普洛药业股份有限公司 未来三年（2024 年–2026 年）股东回报规划 为进一步完善普洛药业股份有限公司(以下简称"公司")的分红机制，保持 利润分配政策的连续性和稳定性，积极回报股东，引导投资者树立长期投资和理 性投资的理念，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于进一步落实 上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第 3 号——上市公司 现金分红》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，制定本规划。 一、制定本规划考虑的因素 基于公司所处行业的特点及其发展趋势，综合考虑公司自身经营模式、盈利 水平、发展规划、社会资金成本、外部融资环境等因素，兼顾投资者短期利益和 长期回报，建立对投资者稳定、持续的回报机制，从而对利润分配做出制度性安 排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。 二、制定本规划的原则 公司在遵循国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定下，本 着兼顾投资者的合理投资回报及公司健康、可持续发展的原则，充分考虑和听取 股东（特别是中小股东）、独立董事和监事会的意见，积极实施持续、稳定的利 润分配政策，优先采用现金分红方式进行利润分配。 三、未来三年（2024-20 ...

和信审字（2024）第 000163 号 普洛药业股份有限公司 内部控制审计报告 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 二〇二四年三月六日 普洛药业股份有限公司 报告正文 内部控制审计报告 和信审字（2024）第 000163 号 普洛药业股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了普洛药业股份有限公司（以下简称"普洛药业"）2023 年 12 月 31 日的财 务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是普洛 药业董事会的责任。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，普洛药业于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和 相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 1 普洛药业股份有限公司 报告正文 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 ...

普洛药业股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范普洛药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事方 式和决策程序，促使公司董事会有效履行职责，提高公司董事会工作效率和科学 决策水平，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等 有关规定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 公司董事会由七名董事组成（其中独立董事三名），设董事长一人， 副董事长一人。董事会对股东大会负责。 公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会 四个专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照公司章程和董事会授权履行职 责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计 委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任主任委员（召 集人），审计委员会的主任委员（召集人）为会计专业人士。 第三条 董事会应当坚持民主集中制和实事求是的原则，充分发表意见，反 复讨论，集体决策。董事会成员应当遵守保密原则，在信息未公开披露前不得随 意泄露董事会会议的相关内容。 第二章 董事会的职权 第四条 董事会行使下列职权： （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债 ...

PL-A-0110-b 第二条 董事会提名委员会是公司董事会下设的专门工作机构，提名委员会为 公司董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由五名董事组成，其中独立董事三名。 第四条 提名委员会委员由公司董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责 主持委员会工作。主任委员在委员内选举，提请董事会审议产生。 第六条 提名委员会委员任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并根据规定补足 委员人数。 普洛药业股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善普洛药业股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，规范 公司董事、高级管理人员的产生程序，优化公司董事会成员构成，根据《中华人 民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法 律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，制定本工作细则。 第三章 职责权限 1-9-1 PL-A-0110-b 事会提出建议： （一）提名或者任免董事； ...

证券代码：000739 证券简称：普洛药业 公告编号：2024-11 普洛药业股份有限公司 关于对下属公司提供担保预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 根据公司 2024 年度整体经营计划和资金需求情况，公司于 2024 年 3 月 6 日召开了第九届董事会第四次会议，审议通过了《关于对下属公司提供担保预计 的议案》。 为满足公司下属公司生产经营的资金需求，公司拟为合并报表范围内下属 9 家子公司及孙公司在银行等金融机构的融资提供不超过 70 亿元人民币的融资 担保，其中对最近一期财务报表资产负债率为 70%以下的下属公司提供不超过 49 亿元人民币的担保，对最近一期财务报表资产负债率为 70%以上的下属公司提供 不超过 21 亿元人民币的担保。本次对外担保额度授权期限为公司 2023 年年度股 东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。同时，提请股东大 会授权公司董事长或其指定的授权代理人在前述总额度内办理银行等金融机构 的借款、担保等事宜，签署授信额度协议书、借款合同和担保（保证或抵押或质 押等）合 ...

