| 股票代码：000761 200761 | 股票简称：本钢板材 本钢板 B 编号：2025-006 | | --- | --- | | 债券代码：127018 | 债券简称：本钢转债 | 本钢板材股份有限公司 关于重大资产置换暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.公司于2023年6月21日披露的《本钢板材股份有限公司重大资 产置换暨关联交易预案》的"重大风险提示"中，对本次交易相关 的风险、标的公司有关风险及其他风险进行了说明，敬请广大投资 者注意投资风险。 2.本次交易将导致公司关联销售比例大幅增加，可能导致公司 对控股股东及其他关联方存在重大依赖、对公司面向市场独立持续 经营的能力产生重大影响，本次交易不排除存在交易方案调整、中 止或取消的可能。公司正在对本次交易方案的可行性与合规性做进 一步审慎论证和谨慎评估。 3.本次交易方案仍需进一步论证和沟通协商，相关事项尚存在 不确定性，公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义 务。 一、重大资产置换基本情况 本钢板材股份有限公司（以下简称"公司"或"上市 ...

Group 1: Production and Sales Performance - In 2024, the company achieved a comprehensive production and sales rate of 100%, with a total steel production of approximately 648 million tons, including 298 million tons of automotive steel [1] - The company has significantly increased its market share in the Northeast for hot-rolled and cold-rolled products [1] - Key projects supplied include the Hangzhou Bay Cross-Sea Bridge high-speed rail station, the Yangtze River Diversion Project, and the Northwest Liaoning Water Conservancy Project [1] Group 2: Production Capacity - The current production capacities are: pig iron 10.5 million tons, crude steel 13.35 million tons, hot-rolled products 16.07 million tons, cold-rolled products 7.01 million tons, and special steel 1.2 million tons [1] Group 3: Raw Material Procurement - In 2024, approximately 55% of iron ore raw materials were procured from the group [1] - The company primarily sources coking coal from long-term contracts with national mines, supplemented by local coal from major coal-producing regions such as Shanxi, Heilongjiang, Inner Mongolia, and Hebei [1] Group 4: Asset Restructuring and Convertible Bonds - The asset restructuring plan is still under discussion, with key elements such as asset scope and transaction price yet to be finalized [1] - The company has not made a decision regarding the potential forced redemption of convertible bonds, which requires the stock price to be at least 130% of the conversion price for 15 out of 30 consecutive trading days [2]

Financial Performance - The company expects a net profit loss of 502 million yuan for the year 2024, a decline of 188.08% compared to the previous year's loss of 174.26 million yuan[3]. - The net profit loss after deducting non-recurring gains and losses is projected to be 510 million yuan, down 146.64% from last year's loss of 206.78 million yuan[3]. - Basic earnings per share are expected to be a loss of 1.22 yuan, compared to a loss of 0.42 yuan per share in the previous year[3]. Industry Challenges - The steel industry continues to face weak downstream demand and declining steel prices, leading to a challenging operational environment characterized by high production, high costs, high inventory, low demand, low prices, and low efficiency[5]. Strategic Focus - The company is focusing on production line structural adjustments and cost reduction while increasing R&D investment to promote high-end, intelligent, and green transformation[5]. Financial Reporting - The financial data presented is preliminary and has not been audited by the accounting firm, with no significant uncertainties affecting the accuracy of the forecast identified as of the announcement date[6]. - Investors are advised to exercise caution and consider investment risks, as the forecast data is subject to change pending the official 2024 annual report[7].

股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材 本钢板 B 编号：2025-002 债券代码：127018 债券简称：本钢转债 本钢板材股份有限公司 九届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.董事会于 2024 年 12 月 27 日以电子邮件形式发出会议通知。 2.2025 年 1 月 3 日以通讯方式召开。 3.本次会议应出席董事 8 人，实际出席会议董事 8 人。 4.本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于不向下修正"本钢转债"转股价格的议案》 鉴于"本钢转债"已触发转股价格向下修正条款，公司董事会综 合考虑宏观经济、市场环境、公司的基本情况、股价走势等多重因素， 以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者的利 益，决定本次不向下修正"本钢转债"转股价格，且在未来四个月内 （即自 2025 年 1 月 4 日至 2025 年 5 月 4 日），如再次触发"本钢转 债"转股价格向下 ...

