山 西 华 炬 律 师 事 务 所 关 于 晋 能 控 股 山 西 电 力 股 份 有 限 公 司 2023 年 第 四 次 临 时 股 东 大 会 之 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《规 则》）以及《晋能控股山西电力股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，山西华炬律师事务所（以下简称"本所"）接受晋能控股山西电力股份 有限公司（以下简称"公司"）的专项委托，指派安燕晨、余丹律师出席公司 2023 年第四次临时股东大会，并就本次股东大会的相关事宜进行见证，出具法 律意见书。 法律 意 见 书 太原市长风商务区长兴路1号华润大厦T4座34-35层 030000 34-35 / f, building T4, China resources building, no.1 changxing road, changfeng business district, taiyuan city. 电话/Tel：0351 -2715333\4\5\6\7\8\9 E-mail: office@huajulaw ...

证券代码：000767 证券简称：晋控电力 公告编号：2023 临－046 晋能控股山西电力股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完 整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.本次会议召开期间没有增加、变更提案，通过了全部 四项提案。 2.本次股东大会决议不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023年10月12日上午9:00 （2）网络投票表决时间：2023年10月12日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为：2023年10月12日上午9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 具体时间为：2023年10月12日9:15至15:00期间的任意时间。 2.现场会议召开地点：太原市晋阳街南一条10号晋控电 力15楼1517会议室。 3.召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相 结合的方式。 4.召集人：公司董事会 5.现场会议主持人：公司副董事长师李军先生 6.本 ...

证券代码：000767 证券简称：晋控电力 公告编号：2023 临─045 晋能控股山西电力股份有限公司董事会 二○二三年十月十一日 晋能控股山西电力股份有限公司（以下简称"公司"） 于今日收到公司董事长刘会成先生的书面辞职报告。刘会成 先生因工作变动辞去公司第十届董事会董事、董事长、董事 会战略委员会主任委员等职务，辞职后不再担任公司及子公 司其他职务。 根据《公司章程》有关规定，刘会成先生的辞职自辞职 报告送达董事会之日起生效。刘会成先生未持有公司股票， 不是失信被执行人。刘会成先生在任职期间与公司董事会未 发生意见分歧，其辞职不会导致公司现有董事会成员人数低 于法定最低人数，不会对公司董事会的正常运作产生影响。 公司将按照法定程序尽快完成董事增补以及董事长选举等 后续工作。 刘会成先生在公司任职期间，恪尽职守，勤勉尽责，为 公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对 刘会成先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感 谢！ 特此公告。 晋能控股山西电力股份有限公司 关于刘会成先生辞去董事长职务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 ...

证券代码：000767 证券简称：晋控电力 公告编号：2023 临─042 晋能控股山西电力股份有限公司 关于为下属子公司提供财务资助的公告 一、财务资助事项概述 为防范债务风险，解决下属子公司的短期资金需求，保 证企业正常运转和还款资金的平稳接续，公司拟通过商业银 行以委托贷款的方式为下属7家子公司提供额度不超过36亿 元的财务资助，具体是：向晋控电力山西新能源有限公司（以 下简称"新能源公司"）提供额度为人民币10.5亿元的财务 资助，向晋控电力蒲洲热电山西有限公司（以下简称"蒲洲 热电公司"）提供额度为人民币10亿元的财务资助，向山西 国电王坪发电有限公司（以下简称"王坪发电公司"）提供 额度为人民币7.5亿元的财务资助，向山西王坪热力有限公 司（以下简称"王坪热力公司"）提供额度为人民币3亿元的 财务资助，向晋控电力大唐热电山西有限公司（以下简称"大 唐热电公司"）提供额度为人民币3亿元的财务资助，向陕西 雄风新能源有限公司（以下简称"雄风公司"）提供额度为 人民币1.5亿元的财务资助，向晋城市万鑫顺达新能源有限 公司（以下简称"万鑫顺达公司"）提供额度为人民币0.5亿 本公司及董事会全体成员保证公告 ...

证券代码：000767 证券简称：晋控电力 公告编号：2023 临─041 晋能控股山西电力股份有限公司 关于为下属子公司融资提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 （一）公司控股子公司晋控电力山西国电王坪发电有限 公司（以下简称"王坪发电公司"）为置换到期外部借款， 防范债务风险，拟向中国建设银行大同云冈区支行（以下简 称"建行大同云冈支行"）申请保供贷款业务，贷款金额为 不超过人民币3亿元，期限不超过2年，该融资方案需公司提 供担保。 （二）公司控股子公司晋控电力蒲洲热电山西有限公司 （以下简称"蒲洲热电公司"）拟向工行永济支行办理保供 贷款融资业务。贷款金额为不超过人民币1.8亿元，期限不超 1年，该融资方案需公司提供担保。 （三）公司全资子公司晋控电力山西长治发电有限责任 公司（以下简称"长治发电公司"）为优化融资结构，拟与 民生银行太原分行体育南路支行开展项目贷款业务，贷款金 额为不超过人民币5亿元，期限不超过13年，该融资方案需公 司提供担保。 上述事项已经公司十届六次董事会以7票同意、0票反对、 0票弃权表 ...

