股票代码：000762 股票简称：西藏矿业 编号：2025-003 西藏矿业发展股份有限公司 第八届监事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西藏矿业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第八 届监事会第四次会议于 2025 年 3 月 31 日在成都以现场方式 召开。公司监事会办公室于 2025 年 3 月 21 日以电话方式通 知了全体监事。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由 监事会主席拉巴江村先生主持，会议的召集、召开符合《公 司法》、《公司章程》的有关规定。 一、审议通过了《公司监事会 2024 年度工作报告的议 案》 (同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票） 本议案尚需提请公司股东大会审议。 内 容 详 见 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn/）的公司公告。 二、审议通过了《公司 2024 年度财务决算报告的议案》 经审议，监事会认为：《公司 2024 年度财务决算报告》 客观、真实地反映了公司 2024 年度财务状况和经营成果。 （同意 3 票，反对 ...

股票代码：000762 股票简称：西藏矿业 编号：2025-002 西藏矿业发展股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西藏矿业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董 事会第五次会议于 2025 年 3 月 31 日在成都以现场方式召开。公 司董事会办公室于 2025 年 3 月 21 日以邮件、传真的方式通知了 全体董事。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议的召集、召 开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。会议由董事长张金 涛先生主持，经与会董事认真讨论，审议了以下议案： 一、审议通过了《公司董事会 2024 年度工作报告的议案》。 （同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票） 本议案尚需提请公司股东大会审议。 公司独立董事将在年度股东大会上述职。 报告内容详见同日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）的公司公告。 二、审议通过了《公司总经理 2024 年度工作报告的议案》。 （同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票） 三、审议 ...

西藏矿业发展股份有限公司 2024 年年度报告全文 西藏矿业发展股份有限公司 2024 年年度报告 【2025 年 4 月 2 日】 1 西藏矿业发展股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人张金涛、主管会计工作负责人单志健及会计机构负责人（会 计主管人员）韩爱琴声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完 整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者 的实际承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理 解计划、预测与承诺之间的差异。 1、《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网 wwww.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，本公司所有信息均以在 上述选定媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。 2、本报告第三节"管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的展 望"，分析了公司可能面临的 ...

股票代码：000762 股票简称：西藏矿业 编号：2025-004 西藏矿业发展股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西藏矿业发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 31 日召开的第八届董事会第五次会议和第八届监事 会第四次会议审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预 案的议案》。根据《公司章程》的规定，本议案尚需提交公 司 2024 年度股东大会审议。公司 2024 年度利润分配预案情 况如下： 一、利润分配预案基本情况 经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2024 年度公 司（母公司）实现净利润 44,038,101.76 元，按实现净利润 的 10%提取法定盈余公积金 4,403,810.18 元，加年初未分配 利润 312,576,337.17 元，减 2023 年度派发现金红利 52,117,414.00 元，截止 2024 年 12 月 31 日，母公司累计可 供分配利润 300,093,214.75 元；合并报表 2024 年度归母净 利润111,743 ...

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票） 特此公告。 西藏矿业发展股份有限公司 股票代码：000762 股票简称：西藏矿业 编号：2025-001 西藏矿业发展股份有限公司 第八届董事会第二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 西藏矿业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第八 届董事会第二次临时会议于 2025 年 1 月 15 日以通讯方式召 开。公司董事会办公室于 2025 年 1 月 8 日以邮件、传真的 方式通知了全体董事。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人， 会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 会议由董事长张金涛先生主持，经与会董事认真讨论，审议 了以下议案： 一、审议通过了《关于对外捐赠驰援定日县抗震救灾的 议案》。 2025 年 1 月 7 日，西藏日喀则市定日县发生 6.8 级地 震，造成重大人员伤亡和财产损失。公司高度关注灾情进展， 为支援灾区抗震救灾，助力灾区人民早日渡过难关，帮助灾 区民众尽快恢复正常生产、生活秩序，公司拟向西藏日喀则 地震灾区捐赠现金 200 万元， ...

西藏矿业发展股份有限公司 关于控股子公司中央生态环境保护督察 反馈问题整改销号的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 西藏矿业发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 6 月 3 日披露了《关于控股子公司生态环境保护督察问题 的公告》，控股子公司西藏日喀则扎布耶锂业高科技有限公 司（以下简称"西藏扎布耶"）严格按照《西藏自治区贯彻 落实第二轮中央生态环境保护督察报告整改方案》和《西藏 自治区经济和信息化厅贯彻落实第二轮中央生态环境保护 督察报告整改牵头任务（自治区整改任务清单第七项）细化 方案》自 2022 年 5 月开始逐项落实整改工作至 2024 年 12 月 30 日，完成所涉的"未经批准在扎布耶盐湖管理范围内 违规建设 1200 公顷盐田和结晶池；违反矿产资源法，在盐 湖周边违规取土 178.4 万立方米；阻隔湖泊水体自然交换； 开采锂矿时，没有对具有工业价值的共生和伴生矿产进行提 取，造成资源极大浪费"等问题的整改，并实现所有问题的 销号。 股票代码：000762 股票简称：西藏矿业 编号：临 2024-010 二○二四年 ...

