京东方科技集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 张新民 ，作为京东方科技集团股份有限公司第十一届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人京东方科技集团股份有限公司第十届董 事会提名为京东方科技集团股份有限公司（以下简称该公司）第十一届董事会独 立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、本人已经通过京东方科技集团股份有限公司第十届董事会提名薪酬考核 委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：_________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：_________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ ...

京东方科技集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 唐守廉 ，作为京东方科技集团股份有限公司第十一届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人京东方科技集团股份有限公司第十届董 事会提名为京东方科技集团股份有限公司（以下简称该公司）第十一届董事会独 立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、本人已经通过京东方科技集团股份有限公司第十届董事会提名薪酬考核 委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：_________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：_________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ ...

| 证券代码：000725 | 证券简称：京东方 | A | 公告编号：2024-080 | | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：200725 | 证券简称：京东方 | B | 公告编号：2024-080 | 京东方科技集团股份有限公司 关于为下属子公司办理贷款置换继续提供担保的公告 上述事项已经公司第十届董事会第四十一次会议审议通过，无需 提交股东大会审议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、被担保人基本情况 为满足下属子公司武汉京东方光电科技有限公司（以下简称"武 汉京东方"）实施武汉高世代薄膜晶体管液晶显示器件（TFT-LCD） 生产线项目的资金需要，武汉京东方此前向国家开发银行经办分行及 其牵头组建的银团（以下简称"贷款方"）申请了外汇中长期固定资 产贷款（以下简称"原贷款"），由京东方科技集团股份有限公司（以 下简称"公司"）为其提供连带责任保证担保。截至目前，原贷款合 同未到期余额为 90,450 万美元。 1、公司名称：武汉京东方光电科技有限公司 2、成立日期：2017 年 7 月 14 日 3、注 ...

京东方科技集团股份有限公司 | | | 董事会由十一名董事组成，其中执行董事不超过 | | 董事会由十一名董事组成，其中执行董事不超过四 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 四名，非执行董事不少于三名，独立董事四名。 董事会设董事长一人，副董事长二人，执行董事 | | 名，非执行董事不少于三名，独立董事四名。董事 会设董事长一人，副董事长二人，执行董事为职业 | | | | 为职业经理人，从经营团队中产生；非执行董事 | | 经理人，从经营团队中产生；非执行董事从公司外 | | | | 从公司外部产生；独立董事按照国家有关法律法 | | 部产生；独立董事按照国家有关法律法规及本章程 | | | | 规及本章程的规定产生。 | | 的规定产生。 | | | | 董事会下设三个专门委员会（即战略委员会、风 | | 董事会下设三个专门委员会（即战略委员会、风控 | | | 第 | 控和审计委员会、提名薪酬考核委员会）和一个 | 第 | 和审计委员会、提名薪酬考核委员会）和一个咨询 | | | | 咨询委员会（即战略咨询委员会）。 | | 委员会（即战略咨询委员会）。专门委 ...

京东方科技集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 郭禾 ，作为京东方科技集团股份有限公司第十一届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人京东方科技集团股份有限公司第十届董事 会提名为京东方科技集团股份有限公司（以下简称该公司）第十一届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过京东方科技集团股份有限公司第十届董事会提名薪酬考核 委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：_________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：_________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 ...

京东方科技集团股份有限公司 股东大会议事规则修订对照表 （2024 年 12 月） （经公司第十届董事会第四十一次会议审议通过，尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议） | 序 | 条 | 原规则 | 条 | 修订后规则 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 款 | | 款 | | | | | 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度 | | | | | | 股东大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束 | | 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股 | | | 第 | | 第 | 东大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 | | 1 | 六 | 后的六个月内举行。临时股东大会不定期召开，出 | 六 | 六个月内举行。临时股东大会不定期召开，出现《公 | | | | 现《公司法》第一百零一条规定的应当召开临时股 | | | | | 条 | | 条 | 司法》规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时 | | | | 东大会的情形时，临时股东大会应当在二个月内召 | | | | | | 开。 | | 股东大会应当在两个月内召开。 | | | | 公 ...

京东方科技集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 王茤祥 ，作为京东方科技集团股份有限公司第十一届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人京东方科技集团股份有限公司第十届董 事会提名为京东方科技集团股份有限公司（以下简称该公司）第十一届董事会独 立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、本人已经通过京东方科技集团股份有限公司第十届董事会提名薪酬考核 委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：_________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 是 □ 否 如否，请详细说明：______ ...

6.3.3相关规则，本次交易构成关联交易。 2、本次关联交易已经公司董事会独立董事专门会议审议通过， 全体独立董事同意将本次关联交易提交董事会审议。 | 证券代码：000725 | 证券简称：京东方 | A | 公告编号：2024-079 | | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：200725 | 证券简称：京东方 | B | 公告编号：2024-079 | 京东方科技集团股份有限公司 关于电控产投拟投资显智链二期基金及显智链企业 管理中心暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 11 月，京东方科技集团股份有限公司（以下简称"京东 方"、"公司"）通过下属子公司京东方创新投资有限公司（以下简称"京 东方创投"）出资 9.9 亿元人民币与滁州政府投资平台等设立北京显 智链二期创业投资基金(有限合伙）(以下简称"显智链二期基金"或"基 金")，且在 2023 年 9 月通过全资孙公司天津京东方创新投资有限公 司（以下简称"天津京东方创投"）出资 350 万元与北京益新创业投资 管理有限公司(以下简 ...

| 证券代码：000725 | 证券简称：京东方 | A | 公告编号：2024-078 | | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：200725 | 证券简称：京东方 | B | 公告编号：2024-078 | 京东方科技集团股份有限公司 第十届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 京东方科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第 十四会议于 2024 年 12 月 13 日以电子邮件方式发出通知，2024 年 12 月 23 日（星期一）以现场与通讯结合方式召开。 公司监事会共有监事 7 人，全部出席本次会议，其中，监事时晓东先 生以通讯表决方式出席会议。 本次会议的通知、出席及表决均符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）和《京东方科技集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等有关规定，会议由监事会主席王谨女士主持。 一、会议审议并通过了如下议案： （一）关于修订《监事会议事规则》的议案 为进一步建立健全内部管理机制，公司根据战略发展需要及《公司法》、 ...

Group 1: Industry Overview - The LCD industry has seen a gradual release of capacity, with a significant increase in the concentration of production among Chinese manufacturers, leading to improved supply dynamics [1] - The overall health of the global LCD industry, particularly in the TV sector, has improved, resulting in reduced volatility and steady enhancement of profitability for manufacturers [1] Group 2: Demand and Market Trends - Since Q3 2024, the "trade-in" policy has stimulated domestic TV consumption, particularly for large-screen TVs (75 inches and above), with significant sales growth [2] - The IT sector's demand remains relatively flat, but is expected to see year-on-year growth driven by e-sports demand and the "trade-in" policy [2] - The smartphone market is recovering, with increasing penetration of flexible AMOLED products and sustained growth in high-end foldable devices [2] Group 3: Pricing and Production Efficiency - LCD TV prices stabilized in October 2024, with potential price increases for certain large-screen products due to the "trade-in" policy [2] - The industry utilization rate for LCD production decreased in Q3 but rebounded to over 80% in November, reflecting a gradual recovery in end-user demand [2] Group 4: Depreciation and Future Projections - The depreciation of OLED production lines is expected to increase slightly due to the completion of several production line transitions, with minimal fluctuations anticipated in 2024 and 2025 [3] - Starting in 2026, overall depreciation is projected to decline as the company continues to optimize product structure and improve operational efficiency [3]