Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 reached ¥11,474,162,365.59, representing an increase of 8.81% compared to the previous year[46]. - Net profit attributable to shareholders was ¥1,055,340,740.79, reflecting a growth of 6.69% year-over-year[46]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥1,026,437,851.58, which is a significant increase of 22.73% from the previous year[46]. - Basic and diluted earnings per share increased to ¥0.9025, up 7.12% from the previous year[46]. - Total assets at the end of 2023 were ¥12,767,664,072.34, marking a 6.21% increase from the end of 2022[46]. - Net assets attributable to shareholders increased by 12.90% to ¥6,222,728,875.43 compared to the end of 2022[46]. - The company achieved total revenue of ¥11,474,162,365.59, representing an 8.81% increase year-over-year[103]. - The pharmaceutical main business generated revenue of ¥11,440,239,653.78, with a year-over-year growth of 8.89%[103]. - The innovative drug R&D and production services segment saw a revenue increase of 27.10%, reaching ¥2,004,981,793.08[103]. - The gross profit margin for the pharmaceutical main business improved to 25.60%, up by 1.71% compared to the previous year[103]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 3.16 yuan per 10 shares to all shareholders, based on a total of 1,169,323,576 shares[9]. Business Operations - The company reported a significant change in its main business from retail to pharmaceutical chemicals since December 2001[26]. - The company has undergone a change in its registered address, which was updated in April 2019[41]. - The company has confirmed that there are no significant discrepancies in financial indicators compared to previously disclosed quarterly and semi-annual reports[29]. - The company has engaged He Xin Accounting Firm for auditing services during the reporting period[45]. - The company emphasizes that the annual report contains forward-looking statements and does not constitute a substantive commitment to investors[33]. - The company has stated that all board members attended the meeting to review the annual report, ensuring its accuracy and completeness[8]. - The company has acknowledged potential risks in future operations and has outlined corresponding countermeasures[14]. - The company’s stock is listed on the Shenzhen Stock Exchange under the code 000739[41]. Research and Development - The company invested RMB 624.87 million in R&D during the reporting period, representing a 17.25% increase and accounting for 5.45% of total revenue[77]. - The company has submitted 363 patent applications and held 139 valid patents by the end of the reporting period[59]. - The company has registered 9 API products and 2 formulation products during the reporting period, with 5 formulation products submitted for domestic registration[78]. - The company has developed new technology platforms such as PROTAC and ADC, which are currently under construction and partially operational[77]. - The company has established new CDMO R&D centers in Hangzhou, Shanghai, and Boston, with over 500 R&D personnel[121]. - R&D personnel increased to 1,205 in 2023, a growth of 17.45% from 1,026 in 2022[1]. - The number of R&D personnel with master's degrees rose by 41.82% to 312 in 2023, compared to 220 in 2022[1]. - The number of R&D personnel aged under 30 increased by 28.44% to 840 in 2023, compared to 654 in 2022[1]. Production and Capacity - The company has launched a new production line for cephalosporin powder injection with an annual capacity of 100 million bottles, which commenced production in April[81]. - The company aims to achieve a production line for solid formulations by March 2024[81]. - The company has implemented 17 automation projects to enhance operational efficiency during the reporting period[82]. - The company has established 11 wastewater treatment systems with a designed capacity of 5.4 million tons[84]. - Production volume of formulations rose by 25.69% to 110,738,310 units[125]. - API projects totaled 82, a 49% increase year-on-year, with 18 entering commercialization[120]. Market Presence and Client Development - The company expanded its international market presence, with products exported to over 70 countries and regions[114]. - The company has established BD offices in key global markets including Boston, Frankfurt, Tokyo, and Mumbai[114]. - The CDMO business has signed confidentiality agreements with 414 domestic and international innovative pharmaceutical companies, with 55% of clients from abroad[98]. - The company added 25 new clients in the raw material pharmaceutical business, indicating good progress in new customer development[94]. Environmental and Compliance - The company has built a comprehensive environmental management system in compliance with ISO standards, improving its EHS capabilities[84]. - The company has enhanced its operational efficiency, with all pharmaceutical production and distribution subsidiaries certified by NMPA and multiple facilities passing FDA and EU EDQM inspections[90]. Governance and Management - The company’s governance structure includes a board of directors and an audit committee responsible for internal and external audit supervision[180]. - The company’s management structure consists of three business units: API, CDMO, and FDF, aimed at enhancing operational efficiency[180]. - The annual shareholders' meeting had a participation rate of 61.94% on April 18, 2023[182]. - The company is focused on continuous improvement in its business operations and product strategies through a flat organizational structure[180]. - The board members attended a total of 6 board meetings, with an average attendance of 3 in person[199]. - Independent directors receive an annual allowance of 100,000 yuan each, as approved by the shareholders' meeting[196].