重要提示： 1.自 2024 年 12 月 20 日至 2025 年 1 月 3 日，本钢板材股份有限 公司（以下简称"本公司"或"公司"）在本次发行的可转换公司债券 存续期间，公司 A 股股票已出现连续二十个交易日中十个交易日的收 盘价低于当期转股价格的 85%的情形，触发"本钢转债"转股价格向 下修正条款。 2.经公司第九届董事会第三十二次会议审议通过，公司董事会决 定本次不向下修正"本钢转债"转股价格，且在未来四个月内（即自 2025 年 1 月 4 日至 2025 年 5 月 4 日），如再次触发"本钢转债"转 股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。在此期间之后，自 2025 年 5 月 5 日开始重新计算起算，若再次触发"本钢转债"转股 价格向下修正条款，届时公司董事会将召开会议决定是否向下修正 "本钢转债"转股价格。 | 股票代码：000761 200761 | 股票简称：本钢板材 本钢板 B 编号：2025-003 | | --- | --- | | 债券代码：127018 | 债券简称：本钢转债 | 本钢板材股份有限公司 关于不向下修正本钢转债转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息 ...

| 股票代码：000761 200761 | 股票简称：本钢板材 本钢板 B 编号：2025-001 | | --- | --- | | 债券代码：127018 | 债券简称：本钢转债 | 本钢板材股份有限公司 2024 年第四季度可转债转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 股票代码：000761 证券简称：本钢板材 债券代码：127018 债券简称：本钢转债 转股价格：人民币 3.95 元/股 （二）可转债上市情况 转股期限：2021 年 1 月 4 日至 2026 年 6 月 28 日 经深交所"深证上[2020]656 号"文同意，公司 68 亿元可转换公 司债券于 2020 年 8 月 4 日起在深交所挂牌交易，债券简称"本钢转 债"，债券代码"127018"。 （三）可转债转股期限 根据《本钢板材股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集 说明书》，本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行 结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日 止，即 2021 年 1 月 4 日至 2026 年 ...

股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材 本钢板 B 编号：2024-076 债券代码：127018 债券简称：本钢转债 本钢板材股份有限公司 关于收购股权的进展暨完成工商变更登记的公告 2.统一社会信用代码：91210502MAOXYRWC8T 3.类型：有限责任公司（法人独资） 4.法定代表人：赵志东 5.注册资本：人民币壹亿伍仟万元整 6.成立日期：2018 年 8 月 2 日 7.住所：辽宁省本溪市平山区永丰街 103 号 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 本钢板材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 23 日召开第九届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于收购北方恒 达物流有限公司股权的议案》，同意以现金方式收购本钢集团有限公 司持有的北方恒达物流有限公司（下以简称：恒达物流）100%股权。 具体内容详见公司于 2024 年 12 月 24 日在《中国证券报》《证券时 报》和巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体上披露的《本钢板材股份 有限公司关于收购北方恒达物流有限公司股权暨关联交易公告》 ...

| 股票代码：000761 200761 | 股票简称：本钢板材 本钢板 B 编号：2024-075 | | --- | --- | | 债券代码：127018 | 债券简称：本钢转债 | 本钢板材股份有限公司 关于预计触发可转换公司债券转股价格向下修正条件的提 示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.证券代码：000761，证券简称：本钢板材 2.债券代码：127018，债券简称：本钢转债 3.转股价格：3.95 元/股 4.转股期限：2021 年 1 月 4 日至 2026 年 6 月 28 日 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2020〕46 号"文核准， 公司于 2020 年 6 月 29 日公开发行 6,800 万张可转换公司债券，每张 面值 100 元，发行总额 68.00 亿元，期限 6 年。 经深交所"深证上[2020]656 号"文同意，公司 68.00 亿元可转 换公司债券于 2020 年 8 月 4 日起在深交所挂牌交易，债券简称"本 钢转债"，债券代码"127018"。 根据《本钢板材股份有限公司公开 ...

北京德恒律师事务所 关于本钢板材股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于本钢板材股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于本钢板材股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 德恒 01G20030033-17 号 在本法律意见中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议 人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》、《上市 公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见， 北京德恒律师事务所 关于本钢板材股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见 不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性 发表意见。 本法律意见仅供本钢板材本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得 用作任何其他目的。 本所律师根据法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉 尽责的精神，现出具法律意见如下： 致 ...

| 股票代码：000761 200761 | 股票简称：本钢板材 本钢板 B 编号：2024-074 | | --- | --- | | 债券代码：127018 | 债券简称：本钢转债 | 本钢板材股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无否决提案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 | 1.股东出席的总体情况： | | --- | | 序号 | | 股东类别 | 人数 | 代表股份 | 占公司有表 决权股份总 数比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 一 | 出席现场会议股东（代理人） | | 5 | 3,179,239,626 | 77.3872% | | | 其中：A | 股股东 | 5 | 3,179,239,626 | 77.3872% | | | B | 股股东 | 0 | 0 | 0.0000% | | 二 | 通过网络投票股东（代理人） | | 117 | 35,038,713 | ...