股票代码：000762 股票简称：西藏矿业 编号：2024-032 西藏矿业发展股份有限公司 关于董事会提议召开 2024 年第二次临时股 东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗 漏。 根据西藏矿业发展股份有限公司（以下简称"公司"） 第八届董事会第一次会议决议，公司拟定于2024年8月2日召 开公司2024年第二次临时股东大会。现将会议有关事项通知 如下： 1．股东大会届次：本次股东大会为公司2024年第二次临 时股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会，公司第八届董事会 第一次会议审议通过了《关于董事会提议召开2024年第二次 临时股东大会的议案》。 3．会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券 交易所（以下简称"深交所"）业务规则和公司章程等的规 定。 4．会议召开的日期、时间： 5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络 投票相结合的方式召开。 6．会议的股权登记日：2024年7月26日。 7．出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理 人 ...

股票代码：000762 股票简称：西藏矿业 编号：2024-031 二、审议了《关于购买董监高责任险的议案》 为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及高 级管理人员充分行使权利和履行职责，根据《上市公司治理准则》 等相关规定，拟为公司及公司董事、监事及高级管理人员购买责 任保险。赔偿限额不超过人民币 8000 万元/每期，保费不超过人 民币 65 万元/每期，保险期限为 12 个月/每期(后续每年可续保 或者重新投保)。 本议案全体监事均回避表决，直接提交公司 2024 年第二次 临时股东大会审议。 （同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票） 西藏矿业发展股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 西藏矿业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监 事会第一次会议于 2024 年 7 月 15 日在拉萨以现场方式召开。公 司监事会办公室于 2024 年 6 月 28 日以电话方式通知了全体监 事。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议一致推选拉巴江村 先生主持本次会议，会议的召 ...

股票代码：000762 股票简称：西藏矿业 编号：2024-030 西藏矿业发展股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 西藏矿业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第八 届董事会第一次会议于 2024 年 7 月 15 日以现场加通讯方式 召开。公司董事会办公室于 2024 年 7 月 5 日以邮件、传真 的方式通知了全体董事。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人， 会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 董事会一致推选张金涛先生主持本次会议，经与会董事认真 讨论，审议了以下议案： 一、审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长、 副董事长的议案》。 经全体董事选举，一致同意张金涛先生任公司第八届董 事会董事长，同意尼拉女士任公司第八届董事会副董事长， 任期至本届董事会期满为止（简历见附件）。 （同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票） 2、审计委员会委员：由牟文、杨勇、严洪三名董事组 成（三名董事均为独立董事），并由牟文董事（会计专业背 景）担任主任委员。 3、提名委员会 ...

2.业绩预告情况：扭亏为盈 ☑同向上升 同向下降 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 1.业绩预告期间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 二、与会计师事务所沟通情况 三、业绩变动原因说明 四、其他相关说明 2.本公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券 时 报 》 《 上 海 证 券 报 》 《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 股票代码：000762 股票简称：西藏矿业 编号：临2024-005 西藏矿业发展股份有限公司 2024 年半年度业绩预告 一、本期业绩预计情况 | --- | --- | --- | --- | |----------------|------------------------------------------|--------|-----------------| | | 项 目 本报告期 上年同期 | | | | 归属于上市公司 | 盈利： 9,000.00 万元– 13,000.00 万 ...

股票代码：000762 股票简称：西藏矿业 编号：临 2024-004 西藏矿业发展股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 二、本次实施的利润分配方案 公司 2023 年年度权益分派方案为： 以公 司现有总股本 剔除已回购股份 0.00 股后 的 521,174,140 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.000000 元 人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市 场投资者、QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证 券投资基金每 10 股派 0.900000 元；持有首发后限售股、股 权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别 化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票 时，根据其持股期限计算应纳税额【注】：持有首发后限售 股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红 利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地 投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。 西藏矿业发展股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度权益分派方案已获 20 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 西藏矿业发展股份有限公司（以下简称"公司"）于2021 年8月27日披露了《关于西藏扎布耶盐湖绿色综合开发利用 万吨电池级碳酸锂项目的公告》（编号:2021-055），2023 年11月21日披露了《关于西藏扎布耶盐湖绿色综合开发利用 万吨电池级碳酸锂项目建设的进展公告》（编号：临2023-023）。 该项目于 2022 年 6 月正式开工建设，2023 年 11 月 20 日实现机械竣工，2024 年 6 月 30 日开始试生产，配套能源 设施建设也在紧锣密鼓地推进中。该项目采用"膜分离+蒸 发结晶"工艺高效回收扎布耶盐湖锂、钾等资源，设计年产 电池级碳酸锂 9,600 吨，工业级碳酸锂 2,400 吨，副产氯化 钾 15.6 万吨，铷铯混盐 200 吨。 公司将根据相关规定，及时披露本事项的进展情况，敬 请广大投资者注意投资风险。 股票代码：000762 股票简称：西藏矿业 编号：临 2024-003 西藏矿业发展股份有限公司 关于西藏扎布耶盐湖绿色综合开发利用万吨电池级 碳酸锂项目的进展公告 特此公告。 西 ...