证券代码：000739 证券简称：普洛药业 公告编号：2024-16 普洛药业股份有限公司 关于注销回购股份并减少注册资本的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 普洛药业股份有限公司（以下简称"公司"）为维护公司价值和股东权益， 优化公司资本结构，拟对 2022 年实施回购并存放于回购专用证券账户的 9,199,916 股股份全部予以注销，并相应减少公司注册资本。本次注销完成后， 公司股份总数将由 1,178,523,492 股变更为 1,169,323,576 股。本次拟注销回 购股份相关事项具体如下： 一、回购方案概述及实施情况 公司于 2022 年 5 月 5 日召开第八届董事会第十二次会议审议通过了《关 于回购公司股份方案的议案》，同意使用不低于人民币 2 亿元（含）且不超过 人民币 4 亿元（含）的自有资金，以不超过 30 元/股（含）的价格，通过集中 竞价交易方式回购公司股份，用于实施公司股权激励或员工持股计划。若公司 在股份回购完成后 36 个月内未能实施前述用途，未使用部分将依法履行相关 程序后予以注销。 公司于 2022 年 ...

普洛药业股份有限公司 第九届董事会第一次独立董事专门会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 证证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公 司章程》等法律法规和规章制度的有关规定，普洛药业股份有限公司（以下简称 "公司"）全体独立董事于 2024 年 2 月 23 日以现场会议方式召开第九届董事会 第一次独立董事专门会议，本次会议应参加独立董事 3 名，实际参加独立董事 3 名。 本次会议对《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》发表审核意见如下： 经审查，公司拟进行的关联交易是根据公司及控股子公司 2024 年度生产经 营计划开展的日常交易行为，属正常的生产经营需要。本次交易具有必要性、连 续性、合理性，公司及下属子公司与关联企业之间的日常关联交易不会影响公司 的独立性，交易定价原则遵循了市场经济的价值规律和公允合理的原则，能够保 证公司和全体股东的利益。会议一致同意本议案，并同意将该议案提交公司第九 届董事会第四次会议审议，关联董事应回避表决。 同时，经核查，公司 2023 年度日常关联交易实际总发生情况整体未超出 2023 年度 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 普洛药业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第四次会议通知于 2024 年 2 月 24 日以短信的方式发出，会议于 2024 年 3 月 6 日上午 10:30 通过现场会议的方 式召开，会议应到董事 6 人，实到董事 6 人。会议由公司董事长祝方猛先生主持，公司 3 名监事及 6 位高管列席了会议。本次会议的召开，符合《中华人民共和国公司法》和 本公司章程的规定。出席会议的董事认真审议并通过了以下议案： 证券代码：000739 证券简称：普洛药业 公告编号：2024－07 普洛药业股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告 四、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》 表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 一、审议通过《2023 年年度报告全文及摘要》 表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案尚须提交公司股东大会审议。 二、审议通过《2023 年度董事会工作报告》 表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案尚须提交公司股东大会审议 ...

PL-A-0107-b 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，健全战略规划和投融资决策程序，加强决策的 科学性，增强公司的核心竞争力，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治 理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公 司章程》等有关规定，结合公司的实际情况，制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由七名董事组成，其中包括三名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上 董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会委员任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据 规定补足委员人数。 普洛药业股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第七条 战略委员会下设工作小组，由董事长担任组长，总经理担任副组长。 工作小组主要负责委员会决策的前期准备工作、会议组织和 ...

普洛药业股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为完善普洛药业股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理结构，规范公 司运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益，充分发挥独立董 事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公 司规范运作》和《公司章程》等有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与本公司及其主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关 系的董事。 第三条独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人或者其他与 公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实和勤勉义务，应当按照相关法律法规和 公司章程的要求认真履行职责，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东合法权益不受损 害。 第五条 独立董事占公司董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计 专业人士。 公司在董事会中分别设置战略、审计、提名、薪 ...

