股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材 本钢板 B 债券代码：127018 债券简称：本钢转债 本钢板材股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-11 特定对象调研 分析师会议 投资者关系活动 类别 媒体采访 业绩说明会 新闻发布会 路演活动 | --- | --- | |----------------|--------| | | 其他 | | 参与单位名称及 | 林禹池 | | 人员姓名 | 李观睿 | 时间 2024 年 7 月 24 日 上午 10:00~11:00 地点 现场 上市公司接待人 员姓名 郑政利、陈立文 | --- | |----------------------------------------------------------| | 一、交流公司生产经营情况 | | 1.与本溪钢铁资产重组的进展 | | 公司正在就本次交易方案进一步论证和沟通协商，交易标 | | 的资产范围、交易价格等要素均未最终确定，公司根据工作情 | | 况披露相关公告。 | | 2.行业发展情况 | | 国内钢铁行业仍呈现"高产量、高成本、高库存、低需求、 | | 低价格、低效益 ...

| 股票代码：000761 200761 | 股票简称：本钢板材 本钢板 B 编号：2024-035 | | --- | --- | | 债券代码：127018 | 债券简称：本钢转债 | 本钢板材股份有限公司 关于重大资产置换暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司于2023年6月21日披露的《本钢板材股份有限公司重大 资产置换暨关联交易预案》的"重大风险提示"中，对本次交易相 关的风险、标的公司有关风险及其他风险进行了说明，敬请广大投 资者注意投资风险。 2、本次交易将导致公司关联销售比例大幅增加，可能导致公司 对控股股东及其他关联方存在重大依赖、对公司面向市场独立持续 经营的能力产生重大影响，本次交易不排除存在交易方案调整、中 止或取消的可能。公司正在对本次交易方案的可行性与合规性做进 一步审慎论证和谨慎评估。 3、本次交易方案仍需进一步论证和沟通协商，相关事项尚存在 不确定性，公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义 务。 一、重大资产置换基本情况 2023年8月22日，公司披露了《关于重大资产 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于本钢板材股份有限公司使用闲置募集资金暂时 补充流动资金的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"本保荐机构"）作为本钢板材股份 有限公司（以下简称"本钢板材"或"公司"）2019 年度公开发行 A 股可转换 债券的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券 交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司拟使用闲 置募集资金暂时补充流动资金事项进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准本钢板材股份有限公司公开发行A股 可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]46号）核准，同意公司向社会公开发 行面值总额68亿元可转换公司债券，期限6年。公司实际向社会公开发行可转换 公司债券6,800万张，每张面值100元，募集资金总额68亿元，扣除承销及保荐费 用、发行登记费及其他费用共计41,084,701.18元（不含税）后，募集资金净额为 人民币6,758,915,298.82元。以上资金已于2020年7月6日划入公司募集资金账 ...

| 股票代码：000761 200761 | 股票简称：本钢板材 本钢板 B 编号：2024-034 | | --- | --- | | 债券代码：127018 | 债券简称：本钢转债 | 本钢板材股份有限公司 关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本钢板材股份有限公司（以下简称"公司"）九届董事会二十六 次会议、九届监事会十七次会议审议通过《关于使用闲置募集资金暂 时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 186,000 万元的闲置 募集资金用于暂时补充流动资金。使用期限自董事会审议通过之日起 不超过十二个月。现将相关事宜公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准本钢板材股份有限公司公 开发行 A 股可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]46 号）核准， 同意公司向社会公开发行面值总额 68 亿元可转换公司债券，期限 6 年。公司实际向社会公开发行可转换公司债券 6,800 万张，每张面值 100 元，募集资金总额 68 亿元，扣除承销及保荐费用、发行登记费及 其他费用共计 ...

| 股票代码：000761 200761 | 股票简称：本钢板材 本钢板 B 编号：2024-032 | | --- | --- | | 债券代码：127018 | 债券简称：本钢转债 | 本钢板材股份有限公司九届董事会二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1. 董事会于 2024 年 7 月 12 日以电子邮件形式发出会议通知。 本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过。 公司保荐机构国泰君安证券股份有限公司出具了同意的《核查意 见》。 以上具体内容详见同日披露在《中国证券报》、《证券时报》和巨 潮资讯网的《本钢板材股份有限公司关于使用闲置募集资金暂时补充 流动资金公告》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 2. 2024 年 7 月 18 日上午以通讯方式召开。 3. 本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。 4. 本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动 ...