一、审议通过了《关于公司董事会授权决策方案的议 案》。 为规范董事会对董事长和总经理授权管理，根据《公司 法》《公司章程》《董事会议事规则》《董事会授权管理制 度》规定，公司制定了董事会授权决策方案，进一步规范公 司董事会授权管理行为，以及董事会授权董事长、总经理的 具体事项及额度标准。方案主要内容为明确授权目的、授权 对象、行权要求、授权期限、董事会授权董事长决策事项、 董事会授权总经理决策事项、注意事项、生效日期、解释责 任共 9 条内容。 （同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票） 股票代码：000762 股票简称：西藏矿业 编号：2024-046 西藏矿业发展股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 西藏矿业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第八 届董事会第四次会议于 2024 年 12 月 16 日以现场加通讯方 式召开。公司董事会办公室于 2024 年 12 月 6 日以邮件、传 真的方式通知了全体董事。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议的召集、召开符合《公司法》、《公 ...

本文件仅供金川集团股东内部使用，仅限用于集团回购减资事项。 | 声 | 明 1 | | --- | --- | | | 资产评估报告摘要 3 | | | 资产评估报告正文 5 | | 一、 | 委托人、被评估单位和资产评估委托合同约定的其他资产评估报告使用人 5 | | 二、 | 评估目的 17 | | 三、 | 评估对象和评估范围 17 | | 四、 | 价值类型 36 | | 五、 | 评估基准日 36 | | 六、 | 评估依据 36 | | 七、 | 评估方法 41 | | 八、 | 评估程序实施过程和情况 51 | | 九、 | 评估假设 54 | | 十、 | 评估结论 55 | | 十一、 | 特别事项说明 56 | | 十二、 | 资产评估报告使用限制说明 63 | | 十三、 | 资产评估报告日 65 | | | 资产评估报告附件 66 | 金川集团股份有限公司拟进行减资项目涉及的金川集团股份有限公司股东全部权益价值 资产评估报告 声 明 一、本资产评估报告依据财政部发布的资产评估基本准则和中国 资产评估协会发布的资产评估执业准则和职业道德准则编制。 二、本资产评估机构及其资产评估专业人员遵 ...

本次交易事项不构成关联交易，也不属于《上市公司重 大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、标的的基本情况 股票代码：000762 股票简称：西藏矿业 编号：2024-047 西藏矿业发展股份有限公司 关于出售参股公司股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 一、交易概述 西藏矿业发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 16 日召开第八届董事会第四次会议，以 9 票同意、 0 票反对、0 票弃权、0 票回避审议通过了《关于出售参股公 司股权的议案》，公司将持有的金川集团股份有限公司（以 下简称"金川集团"或 "标的公司"）0.1403%股权以人民 币 13,023.46 万元转让给金川集团。交易完成后，本公司不 再持有金川集团股份。 根据相关规则及本公司《公司章程》等规定，本次股权 出售事项无需提交公司股东大会审议。董事会同时授权公司 经营管理层根据公司需要和本次交易进程全权处理本次交 易后续相关事项包括但不限于签署正式股权转让协议等。 本次交易标的为公司参股公司金川集团 0.1403%股权。 金川集团的基本情况如 ...

股票代码：000762 股票简称：西藏矿业 编号：临 2024-009 西藏矿业发展股份有限公司 关于公开挂牌转让控股子公司白银扎布耶 锂业有限公司 100%股权的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 西藏矿业发展股份有限公司（以下简称"公司"）于2024 年10月25日披露了《关于公开挂牌转让控股子公司白银扎布 耶锂业有限公司100%股权的公告》（编号2024-045），该议案 已经公司2024年10月23日召开的第八届董事会第三次会议 审议通过，具体内容详见本公司指定信息披露媒体《中国证 券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。 特此公告。 西藏矿业发展股份有限公司 董 事 会 二○二四年十二月十六日 2024 年 12 月 16 日，控股子公司白银扎布耶锂业有限公 司100%股权以19,657.93万元人民币价款在上海联合产权交 易所正式公开挂牌转让，首次挂牌信息披露起始日期为 2024 年 12 月 17 日，相关挂牌信息详见上海联合产权交易所网站 （网址：http ...