（三）本次董事会会议应出席的董事 6 人，实际出席会议的 董事 6 人。 证券代码：000717 证券简称：中南股份 公告编号：2024-33 广东中南钢铁股份有限公司 第九届董事会 2024 年第五次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）广东中南钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会于 2024 年 8 月 16 日向全体董事、监事及高级管理人员以专 人送达、电子邮件或传真方式发出了会议通知及相关材料。 （二）公司第九届董事会 2024 年第五次临时会议于 2024 年 8 月 19 日以通讯方式召开。 （二）会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了 《关于聘任公司总裁(总经理)的议案》； 具体内容详见公司 2024 年 8 月 20 日在巨潮资讯网上披露的 公司《关于选举公司副董事长暨变更总裁（总经理）的公告》。 （三）会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了 《关于补选公司非独立董事的议案》； （四）公司董事长吴琨宗先生主持了会议，公司监事和高级 管理人员列席了会议。 ...

证券代码：000717 证券简称：中南股份 公告编号：2024-31 广东中南钢铁股份有限公司 附：非独立董事候选人兰银先生简历 广东中南钢铁股份有限公司董事会 2024 年 8 月 20 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 广东中南钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）原董事长 李世平先生因工作原因，辞去了公司董事长、董事及董事会专门 委员会相关职务。根据《公司法》和本公司章程的有关规定，公 司控股股东宝武集团中南钢铁有限公司提名兰银先生为公司第 九届董事会非独立董事候选人。 2024 年 8 月 19 日，公司召开第九届董事会 2024 年第五次临 时会议，会议审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》， 同意推选兰银先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，其任 期自股东大会审议通过之日起与第九届董事会相同，兰银先生简 历附后。 本次补选非独立董事后，公司第九届董事会中兼任公司高级 管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事 总数的二分之一，兰银先生担任非独立董事符合相关法律法规的 规定。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过后生效，补 ...

一、董事会会议召开情况 （一）广东中南钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会于 2024 年 7 月 10 日向全体董事、监事及高级管理人员以专 人送达、电子邮件或传真方式发出了会议通知及相关材料。 证券代码：000717 证券简称：中南股份 公告编号：2024-29 广东中南钢铁股份有限公司 第九届董事会 2024 年第四次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 （五）会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的 规定。 （四）公司董事长吴琨宗先生主持了会议，公司监事和高级 管理人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 经会议审议并逐项表决，作出如下决议： （一）会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了 《关于成立优特钢事业部的议案》。 第 1 页 共 2 页 为加快公司产品结构转型升级，做强做优做大优特钢，公司 特成立优特钢事业部。优特钢事业部作为公司下设一级机构，事 业部下设综合处、经营处、制造处、品保处、销售处 5 个处。 三、备查文件 （二）公司第九届董事会 2024 年第四次临时会议于 2024 年 7 ...

2024 年 7 月 10 日，广东中南钢铁股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会收到高级副总裁郭亮先生的书面辞呈。因工作 原因，郭亮先生辞去了高级副总裁职务。根据《公司法》《公司 章程》等有关规定，郭亮先生的辞呈自送达董事会之日起生效。 郭亮先生辞职后，不在公司及子公司担任任何职务。截至本公告 披露日，郭亮先生未持有公司股票，不存在按照相关监管规定应 履行而未履行的相关承诺。 郭亮先生在任高级副总裁期间，严格遵守国家法规和本公司 章程的规定，严格履行诚信和勤勉义务，忠实履行职责，圆满完 成了公司董事会交办的各项工作任务，为公司经营发展发挥了积 极作用。在此，公司及公司董事会对郭亮先生在任职期间所做出 的贡献表示衷心感谢！ 特此公告 广东中南钢铁股份有限公司董事会 2024年7月11日 证券代码：000717 证券简称：中南股份 公告编号：2024-28 广东中南钢铁股份有限公司 关于高级副总裁辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

证券代码：000717 证券简称：中南股份 公告编号：2024-27 广东中南钢铁股份有限公司 2024 年半年度业绩预告的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 （一）业绩预告期间 2024 年 1 月 1 日-2024 年 6 月 30 日 （二）业绩预告情况 预计净利润为负值 二、与会计师事务所沟通情况 本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未 经会计师事务所预审计。 三、业绩变动原因说明 2024 年上半年，钢材市场形势持续下滑，钢材价格大幅下 行，尤其建筑材价格跌幅更大，原燃料价格持续高位运行，公司 盈利空间收窄，叠加 6#高炉联合大修导致公司钢材产销量下降， 受多重不利因素影响，虽然公司大力推进精益运营、降本增效、 费用削减、结构调整、提升运营效率等各项举措，生产成本同比 下降明显，但仍未能覆盖销量及钢材价格变动带来的影响，导致 本报告期公司业绩同比大幅下滑。 四、风险提示 本次业绩预计由公司财务部门初步估算得出，具体财务数据 公司将在 2024 年半年度报告中详细披露。公司指定的信息披露 媒体为《中国证 ...

