股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材 本钢板 B 编号：2025-021 债券代码：127018 债券简称：本钢转债 本钢板材股份有限公司关于计提资产减值准备公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本年度计提资产减值准备的情况概述 根据《企业会计准则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指 南第1号——业务办理》等规定，为真实、准确反映公司截至2024年 12月31日的财务状况、资产价值及2024年度的经营成果，公司对合并 范围内的各类资产进行了全面检查和减值测试，根据测试结果，基于 谨慎性原则，公司拟对可能发生减值损失的资产计提资产减值准备。 2.本次计提资产减值的资产范围、总金额和拟计入报告期间 经过公司及下属子公司对 2024 年末存在减值迹象的资产进行全 面清查和减值测试后，2024 年度计提各项资产减值准备合计 176,084,170.69 元，主要情况如下： | 单位：元 | | --- | | 减值名称 | 金额 | | --- | --- | | 一、信用减值损失 | | | 应收账款坏账损失 | -51,5 ...

本钢板材股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人本钢板材股份有限公司董事会现就提名张广宁 为本钢板材股份有限公司第十届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为本钢板材股份有限 公司第十届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选 人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况后作出的,本提名人认为被提名人符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明并 承诺如下事项: 一、被提名人已经通过本钢板材股份有限公司第九届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查,提名 人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 √ 是 如否,请详细说明: 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 如否,请详细说明:_ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资 格和条件。 √ 是 □ 否 如否,请详细说明: 四、被提名人符合公司章 ...

| 股票代码：000761 200761 | 股票简称：本钢板材 本钢板 B 编号：2025-022 | | --- | --- | | 债券代码：127018 | 债券简称：本钢转债 | 本钢板材股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充 流动资金公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本钢板材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 2 日召开九届董事会第三十五次会议和九届监事会第二十一次会议审 议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 的议案》。同意公司将公开发行可转换公司债券部分募投项目结项并 将节余募集资金 87,017.62 万元（具体金额以资金转出当日银行结息 余额为准）永久补充流动资金，并注销对应募集资金专项账户。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，该 议案需提交股东大会审议。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准本钢板材股份有限公司公 开发行 A 股可转换公司债券的批复》（ ...

本钢板材股份有限公司 2024 年度监事会报告 一、报告期内监事会工作情况 - 1 - 权的议案》。 二、监事会对公司 2024 年度有关事项发表的意见 报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》和《公 司章程》相关条款，着重从日常依法运营、规范财务运作等方面认真 开展监督工作，保护了公司及广大股东的整体利益，监事会对报告期 内有关情况发表意见如下： 1.公司依法运作情况 报告期内共召开 5 次监事会： 九届监事会十六次会议于 2024 年 4 月 25 日召开，会议审议通过 了《2023 年度监事会报告》、《2023 年度报告及摘要》、《2023 年 度财务决算报告》、《2023 年度利润分配预案》、《2024 年度投资 框架计划的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《2023 年度 公司内部控制评价报告》、《关于计提资产减值准备的议案》、《2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》、《2023 年鞍钢集团财务有 限责任公司风险评估报告》、《2024 年一季度报告》。 九届监事会十七次会议于 2024 年 7 月 18 日召开，会议审议通过 了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金议案》。 ...

本钢板 材 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 候 选 人 声 明 与 承 诺 声明人 袁知柱 作为本钢板材股份有限公司第十届 董事会独立董事候选人,已充分了解并同意由提名人本钢 板 材 股 份 有 限 公 司 董 事 会 提 名 为 本 钢板 材 股 份 有 限 公 司 （以下简称该公司）第十届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证,本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系,且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文 件和深圳证券交易 所业 务 规 则 对 独 立 董 事 候 选 人 任 职 资 格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项: 一、本人已经通过本钢板材股份有限公司第九届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查,提名人与 本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 团 是 如否,请详细说明: 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 团 是 如否,请详细说明: 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 团 是 如否,请详细说明: . 四、本人符合 ...

