证券代码：000739 证券简称：普洛药业 公告编号：2025-13 为满足公司下属公司生产经营的资金需求，公司拟为合并报表范围内下属 10 家子公司及孙公司在银行等金融机构的融资提供不超过 71 亿元人民币的融资 担保，其中对最近一期财务报表资产负债率为 70%以下的下属公司提供不超过 49 亿元人民币的担保，对最近一期财务报表资产负债率为 70%以上的下属公司提供 不超过 22 亿元人民币的担保。本次对外担保额度授权期限为公司 2024 年年度股 东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。同时，提请股东大 会授权公司董事长或其指定的授权代理人在前述总额度内办理银行等金融机构 的借款、担保等事宜，签署授信额度协议书、借款合同和担保（保证或抵押或质 押等）合同等相关法律文书。 在上述担保额度内，公司对资产负债率为 70%以下和 70%以上两类相关公司 的担保额度可以分别调剂和循环使用。公司董事会提请股东大会授权公司董事长 在调剂事项实际发生时确定调剂对象及调剂额度，在不超过担保总额度的情况下， 不再逐项提请公司董事会、股东大会审议批准。 二、担保额度预计情况表 | 被担保对象 | 公司持股比 ...

证券代码：000739 证券简称：普洛药业 公告编号：2025-14 普洛药业股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行理财投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、投资概述 为进一步提高普洛药业股份有限公司（以下简称"公司"）及下属公司的资 金使用效率，降低公司的资金成本，在保证公司正常生产经营的资金需求及资金 安全的前提下，拟使用不超过15亿元自有闲置资金的额度投资风险等级为R2及以 下的理财产品，该额度内由公司及下属控股子公司和孙公司共同滚动使用，使用 期限自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之 日止。同时，提请股东大会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同 文件，并由公司相关部门负责具体实施。具体情况如下： 二、投资具体情况 1、投资额度 投资期限内任意时点进行的理财产品投资总额都控制在人民币15亿元之内， 即公司以不超过15亿元本金的资金滚动进行投资。 2、资金来源 用于理财产品投资的资金来源仅限于公司及下属控股子公司和孙公司自有 闲置资金。 3、投资对象 公司及下属控股子公司和孙公司运用自 ...

证券代码：000739 证券简称：普洛药业 公告编号：2025-16 普洛药业股份有限公司 关于注销回购股份并减少注册资本的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 普洛药业股份有限公司（以下简称"公司"）为维护公司价值和股东权益， 优化公司资本结构，拟对 2024 年实施回购并存放于回购专用证券账户的 10,880,000 股股份全部予以注销，并相应减少公司注册资本。本次注销完成后， 公司股份总数将由 1,169,323,576 股变更为 1,158,443,576 股。本次拟注销回 购股份相关事项具体如下： 一、回购方案概述及实施情况 公司于 2024 年 3 月 27 日召开第九届董事会第五次会议审议通过了《关于 回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司 部分股份，用于实施公司员工持股计划。本次回购股份价格不超过人民币 20 元/股（含），回购资金总额不低于人民币 1.5 亿元（含）且不超过人民币 3 亿 元（含）。若公司在股份回购完成后 36 个月内未能实施前述用途，未使用部分 将依法履行相关程序后予以注销。 公 ...

证券代码：000739 证券简称：普洛药业 公告编号：2025-12 普洛药业股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 为满足公司日常生产经营的正常需要，确保公司供销渠道的稳定性，公司及控 股子公司拟与控股股东下属公司及其他关联方浙江横店热电有限公司（以下简称 "热电公司"）、东阳市横店自来水有限公司（以下简称"自来水公司"）、东阳 市横店污水处理有限公司（以下简称"污水处理公司"）、浙江东横建筑工程有限 公司（以下简称"建设公司"）、衢州乐泰机电设备有限公司（以下简称"衢州乐 泰"）、东阳市燃气有限公司（以下简称"燃气公司"）、浙江埃森化学有限公司 (以下简称"浙江埃森")、浙江柏品投资有限公司（以下简称"柏品投资"）、浙 江好乐多商贸有限公司（以下简称"好乐多公司"）、东阳市横店物业管理有限公 司（以下简称"东阳横店物业"）以及公司参股公司昌邑华普医药科技有限公司（以 下简称"昌邑华普"）和亿帆优胜美特医药科技有限公司（以下简称"亿帆优胜美 特 ...

