本钢板材股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为健全和规范本钢板材股份有限公司（以下简称 公司）董事会议事程序，提高董事会工作效率和科学决策的 水平，保证公司生产经营、管理工作的顺利进行，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）及中国证监会《上市公 司章程指引》和《本钢板材股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的有关规定，结合公司的实际情况，制定本议 事规则。 第二条 公司设董事会，对股东大会负责。 （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企 业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销 营业执照之日起未逾 3 年； 第三条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和 全体股东的利益，在《公司章程》和股东大会的授权范围 内，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第四条 董事会对外代表公司，董事长是公司法定代表 人。公司总经理在董事会领导下负责公司日常业务、经营和 行政管理活动，对董事会负责并报告工作。董事对全体股东 负责。 第五条 董事会接受公司监事会的监督，尊重职工代表大 会的意见或建议。 第二章 董事的资 ...

| 股票代码：000761 200761 | 股票简称：本钢板材 本钢板 B 编号：2023-047 | | --- | --- | | 债券代码：127018 | 债券简称：本钢转债 | 本钢板材股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开和出席情况： （6）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定 | 序号 | 股东类别 | 人数 | 代表股份 | 比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 一 | 出席现场会议股东（代理人） | 4 | 3,148,009,126 | 76.6271% | | | 其中：A 股股东 | 2 | 3,146,999,626 | 76.6026% | | | B 股股东 | 2 | 1,009,500 | 0.0246% | | 二 | 通过网络投票股东（代理人） | 12 | 10,237,256 | 0.2492% | | | 其中：A 股股东 | 9 | 8,238,618 ...

北京德恒律师事务所 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 关于本钢板材股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见 北京德恒律师事务所 关于本钢板材股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于本钢板材股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 德恒 01G20030033-14 号 致：本钢板材股份有限公司 北京德恒律师事务所受本钢板材股份有限公司（以下简称"本钢板材"或"公 司"）委托，指派殷淑霞律师、宋佳妮律师（以下简称"本所律师"）出席公司 2023 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并对本次股东大会 的合法性进行见证并出具本法律意见。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 等现行有效的法律、法规和规范性文件，以及《本钢板材股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）而出具。 本所及本所律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券 ...

本钢板材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 10 日收到公司副总经理刘岩松先生出具的《关于亲属在窗口期买卖公司 股票、短线交易的情况说明及致歉函》，获悉刘岩松先生的父亲刘刚 先生于 2023 年 7 月 20 至 8 月 9 日期间买卖本公司股票。根据《中华 人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等相关法律法 规的规定，刘刚先生构成在窗口期买卖公司股票、短线交易行为，现 就相关情况公告如下： 公司将于 2023 年 8 月 29 日披露《本钢板材股份有限公司 2023 年半年度报告》，刘刚先生上述交易行为违反了上市公司董事、监事 和高级管理人员及其亲属不得在窗口期买卖公司股票的相关规定，并 且构成短线交易行为。 鉴于刘岩松先生于 7 月 18 日起担任公司副总经理，经核查刘刚 交易日期 交易方式 交易方向 交 易 股 数 （股） 成交价格 （元/股） 成交金额 （ 元） 2023 年7月20日 集中竞价 卖出 1000 4.10 4100 202 ...

股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材 本钢板 B 债券代码：127018 债券简称：本钢转债 编号：2023-12 投资者关系活动 特定对象调研 分析师会议 类别 媒体采访 业绩说明会 新闻发布会 路演活动 现场参观 其他 中信证券-杜伯钊 金圆资本管理（厦门）有限公司-吴新斌、黄招腾、吴茜 参与单位名称及 人员姓名 时间 2023 年 7 月 20 日 15：00-16：00 地点 辽宁本溪 上市公司接待人 郑政利、沈杰 员姓名 | --- | |----------------------------------------------------------| | 1.公司 2023 年发展战略及经营计划? | | 2023 年总体工作思路：坚持以效益为中心，夯实安全和绿色发 | | 展基础，全面提升改革创新力、品牌影响力和管理执行力，倾 | | 力打造极具国际竞争力的精品板材基地和国内一流优特钢基 | | 地。2023 年生产经营目标：力争完成生铁 1030 万吨，粗钢 | | 万吨，热轧板 1429 万吨，冷轧板 570 万吨，特钢材 72 | | 2.公司主要业务、主要产品及其 ...

股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材 本钢板 B 债券代码：127018 债券简称：本钢转债 本钢板材股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-11 投资者关系活动 特定对象调研 分析师会议 类别 媒体采访 业绩说明会 新闻发布会 路演活动 现场参观 其他 中信证券-唐川林 参与单位名称及 人员姓名 时间 2023 年 7 月 18 日 15：00-16：00 地点 辽宁本溪 上市公司接待人 陈立文、沈杰 员姓名 | --- | |---------------------------------------------------------| | 1.公司 2023 年发展战略及经营计划? | | 2023 年总体工作思路：坚持以效益为中心，夯实安全和绿色发 | | 展基础，全面提升改革创新力、品牌影响力和管理执行力，倾 | | 力打造极具国际竞争力的精品板材基地和国内一流优特钢基 | | 地。2023 年生产经营目标：力争完成生铁 1030 万吨，粗钢 | | 万吨，热轧板 1429 万吨，冷轧板 570 万吨，特钢材 | | 2.公司同鞍钢集团之间交易铁矿石如何定价？ | ...

