2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整， 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.本次会议召开期间没有增加、变更提案，通过了全部 三项提案。 证券代码：000767 证券简称：晋控电力 公告编号：2023 临－056 晋能控股山西电力股份有限公司 2.本次股东大会决议不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023年11月9日上午9:00 （2）网络投票表决时间：2023年11月9日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为：2023年11月9日上午9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 具体时间为：2023年11月9日9:15至15:00期间的任意时间。 2.现场会议召开地点：太原市晋阳街南一条10号晋控电 力15楼1517会议室。 3.召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相 结合的方式。 4.召集人：公司董事会 5.现场会议主持人：公司董事长师李军先生 6.本次会议的召 ...

法律意见书 山 西 华 炬 律 师 事 务 所 关 于 晋 能 控 股 山 西 电 力 股 份 有 限 公 司 2023 年 第 五 次 临 时 股 东 大 会 之 法律 意 见 书 太原市长风商务区长兴路1号华润大厦T4座34-35层 030000 34-35 / f, building T4, China resources building, no.1 changxing road, changfeng business district, taiyuan city. 电话/Tel：0351 -2715333\4\5\6\7\8\9 E-mail: office@huajulaw.com www.huajulaw.com 山西华炬律师事务所 关于晋能控股山西电力股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会之 法律意见书 致：晋能控股山西电力股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《规 则》）以及《晋能控股山西电力股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，山西华炬律师事务所（以下简称"本 ...

晋能控股山西电力股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 （一） 主要会计数据和财务指标 2023 年第三季度报告 重要内容提示： 3.第三季度报告是否经过审计 晋能控股山西电力股份有限公司 2023 年第三季度报告 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------| | □是 否 | 本报告期 | 本报告期比上年同期 增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 年同期增减 | | 营业收入（元） | 4,812,442,263.05 | -11.42% | 15,107,858,449.05 | 2.40% | | 归属于上市公司股东 ...

证券代码：000767 证券简称：晋控电力 公告编号：2023 临─053 晋能控股山西电力股份有限公司 十届八次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 晋能控股山西电力股份有限公司董事会 二○二三年十月二十六日 晋能控股山西电力股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）十届八次董事会于 2023 年 10 月 26 日以通讯表 决方式召开。会议通知于 10 月 17 日以电话和电邮方式通知 全体董事。会议应参加表决董事 6 人，实际参加表决董事 6 人。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议 并形成以下决议。 二、董事会会议审议情况 1.会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了 《关于调整公司第十届董事会审计委员会的议案》； 公司根据新颁布的《上市公司独立董事管理办法》及《公 司章程》、《董事会审计委员会实施细则》等相关规定，对 公司第十届董事会审计委员会进行调整，调整后的审计委员 会组成为： 主任委员：樊燕萍 委 员：薛建兰 栾 华 2.会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了 《2 ...

晋能控股山西电力股份有限公司监事会 一、监事会会议召开情况 晋能控股山西电力股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）十届四次监事会于 2023 年 10 月 26 日以通讯表 决方式召开。会议通知于 10 月 17 日以电话和电邮方式通知 全体监事。会议应参加表决监事 5 人，实际参加表决监事 5 人。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议 并形成以下决议。 证券代码：000767 证券简称：晋控电力 公告编号：2023 临─054 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2023 年第 三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定， 报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 晋能控股山西电力股份有限公司 十届四次监事会决议公告 特此公告。 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、监事会会议审议情况 1. 会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了 《2023 年第三季度报告》。（具体内容详见公司于同日披露 的《2023 年第三季度报告》） 二○二三年十月二 ...

证券代码：000767 证券简称：晋控电力 公告编号：2023临－052 晋能控股山西电力股份有限公司 关于召开2023年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1.股东大会届次：2023年第五次临时股东大会 2.召集人：公司董事会 3.本次股东大会会议召开经公司十届七次董事会审 议通过，召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。 4.会议召开日期和时间： 现场会议时间：2023年11月9日（周四）上午9:00 网络投票时间：2023年11月9日 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为 2023年11月9日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通 过互联网投票系统进行投票的具体时间为2023年11月9日 09:15至15:00期间的任意时间。 5.会议召开及表决方式：本次股东大会采取现场投票 和网络投票相结合的方式进行。公司通过深圳证券交易所 交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式 的投票平台，公司股 ...