普洛药业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人自 2020 年 4 月开始作为普洛药业股份有限公司（以下简称"公司"）的 第八届和第九届董事会独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《独立董事工作制度》等 法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定，诚信、勤勉、忠实地履行 职责，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表独立意见，积极维护公司整体 利益和全体股东包括中小股东的合法权益。现就本人 2023 年度履行职责情况述 职如下： 一、出席公司会议及投票情况 2023 年度本人积极参加公司召开的董事会。在会议召开前，主动了解并获 取做出决策所需要的情况和资料，了解公司生产经营情况，查阅有关资料。在会 上认真听取并审议每一个议案，积极参与讨论，为公司董事会做出科学决策发挥 积极作用。2023 年度本人出席董事会、股东大会会议的情况如下： 本报告年度内召开董事会 6 次，出席 6 次，其中现场召开 1 次，现场与通 讯召开 2 次，以通讯方式召开 3 次。本人对各次董事会会议审议的相关议案均 投了赞成票。本报告年度内召开股东大会 1 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 普洛药业股份有限公司 证券代码：000739 证券简称：普洛药业 公告编号：2024-13 关于第一期员工持股计划存续期展期的公告 根据公司《第一期员工持股计划管理办法》的规定，本次员工持股计划的 存续期届满前 2 个月，经出席持有人会议的持有人所持 2/3 以上份额同意并提 交公司董事会审议通过后，本持股计划的存续期可以延长。公司在将第一期员 工持股计划存续期展期事项提交董事会审议前，已于 2024 年 2 月 23 日召开了 公司第一期员工持股计划 2024 年第一次持有人会议，出席持有人会议的持有 人所持份额为 1,679 万份，占公司本次员工持股计划总份额的 74.42%。第一期 员工持股计划存续期展期事项获得了出席持有人会议持有人所持份额的全票 通过，同意将公司第一期员工持股计划的存续期展期 24 个月，即存续期展期 至 2026 年 5 月 28 日。除此之外，本次展期前后公司第一期员工持股计划的其 他事项未发生变化。 三、报备文件 1、公司第九届董事会第四次会议决议； 2、公司第一期员工持股计划 2 ...

普洛药业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年度本人作为普洛药业股份有限公司（以下简称"公司"）的第八届、 第九届董事会独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有 关规定，诚信、勤勉、忠实地履行职责，认真审议董事会各项议案，对重大事项 发表独立意见，积极维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现就本人 2023 年度履行职责情况述职如下： 一、出席公司会议及投票情况 2023 年度，本人积极参加公司召开的董事会。在会议召开前，认真查阅有关 资料和了解公司生产经营情况。在会上认真听取并审议每一个议案，积极参与讨 论。公司在 2023 年度召集召开的董事会符合法定程序，重大经营决策事项和其 他重大事项均履行了相关程序，合法有效。本报告年度内本人应参加公司召开董 事会 6 次，本人出席 6 次。本人对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成 票。本报告年度内公司召开股东大会 1 次，本人出席现场大会。 二、发表独立和专项意见情况 1、在 2023 年 3 月 8 日召开的公司第八届董事会第十 ...

证券代码：000739 证券简称：普洛药业 公告编号：2024－12 普洛药业股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行理财投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、投资概述 公司及下属控股子公司和孙公司运用自有闲置资金投资的品种为十二个月 以内的、安全性高、流动性好的低风险理财产品。 三、投资风险分析及风险控制措施 1、投资风险 （1）金融市场受宏观经济的影响较大，该项投资可能会受到市场波动的影 响。 为进一步提高普洛药业股份有限公司（以下简称"公司"）及下属公司的资 金使用效率，降低公司的资金成本，在保证公司正常生产经营的资金需求及资金 安全的前提下，拟使用不超过10亿元自有闲置资金的额度投资风险等级为R2及以 下的理财产品，该额度内由公司及下属控股子公司和孙公司共同滚动使用，使用 期限自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之 日止。同时，提请股东大会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同 文件，并由公司相关部门负责具体实施。具体情况如下： 二、投资具体情况 1、投资额度 投资期限内任意时点进行的理 ...