一、审议通过《2023 年年度报告全文及摘要》 证券代码：000739 证券简称：普洛药业 公告编号：2024-08 普洛药业股份有限公司 第九届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 普洛药业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第四次会议通知于 2024 年 2 月 24 日以短信的方式发出，会议于 2024 年 3 月 6 日上午 11:00 通过现场会议的方 式召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议由公司监事会主席厉国平先生主 持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定。本次会议审议通 过了以下议案： 监事会成员认真审议了公司 2023 年年度报告，并出具了书面专项审核意见，具体 内容如下： 经审核，监事会认为董事会编制和审议普洛药业股份有限公司 2023 年年度报告的 程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上 市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚须提交公司股东 ...

2023年12月31日公司总资产12,767,664,072.34元，总负债 6,537,246,876.10元，归属于母公司所有者权益6,222,728,875.43元。 2023年度营业收入11,474,162,365.59元，营业利润1,220,141,953.10元， 归属于母公司所有者的净利润1,055,340,740.79元。 2023年度经营活动产生的现金流量净额1,031,363,074.08元，投资活动产生 的现金流量净额-676,797,944.67元，筹资活动产生的现金流量净额 -301,483,835.68元，现金及现金等价物净增加额80,573,689.66元。 二、 资产、负债、股东权益情况 普洛药业股份有限公司 2023 年度财务决算报告 经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度普洛药业股份有 限公司（以下简称"公司"）经营业绩情况如下： 一、本报告期资产、经营及现金流量总体情况 | | | | 营业收入 | 11,474,162,365.59 | 10,544,905,377.17 | 8.81% | | --- | --- | --- | --- | | 营业 ...

普洛药业股份有限公司董事会 普洛药业股份有限公司董事会 2024 年 3 月 6 日 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等要求，普洛药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会，就公司在任独立董事钱娟萍女士、陈凌先生、潘伟光先生的独立性情况进行 评估并出具如下专项意见： 经核查，独立董事钱娟萍女士、陈凌先生、潘伟光先生的任职经历以及提交 的相关独立性自查情况，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

证券代码：000739 证券简称：普洛药业 公告编号：2024-14 普洛药业股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 普洛药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 6 日召开 第九届董事会第四次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟 续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"和信事务所"）为公司 2024 年度财务及内部控制审计机构，聘期为一年，本年度财务及内部控制审计 费用分别为 120 万元和 60 万元，相关费用与上年度相同。现将相关事项公告 如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 （5）首席合伙人：王晖； （6）和信会计师事务所 2022 年末合伙人数量为 37 位，年末注册会计师 人数为 262 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 167 人。 （1）会计师事务所名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）； （2）成立日期：1987 年 12 月成立（转制特殊普通合伙时间为 2013 年 4 月 23 日）； （3）组织形式：特殊普 ...

普洛药业股份有限公司 章 程 二○二四年三月 1 | | | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 5 | | 第四章 | 股东和股东会议 9 | | 第五章 | 董事会 31 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 42 | | 第七章 | 监事会 44 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 47 | | 第九章 | 通知和公告 54 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 56 | | 第十一章 | 修改章程 60 | | 第十二章 | 附则 60 | 普洛药业股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以 下简称"公司"）。 公司经原青岛市经济体制改革委员会青体改发字（1997）5 号《关于 同意筹建青岛东方贸易大厦股份有限公司的批复》批准，以募 ...

普洛药业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步规范普洛药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高 级管理人员的薪酬与考核管理，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等 有关规定，特制定本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制 定公司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，负责制定、审查公司董事、 高级管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 本工作细则上条所称董事是指在本公司支取薪酬的非独立董事；高级 管理人员是指公司董事会聘任的总经理、高级副总经理、副总经理、财务总监、 董事会秘书及由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由五名董事组成，其中独立董事三名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由公司董事长、二分之一以上独立董事或全体 董事的三分之一以上提名，并由公司董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任， 负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，由公司董事会审议产生 ...

