京东方科技集团股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年 4 月 26 日经公司 2023 年度股东大会审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范和完善京东方科技集团股份有限公司（以下简称"公司"、 "本公司"）的公司治理，保证公司经营管理工作的顺利进行，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简 称"《监管指引第 1 号—规范运作》"）和《京东方科技集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司的实际情况，制定本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第三条 本规则是董事会及董事会议事的行为准则，除非有主体限制，其内 容适用于公司全体董事及其他董事会参加人（包括但不限于董事会秘书）。 第四条 制定本规则的目的是规范公司董事会工作程序，提高董事会工作 效率和科学决策的水平。 第五条 董事会原则上每年度 ...

京东方科技集团股份有限公司 股东大会议事规则 （2024 年 4 月 26 日经公司 2023 年度股东大会审议通过） 第一章 总 则 第一条 为明确京东方科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）股东大 会的职责权限，规范其运作程序，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》（以下简称"《监管指引第 1 号—规范运作》"）及《京 东方科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规 则。 第二条 本规则自生效之日起，即成为规范公司股东大会的组织与行为，规 范公司股东权利与义务的具有法律约束力的文件。 第三条 股东大会由公司全体股东组成，是公司的最高权力机构。股东大会 应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 京东方科技集团股份有限公司股东大会议事规则 第六条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年 召 ...

京东方科技集团股份有限公司 监事会议事规则 （2024 年 4 月 26 日经公司 2023 年度股东大会审议通过） 第一条 为规范京东方科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 的运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下 简称"《监管指引第 1 号—规范运作》"）和《京东方科技集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 本规则是监事会及监事会议事的行为准则，除非有主体限制，其内 容适用于公司全体监事及其他监事会参加人。 第三条 公司监事会应当向全体股东负责，对公司财务以及公司董事、总裁 及其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权 益。 第一章 监 事 第四条 公司监事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的监事： （一）无民事行为能力人或者限制民事行为能力人； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，执行期 ...

| 证券代码：000725 | 证券简称：京东方 | A | 公告编号：2024-023 | | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：200725 | 证券简称：京东方 | B | 公告编号：2024-023 | 京东方科技集团股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、时间： （1）现场会议开始时间：2024 年 4 月 26 日 10:00 （2）网络投票时间： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 4 月 26 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。 特别提示： 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 4 月 26 日 9:15 至 15:00 中的任意时间。 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 参加网络投票表决的股东 239 人，代表股份 5,110,486,446 股，占公 司有效表决权股份总数的 ...

公司由原北京电子管厂及其创业员工作为主发起人，经北京市经济体制改革 办公室以京体改办字(1992)第 22 号文批准，于 1993 年 4 月 9 日以定向募集方式 设立，后按《公司法》进行规范，1997 年 1 月 27 日，北京市人民政府办公厅京 政办函(1997)14 号文批准公司重新登记，后经国务院证券委员会和北京市人民 政府批准，公司于 1997 年 5 月 21 日公开发行人民币特种股票（"境内上市外资 股"），依法转为募集的股份有限公司；在北京市朝阳区市场监督管理局注册登 记，取得营业执照，统一社会信用代码 911100001011016602。 第三条 公司于 1997 年 5 月 19 日经国务院证券委员会证委发[1997]32 号 批准，首次向境外投资人发行的以外币认购并且在境内上市的境内上市外资股为 11,500 万股，于 1997 年 6 月 10 日在深圳证券交易所上市。公司于 2000 年 11 月 23 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监公司字 [2000]197 号文核准，向社会公众增发人民币普通股 6000 万股，于 2001 年 1 月 12 日在深圳 ...

| 证券代码：000725 | 证券简称：京东方 | A | 公告编号：2024-025 | | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：200725 | 证券简称：京东方 | B | 公告编号：2024-025 | 京东方科技集团股份有限公司 关于回购注销限制性股票减少注册资本 暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 京东方科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月 29日召开第十届董事会第二十八次会议和第十届监事会第九次会议， 并于2024年4月26日召开了2023年度股东大会，审议通过了《关于回购 注销部分限制性股票的议案》。具体内容详见公司2024年4月2日刊登 于巨潮资讯网的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号： 2024-016）。 公司部分激励对象因个人原因离职、身故、退休、个人业绩考核 条件未达标原因，根据《京东方科技集团股份有限公司 2020 年股票 期权与限制性股票激励计划（草案）》以及《2020 年股票期权与限制 性股票管理办法》，公司董事会决定回购注销17名激励对 ...

