1 总则 1.1 为了进一步完善西藏矿业发展股份有限公司（下称 "公司"） 的治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东 特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交 易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律、法 规、规范性文件以及《西藏矿业发展股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制订本制度。 1.2 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并 与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 1.3 独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要股东、实际控制 人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。若独立董事发现 所审议事项存在影响其独立性的情况，应当向公司申明并实行回避。独 立董事在其任职期间出现明显影响独立性情形的，应当及时通知公司， 提出 ...

西藏矿业发展股份有限公司 独立董事邓昭平 2023 年度独立董事 述职报告 作为西藏矿业发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，本人 2023 年严格按照《公司法》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主 板上市公司规范运作》以及《公司章程》《公司独立董事制度》 等有关规定，诚实守信、勤勉尽职地履行独立董事职责。 在 2023 年度中，本人及时关注公司的经营及发展情况，积 极出席公司 2023 年度相关会议，对公司董事会审议的相关事项 发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独 立作用，维护了公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。 一、基本情况 本人邓昭平，男，1963 年 9 月出生，汉族，中共党员，理 学博士，教授，现任成都理工大学材料与化学化工学院教授，从 事矿产资源及材料学专业教学和科研开发工作。主要经历：1984 年 7 月至 1988 年 8 月，在成都市教委任教师及职教处干部；1991 年 7 月至 1996 年 4 月，在中国测试技术研究院环境防护测试处 任助理研究员，从事材料性能测试与材料防护研究；1996 年 4 月至 20 ...

西藏矿业发展股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 1 总则 1.1 为规范公司领导人员的产生, 完善公司董事及高级管理人员的 提名程序，健全公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范 性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，公司特设 立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 1.2 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟定公司 董事和高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及 其任职资格进行遴选、审核并提出建议。 2 人员组成 2.3 提名委员会设主任委员（召集人）一名，在担任独立董事的委 员中选举产生，负责主持委员会工作，并报请董事会批准产生。 2.4 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以 连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董 事会根据本细则第2.1条至第2.3条规定补足委员人数。 3 职责权限 3.1 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序， 对董事、高级管理人员人选及其任 ...

目 录 一、涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明…………………………………………………第 1—2 页 二、2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 | | | 三、附件…………………………………………………………… 第 4—7 页 （一）本所营业执照复印件……………………………………… 第 4 页 （二）本所执业证书复印件……………………………………… 第 5 页 （三）注册会计师执业资格证书复印件………………………第 6—7 页 关于西藏矿业发展股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 天健审〔2024〕6-229 号 西藏矿业发展股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了西藏矿业发展股份有限公司（以下简称西藏矿业公司） 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审核了后 附的西藏矿业公司管理层编制的《2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷 款等金融业务情况汇 ...

西藏矿业发展股份有限公司 董事会 2023 年度工作报告 2023 年，西藏矿业发展股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》 的相关规定，认真履行股东大会赋予的职责，本着对全体股东负 责的态度，以公司战略目标为导向，不断完善治理，提升规范运 作水平，严格管理，求真务实，高效运转，尽职尽责，较好地完 成了全年各项工作。现将 2023 年度董事会的工作情况报告如下： 一、2023年度经营情况 2023 年公司实现营业总收入 80,551.18 万元，较上年下降 63.54%；营业成本 25,747.23 万元，较上年增幅 29.24%；利润 总额 32,850.40 万元，较上年度减少 139,661.81 万元，下降 80.96%；归属于母公司股东的净利润 16,381.31 万元，较上年 度减少 63,152.25 万元，下降 79.40 %。 二、董事会工作情况 （一）报告期内，共计召开九次董事会会议。董事会会议召 开和披露情况见下表： 报告期内，公司董事会严格按照股东大会的决议及授权，全 面执行股东大会的各项决议，按照有关规定履行职责。 （三）公司董事会 ...