2. 2024 年 7 月 18 日上午以通讯方式召开。 3. 本次会议应出席监事 5 人，实际出席会议监事 5 人。 4. 本次监事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议 案》。 | 股票代码：000761 200761 | 股票简称：本钢板材 本钢板 B 编号：2024-033 | | --- | --- | | 债券代码：127018 | 债券简称：本钢转债 | 本钢板材股份有限公司九届监事会十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1. 监事会于 2024 年 7 月 12 日以电子邮件形式发出会议通知。 监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 有利于提高闲置募集资金的使用效率，降低公司财务费用，符合公司 和股东的利益,审议程序合法、合规，同意公司本次使用部分闲置募 集资金暂时补充流动资金。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权 三、备查文件 经与会监事签字并加盖 ...

本钢板材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 18 日召开第九届董事会第十七次会议、第九届监事会第十二次会议审议 通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟使 用闲置募集资金不超过 251,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自 董事会审议通过之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司 2023 年 7 月 19 日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《本钢 板材股份有限公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》 （编号：2023-041）。 2023 年 11 月 30 日，公司将上述用于暂时补充流动资金中的 54,880 万元提前归还至公司募集资金专用账户，并将上述归还情况 通知了保荐机构及保荐代表人，详见公司 2023 年 12 月 1 日披露的 《关于提前归还部分暂时补充流动资金的募集资金公告》（编号： 2023-065）。 | 股票代码：000761 200761 | 股票简称：本钢板材 本钢板 B 编号：2024-031 | | --- | --- | | 债券代码：127018 | 债券简称：本钢转债 | 本钢板材股份有限公司 关于归还暂时 ...

关于归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本钢板材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 18 日召开第九届董事会第十七次会议、第九届监事会第十二次会议审议 通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟使 用闲置募集资金不超过 251,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自 董事会审议通过之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司 2023 年 7 月 19 日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《本钢 板材股份有限公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》 （编号：2023-041）。 2023 年 11 月 30 日，公司将上述用于暂时补充流动资金中的 54,880 万元提前归还至公司募集资金专用账户，并将上述归还情况 通知了保荐机构及保荐代表人，详见公司 2023 年 12 月 1 日披露的 《关于提前归还部分暂时补充流动资金的募集资金公告》（编号： 2023-065）。 | 股票代码：000761 200761 | 股票简称：本钢板材 本钢板 B ...

股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材 本钢板 B 编号： 2024-029 债券代码：127018 债券简称：本钢转债 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、业绩预告期间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 | --- | --- | --- | |--------------------|--------------------------|--------------------------| | | | | | 项 目 | 本报告期 | 上年同期 | | 归属于上市公司股东 | 亏损： 151,872.73 万元 | 亏损： 100,494.56 万元 | | 的净利润 | 比上年同期下降： 51.13% | | | 扣除非经常性损益后 | 亏损： 155,782.45 万元 | 亏损： 100,727.93 万元 | | 的净利润 | 比上年同期下降： 54.66% | | | 基本每股收益 | 亏损： 0.37 元/ 股 | 亏损： 0.24 元/ 股 | 本次业绩预告数据是公司财务部门初 ...

关于对立信会计师事务所（特殊普通合伙）、 吴雪、李桂英的监管函 公司部监管函〔2024〕第 131 号 立信会计师事务所（特殊普通合伙）、吴雪、李桂英： 深 圳 证 券 交 易 所 2 请你们严格遵守相关法律法规、注册会计师执业准则以及本 1 所业务规则的规定，高度重视质量管理，扎实开展审计工作，确 保审计执业质量。 特此函告 深圳证券交易所 上市公司管理一部 2024 年 7 月 9 日 根据辽宁证监局《关于对立信会计师事务所（特殊普通合伙）、 吴雪、李桂英采取监管谈话措施的决定》（〔2024〕8 号）查明的 事实，你们在本钢板材股份有限公司（以下简称"公司"）2019 年及以前年度年报审计项目执业中，对存货审计程序执行不到位， 未保持应有的职业怀疑，未发现公司未及时结算代采原材料港耗、 途耗情况，未识别出公司相关报表科目存在错报。上述行为不符 合《中国注册会计师审计准则第 1101 号——注册会计师的总体 目标和审计工作的基本要求》（2019 年 2 月 20 日修订）第二十 八条和《中国注册会计师审计准则第 1301 号——审计证据》 （2016 年 12 月 23 日修订）第十条的有关要求，违反了本所 ...