西藏矿业发展股份有限公司 2024 年半年度报告全文 证券代码：000762 证券简称：西藏矿业 公告编号：2023-036 西藏矿业发展股份有限公司 2024 年半年度报告 【2024 年 8 月 21 日】 1 西藏矿业发展股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人张金涛、主管会计工作负责人单志健及会计机构负责人(会计 主管人员)韩爱琴声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 1、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，本公司所有 信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险； 2、公司已在本报告第三节"管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风 险和应对措施"中，对可能面临的风险及对策进行了详细描述，敬请广大投 资者注意。 公司计划不派发现金红利 ...

股票代码：000762 股票简称：西藏矿业 编号：2024-038 西藏矿业发展股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 西藏矿业发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 19 日召开的第八届董事会第二次会议、第八届监事 会第二次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》， 同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天 健会计师事务所"）为公司2024年度审计机构，负责公司2024 年度财务报告审计工作和内控审计工作。本次续聘会计师事 务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号） 的规定。相关情况如下： 一、天健会计师事务所基本情况 1.基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 | ...

| 编制单位：西藏矿业发展股份有限公司 | | | | | | | | | 单位：人民币万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联 | 上市公司核算的 | 2024年期初 | 2024年6月30日占 | 2024年6月30日 | 2024年6月30日偿 | 2024年期末 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 关系 | 会计科目 | 占用资金余额 | 用累计发生金额 （不含利息） | 占用资金的利息 （如有） | 还累计发生金额 | 占用资金余额 | | | 控股股东、实际控制人及其附 | | | | | | | | | | | 属企业 | | | | | | | | | | | 小 计 | - | - | - | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | 小 计 | - | - | - | | | | | | - | | 其他关联 ...

西藏矿业发展股份有限公司 关于对宝武集团财务有限责任公司的 风险评估报告 按照证监会及深圳证券交易所信息披露要求，西藏矿业 发展股份有限公司（以下简称"公司"、"西藏矿业"）通 过查验宝武集团财务有限责任公司（以下简称"财务公司"） 《金融许可证》、《企业法人营业执照》等证件，根据《企 业集团财务公司管理办法》等相关规定，在审阅财务公司包 括资产负债表、利润表、现金流量表等在内的定期财务报表 和内部控制制度的基础上，对财务公司2024年上半年风险管 理情况进行了评估，具体风险评估情况如下： 一、基本情况 财务公司是1992年6月经监管部门批准成立的全国性非 银行金融机构，是由国家金融监督管理总局监管的非银行金 融机构。法定代表人为陈海涛，企业法人统一社会信用代码 为913100001322009015。财务公司注册资本68.4亿元（人民 币，下同），股权结构：中国宝武钢铁集团有限公司占24.32%、 马鞍山钢铁股份有限公司占22.36%、宝山钢铁股份有限公司 占16.97%、太原钢铁（集团）有限公司占12.58%、山西太钢 不锈钢股份有限公司占12.08%、武汉钢铁有限公司占9.48%、 马钢（集团）控股有限 ...

股票代码：000762 股票简称：西藏矿业 编号：2024-035 西藏矿业发展股份有限公司 第八届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 西藏矿业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第八 届监事会第二次会议于 2024 年 8 月 19 日在拉萨以现场方式 召开。公司监事会办公室于 2024 年 8 月 3 日以电话方式通 知了全体监事。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由 监事会主席拉巴江村先生主持，会议的召集、召开符合《公 司法》、《公司章程》的有关规定。会议对所列议案进行了审 议，经表决形成如下决议： 一、审议通过《公司 2024 年半年度报告及摘要》。 经审议，监事会认为：公司编制及董事会审议本公司 2024 年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会 的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实 际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：（同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票） 二、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。 经审议，监事会认为天健会计师事务所（特殊普 ...

股票代码：000762 股票简称：西藏矿业 编号：2024-039 西藏矿业发展股份有限公司 关于董事会提议召开 2024 年第三次临时 股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗 漏。 根据西藏矿业发展股份有限公司（以下简称"公司"） 第八届董事会第二次会议决议，公司拟定于2024年9月6日召 开公司2024年第三次临时股东大会。现将会议有关事项通知 如下： 1．股东大会届次：本次股东大会为公司2024年第三次临 时股东大会。 网络投票时间：2024年9月6日，其中：通过深交所交易 系统投票的时间为：2024年9月6日9:15-9:25,9:30-11:30和 13:00-15:00 ； 通 过 深 交 所 互 联 网 投 票 系 统 （ http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2024年9月6日 9:15-15:00。 5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络 投票相结合的方式召开。 6．会议的股权登记日：2024年8月30日。 7．出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理 人；于 ...

