西藏矿业发展股份有限公司 董事会 2024 年度工作报告 2024 年，西藏矿业发展股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章 程》的相关规定，认真履行股东大会赋予的职责，本着对全体 股东负责的态度，以公司战略目标为导向，不断完善治理，提 升规范运作水平，严格管理，求真务实，高效运转，尽职尽责， 较好地完成了全年各项工作。现将 2024 年度董事会的工作情况 报告如下： 一、2024 年度经营情况 （三）公司董事会下设各委员会履职情况 2024 年公司实现营业总收入 62,219.97 万元，较上年下降 22.76%;营业成本 32,968.76 万元，较上年增幅 28.05%;利润 总额 9,655.07 万元，较上年度减少 23,195.32 万元，下降 70.61%;归属于母公司股东的净利润 11,174.38 万元，较上年度 减少 5,206.93 万元，下降 31.79%。 二、董事会工作情况 （一）报告期内，共计召开九次董事会会议。董事会会议 召开和披露情况见下表： | | | | 第七届董事会第 | 2024 年 02 月 05 日 | 《中国证券报 ...

股 票 代 码 ： 000762 股票简称：西藏矿业 编号：2025-007 西藏矿业发展股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 西藏矿业发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3月31日召开的第八届董事会第五次会议审议通过了《关于2024 年度计提资产减值准备的议案》，现将相关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主 板上市公司规范运作》《企业会计准则》等相关规定，为了客观、 真实地反映公司2024年12月31日的财务状况及2024年度的经营 成果，基于谨慎性原则，经对公司及下属子公司的各项金融资产、 存货和长期资产等进行全面充分的分析、评估和减值测试，并根 据分析;评估和减值测试结果对可回收金额低于账面价值的资产 相应计提减值准备。拟于2024年度确认的信用减值损失和资产减 值损失如下列示： 单位：万元 | 项目 | 金额 | | | --- | --- | --- | | 一、计提信用减值损失 | | -0.72 ...

西藏矿业发展股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度 履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事会 审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董 事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督 职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2011 年 7 月， 注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号，首席合 伙人为王国海先生，拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书。 截至 2024 年 12 月 31 日，天健会计师事务所合伙人数量为 241 人，注册会计师 2,356 人，其中签署过证券服务业务审计报告的 注册会计师 904 人。天健会计师事务所 2023 年度业务总收入为 人民币 34.83 亿元，其中审计业务收入人民币 30.99 亿元 ...

一、报告期内监事会工作情况 2024 年度，西藏矿业发展股份有限公司（以下简称公司） 监事会按照《公司法》和《公司章程》的规定，本着对全体股 东负责的精神，认真履行监督职能。报告期内共召开 5 次监事 会会议；监事会成员列席了报告期内的 5 次董事会；监事会成 员列席或出席了报告期内的 4 次股东大会，对公司重大的经济 活动、董事及高级管理人员履行职责进行有效监督，对企业的 规范运作和发展起到积极作用。各次监事会会议具体情况如下： | 召开时间 | 会议届次 | 审议议案名称 一、《公司监事会 2023 年度工作报告的议案》 | 决议情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | 二、《公司 2023 年度财务决算报告的议案》 三、《公司 2023 年度利润分配预案的议案》 四、《公司 2023 年度报告及摘要的议案》 五、《公司 2024 年一季度报告的议案》 六、《公司关于募集资金 2023 年度存放与使用 | | | | | 情况专项报告的议案》 七、《公司关于 2024 年度财务预算报告的议 | | | | | 案》 | | | 2024 年 4 月 24 日 | 七届监事会 ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其 他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合 本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制 日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日 （内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了自我评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内 部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董 事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经 理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事 会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 1、控制环境 （1）公司治理结构和组织架构 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安 全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进 实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现 上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控 制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制 ...