证券代码：000717 证券简称：中南股份 公告编号：2024-26 广东中南钢铁股份有限公司 关于收到政府补助资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、获得补助的基本情况 广东中南钢铁股份有限公司（以下简称："公司"）近日收 到三笔韶关市财政局国库支付中心下拨的中央大气污染防治资 金合计 400 万元、四笔 2023 年先进制造业发展专项资金普惠性 奖励合计 639 万元，皆与公司日常经营活动相关，已经实际收到 相关款项，不具有可持续性。 二、补助的类型及其对上市公司的影响 （一）补助的类型 其他收益科目核算，与资产相关的政府补助计入递延收益科目核 算。 （三）补助对上市公司的影响 公司本次获得的与资产相关的政府补助计入递延收益科目 核算，在项目建设达到预定可使用状态后，在预计的 10-15 年内， 每年影响公司损益的金额为 27-40 万元左右。公司本次获得的与 收益相关的政府补助计入其他收益科目核算，影响公司当期损益 的金额为 639 万元。 （四）风险提示和其他说明 以上数据未经审计，具体的会计处理及对公司相关财务数据 的影响以会计师 ...

证券代码：000717 证券简称：中南股份 公告编号：2024-25 广东中南钢铁股份有限公司 第九届董事会 2024 年第三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）广东中南钢铁股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事会于 2024 年 6 月 14 日向全体董事、监事及高级管 理人员以专人送达、电子邮件或传真方式发出了会议通知及相关 材料。 （二）公司第九届董事会 2024 年第三次临时会议于 2024 年 6 月 17 日以通讯方式召开。 （三）本次董事会会议应出席的董事 6 人，实际出席会议的 董事 6 人。 （四）公司董事长吴琨宗先生主持了会议，公司监事和高级 管理人员列席了会议。 （五）会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的 规定。 二、董事会会议审议情况 经会议审议并逐项表决，作出如下决议： 第 1 页 共 3 页 （二）会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了 《关于调整董事会相关委员会成员的议案》。 因公司董事会成员发生变动，根据《公司章程》及公司董事 会各专 ...

证券代码：000717 证券简称：中南股份 公告编号：2024-24 第 1 页 共 3 页 一、董事会召开情况 附：副总裁胡明先生简历 2024 年 6 月 17 日，广东中南钢铁股份有限公司（以下简称 "公司"）第九届董事会 2024 年第三次临时会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任副总裁的议案》。公司 因经营管理需要，经公司董事、总裁赖晓敏先生提名，公司董事 会提名委员会资格审核，董事会聘任胡明先生为公司副总裁（其 简历附后），其任期自董事会审议通过之日起与公司第九届董事 会相同。 广东中南钢铁股份有限公司董事会 广东中南钢铁股份有限公司 关于聘任副总裁的公告 二、备查文件 2024 年 6 月 18 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1.公司《第九届董事会 2024 年第三次临时会议决议》。 特此公告 胡明先生不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩 戒对象。截至目前，胡明先生未持有公司股票。胡明先生与持股 5%以上股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员 不存在关联关系。胡明先生也不存在以下情形： ...

证券代码：000717 证券简称：中南股份 公告编号：2024-23 广东中南钢铁股份有限公司 关于职工代表监事辞职暨补选职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、关于公司职工代表监事辞职的情况 广东中南钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 近日收到公司职工代表监事谢文贤先生提交的书面辞呈，谢文贤 先生因工作原因，申请辞去公司第九届职工代表监事职务。鉴于 谢文贤先生的辞职将导致公司监事会监事人数低于法定最低人 数且监事会职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，根据 《公司法》《公司章程》的相关规定，其辞呈将在选举新任职工 代表监事后生效。谢文贤先生辞职生效后，不在公司及公司控股 子公司担任任何职务。截至本公告披露日，谢文贤先生未持有公 司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 公司及公司监事会对谢文贤先生在任职期间勤勉尽责的工 作及为促进公司规范运作和高质量发展所做出的贡献表示衷心 感谢！ 特此公告 附：职工代表监事钟韶先生简历 广东中南钢铁股份有限公司监事会 2024 年 6 月 18 日 第 2 页 共 3 页 二、关 ...

证券代码：000717 证券简称：中南股份 广东中南钢铁股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024 -01 | --- | --- | --- | |----------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------| | | | | | 投资者关系活动类别 ☐特定对象调研 | | ☐分析师会议 | | | ☐媒体采访 | 业绩说明会 | | | ☐ 新闻发布会 | ☐ 路演活动 | | | ☐现场参观 | | | | ☐ 其他（请文字说明其他活动内容） | | | 参与单位名称及人员姓名 | 线上参与公司 2023 | 年度暨 2024 一季度业绩说明会的投资者 | | | | | | 时间 | 2024年05月21 日 | 15:30-16:30 | | 地点 价值在线（ | | https://www.ir-online.cn/ ）网络互动 | | | 董事长 吴琨宗 | | | | 董事、总裁 赖晓敏 ...