证券代码：000767 证券简称：晋控电力 公告编号：2023 临─050 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 公司下属公司靖边盛源新能源发电有限公司（以下简称 "靖边风电"）为解决资金需求，拟向中国建设银行股份有 限公司西安长安路支行开展项目贷款业务，融资金额为人民 币2.52亿元，融资期限11年，该融资方案需公司提供担保。 上述事项已经公司十届七次董事会以6票同意、0票反对、 0票弃权表决结果审议通过，尚需提交股东大会审议。在股东 大会审议通过后，授权公司签署相关协议文件及办理相关手 续。 二、被担保公司基本情况 晋能控股山西电力股份有限公司 关于为下属公司融资提供担保的公告 名称：靖边盛源新能源发电有限公司 法定代表人：秦宇锐 注册地址：陕西省榆林市靖边县北大街清华路清华小区 二单元 702 号 经营范围：风力、光伏发电项目的开发、建设和运营； 风力、光伏发电技术咨询及服务；风力、光伏发电产品的销 售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营 活动） 注册资本：捌仟柒佰捌拾万元人民币 股权结构：晋控电力山西新能源有限公 ...

证券代码：000767 证券简称：晋控电力 公告编号：2023 临─049 晋能控股山西电力股份有限公司 关于下属公司开展融资租赁业务 并为其提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、交易概述 （一）公司控股子公司晋控电力蒲洲热电山西有限公司（以 下简称"蒲洲热电公司"）拟向中国外贸金融租赁有限公司开展 融资租赁售后回租业务，融资人民币不超过 3 亿元，期限不超 4 年。该融资方案需公司提供保证担保。 （二）公司控股子公司晋控电力蒲洲热电山西有限公司（以 下简称"蒲洲热电公司"）拟向河北省金融租赁有限公司开展融 资租赁售后回租业务，融资人民币不超过 1 亿元，期限不超 3 年。 该融资方案需公司提供保证担保。 （三）公司控股子公司晋控电力山西国电王坪发电有限公司 （以下简称"王坪发电公司"）拟向中航国际融资租赁有限公司 （以下简称"中航租赁公司"）开展融资租赁售后回租业务，融资 金额为人民币 2 亿元，融资期限 3 年。该融资方案需公司提供保 证担保。 （四）公司下属公司山西漳泽电力盂县光伏发电有限公司（以 下简称"盂县光伏"）拟向中国 ...

事前认可意见：公司本次为下属公司提供担保，是为了 解决其融资问题的正常商业行为，被担保公司的资质良好、 生产可持续，公司为其担保对公司业绩没有影响，我们同意 将此议案提交公司十届七次董事会审议。 独立意见：公司第十届七次董事会对本次担保事项进行 审议并获得通过。在审议担保事项时，公司董事会充分考虑 了被担保公司的反担保能力，上述担保事项决策程序合法， 符合公司的根本利益，不存在损害公司和全体股东，特别是 中小股东利益的情形，符合有关法律、法规和公司章程的规 定。 2.关于对《为全资子公司向关联方融资提供担保的关联 交易》事前认可和独立意见 晋能控股山西电力股份有限公司 独立董事意见书 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、 《独立董事工作制度》和《独立董事年报工作制度》等相关 规章制度的有关规定，作为晋能控股山西电力股份有限公司 独立董事，我们参加了公司第十届七次董事会会议，认真审 阅了公司提供的有关材料并听取有关汇报后，就会议相关内 容发表如下独立意见： 1.关于对《下属公司开展融资租赁业务并为其提供担保》 及《为下属公司融资提供担保》的独立意见 事前认可意见：本次关联交易事项是按照"公平自愿， ...

4.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办 证券代码：000767 证券简称：晋控电力 公告编号：2023 临─051 晋能控股山西电力股份有限公司 关于为全资子公司向关联方融资 提供担保的关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易概述 1.公司全资子公司晋控电力山西新能源有限公司（以下 简称"新能源公司"）为解决资金需求，拟与同煤漳泽（上 海）融资租赁有限责任公司（以下简称"同煤（上海）融资 租赁公司"）开展融资租赁售后回租业务，融资金额为人民 币6亿元，融资期限5年，该融资方案需公司提供担保。 2.根据深圳证券交易所《股票上市规则》的规定，因同 煤（上海）融资租赁公司与公司同属晋能控股集团所控制的 子公司，本次交易构成关联交易。 3.本次关联交易已经公司十届七次董事会审议通过，在 审议本议案时，有关联关系的董事师李军先生回避了表决。 独立董事对本次关联交易发表了事前认可和独立意见。本议 案尚需提交股东大会审议，届时与本次关联交易有利害关系 的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。 晋能控股煤业集团有限公司持有大 ...