本钢板材股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公 告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监 管指南第 2 号——公告格式（2023 年修订）》的相关规定，公司就 2024 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准本钢板材股份有限公司公 开发行 A 股可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]46 号）核准， 同意公司向社会公开发行面值总额 68 亿元可转换公司债券，期限 6 年。本次发行募集资金总额 6,800,000,000.00 元扣除承销及保荐费 40,800,000.00 元（其中进项税人民币 2,309,433.96 元）后的募集资 金为人民币 6,759,200,000.00 元。 上述资金于 2020 年 7 月 6 日全部到位，具体情况如下： - 1 - 金额 ...

目录 | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 高管致辞 | 03 | | 关于我们 | 05 | | ESG 管理 | 07 | | 11 | | --- | | 智驭未来，发展新质生产力 | | --- | | 创新引擎，驱动发展新高度 13 | | 成果绽放，专利创造新价值 14 | | 数字织网，赋能生产新篇章 16 | 19 品牌筑梦，引领行业风向标 产业报国，责任担当 21 拓展海外，建设丝路 23 39 高效运营，增强发展新动能 | 党建引领，筑牢根魂 | 41 | | --- | --- | | 精益管理，实现生产突破 | 43 | | 国企改革，深化企业治理 | 44 | | 稳健经营，风险可控 | 46 | 47 以人为本，铸就活力大家庭 29 | 绿色钢铁，花园工厂新画卷 | | | --- | --- | | 健全体系，铸造坚实后盾 | 31 | | 超低排放，守护碧水蓝天 | 31 | | 双碳行动，实现极致能效 | 33 | | 污染防治，守护净土家园 | 35 | | 生态和谐，打造美丽工厂 | 38 | | 员工权益，全面保障 | 49 | | --- | ...

鞍钢集团财务有限责任公司风险评估报告 根据深交所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—— 交易与关联交易》的要求，结合鞍钢集团财务有限责任公司（以下简 称：鞍钢财务公司）提供的《金融许可证》、《营业执照》,审核了鞍 钢集团财务有限责任公司管理层对 2024 年 12 月 31 日与其经营资质、 业务和风险状况相关的风险评估说明，公司对鞍钢财务公司的经营资 质、内控制度建设、业务和风险状况及经营情况进行了评估,我们认 为： 1.鞍钢财务公司具有合法有效的《金融许可证》、《企业法人营 业执照》，建立了较为完整合理的内部控制制度，能较好地控制风险， 严格按照银监会《企业集团财务公司管理办法》的规定经营。 2.未发现鞍钢财务公司截至出具风险评估报告日与会计报表编 制有关的风险管理存在重大缺陷；不存在违反中国银行保险监督管理 委员会颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定的情况，各项监管 指标均符合该办法第三十四条的规定要求。 由于内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错误发 生和未被发现的可能性。此外，由于情况的变化可能导致相关内部控 制变得不恰当，或降低对控制、风险管理政策、程序遵循的程度。因 此， ...

二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √□ 是 □ 否 如否,请详细说明: 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 本钢板材股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 吴 忆 声明人作为本钢板材股份有限公司第十届董事 会独立董事候选人,已充分了解并同意由提名人本钢板材 股份有限公司董事会提名为本钢板材股份有限公司(以下 简称该公司)第十届董事会独立董事候选人。现公开声明 和保证,本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系,且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项: 一、本人已经通过本钢板材股份有限公司第九届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查,提名人与 本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 √□ 是 □ 否 如否,请详细说明: 如否,请详细说明: 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公 务员法》的相关规定。 √□ 是 □ 否 √□ 是 □ 否 如否,请详细说 ...

关于本钢板材股份有限公司 2024 年度 涉及财务公司关联交易的专项说明 信会师报字[2025]第ZG10833号 关于本钢板材股份有限公司 涉及财务公司关联交易的专项说明 2024 年度 信会师报字[2025]第 ZG10833 号 本钢板材股份有限公司全体股东： 我们审计了本钢板材股份有限公司（以下简称"本钢板材公司"） 2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并 及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 2 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZG10828 号的无保留意见审计报 告。 本钢板材公司管理层根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市 公司与企业集团财务公司业务往来的通知》（证监发〔2022〕48 号）和 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》 的相关规定编制了后附的本钢板材公司 2024 年度涉及财务公司关联交 易汇总表（以下简称"财务公司关联交易汇总表"）。 编制财务公司关联交易汇总表并确保其真实、准确、完整是本钢板 ...