京东方科技集团股份有限公司 职业经理人管理制度 （2025 年 1 月） （2025 年 1 月 14 日，经公司第十一届董事会第一次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步推动京东方科技集团股份有限公司（简称"京东方"、"公司"、 "集团"）市场化、国际化、专业化，赢得全球市场竞争，激发经营管理团队创新 活力和创业动力，加快转型战略落地，实现成为地球上最受人尊敬伟大企业的愿 景，根据相关法律、法规及政策制度，制定本办法。 第二条 本办法所称职业经理人，是指京东方实行任期制、契约化管理的执 行董事、高级管理人员，职业经理人实行职业化管理，对董事会负责。兼任党群 职务的职业经理人，考核中增加党群职务考核内容。职业经理人同时是执行董事 的，相关管理流程应根据规定履行公司股东大会审议程序。集团内其他各级管理 者和核心技术骨干按照集团相关制度管理。 第三条 职业经理人由董事会聘任，按照市场化模式管理，无行政级别，不 纳入国有企业领导人员序列和管理规范。 第四条 职业经理人管理基本原则 1.规范制度流程与市场化选聘相结合。 2.坚持市场化、国际化、专业化。 3.对职业经理人实施监督与约束。 第六条 董事会提名薪酬 ...

执行委员会主席工作细则修订对照表 （2025 年 1 月） （经公司第十一届董事会第一次会议审议通过） 京东方科技集团股份有限公司 | 序 | 条 | 原规则 | 条 | 修订后规则 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 款 | | 款 | | | | | 为进一步完善京东方科技集团股份有限公 司（以下简称"公司"）治理结构，规范运 | | 为进一步完善京东方科技集团股份有限公司 （以下简称"公司"）治理结构，规范运营， | | | | 营，依据《中华人民共和国公司法》（以下 | | 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 | | | | 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 | | 司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上 | | | 第 | 证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳 | 第 | 市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公 | | 1 | 一 | 证券交易所主板上市公司规范运作指引》、 | 一 | 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 | | | 条 | 《京东方科技集团股份有限公司章程》（以 | 条 | 运作》、《京东方科技集团股份有 ...

中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于京东方科技集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 法律意见，保证本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。本所同 意公司将本法律意见书作为本次股东大会必需文件公告，并依法对所出具之法律 意见承担责任。未经本所书面同意，本法律意见书不得用于其他任何目的。 基于上述，根据中国法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德 规范和勤勉尽责精神，本所谨出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召开程序 北京市竞天公诚律师事务所（以下称"本所"）接受京东方科技集团股份有 限公司（以下称"公司"）的委托，指派本所律师列席了公司于 2025 年 1 月 14 日在京东方科技集团股份有限公司会议室（北京市北京经济技术开发区西环中路 12 号）召开的公司 2025 年第一次临时股东大会（以下称"本次股东大会"）， 并依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等中国现行法律、 法规和其他 ...

（2025 年 1 月 14 日经公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过） 京东方科技集团股份有限公司 监事会议事规则 第一条 为规范京东方科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 的运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下 简称"《监管指引第 1 号—规范运作》"）和《京东方科技集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 本规则是监事会及监事会议事的行为准则，除非有主体限制，其内 容适用于公司全体监事及其他监事会参加人。 第三条 公司监事会应当向全体股东负责，对公司财务以及公司董事、高级 管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。 第一章 监 事 第四条 公司监事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的监事： （一）无民事行为能力人或者限制民事行为能力人； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，执行期满未 ...

京东方科技集团股份有限公司 董事会战略委员会组成及议事规则 （2025 年 1 月） （2025 年 1 月 14 日，经公司第十一届董事会第一次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范京东方科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 战略委员会（以下简称"战委会"）成员组成和议事规则，保证公司重大战略的 落实，根据《京东方科技集团股份有限公司章程》等有关规定制定本规则。 第二条 战委会是公司董事会下设的专门工作机构，为公司董事会休会期 间的常设机构，审批公司战略规划到执行的关键举措、公司战略性新业务机会洞 察与孵化、公司可持续发展战略规划，指导公司重大战略事项，负责对需上报董 事会的重大事项进行研究并提出建议。 第三条 本规则是战委会及战委会会议议事的行为准则，其内容适用于全 体战委会委员及其他战委会会议参加人。 第二章 人员组成 第四条 战委会设主任一名，由董事长担任，负责主持委员会工作，委员由 公司执行董事组成。 战委会设秘书若干。战委会秘书由主任提名，报请战委会批准产生。 战委会下设战委会办公室，由首席战略官组织、品牌与融媒体中心、董事会 秘书室组成，具体工作由战委会秘书统筹。 第五条 战委 ...