股票代码：000762 股票简称：西藏矿业 编号：2024-034 西藏矿业发展股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 西藏矿业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第八 届董事会第二次会议于 2024 年 8 月 19 日以现场方式召开。 公司董事会办公室于 2024 年 8 月 9 日以邮件、传真的方式 通知了全体董事。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议 的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会 议由董事长张金涛先生主持，经与会董事认真讨论，审议了 以下议案： 一、审议通过了《公司 2024 年半年度报告及摘要》。 董事会认为:公司《2024 年半年度报告》及其摘要的编 制程序、内容、格式符合相关文件的规定；报告内容真实、 准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 （同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票） 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。报告内容 详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com. ...

法律意见书 北京市金开（成都）律师事务所 关于 西藏矿业发展股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 之 法律意见书 北京市金开（成都）律师事务所 中国·四川·成都·武侯区领事馆路 7 号保利中心南塔 1109 室 电话：028-8529 3955 传真：028-8529 3885 网址：http://www.jklawyers.cn 法律意见书 北京市金开（成都）律师事务所关于西藏矿业发展股份有限 公司 2024 年第二次临时股东大会之 北京市金开（成都）律师事务所（以下简称"本所"）受西藏矿业发展股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，指派贺鹏康律师、胡江律师（以下简称"本 所律师"）出席公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、 《上市公司治理准则》（以下简称《治理准则》）和深圳证券交易所发布的《深圳 证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法 ...

股票代码：000762 股票简称：西藏矿业 编号：2024-033 西藏矿业发展股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 一、重要提示 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议 的情形。 二、会议召开的情况 1.召开时间： 本次会议的召集与召开经公司第八届董事会第一次会 议审议通过，会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公 司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司 章程》的规定。 三、会议的出席情况 1.参加本次股东大会的股东及股东代表（现场和网络） 662人，代表股份113,409,059股，占上市公司有效表决权总 股份的21.7603％。 （1）现场会议时间：2024年8月2日下午14:30。 （2）网络投票时间：2024年8月2日，其中：通过深 圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统投票的时 间为： 2024 年 8 月 2 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Outperform the Market" [1] Core Viewpoints - The company holds exclusive mining rights to the Zabuye Salt Lake, which is the largest lithium-rich salt lake in Asia and has the second-highest lithium concentration globally. The company plans to expand production to achieve a scale of 30,000 to 50,000 tons of lithium salt by 2027 [4][5] - The trial production of the 10,000-ton battery-grade lithium carbonate project is set to begin in June 2024, with a designed annual output of 9,600 tons of battery-grade lithium carbonate and 2,400 tons of industrial-grade lithium carbonate [4] - The company's chromite business is stable, with high-quality ore from the Robsha mine, and it produced 113,000 tons of chromite in 2023, ranking among the top in the industry [4] - The company reported a significant increase in net profit for the first half of 2024, with a year-on-year growth of 256% to 414%, driven by rising prices in the chromite market and optimized sales strategies for lithium products [4] Financial Summary - The company’s revenue is projected to decline from 806 million yuan in 2023 to 784 million yuan in 2024, before increasing to 1.297 billion yuan in 2025 and 2.115 billion yuan in 2026 [6][10] - The net profit is expected to rise from 164 million yuan in 2023 to 234 million yuan in 2024, reaching 414 million yuan in 2025 and 786 million yuan in 2026 [6][10] - The earnings per share (EPS) are forecasted to be 0.31 yuan in 2023, increasing to 0.45 yuan in 2024, 0.79 yuan in 2025, and 1.51 yuan in 2026 [6][10] Business Segmentation - Lithium business revenue is expected to reach 55.099 million yuan in 2024, with a gross margin of 65.4%, and is projected to grow significantly in subsequent years [9] - The chromite business is anticipated to generate revenue of 25.131 million yuan in 2024, maintaining a gross margin of 52% [9] Valuation - The estimated price-to-earnings (P/E) ratio for 2025 is projected to be between 25 and 27 times, corresponding to a reasonable value range of 19.75 to 21.33 yuan per share [5]