证券代码：000739 证券简称：普洛药业 公告编号：2024-15 普洛药业股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况： 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、本次股东大会的召集人：公司董事会 本次会议经公司第九届董事会第四次会议决议召开。 （2）网络投票时间：2024 年 4 月 9 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 4 月 9 日：9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 进行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月 9 日 09:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 6、会议的股权登记日：2024 年 4 月 2 日（周二） 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席 股东大会，并可以以书面形 ...

普洛药业股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公 司章程》、《董事会议事规则》等公司制度的规定，本着对全体股东负责的态度， 切实履行股东大会赋予的各项职责，勤勉尽责，积极推进各项决议的实施，不断 规范公司法人治理结构，推动公司持续健康稳定发展，有效维护和保障了公司和 全体股东的利益。现将 2023 年度公司董事会工作汇报如下： 一、2023 年度经营情况 2023 年，面对国际地缘政治复杂化、行业竞争加剧、市场信心不足等诸多不 利因素影响，公司管理团队保持战略定力，着眼长远发展，坚定实施深度国际化 高质量发展战略，攻坚克难、砥砺奋进，坚持贯彻"强科技研发、高标准合规、 低成本制造"发展理念，坚定不移地提升企业研发创新能力、先进制造能力、体 系保障能力和运营效率，企业核心竞争力不断增强，经营业绩持续增长，各项经 营指标再创历史新高。 报告期内，公司实现营业收入 1,147,416.24 万元，同比增长 8.81%；实现 归属于上市公司股东的净利润 105,534.07 万元，同比增长 6.69%；实现归属于 上市公司股东的扣除非经营性 ...

普洛药业股份有限公司 审计报告 和信审字（2024）第 000162 号 | 目 录 | 页 码 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-6 | | 二、财务报表 | | | 1、合并及公司资产负债表 | 7-10 | | 2、合并及公司利润表 | 11-12 | | 3、合并及公司现金流量表 | 13-14 | | 4、合并及公司股东权益变动表 | 15-18 | | 三、财务报表附注 | 19-113 | 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 二○二四年三月六日 普洛药业股份有限公司 报告正文 审 计 报 告 和信审字（2024）第 000162 号 普洛药业股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了普洛药业股份有限公司（以下简称"普洛药业"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合 并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了普洛药业 2023 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2023 年度的 合并及 ...

市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规 范运作》及《公司章程》等有关规定，结合公司的实际情况，制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是公司董事会下设的专门工作机构，向董事会报告工作 并对董事会负责。 普洛药业股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化普洛药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功能， 确保公司董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交 易所股票上 第二章 人员组成 第三条 董事会审计委员会成员由五名不在公司担任高级管理人员的董事组 成，其中独立董事三名，委员中至少有一名独立董事为会计专业人士。 第四条 董事会审计委员会委员由公司董事长、二分之一以上独立董事或者三 分之一以上董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 董事会审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员中的 会计专业人士担任，负责主持委员会工作。 第六条 董事会审计委员会委员任期三年，与董事会任期一致，委员任期届满， 连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务 ...

普洛药业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年度本人作为普洛药业股份有限公司（以下简称"公司"）的第八届、 第九届董事会独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市 公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件的有关规定，诚信、勤勉、忠实地履行职责，认真审议董事会各项议 案，对重大事项发表独立意见，积极维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股 东的合法权益。 现就本人 2023 年度履行职责情况述职如下： 一、出席公司会议及投票情况 2023 年度本人积极参加公司召开的董事会。在会议召开前，主动了解并获 取做出决策所需要的情况和资料，了解公司生产经营情况，查阅有关资料。在会 上认真听取并审议每一个议案，积极参与讨论，为公司董事会做出科学决策起到 了积极作用。2023 年度本人出席董事会、股东大会会议的情况如下： 本报告年度内召开董事会 6 次，出席 6 次，其中现场召开 1 次，现场与通 讯召开 2 次，以通讯方式召开 3 次。本人对各次董事会会议审议的相关议案均 投了赞成票。 （3）关于对公司 2023 年度日常关联交易事项的事前认可意 ...

证券代码：000739 证券简称：普洛药业 公告编号：2024-10 普洛药业股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 为满足公司日常生产经营的正常需要，确保公司供销渠道的稳定性，公司及控 股子公司拟与控股股东下属公司及其他关联方浙江横店热电有限公司（以下简称 "热电公司"）、东阳市横店自来水有限公司（以下简称"自来水公司"）、东阳 市横店污水处理有限公司（以下简称"污水处理公司"）、浙江东横建筑工程有限 公司（以下简称"建设公司"）、衢州乐泰机电设备有限公司（以下简称"衢州乐 泰"）、东阳市燃气有限公司（以下简称"燃气公司"）、山东埃森化学有限公司 (以下简称"山东埃森")、浙江柏品投资有限公司（以下简称"柏品投资"）以及 公司参股公司昌邑华普医药科技有限公司（以下简称"昌邑华普"）和亿帆优胜美 特医药科技有限公司（以下简称"亿帆优胜美特"）2024年预计发生总额为41,360.04 万元的日常关联交易，去年同类交易实际发生总额为 38,414. ...

普洛药业股份有限公司 财务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范普洛药业股份有限公司（以下简称"公司"）财务管理行为， 加强内部控制，保证会计信息质量，防范财务风险，维护股东合法权益，根据《公 司法》、《会计法》、《企业会计准则》及其应用指南、《会计基础工作规范》等有关法 律、法规以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况和管理要求，特制定本 制度 。 第二条 本制度适用于公司及下属公司。本制度所称"下属公司"是指公司直 接或间接持股的全资子公司、控股子公司。 第二章 财务机构设置及财务人员的管理 第三条 公司设立财务部，具体负责会计核算、会计监督、财务管理。公司及 下属公司财务负责人进行统一委派。 第四条 公司及下属公司财务人员原则上由公司统一招聘，特殊情况自行招聘 的，须报公司财务部和人力资源部审查，经审查合格后方可录用。 第五条 下属公司应保持编制报表人员的相对稳定，如需更换，应请示公司财 务部。 第六条 在职财务人员的业务培训由公司财务部、人力资源部统一管理、统一 安排。所有从事财务会计工作的人员应当完成年度继续教育。 第七条 财务人员工作调动或因故离职，应当将本人所经管的财务工作全部移 交给接管人 ...

普洛药业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项审计说明 和信专字（2024）第 000119 号 | 目 | 录 | 页 | 码 | | --- | --- | --- | --- | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明 | 1-2 | | | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3 | | | 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 二〇二四年三月六日 普洛药业股份有限公司 报告正文 1 普洛药业股份有限公司 报告正文 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项审计说明 和信专字（2024）第 000119 号 普洛药业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了普洛药业股份有限公司（以下简称"普洛药业"）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合 并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表，以及相关 财务报表附注，并于 2024 年 3 月 6 日出具了和信审字（2024）第 000162 号标准无 保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市 ...

第四条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的专门会议。独立 董事专门会议应当对所议事项进行独立审议。 第一条 为进一步完善普洛药业股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治 理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照有关法 律、法规等规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨 询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第一章 总则 普洛药业股份有限公司 独立董事专门会议制度 第二章 会议通知与召开 第五条 公司应当定期或不定期召开独立董事专门会议，至少每半年召开一 次，并于会议召开三日前通过邮件、传真、电话等方式 ...

普洛药业股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合普洛药业股份有限公司（以下简 称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，公司董事会对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部 控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全并有效实施内部控制，评价其 有效性，并且如实披露内部控制报告是公司董事会的责任；监事会对董事会建立 与实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公司 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是：保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在 的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可 能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序 ...