股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材 本钢板 B 编号：2024-072 债券代码：127018 债券简称：本钢转债 本钢板材股份有限公司 4.本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程的规定。 3.本次会议应出席董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。 九届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.董事会于 2024 年 12 月 18 日以电子邮件形式发出会议通知。 2.2024 年 12 月 23 日以通讯方式召开。 二、董事会会议审议情况 1．审议通过《关于收购北方恒达物流有限公司股权的议案》 为提高资产完整性，避免同业竞争，减少生产运行成本和关联交 易，公司与控股股东本钢集团有限公司签订《北方恒达物流有限公司 股权转让协议》，拟以现金方式收购本钢集团全资子公司北方恒达物 流有限公司 100%股权，交易价格为评估值 196,619,544.86 元。本次 交易完成后，北方恒达物流有限公司成为公司全资 ...

本钢板材股份有限公司 股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材 本钢板 B 编号：2024-073 债券代码：127018 债券简称：本钢转债 关于收购北方恒达物流有限公司股权暨关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.公司拟以现金方式收购控股股东本钢集团有限公司全资子公 司北方恒达物流有限公司 100%股权。本次交易价格为评估值 196,619,544.86 元。本次交易完成后，北方恒达物流有限公司成为公 司全资子公司，并纳入公司合并报表范围。 2.本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组。 3.根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》相关规 定，本次交易无需提交股东大会审议。 一、关联交易概述 本钢板材股份有限公司（以下简称"公司"或"本钢板材"）与本 钢集团有限公司（以下简称"本钢集团"）于 2024 年 12 月 23 日签订 《北方恒达物流有限公司股权转让协议》，拟以现金方式收购本钢集 团全资子公司北方恒达物流有限公司（以下简称："恒达物流"或"目 标公司"）100%股权，收购金额为 1 ...

Company Updates - Benxi Steel Plate has renewed its industrial financial services agreement with Ansteel Capital Holdings, ensuring continued access to effective funding channels and financial security for the company and its subsidiaries [1][3] - The new agreement, effective from 2025 to 2027, signifies an upgrade in industrial financial services and a commitment to supporting the development of the real economy [1] Financial Services - The previous financial services agreement with Ansteel Finance Company, set to expire on December 31, 2024, will be replaced by a new three-year agreement to ensure continued financial services and funding support [3] - As of September 30, 2024, Ansteel Finance Company had total assets of 33.34 billion yuan, net assets of 8.278 billion yuan, and a capital adequacy ratio of 26.92%, providing effective financial support and risk prevention for Benxi Steel Plate [3] Automotive Steel Breakthroughs - Benxi Steel Plate has made significant progress in the high-end automotive steel market, focusing on quality improvement, service enhancement, and R&D [5] - The company successfully produced 1850mm wide galvanized automotive exterior panels, achieving domestic advanced levels, and trial-produced low-carbon automotive steel with a comprehensive carbon reduction of over 30% [5] - In November, the company achieved new highs in automotive steel production, with the cold-rolled plate plant reaching 78.28% and Posco reaching 66% in automotive steel production, both setting annual records [5] - The company plans to continue optimizing production processes, tapping into production potential, and improving automotive steel production levels to enhance brand influence [5]

| 股票代码：000761 200761 | 股票简称：本钢板材 本钢板 B 编号：2024-071 | | --- | --- | | 债券代码：127018 | 债券简称：本钢转债 | 一、重大资产置换基本情况 本钢板材股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"） 拟与本溪钢铁（集团）有限责任公司（以下简称"本溪钢铁"）进 行资产置换，拟置入公司的资产为本溪钢铁（集团）矿业有限责任 公司100%股权，拟置出公司的资产为上市公司除保留资产及负债外 的全部资产及负债，拟置入资产与拟置出资产的差额由一方向另一 方以现金方式补足（以下简称"本次交易"）。 2023年3月21日，公司披露了《关于筹划重大资产置换暨关联交 易的提示性公告》（编号：2023-009）。 2023年4月21日，公司披露了《关于筹划重大资产置换暨关联交 易的进展公告》（编号：2023-020）。 本钢板材股份有限公司 关于重大资产置换暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.公司于2023年6月21日披露的《本钢板材股份有限公司重大资 产置换暨关 ...

