独立董事意见 独立董事对公司有关事项的独立意见 一、关于控股股东及其关联方非经营性资金占用及对外担保 的专项说明及独立意见 根据中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司 资金往来、对外担保的监管要求》的规定，我们作为福建漳州发 展股份有限公司的独立董事，本着实事求是的原则，根据公司提 供的相关资料，对公司控股股东及其关联方非经营性资金占用以 及公司对外担保情况进行了认真核查，现发表如下意见： （一）公司严格遵守《公司章程》及相关法律法规的规定， 截至报告期末，公司与关联方发生的资金往来主要是公司子公司 因业务经营需要，与控股股东及下属子公司发生的经营性资金往 来。除此之外，未发现控股股东及附属企业违规占用上市公司资 金的情形。 （二）截至2023年6月30日，公司对外担保余额19.00亿元 （系为各控股子公司、子公司为其下属公司或参股公司银行贷款 等提供的担保），公司及下属公司没有为股东、实际控制人及其 关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。上述担保事项 均在公司股东大会审议通过的担保额度之内。 作为公司独立董事，我们将严格按照中国证监会、深圳证券 交易所的有关要求和规定，勤勉尽责，督促公司规 ...

| | | 往来方与上市公司的 | 上市公司核算 | 2023 年期初往来 | 2023 年 6 月往来 | 2023 年 6 月往来 | 2023 年 6 月 | 2023 年 6 月期末 | | 往来性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | | | | 累计发生金额 | 资金的利息 | 偿还累计发 | | 往来形成原因 | （经营性往来、非 | | | | 关联关系 | 的会计科目 | 资金余额 | （不含利息） | （如有） | 生金额 | 往来资金余额 | | 经营性往来） | | 上市公司的子公司及其 | 漳州源鑫建设投资有限公司 漳州鑫信建设投资有限公司 | 公司持有 97%股权的子公司 公司持有 100%股权的子公司 | 其他应收款 其他应收款 | | 1,312.27 2,100.11 | 11.72 15.66 | 2.27 1,330.11 | 1,321.72 785.66 | 资金往来 资金往来 | 非经营性往来 非经营性往来 | | 附 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建漳州发展股份有限公司第八届监事会第八次会议通知于 2023 年 8 月 14 日以书面、电子邮件等方式发出，会议于 2023 年 8 月 24 日以通讯方式召开。本次会议应出席监事 5 名，参与表决监事 5 名。会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 一、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2023 年半 年度报告》及其摘要 根据《证券法》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内 容与格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式（2021 年修 订）》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定和要求，监事 会对公司《2023 年半年度报告》及其摘要进行认真审核，现发表审 核意见如下： 公司《2023 年半年度报告》的编制和审议程序符合法律法规、 《公司章程》等相关制度的规定；内容和格式符合中国证券监督管 理委员会及深圳证券交易所的各项规定，报告所载资料不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告真实反映了公司的财务 状况和经营成果；未发现参与公司《2023 年半年度报告》 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建漳州发展股份有限公司第八届董事会第九次会议通知于 2023 年 8 月 14 日以书面、电子邮件等方式发出，会议于 2023 年 8 月 24 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 7 名，参与表决董事 7 名。会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。会议 决议如下： 一、审议通过《2023 年半年度报告》及其摘要 表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权 具体内容详见同日披露在《证券时报》及巨潮资讯网上的《2023 年半年度报告》及其摘要。 证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2023-040 福建漳州发展股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告 二、审议通过《关于 2023 年上半年度募集资金存放与使用情况 的专项报告》 提名委员会由三名董事组成，主任委员：木志荣；委员：庄平、 林惠娟。 表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权 2023 年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 三、审议通过《关于调整董事会专门委员会的议案》 董事会同意对公司董事会下设的 ...

证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2023-043 福建漳州发展股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于 2023 年 4 月 13 日召开的第八届董事会第七次会议、第八届 监事会第六次会议及 2023 年 5 月 11 日召开的 2022 年年度股东大会审 议通过《关于为子公司项目融资提供担保额度的议案》，同意公司为全资 子公司漳州金峰自来水有限公司（以下简称金峰自来水公司）提供不超 过 25,600 万元的担保额度，担保类型为连带责任保证，具体内容详见 2023 年 4 月 15 日及 2023 年 5 月 12 日披露于巨潮资讯网上的相关公告。 近日，公司就上述部分担保额度分别与兴业银行股份有限公司漳州 分行（以下简称兴业银行漳州分行）和中国银行股份有限公司漳州分行 （以下简称中行漳州分行）签订了相关合同，现将相关情况公告如下： 一、担保情况概述 因金峰自来水厂扩建工程项目的资金需求，向兴业银行漳州分行、 中行漳州分行分别签订借款合同，具体情况如下： 1.兴业银行漳州分行为金峰自 ...