证券代码：000767 证券简称：晋控电力 公告编号：2023 临─040 晋能控股山西电力股份有限公司 关于下属公司开展融资租赁业务 并为其提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、交易概述 （一）公司全资子公司——芮城县金广丰风力发电有限公司 （以下简称"芮城风电"）拟向中建投租赁股份有限公司（以下简 称"中建投租赁"）办理融资租赁售后回租业务，融资金额为人民 币 2 亿元，融资期限 8 年，该融资方案需公司提供担保。 （二）公司全资子公司——闻喜县宏伟风力发电有限公司（以 下简称"闻喜风电"）拟向渝农商金融租赁有限责任公司（以下简 称"渝农商金租"）办理融资租赁售后回租业务，融资金额为人民 币 3 亿元，融资期限 8 年，该融资方案需公司提供担保。 公司拟为上述业务提供担保。上述事项已经公司十届六次董 事会以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过，尚需 股东大会审议。在股东大会审议通过后，授权公司签署相关协议 文件及办理相关手续。 二、交易对方情况介绍 （一）名称：中建投租赁股份有限公司 法定代表人：秦群 注册地址 ...

晋能控股山西电力股份有限公司 3.关于对《为全资子公司向关联方融资提供担保的关 联交易》事前认可和独立意见 事前认可意见：本次关联交易事项是按照"公平自 愿，互惠互利"的原则进行的，符合公司的长远战略利 益，属于公平的商业行为，不存在损害公司及广大投资者 利益的情形，关联董事将在审议该议案时回避表决。我们 同意将该议案提交公司第十届六次董事会审议。 独立董事意见书 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、 《独立董事工作制度》和《独立董事年报工作制度》等相关 规章制度的有关规定，作为晋能控股山西电力股份有限公司 独立董事，我们参加了公司第十届六次董事会会议，认真审 阅了公司提供的有关材料并听取有关汇报后，就会议相关内 容发表如下独立意见： 事前认可意见：公司本次为下属子公司提供担保，是 为了解决其融资问题的正常商业行为，被担保公司的资质 良好、生产可持续，公司为其担保对公司业绩没有影响， 我们同意将此议案提交公司十届六次董事会审议。 1.关于对《下属公司开展融资租赁业务并为其提供担 保》及《为下属子公司融资提供担保》的独立意见 独立意见：公司第十届六次董事会对本次担保事项进 行审议并获得通过。在审议 ...

证券代码：000767 证券简称：晋控电力 公告编号：2023 临─043 晋能控股山西电力股份有限公司 关于为全资子公司向关联方融资 提供担保的关联交易公告 对该议案的投票权。 4.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市。 二、交易对方基本情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易概述 1.公司全资子公司宣化县源和新能源有限公司（以下 简称"宣化县源和"）为解决资金需求，拟与同煤漳泽 （上海）融资租赁有限责任公司（以下简称"同煤（上 海）融资租赁公司"）开展融资租赁售后回租业务，融资 金额为人民币1亿元，融资期限5年，该融资方案需公司提 供担保。 2.根据深圳证券交易所《股票上市规则》的规定，因 同煤（上海）融资租赁公司与公司同属晋能控股集团所控 制的子公司，本次交易构成关联交易。 3.本次关联交易已经公司十届六次董事会审议通过， 在审议本议案时，有关联关系的董事刘会成先生、师李军 先生回避了表决。独立董事对本次关联交易发表了事前认 可和独立意见。本议案尚需提交股东大会审议，届时与本 次关 ...

证券代码：000767 证券简称：晋控电力 公告编号：2023 临─039 晋能控股山西电力股份有限公司 十届六次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 晋能控股山西电力股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）十届六次董事会于 2023 年 9 月 26 日以通讯表 决方式召开。会议通知于 9 月 19 日以电话和电邮方式通知 全体董事。会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议 并形成以下决议。 二、董事会会议审议情况 见公司于同日披露的《关于为下属子公司融资提供担保的公 告》）（本议案需提交股东大会审议） 3.会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了 《关于为下属子公司提供财务资助的议案》。（具体内容详 见公司于同日披露的《关于为下属子公司提供财务资助的公 告》）（本议案需提交股东大会审议） 4.会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了 《关于为全资子公司向关联方融资提供担保的关联交易议 案》。 在审议本议案时，有关联关 ...

证券代码：000767 证券简称：晋控电力 公告编号：2023临－044 晋能控股山西电力股份有限公司 关于召开2023年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1.股东大会届次：2023年第四次临时股东大会 2.召集人：公司董事会 3.本次股东大会会议召开经公司十届六次董事会审 议通过，召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。 4.会议召开日期和时间： 现场会议时间：2023年10月12日（周四）上午9:00 网络投票时间：2023年10月12日 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为 2023年10月12日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； 通过互联网投票系统进行投票的具体时间为2023年10月12 日09:15至15:00期间的任意时间。 5.会议召开及表决方式：本次股东大会采取现场投票 和网络投票相结合的方式进行。公司通过深圳证券交易所 交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式 的投票平台 ...