报告导读 目 录 | 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，部分内容超出上述时间范围。 | 报告导读 | 1 | | --- | --- | --- | | 发布周期 | 董事长致辞 | 3 | | | 关于普洛药业 | 5 | | 报告发布周期为每年一次。 | 数说 2024 | 11 | | 涉及范畴 | 荣誉与认可 | 12 | | 本报告涉及的内容与普洛药业的业务覆盖区域一致，包括普洛药业及其下辖公司的 ESG 理念、战略和具体 | 可持续发展管理 | 13 | | 实践，以及在报告期内的企业运营状况。 | | | 数据说明 本报告所引用的数据为截至 2024 年 12 月 31 日的最终统计数据。 参照标准 本报告参照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 17 号——可持续发展报告（试行）》进行编制， 同时参考全球可持续发展标准委员会（GSSB）发布的《GRI 可持续发展报告标准》（GRI Standards）《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》以及联合 国《2030 年可持续发展议程》来协助确定报告内容，系统整 ...

证券代码：000739 证券简称：普洛药业 公告编号：2025-15 普洛药业股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 普洛药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 7 日召开第 九届董事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟 续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"和信事务所"）为公司 2025 年度财务及内部控制审计机构，聘期为一年，本年度财务及内部控制审计 费用分别为 120 万元和 60 万元，相关费用与上年度相同。现将相关事项公告 如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 （3）组织形式：特殊普通合伙； （4）注册地址：济南市文化东路 59 号盐业大厦七楼； （5）首席合伙人：王晖； （6）和信会计师事务所 2024 年末合伙人数量为 45 位，年末注册会计师 人数为 254 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 139 人。 （7）和信事务所 2023 年度经审计的收入总额为 31,828 万元，其中审计 业务收入 22,770 万元， ...

普洛药业股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全并有效实施内部控制，评价其 有效性，并且如实披露内部控制报告是公司董事会的责任；监事会对董事会建立 与实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公司 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是：保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在 的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可 能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控 制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大及重要缺陷，董事会认为，公司已按照企业内 部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大及重要方面保持了有效的财务报 告内部控制。 ...

2、2024 年 4 月 17 日，公司第九届监事会第五次会议以现场会议的方式在 公司会议室召开，会议审议通过了《2024 年第一季度报告》。 3、2024 年 8 月 14 日，公司第九届监事会第六次会议以"现场+通讯"表决 的方式召开，会议审议通过了《2024 年半年度报告全文及摘要》。 4、2024 年 10 月 17 日，公司第九届监事会第七次会议以通讯表决的方式召 开，会议审议通过了《2024 年第三季度报告》。 普洛药业股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 根据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关法律法规和规章 制度的规定，普洛药业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成员遵守 诚信原则，勤勉履职，认真监督，积极维护股东、公司及员工的权益，充分发挥 了监事会在公司中应有的作用。现将监事会 2024 年工作情况汇报如下： 一、2024 年监事会工作情况 本届监事会共 3 人，在本报告期内，积极列席参加了董事会、股东大会历次 会议，参与公司重大决策讨论，审查并监督了公司董事会、股东大会的会议内容 及审议程序。2024 年全年共召开监事会会议 4 次，其中现场会议 2 次，"现场 ...

2、本次股东大会的召集人：公司董事会 证券代码：000739 证券简称：普洛药业 公告编号：2025-17 普洛药业股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况： 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 本次会议经公司第九届董事会第十一次会议决议召开。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开程序符合有关法律法规、深交 所业务规则和《公司章程》等规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 4 月 17 日下午 14:30 （2）网络投票时间：2025 年 4 月 17 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 4 月 17 日：9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 进行网络投票的具体时间为 2025 年 4 月 17 日 09:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 6、会议的股权登记日 ...

证券代码：000739 证券简称：普洛药业 公告编号：2025-10 第九届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 普洛药业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第八次会议通知于 2025 年 2 月 24 日以电子邮件及短信的方式发出，会议于 2025 年 3 月 7 日上午通过现场会议 的方式召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议由公司监事会主席厉国平先 生主持，会议的召开符合《公司法》和本公司章程的规定。本次会议审议通过了以下议 案： 一、审议通过《2024 年年度报告全文及摘要》 监事会成员认真审议了公司 2024 年年度报告，并出具了书面专项审核意见，具体 内容如下： 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2024 年年度报告的程序符合法律、行 政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚须提交公司股东大会审议。 普洛药业股份有限公司 二、审议通过《2024 年 ...