| 证券代码：000725 | 证券简称：京东方 | A | 公告编号：2025-005 | | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：200725 | 证券简称：京东方 | B | 公告编号：2025-005 | 京东方科技集团股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 京东方科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第 一次会议于 2025 年 1 月 3 日以电子邮件方式发出通知，2025 年 1 月 14 日（星期二）以现场与通讯结合方式在公司会议室召开。 公司董事会共有董事 11 人，全部出席本次会议，其中，董事郭川先 生以通讯表决方式出席会议。公司部分监事和高级管理人员列席本次会议。 本次会议的通知、出席及表决均符合《中华人民共和国公司法》和《京 东方科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规 定，会议由陈炎顺先生主持。 一、会议审议通过了如下议案： （一）关于选举第十一届董事会董事长及副董事长的议案 根据《公司章程》、《董事会议事规则》等有 ...

京东方科技集团股份有限公司 职业经理人管理制度修订对照表 （经公司第十一届董事会第一次会议审议通过） | 序 | 条 | 原规则 | 条 | 修订后规则 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 款 | | 款 | | | | | 集团组织与人事战略委员会管理职责 | | 集团组织与人事委员会管理职责 | | | | 集团组织与人事战略委员会按照相关程 | | 集团组织与人事委员会按照相关程序对职业 | | | | 序对职业经理人选聘、考核及日常管理工 | | 经理人选聘、考核及日常管理工作严格把关。 | | | | 作严格把关。具体包括： | | 具体包括： | | | 第 | 1.制定职业经理人相关管理制度，包括职 | 第 | 1.制定职业经理人相关管理制度，包括职业 | | 1 | 五 | 业经理人管理制度、干部管理办法、考核 | 五 | 经理人管理制度、干部管理办法、考核管理相 | | | 条 | 管理相关制度； | 条 | 关制度； | | | | 2.对职业经理人管理流程严格把关，包括 | | 2.对职业经理人管理流程严格把关，包括选 | | | | 选聘候选 ...

京东方科技集团股份有限公司 股东大会议事规则 （2025 年 1 月 14 日经公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过） 第一章 总 则 第一条 为明确京东方科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）股东大 会的职责权限，规范其运作程序，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》（以下简称"《监管指引第 1 号—规范运作》"）及《京 东方科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规 则。 第二条 本规则自生效之日起，即成为规范公司股东大会的组织与行为，规 范公司股东权利与义务的具有法律约束力的文件。 第三条 股东大会由公司全体股东组成，是公司的最高权力机构。股东大会 应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 公司不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使《公司法》规 定的股东大会的法定职权。股东大会授权 ...

京东方科技集团股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 1 月 14 日经公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范和完善京东方科技集团股份有限公司（以下简称"公司"、 "本公司"）的公司治理，保证公司经营管理工作的顺利进行，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简 称"《监管指引第 1 号—规范运作》"）和《京东方科技集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司的实际情况，制定本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第三条 本规则是董事会及董事会议事的行为准则，除非有主体限制，其内 容适用于公司全体董事及其他董事会参加人（包括但不限于董事会秘书）。 第四条 制定本规则的目的是规范公司董事会工作程序，提高董事会工作 效率和科学决策的水平。 第五条 董事会原则 ...

Investment Rating - The report gives a "Buy" rating for the company with a target price of 5.6 CNY, based on its strong market position and growth potential [8]. Core Insights - The company is a global leader in semiconductor displays, with steady revenue and profit growth. In the first three quarters of 2024, it achieved a revenue of 143.73 billion CNY, a year-on-year increase of 13.61%, and a net profit of 2.31 billion CNY, up 223.80% year-on-year, indicating strong development momentum [1][25]. Summary by Sections Company Overview - The company, founded in 1993, focuses on semiconductor display business and has established a "1+4+N ecosystem" development framework. It operates multiple manufacturing bases across China and serves global markets, with one in four smart display terminals globally sourced from the company [15][17]. LCD Sector - The LCD market remains the mainstream choice, with the company maintaining a leading position. The average size of panels is increasing, driving growth in shipment area. The company's LCD TV panel market share reached 70.4% in 2023, and it is expected to benefit from government subsidy policies that stimulate demand [2][49]. OLED Sector - The OLED market is experiencing rapid growth, with the company positioned to benefit from increasing penetration rates. In the first half of 2024, the company ranked second globally in flexible AMOLED smartphone panel shipments, capturing 22.3% of the market [3][4]. Non-Display Business - The company is expanding its growth potential through its "1+4+N ecosystem" strategy, focusing on IoT innovation, sensors, MLED, and smart medical engineering, thereby opening new avenues for revenue growth [4][28]. Financial Projections - The company is expected to achieve revenues of 200.1 billion CNY in 2024, 220.2 billion CNY in 2025, and 240.6 billion CNY in 2026, with net profits projected at 4.47 billion CNY, 8.47 billion CNY, and 12.20 billion CNY respectively [5][7].