Group 1: Market Demand and Pricing - Since Q4 2024, the overall demand for LCD TVs has remained high, with significant growth in sales of large-size TVs (75 inches and above) in the domestic market due to the "old-for-new" policy [1] - As of January 2025, the price of certain large-size LCD TV products has started to rise, with a noticeable expansion in the range of price increases [2] - The industry utilization rate for LCD production was above 80% in December 2024, following a recovery in terminal demand [2] Group 2: AMOLED Production Line Investment - The company announced the investment in the 8.6 generation AMOLED production line in November 2023 to meet the demand for high-end touch OLED displays for laptops and tablets [3] - The project is expected to complete construction by the end of 2026, allowing the company to enhance its competitiveness in the semiconductor display industry [3] Group 3: Perovskite Solar Project - The company is entering the perovskite photovoltaic sector due to the promising growth prospects of the renewable energy industry and the technical similarities with semiconductor displays [4][5] - The company plans to leverage its existing technology and manufacturing capabilities to establish a competitive advantage in the perovskite solar market [5] Group 4: Depreciation Trends - The overall depreciation for the company is expected to slightly increase in 2024 due to the completion of several AMOLED production lines [6] - Depreciation amounts are projected to stabilize in 2024 and 2025, with a potential decrease starting in 2026 as new projects come online [6]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 京东方科技集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 10 月 29 日召开的第十届董事会第三十八次会议审议通过了《关于回购 公司部分社会公众股份的议案》（内容详见公司于 2024 年 10 月 31 日 披露的《关于回购公司部分社会公众股份方案的公告》，公告编号： 2024-061）。并于 2024 年 11 月 20 日披露了《关于回购公司部分社会 公众股份的报告书》（公告编号：2024-071）。 截至 2024 年 12 月 31 日，本次回购部分社会公众股份的方案已 实施完毕。根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 9 号——回购股份》（以下简称"《回购指引》"）等 相关规定，现将公司回购实施结果公告如下： 一、回购公司股份的实施情况 | 证券代码：000725 | 证券简称：京东方 | A | 公告编号：2025-001 | | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：200725 | 证券简称：京东方 | B | 公告编号：2025-0 ...

是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》等规定不得担任公司董事的 情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 京东方科技集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 京东方科技集团股份有限公司第十届董事会 现就提名 唐守廉先生 为京东方科技集团股份有限公司第 十一 届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为京东方科技集团股份有限公司第十一届董事会独立 董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名 人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过京东方科技集团股份有限公司第十届董事会提名薪酬 考核委员会资格审查，提名人与被提名 ...

京东方科技集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 京东方科技集团股份有限公司第十届董事会 现就提名 郭禾先生 为京东方科技集团股份有限公司第 十一 届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为京东方科技集团股份有限公司第十一届董事会独立 董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名 人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过京东方科技集团股份有限公司第十届董事会提名薪酬 考核委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》等规定不得担任公司董事的 情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 ...

是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 京东方科技集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 京东方科技集团股份有限公司第十届董事会 现就提名 张新民先生 为京东方科技集团股份有限公司第 十一 届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为京东方科技集团股份有限公司第十一届董事会独立 董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名 人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过京东方科技集团股份有限公司第十届董事会提名薪酬 考核委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存 ...

京东方科技集团股份有限公司 监事会议事规则修订对照表 | | | | | 监事会每六个月至少召开一次会议。会议通 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 知应于会议召开十日前书面送达全体监事。 | | | | 监事会每年至少召开两次会议。会议通知 | | 监事可以提议召开临时监事会会议，会议通 | | | 第 | | 第 | 知至少应提前五日通知全体监事。 | | | | 应于会议召开十日前书面送达全体监事。 | | | | | 三 | | 三 | 若出现特殊情况，需要监事会立即作出决议 | | | | 监事可以提议召开临时监事会会议。会议 | | | | 5 | 十 | | 十 | 的，为公司利益之目的，监事会主席召开临时 | | | | 通知至少应提前五日通知全体监事。 | | | | | 二 | | 二 | 监事会会议可以不受前款通知方式及通知时 | | | | 监事会会议文件可以采用公司认可的电子 | | | | | 条 | 签名方式签署。 | 条 | 限的限制。 | | | | | | 监事会决议应当经半数以上监事通过。监事 | | | | | | 会 ...

| 证券代码：000725 | 证券简称：京东方 | A | 公告编号：2024-077 | | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：200725 | 证券简称：京东方 | B | 公告编号：2024-077 | 京东方科技集团股份有限公司 第十届董事会第四十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 京东方科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 第四十一次会议于 2024 年 12 月 13 日以电子邮件方式发出通知，2024 年 12 月 23 日（星期一）以现场与通讯结合方式在公司会议室召开。 公司董事会共有董事 10 人，全部出席本次会议，其中，董事郭川 先生以通讯表决方式出席会议。公司部分监事和高级管理人员列席本 次会议。 本次会议的通知、出席及表决均符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）和《京东方科技集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，会议由董事长陈炎顺先生主持。 一、会议审议通过了如下议案： （一）关于变更公司注册资本及修订《公司章程》等制 ...

京东方科技集团股份有限公司 是 □ 否 独立董事提名人声明与承诺 提名人 京东方科技集团股份有限公司第十届董事会 现就提名 王茤祥先生 为京东方科技集团股份有限公司第 十一 届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为京东方科技集团股份有限公司第十一届董事会独立 董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名 人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过京东方科技集团股份有限公司第十届董事会提名薪酬 考核委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》等规定不得担任公司董事的 情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立 ...

| 证券代码：000725 | 证券简称：京东方 | A | 公告编号：2024-081 | | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：200725 | 证券简称：京东方 | B | 公告编号：2024-081 | 京东方科技集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》 及《京东方科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，京东方科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟召 开 2025 年第一次临时股东大会，会议有关事项公告如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期、时间： （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股 东可以在网络投 ...

京东方科技集团股份有限公司 董事会议事规则修订对照表 （2024 年 12 月） （经公司第十届董事会第四十一次会议审议通过，尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议） | 序 | 条 | 原规则 | 条 | 修订后规则 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 款 | | 款 | | | | | 董事会下设战略委员会、提名薪酬考核委员会、 | | 董事会下设战略委员会、提名薪酬考核委员会、风控和 审计委员会三个专门委员会及战略咨询委员会。专门 | | | | 风控和审计委员会三个专门委员会及战略咨询 | | | | | | | | 委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权 | | | | 委员会。三个专门委员会全部由董事组成。战略 | | 履行职责。三个专门委员会全部由董事组成。战略咨询 | | | | 咨询委员会由京东方创业老专家、国内外企业 | | | | | | | | 委员会由京东方创业老专家、国内外企业顾问及董事 | | | | 顾问及董事等若干专家委员组成。战略委员会 | | 等若干专家委员组成。战略委员会审批公司战略规划 | | | | 负责对 ...