福建漳州发展股份有限公司 审计报告 华兴审字[2023]23000900012 号 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://scc.mof.gov.cn) ALEFF 报告编码:闽23NSV 6-1-1 计师事务所(特殊普通 ERTIFIED PUBLIC ACC 华兴审字[2023]23000900012号 福建漳州发展股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了福建漳州发展股份有限公司(以下简称漳州发展公司)财务 报表,包括2022年12月31日的合并及母公司资产负债表,2022年度的合并及 母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表 以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了漳州发展公司2022年12月31日的合并及母公司财务状况以及 2022年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下 的责任。按照中国 ...

证券简称：漳州发展 证券代码：000753.SZ 福建漳州发展股份有限公司 向特定对象发行股票 募集说明书 （申报稿） 保荐机构（主承销商） （福州市湖东路 268 号） 二〇二三年八月 福建漳州发展股份有限公司 向特定对象发行股票募集说明书 声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整 性承担相应的法律责任。 本公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财 务会计资料真实、完整。 中国证监会、深交所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 福建漳州发展股份有限公司 向特定对象发行股票募集说明书 ...

福建漳州发展股份有限公司 发行保荐书 兴业证券股份有限公司 关于 福建漳州发展股份有限公司 向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） （福州市湖东路 268 号） 二〇二三年八月 兴业证券股份有限公司 关于福建漳州发展股份有限公司 向特定对象发行股票之发行保荐书 福建漳州发展股份有限公司（以下简称"发行人"、"漳州发展"、"公 司"）申请向特定对象发行股票，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《发行管理办法》"）等相关的法律、 法规的有关规定提交发行申请文件。兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证 券"、"保荐机构"、"主承销商"）作为其本次向特定对象发行股票（简称"本 次发行"）的保荐机构，熊炎辉、刘锐作为具体负责推荐的保荐代表人，特为其 出具本发行保荐书。 保荐机构和保荐代表人根据《公司法》《证券法》等有关法律法规和中国证 监会、交易所的有关规定，诚实守信、勤勉尽责，并严格按照依法制定的业务规 则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、 准确性 ...

北京市君致律师事务所 关于福建漳州发展股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的 法 律 意 见 书 君致法字 2023347 号 北京市东城区北三环东路 36 号环球贸易中心 B 座 11 层 电话（Tel）：010-52213236/7 网址（Website）：www.junzhilawyer.com | 正 文 7 | | --- | | 一、本次发行的批准和授权 7 | | 二、发行人本次发行的主体资格 7 | | 三、本次发行的实质条件 9 | | 四、发行人的设立 13 | | 五、发行人的独立性 13 | | 六、发行人的发起人和股东 14 | | 七、发行人的股本及其演变 15 | | 八、发行人的业务 18 | | 九、关联交易及同业竞争 19 | | 十、发行人的主要财产 21 | | 十一、发行人及其控股子公司的重大债权、债务 24 | | 十二、发行人的重大资产变化及收购兼并 24 | | 十三、发行人《公司章程》的制定与修改 25 | | 十四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 25 | | 十五、发行人的董事、监事和高级管理人员及其变化 26 | | ...

兴业证券股份有限公司 关于 声明 福建漳州发展股份有限公司 向特定对象发行股票 之 上市保荐书 （福州市湖东路268号） 二〇二三年八月 福建漳州发展股份有限公司 上市保荐书 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"、"保荐人"或"保荐机构"） 接受福建漳州发展股份有限公司（以下简称"漳州发展、"公司"或"发行人"） 委托，担任其本次向特定对象发行股票的上市保荐机构。 兴业证券及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发 行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等法律法规和中国证监会及深 圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则 和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 本文件中所有简称和释义，如无特别说明，均与《福建漳州发展股份有限公 司向特定对象发行股票募集说明书》一致。 3-3-1 | 声明 1 | | --- | | 目录 2 | | 一、发行人概况 3 | | 二、本次发行方案概况 12 | | 三、保荐机构工作人员及其保荐业务执业情况 1 ...