，事务所最高权力机构为 合伙人大会，决策机构为合伙人管理委员会，并设有多个专业委 员会，包括：战略发展委员会、风险管理和质量及控制委员会、 专业技术委员会、人力资源及薪酬考核委员会、国际事务委员会、 广东中南钢铁股份有限公司 第 1 页 财务与预算委员会等。近年来中审众环实现了多起联合及跨行业 ...

证券代码：000717 证券简称：中南股份 公告编号：2024-58 广东中南钢铁股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1.股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2.股东大会召集人：2024 年 12 月 13 日，公司召开第九届董 事会 2024 年第九次临时会议，会议决定于 2024 年 12 月 30 日（星 期一）召开公司 2024 年第二次临时股东大会。 3.会议召开的合法、合规性。 经本公司董事会审核，认为：公司 2024 年第二次临时股东 大会的召集、召开符合《公司法》《证券法》等有关法律法规及 本公司章程的规定。 4.会议召开日期和时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 30 日下午 2：40 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2024 年 12 月 30 日上午 9:15 至 2024 年 12 月 30 日下午 3:00 中的 任意时间。 第 1 页 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 ...

广东中南钢铁股份有限公司 第九届董事会 2024 年第九次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：000717 证券简称：中南股份 公告编号：2024-56 （一）广东中南钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会于 2024 年 12 月 11 日向全体董事、监事及高级管理人员以 专人送达、电子邮件或传真方式发出了会议通知及相关材料。 （二）公司第九届董事会 2024 年第九次临时会议于 2024 年 12 月 13 日以通讯方式召开。 （三）本次董事会会议应出席的董事 7 人，实际出席会议的 董事 7 人。 （四）公司董事长吴琨宗先生主持了会议，公司监事和高级 管理人员列席了会议。 （五）会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的 规定。 二、董事会会议审议情况 经会议审议并逐项表决，作出如下决议： 第 1 页 关联董事吴琨宗先生、赖晓敏先生回避了对本议案的表决， 具体内容详见公司 2024 年 12 月 14 日在巨潮资讯网上披露的公 司《关于公司 2025 年度日常关联交易计划的公告》。本议 ...

证券代码：000717 证券简称：中南股份 公告编号：2024-54 广东中南钢铁股份有限公司 关于公司2025年度日常关联交易计划的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易概述 1.2025 年公司预计发生采购、销售和劳务类关联交易共计 272.92 亿元，比 2024 年实际（测算数）增加 31.98 亿元，增幅 13%，其中： 关联采购及接受劳务金额为 167.45 亿元，对比 2024 年实际 （测算数）增加 36.34 亿元，增幅 28%，主要是增加宝钢资源的 铁矿石采购量影响； （三）2024 年度与各关联方累计已发生关联交易情况表： 关联销售及提供劳务金额为 105.47 亿元，对比 2024 年实际 （测算数）减少 4.36 亿元，降幅 4%，主要是减少欧冶供应链的 钢材销售量影响。 2.2024 年 12 月 13 日，本议案经公司第九届董事会 2024 年 第九次临时会议以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过，关 联董事吴琨宗先生、赖晓敏先生回避了对本议案的表决。本议案 经独立 ...

证券代码：000717 证券简称：中南股份 公告编号：2024-53 广东中南钢铁股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"） （证券代码：000717，证券简称：中南股份）股票于 2024 年 12 月 4 日、12 月 5 日、12 月 6 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏 离值累计超过 20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票 交易异常波动情形。 二、说明关注、核实情况 针对公司股票交易异常波动，公司董事会进行了核查并函询 公司控股股东宝武集团中南钢铁有限公司及公司实际控制人中 国宝武钢铁集团有限公司，现将相关情况说明如下： 1.公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处； 2.公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股 票交易价格产生较大影响的未公开重大信息； 3.近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变 化； 广东中南钢铁股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交 易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而 ...

证券代码：000717 证券简称：中南股份 公告编号：2024-51 广东中南钢铁股份有限公司 关于处置水渣管状皮带机相关资产暨关联交 易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 广东中南钢铁股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 为盘活存量资产，拟将水渣管状皮带机相关资产以 5,849.72 万元 协议转让给广东韶钢嘉羊新型材料有限公司（以下简称"韶钢嘉 羊"）。交易双方各自履行审批程序后，将共同签署《资产转让 协议》。 韶钢嘉羊为宝武集团环境资源科技有限公司（以下简称"宝 武环科"）的控股子公司，其实际控制人与公司同为中国宝武钢 铁集团有限公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》相关规定，本次交易构成关联交易。本次交易不构成 《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 本次交易经公司独立董事 2024 年第三次临时专门会议审议 通过，独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。公司于 2024 第 1 页 年 11 月 21 日召开的第九届董事会 2024 年第八次临时会议以 5 票同意、0 票反对、 ...

证券代码：000717 证券简称：中南股份 公告编号：2024-52 广东中南钢铁股份有限公司 第九届董事会 2024 年第八次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）广东中南钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会于 2024 年 11 月 19 日向全体董事、监事及高级管理人员以 专人送达、电子邮件或传真方式发出了会议通知及相关材料。 （二）公司第九届董事会 2024 年第八次临时会议于 2024 年 11 月 21 日以通讯方式召开。 （三）本次董事会会议应出席的董事 7 人，实际出席会议的 董事 7 人。 （四）公司董事长吴琨宗先生主持了会议，公司监事和高级 管理人员列席了会议。 （五）会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的 规定。 二、董事会会议审议情况 会上，听取了公司 2024 年三季度全面风险管理报告。经会 议审议并逐项表决，作出如下决议： 关联董事吴琨宗先生、赖晓敏先生回避了对本议案的表决， 具体内容详见公司 2024 年 11 月 22 日在巨潮资讯网上披露的公 司《关于处置水 ...

证券代码：000717 证券简称：中南股份 公告编号：2024-50 广东中南钢铁股份有限公司 关于高级副总裁辞职的公告 截至本公告披露日，李怀东先生持有公司 99,000 股股票， 辞职后，其所持股票将严格按照中国证监会《上市公司董事、监 事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 18 号—股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相 关规定进行管理，李怀东先生不存在应当履行而未履行的承诺事 项。 李怀东先生在任高级副总裁期间，严格遵守国家法规和本公 司章程的规定，严格履行诚信和勤勉义务，忠实履行职责，圆满 完成了公司董事会交办的各项工作任务，为公司经营发展发挥了 积极作用。在此，公司及公司董事会对李怀东先生在任职期间所 做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告 广东中南钢铁股份有限公司董事会 2024年11月13日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 11 月 12 日，广东中南钢铁股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会收到高级副总裁李怀东先生的书面辞呈。李怀 ...

广东中南钢铁股份有限公司 2024 年第三季度报告 证券代码：000717 证券简称：中南股份 公告编号：2024-47 广东中南钢铁股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员) 声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|-------------------|------------ ...