普洛药业股份有限公司 募集资金管理制度 第二章 募集资金的存放 第五条 公司应当将募集资金存放于公司董事会批准设立的专项账户集中管 理和使用，募集资金专项账户（简称"专户"）不得存放非募集资金或用作其他 用途。超募资金也应当存放于募集资金专项账户管理。 第六条 公司应当在募集资金到位后一个月内与保荐机构、存放募集资金的商 业银行签订三方监管协议。协议至少应当包括下列内容： 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资者 募集并用于特定用途的资金。本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计 划募集资金金额的部分。第三条 公司应当确保募集资金的使用与发行申请文件的 承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。募集资金投资项目通过公司下属公 司实施的，也应当遵守本制度。 第四条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用 募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相 改变募集资金用途。 （一）公司应当将募集资金集中存放于专户中； （二）募集资金专户账号、该专户涉及的募集资金项目、存放金额； （三）公司一次或十二个月内累计从专户中支取的金额超过五千万元或 ...

证券代码：000739 证券简称：普洛药业 公告编号：2024-06 普洛药业股份有限公司 关于签署战略合作框架协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次公司与合作方签署的《战略合作框架协议》，是基于双方意愿 结成战略合作关系。本协议为框架协议，是双方今后长期合作的指导性文件， 也是双方签订相关供货协议、质量协议以及其他合作协议的基础。双方将本 着平等互利、优势互补的原则，通过密切合作联合打造一个多样化抗体、多 样化高活小分子payload及linker技术平台，为ADC制药客户提供更多优势技 术选择，以及从研发到生产的高效、高品质一站式ADC CDMO服务。具体项目 合作事宜将由双方或双方各自指定的下属子公司另行签署具体的项目合作 协议。 2、本次签署的《战略合作框架协议》对公司本年度经营业绩不会构成 重大影响，对公司未来年度经营业绩的影响将视公司与合作方后续签订的 具体项目协议以及实施情况而确定。 3、公司不存在最近三年披露的框架协议无进展或进展未达预期的情况。 一、战略框架协议签署概况 普洛药业股份有限公司(以下简称 ...

证券代码：000739 证券简称：普洛药业 公告编号：2024-05 普洛药业股份有限公司 关于对下属公司担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 1、2024 年 2 月 1 日，公司与中国农业银行股份有限公司东阳市支行（以下 简称"农业银行东阳支行"）签订《保证合同》（合同编号：33100120240002530）， 同意为公司控股子公司浙江普洛康裕制药有限公司（以下简称"康裕制药"）与 农业银行东阳支行签署的《流动资金借款合同》（合同编号：33010120240004119） 中的 7,000 万元流动资金借款提供连带责任保证，保证期间为自本担保书生效之 日起至借款或其他债务到期之日。 2、2024 年 2 月 28 日，公司与中国民生银行股份有限公司金华分行（以下 简称"民生银行金华分行"）分别签订《综合授信合同变更协议》（合同编号： 公授信变字 ZH2300000191987-1 号）和《最高额保证合同》（合同编号：公高保 字第 99862024B00007 号），同意为公司全资子公司浙江普洛家园药业有限公司 ...

普洛药业股份有限公司 关于公司董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 普洛药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 2 月 26 日收到公 司董事吴兴先生提交的书面辞职报告，吴兴先生因工作原因，向公司董事会申请辞 去第九届董事会董事及董事会战略委员会委员与主任委员、提名委员会委员、审计 委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。吴兴先生辞去前述职务后仍担任公司全 资子公司浙江横店普洛进出口有限公司董事长职务。吴兴先生的辞职不会导致公司 董事会成员低于法定最低人数，不会对公司董事会的正常运作产生影响。根据《公 司法》、《公司章程》等有关规定，吴兴先生的辞职自其辞职报告送达公司董事会之 日起生效。公司将按照法定程序尽快补选董事和董事会专门委员会委员。 吴兴先生在任职董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司健康发展发挥了重 要作用，公司董事会对吴兴先生所做的贡献表示衷心感谢！ 截至本公告披露日，吴兴先生直接持有公司 100,000 股股份。吴兴先生承诺在 辞去公司董事职务后，仍将严格遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份 的 ...