epyTtropeR_elbaT|tsriF_elbaTabl e_FirstT 收获期 投资要点： 买入(首次评级) 当前价格： 20.56 元 目标价格： 28.78 元 团队成员 诚信专业 发现价值 请务必阅读报告末页的重要声明 投资要件 我们区别于市场的观点 预计公司 2024-2026 年归母净利将达到 1.62/4.00/6.28 亿元，同比增长-1%/+146%/+57%，对应 EPS 为 0.31/0.77/1.20 元/股，当前股价对应市盈率 66.0/26.8/17.1 倍。公司作为中国少有的铬矿和西藏盐湖资源拥有 者，成本优势显著，产能正在处于建设期，远期潜力巨大，但近期资源潜力未完全兑现，因此采用历史估值法 对公司2025年做出估值假设。公司近二年间历史PE（TTM）中位数为37.5倍，给予公司2025年37.5倍PE， 结合公司 2025 年归母净利润预测值 4.0 亿元，对应市值 150 亿，首次覆盖，给予"买入"评级。 正文目录 华福证券 西藏矿业（000762.SZ） | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |---------------- ...

法律意见书 北京市金开（成都）律师事务所 关于 中国·四川·成都·武侯区领事馆路 7 号保利中心南塔 1109 室 电话：028-8529 3955 传真：028-8529 3885 网址：http://www.jklawyers.cn 法律意见书 西藏矿业发展股份有限公司 2023 年年度股东大会 之 法律意见书 北京市金开（成都）律师事务所 北京市金开（成都）律师事务所关于西藏矿业发展股份有限 公司 2023 年年度股东大会之 法律意见书 致：西藏矿业发展股份有限公司 北京市金开（成都）律师事务所（以下简称"本所"）受西藏矿业发展股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，指派贺鹏康律师、胡江律师（以下简称"本 所律师"）出席公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律 师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）及中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《上 市公司治理准则》（以下简称《治理准则》）和深圳证券交易所发布的《深圳证券 交易所上市公司股东大 ...

西藏矿业 股票代码：000762 股票简称：西藏矿业 编号：2024-029 西藏矿业发展股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形。 二、会议召开的情况 1.召开时间： （1）现场会议时间：2024年5月31日14:30。 （2）网络投票时间：2024年5月31日，其中：通过深圳证券交 易所（以下简称"深交所"）交易系统投票的时间为：2024年5月 31日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；通过深交所互联网投 票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2024年5月31 日9:15-15:00。 2.召开地点：西藏矿业发展股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）所在地西藏自治区拉萨市柳梧新区慈觉林街道顿珠金 融城金玺苑15层。 3.召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合方 式召开。 4.召集人：西藏矿业发展股份有限公司董事会 5. ...

特此公告。 西藏矿业发展股份有限公司 监 事 会 二〇二四年五月二十二日 根据《公司法》《公司章程》的有关规定，监事会应 当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代 表的比例不得低于1/3。西藏矿业发展股份有限公司（以下 简称"西藏矿业"）工会已组织召开西藏矿业一届职代会 第二次联席会议， 同意选举旦曲次仁先生为第八届监事会 职工监事（简历附后），任期与公司第八届监事会任期一 致。 旦曲次仁，男，1981年1月生，藏族，西藏拉萨人， 大专学历。2000年8月参加工作，曾在西藏矿业人力资源 部任科长、人事主管。目前在西藏矿业、西藏矿业资产经 营有限公司工会业务主管岗位工作。 截至目前，旦曲次仁未持有公司股份，在控股股东任工 会业务主管，未在实际控制人单位兼任职务，除此之外，与 其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、 高级管理人员之间不存在关联关系。旦曲次仁未受过中国证 监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因 涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会 立案稽查，尚未有明确结论的情形，不存在《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》 ...