特此公告。 因公司回购注销限制性股票及注销库存股， 股份总数由 38,196,363,421股减少至37,652,529,195股，注册资本由38,196,363,421 元减少至37,652,529,195元。同时，公司根据新修订的《上市公司章程 指引》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规 范性文件的最新要求，结合公司战略发展需要，同步对《京东方科技 集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）部分内容进 行修订，具体内容详见与本公告同日披露的《公司章程》。 本次变更注册资本及修订《公司章程》已经公司2023年度股东大 会审议通过，公司将及时办理工商变更登记、备案等相关手续。 | 证券代码：000725 | 证券简称：京东方 | A | 公告编号：2024-024 | | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：200725 | 证券简称：京东方 | B | 公告编号：2024-024 | 京东方科技集团股份有限公司 关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真 ...

京东方科技集团股份有限公司 （住所：北京市朝阳区酒仙桥路 10 号） 可续期公司债券临时受托管理事务报告 债券受托管理人 （住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼） 发行人于2019年8月23日召开的第九届董事会第三次会议审议通过了《关于 公司符合发行可续期公司债券条件的议案》、《关于公司公开发行可续期公司债 券发行方案的议案》及《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可 续期公司债券相关事宜的议案》，并经发行人于2019年9月12日召开的公司2019 年第二次临时股东大会审议通过。 根据中国证监会《关于核准京东方科技集团股份有限公司向合格投资者公开 发行可续期公司债券的批复》（证监许可[2019]1801号），公司获准向合格投资 者公开发行面值总额不超过300亿元的公司债券。本次公司债券采用分期发行方 式，首期发自核准之日起12个月内完成；其余各期债券发行，自核准发行之日起 24个月内完成。 发行人进行了五期发行，截至本报告出具日尚处于存续期的债券"22BOEY1" 于2022年3月24日发行，发行金额人民币2,000,000,000元，发行利率3.50%。 本报告依据《公司债券发行与交易管理 ...

中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于京东方科技集团股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见书 致：京东方科技集团股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下称"本所"）接受京东方科技集团股份有 限公司（以下称"公司"）的委托，指派本所律师列席了公司于 2024 年 4 月 26 日在京东方科技集团股份有限公司会议室（北京市北京经济技术开发区西环中路 12 号）召开的公司 2023 年度股东大会（以下称"本次股东大会"），并依据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等中国现行法律、法规和其他 规范性文件（以下称"中国法律法规"）及《京东方科技集团股份有限公司章程》 1 法律意见，保证本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。本所同 意公司将本法律意见书作为本次股东大会必需文件公告，并依法对所出具之法律 意见承担责任。未经本所书面同意，本法律意见书不得用于其他任何目的。 基于上述，根据中国法律法规的要求，按照律师行业公 ...

IT之家 4 月 18 日消息，BOE（京东方）越南智慧终端二期项目开工仪式于今日在越南巴蒂头顿省富美市举行。越南二期 项目总投资 20.2 亿元人民币，主要生产电视、显示器及电子纸等产品。 开工仪式现场，京东方发布了智慧终端 Smart GOAL 战略，全面阐述智慧终端业务从技术创新、全球服务、智能制造、 供应链整合到绿色低碳的战略规划。 京东方董事长陈炎顺在致辞中表示，越南是京东方海外布局的战略要地，智慧终端业务是京东方物联网转型的重要着力 点，未来将依托越南二期项目不断强化产业全球布局与服务优化升级，为全球客户提供更具竞争力的终端产品和优质高 效的服务。 据悉，京东方越南智慧终端二期项目地处胡志明工业圈，计划打造年产 300 万台电视、700 万台显示器及 4000 万电子纸 等智慧终端的智能工厂，预计 2025 年量产。工厂建成后有助于京东方打通“屏-模组-终端”产业链，构建基于规模效应与 供应链协同的核心竞争优势，同时可有效满足亚太、欧盟及北美市场对电视、显示器等终端产品的需求，加速京东方全 球拓展步伐。 此外，项目将直接促进越南本地上下游产业发展，创造约 4000 个就业机会，促进越南当地经济发展 ...