西藏矿业发展股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易 所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号--主板上市公司规范运作》等要求，西藏矿业发展 股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独立 董事牟文、王蓓、杨勇、邓昭平、严洪的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见: 经核查独立董事牟文、王蓓、杨勇、邓昭平、严洪的任 职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除 独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任 何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符 合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》中对独 立董事独立性的相关要求。 西藏矿业发展股份有限公司 董 事 会 二〇二四年四月二十四日 西藏矿业发展股份有限公司 独立董事关于 2023 年度独立性情况的自查报告 本人牟文，于 2021 年 3 月起任职西藏矿业发展股份有限 公司（以下简称"上市公司"）独立董事，在 2023 ...

| | | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | | --- | --- | --- | | 审计说明…………………………………………………………第 | 1—2 | 页 | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………… | 第 | 3 页 | | 三、附件………………………………………………………………第 | 4—7 | 页 | | （一）本所营业执照复印件……………………………………… | 第 | 4 页 | | （二）本所执业证书复印件……………………………………… | 第 | 5 页 | | （三）注册会计师执业资格证书复印件………………………第 | 6—7 | 页 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕6-227 号 西藏矿业发展股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了西藏矿业发展股份有限公司（以下简称西藏矿业公司） 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注， ...

一、 日常关联交易基本情况 （一） 日常关联交易概述 西藏矿业发展股份有限公司（以下简称"公司""本公司" 或"西藏矿业"）于 2024 年 4 月 24 日召开第七届董事会第二十 次会议、第七届监事会第十三次会议，审议通过了《公司关于 2024 年度日常关联交易额度预计的议案》，对公司 2024 年拟与 西藏矿业资产经营有限公司（以下简称"资产经营公司"）、西 藏新鼎矿业大酒店（以下简称"新鼎酒店"）、上海宝信软件股 份有限公司（以下简称"宝信软件"）、宝武共享服务有限公司 （以下简称"宝武共享"）、上海欧冶采购信息科技有限责任公 司（以下简称"欧冶云商"）发生的日常关联交易金额进行了预 计。关联董事曾泰先生和张金涛先生进行回避表决。以上事项经 全体独立董事同意。 经初步测算，公司 2024 年度预计日常关联交易总金额为人 民币 1,323.8 万元（含税）。根据《深圳证券交易所股票上市规 则》和《公司章程》相关规定，本次关联交易预计额度未超过公 司最近一期经审计净资产的 5%未超过 3,000 万元，无需提交公 司股东大会审议。去年公司预计的日常关联交易发生金额为 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容 ...

西藏矿业发展股份有限公司 监事会 2023 年度工作报告 一、报告期内监事会工作情况 2023 年度，西藏矿业发展股份有限公司（以下简称 "公司"）监事会按照《公司法》和《公司章程》的规定，本着 对全体股东负责的精神，认真履行监督职能。报告期内共召开5 次监事会会议；监事会成员列席或出席了报告期内的 9 次董事 会，对公司重大的经济活动、董事及高级管理人员履行职责进 行有效监督，对企业的规范运作和发展起到积极作用。各次监 事会会议具体情况如下： | 召开时间 | 会议届次 | 审议议案名称 一、《公司监事会 2022 年度工作报告的议案》 | 决议情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | 二、《公司 2022 年度财务决算报告的议案》 | | | | | 三、《公司 2022 年度利润分配预案的议案》 | | | | 七届监事会第 | 四、《公司 2022 年度报告及摘要的议案》 | | | 2023 年 4 月 25 日 | 十一次会议 | 五、《公司 2023 年一季度报告的议案》 | 全票通过 | | | | 六、《公司关于募集资金年度存放与使用情况 | | | | | ...

西藏矿业发展股份有限公司 关于对宝武集团财务有限责任公司的 风险评估报告 按照证监会及深圳证券交易所信息披露要求，西藏矿业发展 股份有限公司（以下简称"公司"、"西藏矿业"）通过查验宝 武集团财务有限责任公司（以下简称"宝财公司"）《金融许可 证》《企业法人营业执照》等证件，根据《企业集团宝财公司管 理办法》等相关规定，在审阅宝财公司包括资产负债表、利润表、 现金流量表等在内的定期财务报表和内部控制制度的基础上，对 宝财公司经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体风险评估 情况如下： 一、宝财公司基本情况 宝财公司是1992年6月经监管部门批准成立的全国性非银行 金融机构，是由国家金融监督管理总局监管的非银行金融机构。 法定代表人：陈海涛 企业法人统一社会信用代码：913100001322009015 宝财公司注册资本：68.40亿元（人民币，下同） 股权结构：中国宝武钢铁集团有限公司占24.32%、马鞍山钢 铁股份有限公司占22.36%、宝山钢铁股份有限公司占16.97%、太 原钢铁（集团）有限公司占12.58%、山西太钢不锈钢股份有限公 司占12.08%、武汉钢铁有限公司占9.48%、马钢（集团）控股有 ...