Group 1 - The company is actively promoting asset restructuring, planning to exchange assets with Benxi Steel, including the acquisition of 100% equity in Benxi Mining and the divestment of all other assets and liabilities, with cash adjustments for any differences [1] - The actual controller, Ansteel Group, has committed to resolving the issue of competition within the same industry within five years through asset restructuring and business adjustments [1] Group 2 - The company has achieved over 80% of its product portfolio in high value-added and high-tech content, with a product series of over 7,500 specifications, including automotive surface panels, home appliance panels, and oil pipeline steel [2] - The company has established a premium steel base utilizing advanced equipment technology, serving various industries such as automotive, aerospace, and construction, and exporting to multiple countries and regions [2]

本钢板材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开九届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于续聘会计师事 务所的议案》，同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"立信"）为公司 2024 年度会计审计机构及内部控制审计机构，并 于 2024年5月23日召开2023年年度股东大会审议通过了上述议案。 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日、2024 年 5 月 24 日在《中国 证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的相关公告。 | 股票代码：000761 200761 | 股票简称：本钢板材 本钢板 B 编号：2024-070 | | --- | --- | | 债券代码：127018 | 债券简称：本钢转债 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本钢板材股份有限公司关于变更 2024 年度审计项目合伙人 及签字注册会计师的公告 本次变更过程中相关工作已有序交接，变更事项不会对公司2024 年度审计工作产生不利影响。 四、备查文件 1.立信出具的《关于变更公司项目合伙人及签字注册会计师的告 知 ...

股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材 本钢板 B 编号：2024-064 债券代码：127018 债券简称：本钢转债 本钢板材股份有限公司九届监事会二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.监事会于 2024 年 11 月 25 日以电子邮件方式发出会议通知。 2.2024 年 12 月 5 日在公司会议室召开。 3.本次会议应出席监事 5 人，实际出席会议监事 5 人。 4.会议由监事会主席卢学柱先生主持。 5.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过《关于公司与鞍钢集团有限公司签订<商品互供框架 协议（2025-2027 年度）>的议案》 具体内容详见同日披露在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资 讯网的《本钢板材股份有限公司关于签订日常关联交易框架协议的关 联交易公告》。 该议案为关联交易事项，关联监事卢学柱先生、卢伟军先生回避 表决。 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案需提 ...

| 股票代码：000761 200761 | 股票简称：本钢板材 本钢板 B | 编号：2024-066 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127018 | 债券简称：本钢转债 | | 本钢板材股份有限公司与鞍钢集团财务有限责任公司 签订《金融服务协议（2025-2027 年度）》的关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 本钢板材股份有限公司（以下简称：公司或本钢板材）与鞍钢集 团财务有限责任公司（简称：鞍钢财务公司）签订的《金融服务协议 （2022-2024 年度）》将于 2024 年 12 月 31 日有效期满，为确保公 司及其附属公司（以下简称：本钢板材集团）在协议有效期满后能够 继续获得良好的金融服务及资金保障，经过积极磋商，公司拟与鞍钢 财务公司签订《金融服务协议（2025-2027 年度）》，约定 2025、2026、 2027 年度本钢板材集团与鞍钢财务公司之间有关金融业务条款及相 关交易金额上限。 《金融服务协议（2025-2027 年度）》约定本钢板材集团每年存 入鞍钢财务公司用 ...

| 股票代码：000761 200761 | 股票简称：本钢板材 本钢板 B | 编号：2024-065 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127018 | 债券简称：本钢转债 | | 本钢板材股份有限公司 关于签订日常关联交易框架协议的关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）日常关联交易类别和金额上限 根据《商品互供框架协议（2025-2027年度）》和《服务互供框架 协议（2025-2027年度）》，本钢板材集团与鞍钢集团之间2025-2027 年度日常关联交易金额上限如下表： （三）2024年1-10月份的日常关联交易情况 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 本钢板材股份有限公司（以下简称：公司或本钢板材）与鞍钢集 团有限公司（以下简称：鞍钢）签订的《原材料和服务供应协议（2022- 2024年度）》，以及与攀钢集团钒钛资源股份有限公司签订的《原材 料供应协议（2022-2024年度）》将于2024年12月31日有效期满。为确 保公司及其附属公司（以下简称：本钢板材集团）与鞍钢及其附属公 ...

股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材 本钢板 B 编号：2024-063 债券代码：127018 债券简称：本钢转债 本钢板材股份有限公司九届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.董事会于 2024 年 11 月 25 日以电子邮件形式发出会议通知。 2.2024 年 12 月 5 日在公司会议室以现场结合视频方式召开。 3.本次会议应出席董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。公司独 立董事张肃珣、袁知柱、钟田丽以视频方式出席会议。 二、董事会会议审议情况 1．审议通过《关于公司与鞍钢集团有限公司签订<商品互供框架 协议（2025-2027 年度）>的议案》。 该议案事前已经公司独立董事专门会议审议通过。 具体内容详见同日披露在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资 讯网的《本钢板材股份有限公司关于签订日常关联交易框架协议的关 联交易公告》。 该议案为关联交易事项，关联董事王东晖先生、唐耀武先生回避 表决。 表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案需提交股 ...