2024 西藏矿业发展股份有限公司 环境、社会及公司治理 (ESG) 报告 བོད་ལྱོངས་གདྲར་ལས། 8 BAOWU 西藏矿业 | | n 四月四 ■ ■ ■ ■ E E E E E E E E E E BE EN 本 � � � � � � ������ ■ ������ ■ ������ ■ ■ ����� ������ ■ ������ ■ ������ ■ ������ ������ ■ ������ ������ ������ ������ ������ ����� ����� ■ 目录 | 报告编制说明 | 03 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 05 | | 总经理致辞 | 07 | | 关于西藏矿业 | 09 | | ESG 战略与管理 | 14 | | 绩效报告 | 65 | | --- | --- | | 独立审验声明 | 73 | | 报告索引 | 78 | | 读者反馈 | 82 | 完善公司 治理机制 构筑绿色 生态体系 公司治理 环保管理架构 19 33 01 02 03 | 风险管理 | 23 | 资源与能源 | | --- | --- | --- ...

一、涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明…………………………………………………第 1—2 页 西藏矿业发展股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、 贷款等金融业务的专项说明 目 录 二、2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务情况汇总表…………………………………………………… 第 3 页 三、附件…………………………………………………………… 第 4—7 页 （一）本所营业执照复印件……………………………………… 第 4 页 （二）本所执业证书复印件……………………………………… 第 5 页 （三）注册会计师执业资格证书复印件………………………第 6—7 页 关于西藏矿业发展股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 天健审〔2025〕6-204 号 西藏矿业发展股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了西藏矿业发展股份有限公司（以下简称西藏矿业公司） 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表， ...

（一） 日常关联交易概述 西藏矿业发展股份有限公司（以下简称"公司""本公司" 或"西藏矿业"）于 2025 年 3 月 31 日召开第八届董事会第五次 会议、第八届监事会第四次会议，审议通过了《公司关于 2025 年度日常关联交易额度预计的议案》，对公司 2025 年拟与西藏 矿业资产经营有限公司（以下简称"资产经营公司"）、西藏新 鼎矿业大酒店有限公司（以下简称"新鼎酒店"）、上海宝信软 件股份有限公司（以下简称"宝信软件"）、宝武共享服务有限 公司（以下简称"宝武共享"）、上海欧冶采购信息科技有限责 任公司（以下简称"欧冶云商"）、上海化工宝数字科技有限公 司（以下简称"化工宝"）发生的日常关联交易金额进行了预计。 关联董事张金涛先生和尼拉女士进行回避表决。以上事项经全体 独立董事同意。 经初步测算，公司 2025 年度预计日常关联交易总金额为人 民币 1,399.00 万元（含税）。根据《深圳证券交易所股票上市 规则》和《公司章程》相关规定，本次关联交易预计额度未超过 公司最近一期经审计净资产的 5%且未超过 3,000 万元，无需提 交公司股东大会审议。去年公司预计的日常关联交易发生金额为 1,23 ...

西藏矿业发展股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易 所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号--主板上市公司规范运作》等要求，西藏矿业发展 股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独立 董事牟文、王蓓、杨勇、邓昭平、严洪的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见: 经核查独立董事牟文、王蓓、杨勇、邓昭平、严洪的任 职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除 独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任 何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符 合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》中对独 立董事独立性的相关要求。 西藏矿业发展股份有限公司 董 事 会 二〇二五年三月三十一日 西藏矿业发展股份有限公司 本人严格遵守《公司法》、《上市公司治理准则》和《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》对 独立董事的任职要求，持续保持独立性。 经自查，本人在 2 ...

股票代码：000762 股票简称：西藏矿业 编号：2025-010 西藏矿业发展股份有限公司 关于董事会提议召开 2024 年年度股东大会 的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 根据西藏矿业发展股份有限公司（以下简称"公司"） 第八届董事会第五次会议决议，公司拟定于 2025 年 4 月 23 日召开公司 2024 年年度股东大会。现将会议有关事项通知 如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：本次股东大会为公司2024年年度股 东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会，公司第八届董事 会第五次会议审议通过了《关于董事会提议召开2024年年度 股东大会的议案》。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交 易所（以下简称"深交所"）业务规则和公司章程等的规定。 4．会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2025 年 4 月 23 日下午 14:30 网络投票时间：2025年4月23日，其中：通过深交所交易 系统投票的时间为：2025年4月23日9:15-9:25,9:3 ...