公司于2024年4月25日召开第九届董事会第二十五次会议，于 2024年5月23日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于续聘会 计师事务所的议案》，公司聘任立信会计师事务所为公司2024年度会 计审计机构及内部控制审计机构。 本钢板材股份有限公司董事会审计与风险管理委员会 关于2024年度会计师事务所履职监督报告 本钢板材有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司2024年度财务报告 审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券 监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》，董事会审计与风险管理委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职 守，认真履职。现将董事会审计与风险管理委员会对会计师事务所 2024年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士 于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱 建弟先生。立信是国际会计网络 ...

本钢板材股份有限公司董事会 综上，公司三位独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规 范运作》和《本钢板材股份有限公司独立董事工作制度》中对独立董 事独立性的相关要求。 本钢板材股份有限公司董事会 2025 年 4 月 4 日 - 1 - 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《股 票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运 作》等相关要求，公司现任独立董事张肃珣女士、钟田丽女士、袁知 柱先生分别进行了独立性情况自查。经评估，现就自查情况出具专项 意见如下： 经核查，独立董事张肃珣女士、钟田丽女士、袁知柱先生本年度 的任职经历以及其签署的《独立董事独立性自查情况表》，上述人员 未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位 担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系。 ...

本钢板材股份有限公司 2024 年度财务决算报告 一、本年度基本经营情况 1、收入、成本（费用）、利润情况 2024 年实现营业收入 5,126,636.15 万元，比上年减少收入 669,094.02 万元，同比减少 11.54%。 营业成本 5,469,375.68 万元，比上年降低成本 375,659.20 万 元，同比降低 6.43%。 管理费用、销售费用、财务费用、研发费用等期间费用 117,217.39 万元，比上年增加 1,355.67 万元，同比增长 1.17%；2024 年资产及信用减值损失共计 22,834.33 万元，比上年增加 20,302.53 万元；2024 年营业外收支净额为-891.89 万元，同比上年增加 4,277.16 万元。 二、本年度现金流量情况 2024 年度现金及现金等价物净增加额 39,051.98 万元。经营活 动产生的现金流量净额为 110,028.80 万元，投资活动产生的现金流 量净额-83,813.51 万元，筹资活动产生的现金净流量净额为 7,543.94 万元。其中：经营活动产生的现金流量净额比 2023 年减少 324,594.59 万元。 三、 ...

——本钢板材股份有限公司 —— 财务会计报告 （2024 年1 月1 日-2024 年12 月31 日） 二〇二五年四月 目录 页次 | 财务报表 | | | | --- | --- | --- | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 报表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 报表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 报表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 报表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-102 | | 本钢板材股份有限公司 合并资产负债表 2024年12月31日 （除特别注明外，金额单位均为人民币元） | 资产 | 附注 | 期末余额 | 上年年末余额 | | --- | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | | 货币资金 | 五、（一） | 2,453,888,470.48 | 2,210,057,475.05 | | 结算备付金 | | | | | 拆出资金 | | | | | 交易性金融资产 | | | | | 衍生金融资产 | | | | | 应收票据 | 五、（二） | 6 ...

为深入贯彻党的二十大精神和中央经济工作会议重大决策部署， 落实党中央、国务院关于防范化解重大经营风险的有关要求，推动板 材公司持续健全内部控制（简称内控）体系，全面提高风险应对和防 控能力，切实提升板材公司核心竞争力和治理能力现代化水平，根据 国务院国资委《关于加强中央企业内部控制体系建设与监督工作的实 施意见》（国资发监督规〔2019〕101 号，简称《实施意见》），以 及《关于做好 2024 年中央企业内部控制体系建设与监督工作有关事 项的通知》（国资厅监督〔2024〕20 号，简称《通知》）等文件的有 关规定和要求，在板材公司范围内开展内控评价工作，现报告如下： 本钢板材股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 本钢板材股份有限公司全体股东： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整 ...

本钢板材股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 如否,请详细说明:_ 提名人本钢板材股份有限公司董事会现就提名袁知柱 为本钢板 材 股 份 有 限 公 司 第 十 届 董 事 会 独 立 董 事 候 选 人 发 表公开声明。被提名人已书面同意作为本钢板材股份有限 公司第十届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选 人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况后作出的,本提名人认为被提名人符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明并 承诺如下事项: 一、被提名人已经通过本钢板材股份有限公司第九届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查,提名 人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 √ 是 如否,请详细说明: 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资 格和条件。 √ 是 □ 否 ...

股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材 本钢板 B 编号：2025-016 债券代码：127018 债券简称：本钢转债 本钢板材股份有限公司 第九届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.监事会于 2025 年 3 月 21 日以电子邮件形式发出会议通知。 2.2025 年 4 月 2 日在公司会议室召开。 3.本次会议应出席监事 5 人，实际出席会议监事 5 人。 4.会议由监事会主席卢学柱先生主持。 5.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过《2024 年度监事会报告》 《2024 年度监事会报告》披露于 2025 年 4 月 4 日巨潮资讯网。 表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交股东大会审议。 2.审议通过《2024 年年度报告及摘要》 监事会对董事会编制的二Ｏ二四年年度报告进行了审核，认为董 事会编制和审议公司 2024 年年度报告的程序符合法律、行政法规 ...

股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材 本钢板 B 编号：2025-015 债券代码：127018 债券简称：本钢转债 本钢板材股份有限公司 第九届董事会第三十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.董事会于 2025 年 3 月 21 日以电子邮件形式发出会议通知。 2.2025 年 4 月 2 日在公司会议室召开。 3.本次会议应出席董事 8 人，实际出席会议董事 8 人。 4.本次会议主持人为董事长黄作为先生，公司监事、高级管理人 员列席了会议。 5.本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《2024 年度董事会报告》 《2024 年度董事会报告》刊登于 2025 年 4 月 4 日巨潮资讯网。 表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交股东大会审议。 公司独立董事张肃珣女士、袁知柱先生、钟田丽女士向董事会提 交了述职报告，并将在公司 2024 年度股东大会上述职。《2024 年度 ...

| 股票代码：000761 200761 | 股票简称：本钢板材 本钢板 | B 编号：2025-017 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127018 | 债券简称：本钢转债 | | 本钢板材股份有限公司 2024 年度利润分配预案公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为- 7,497,011,632.90 元，母公司未分配利润为-8,088,697,453.94 元。 公司 2024 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以 资本公积转增股本。 2.公司利润分配预案不涉及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 1.董事会审议情况 经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认，按《中国企业会 计准则》，公司 2024 年度实现归属于母公司所有者的净利润为- 5,037,271,398.28 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司未分配利润余 额为-7,497,01 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 债券代码：127018 债券简称：本钢转债 转股价格：人民币3.95元/股 转股期限：2021年1月4日至2026年6月28日 股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材 本钢板B 编号：2025-012 债券代码：127018 债券简称：本钢转债 本钢板材股份有限公司 2025年第一季度可转债转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 特别提示： 股票代码：000761 证券简称：本钢板材 2025年第一季度本钢转债减少15,000元（150张），新增股份数量3,795股。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本钢板材股份有限公司（以下简称："公司"）现将 2025年第一季度可转换公司债券（以下简称："可转债"或"本钢转债"）转股及公司股份变动情况公告如 下： 一、可转债发行上市情况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2020〕46号"文核准，公司于2020年6月29日公开发行6,800万张 可转换公司债券，每张面值100元，发行总额68.00 ...