会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范普洛药业股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、 改聘）会计师事务所的行为，提高财务信息质量，切实维护公司和股东利益，根 据《中华人民共和国公司法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 和公司章程等有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规的要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘 任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以比照 本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所应当由董事会审计委员会审议同意后， 提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事会、股东大会审议前聘请 会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司大股东、控股股东及实际控制人不得干预公司董事会审计委员会独 立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当为符合《证券法》规定的会计师事务 所，具有良好的执业质量记录，并满足下列条件： 普洛药业股份有限公司 （一）依法设立并具有独立的法人资格和相关执业资格； （二）具有固定的工作场 ...

普洛药业股份有限公司 公司章程修订案 根据《公司法》、《证券法》、《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》、《上市公司独立董事管理办法》（2023 年修 订）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年修订）》等相关法律法规及规范性文件的规 定，董事会结合公司目前实际情况，拟对《公司章程》的部分内容进行修订。本议案经公司第九届董事会第四次会议审议通过，仍需 提交公司股东大会审议。 本次修订的内容如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第二条 | 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以 | 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简 | | 下简称"公司"）。 | | 称"公司"）。 | | | 公司经原青岛市经济体制改革委员会青体改发字（1997）5 号《关于同意 | 公司经原青岛市经济体制改革委员会青体改发字（1997）5 号《关于同意筹建 | | 1 | 筹建青岛东方贸易大厦股份有限公司的批复》批准，以募集方式设立；在山东省 | 青岛东方贸易大厦股份有限公司的批 ...

证券代码：000739 证券简称：普洛药业 公告编号：2024－09 普洛药业股份有限公司 本次利润分配预案经公司第九届董事会第四次会议和第九届监事会第四次 会议审议通过，尚须提交公司 2023 年年度股东大会审议批准后方可实施。 根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上 市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，结 合公司实际经营情况，公司2023年度利润分配预案为：以2023年12月31日总股本 扣除公司回购专户中的股份余额为利润分配基数，每10股派发现金红利3.16元 （含税），剩余未分配利润滚存至以后年度分配，本年度不送红股，不以资本公 积转增股本。截至本次董事会会议召开之日，公司总股本为1,178,523,492股， 扣除公司回购专户的股份余额9,199,916股后，分配股份基数为1,169,323,576 股，共派发现金红利369,506,250.02元（含税），占公司2023年度归属于上市公 司股东净利润的35.01%。 分配预案公布后至实施前，如公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权 激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动，按照"现金 ...

普洛药业股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 根据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关法律法规和规章 制度的规定，普洛药业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成员遵守 诚信原则，勤勉履职，认真监督，积极维护股东、公司及员工的权益，充分发挥 了监事会在公司中应有的作用。现将监事会 2023 年工作情况汇报如下： 一、2023 年监事会工作情况 本届监事会共 3 人，在本报告期内，积极列席参加了董事会、股东大会历次 会议，参与公司重大决策讨论，审查并监督了公司董事会、股东大会的会议内容 及审议程序。2023 年全年共召开监事会会议 5 次，其中现场会议 2 次，"现场+ 通讯"会议 1 次，通讯表决会议 2 次，具体会议情况如下： 1、2023 年 3 月 8 日，公司第八届监事会第十四次会议以现场会议的方式在 公司会议室召开，会议审议通过了以下议案：《2022 年年度报告全文及摘要》、 《2022 年度监事会工作报告》、《2022 年度财务决算报告》、《2022 年度内部控制 评价报告》、《2022 年度利润分配预案》、《关于 2023 年度日常关联交易预计的议 案》、《关于对下属公司 ...

普洛药业股份有限公司 委托理财管理制度 第一章 总则 第一条 为规范普洛药业股份有限公司（以下简称"公司"）委托理财业务 的管理，确保公司资金、财产安全，有效防范和控制风险，维护股东和公司利益， 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章及《公司 章程》等相关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称委托理财是指公司委托银行、信托、证券、基金、期货、 保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对其财 产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为。 第七条 公司委托理财以确保资金安全为前提，兼顾流动性和收益率，仅限 购买风险等级为 R1 或 R2 的国有大型商业银行和全国性股份制商业银行的自营 类理财产品，委托理财的期限不得超过十二个月。禁止购买除银行理财产品以外 由证券、期货、保险、信托等其他非银行金融机构发行的理财产品。 第八条 委托理财的资金应为公司自有闲置资金或暂时闲置的募集资金，不 得挤占公司正常生产经营和项目建设资金，更不得影响募集资金投资项目的正常 使用进度。 第九 ...