股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材 本钢板 B 债券代码：127018 债券简称：本钢转债 编号：2023-10 投资者关系活动 特定对象调研 分析师会议 类别 媒体采访 业绩说明会 新闻发布会 路演活动 现场参观 其他 光大证券-戴默 国寿资产-杨晨 宝盈基金-蒋乐 参与单位名称及 人员姓名 时间 2023 年 6 月 21 日 10：00-11：00 地点 辽宁本溪 上市公司接待人 郑政利、沈杰 员姓名 | --- | |---------------------------------------------------------| | 1.公司 2023 年发展战略及经营计划? | | 2023 年总体工作思路：坚持以效益为中心，夯实安全和绿色发 | | 展基础，全面提升改革创新力、品牌影响力和管理执行力，倾 | | 力打造极具国际竞争力的精品板材基地和国内一流优特钢基 | | 地。2023 年生产经营目标：力争完成生铁 1030 万吨，粗钢 | | 万吨，热轧板 1429 万吨，冷轧板 570 万吨，特钢材 72 | | 2.公司同鞍钢集团之间交易铁矿石如何定价？ | | 公 ...

股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材 本钢板 B 债券代码：127018 债券简称：本钢转债 编号：2023-09 投资者关系活动 特定对象调研 分析师会议 类别 媒体采访 业绩说明会 新闻发布会 路演活动 现场参观 其他 长江证券-赵超、易轰 泰康资产-肖锐 天安人寿-曹媛 中欧基金-郑思恩 参与单位名称及 人员姓名 时间 2023 年 6 月 20 日 15：00-16：00 地点 辽宁本溪 上市公司接待人 郑政利、沈杰 员姓名 | --- | |---------------------------------------------------------| | 1.公司 2023 年发展战略及经营计划? | | 2023 年总体工作思路：坚持以效益为中心，夯实安全和绿色发 | | 展基础，全面提升改革创新力、品牌影响力和管理执行力，倾 | | 力打造极具国际竞争力的精品板材基地和国内一流优特钢基 | | 地。2023 年生产经营目标：力争完成生铁 1030 万吨，粗钢 | | 万吨，热轧板 1429 万吨，冷轧板 570 万吨，特钢材 72 | | 2.公司同鞍钢集团之间交易铁矿 ...

股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材 本钢板 B 债券代码：127018 债券简称：本钢转债 本钢板材股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-07 投资者关系活动 特定对象调研 分析师会议 类别 媒体采访 业绩说明会 新闻发布会 路演活动 现场参观 其他 广发证券-宫帅 南方基金管理股份有限公司-鲍宇晨 参与单位名称及 人员姓名 时间 2023 年 6 月 7 日 15：00-16：00 地点 辽宁本溪 上市公司接待人 郑政利、沈杰 员姓名 | --- | |---------------------------------------------------------| | 1.公司 2023 年发展战略及经营计划? | | 2023 年总体工作思路：坚持以效益为中心，夯实安全和绿色发 | | 展基础，全面提升改革创新力、品牌影响力和管理执行力，倾 | | 力打造极具国际竞争力的精品板材基地和国内一流优特钢基 | | 地。2023 年生产经营目标：力争完成生铁 1030 万吨，粗钢 | | 万吨，热轧板 1429 万吨，冷轧板 570 万吨，特钢材 72 | | 2.公司同鞍 ...

股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材 本钢板 B 债券代码：127018 债券简称：本钢转债 编号：2023-08 投资者关系活动 特定对象调研 分析师会议 类别 媒体采访 业绩说明会 新闻发布会 路演活动 现场参观 其他 | --- | --- | |-------------------------------------|-------------------| | 国联证券-刘一鸣 | 华安证券-胡倩倩 | | 中融信托-屠佳伟 国泰产险 | -干戈 | | 兴全基金-钱逸文 华宝基金-章言文 | | | 国寿安保基金-林晗 万联证券-张玮婧 | | | 华鑫证券-刘怡雯 | 中加投资-高佳悦 | | 第一创业证券-俞秀英 海通资管-邓展斐 | | | 平安理财-甘露 | 第一创业证券-边沁 | | 光大资管-袁外 首创证券-唐仁 | | 兴业研究-华佩琦 参与单位名称及 人员姓名 时间 2023 年 6 月 8 日 13：30-14：00 地点 辽宁本溪 上市公司接待人 沈杰 员姓名 | --- | |--------------------------------------- ...