近日，晋能控股山西电力股份有限公司（以下简称"公 司"）同热三期 2×100 万千瓦项目获得山西省发展和改革 委员会的核准。核准文件（晋发改审批发〔2023〕284 号） 主要内容如下： 一、为保障能源安全，确保电力供需平衡稳定，优化电 源装机结构，根据《行政许可法》、《企业投资项目核准和 备案管理条例》、《山西省企业投资项目核准和备案管理办 法》等，同意建设晋能控股山西电力股份有限公司同热三期 2×100 万千瓦煤电项目。 项目单位为晋控电力山西同赢热电有限责任公司。 二、项目建设地点为大同市云冈经济技术开发区。 证券代码：000767 证券简称：晋控电力 公告编号：2023 临-038 晋能控股山西电力股份有限公司 关于公司同热三期 2×100 万千瓦项目获得 核准的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 四、项目动态总投资约 79.15 亿元，其中项目资本金占 20％，由晋能控股山西电力股份有限公司出资，其余资金由 银行贷款解决。 以上事项尚存在不确定性，敬请广大投资者关注后续公 告并注意投资风险。 特此公告。 晋能控股山西电力股份有限公司董 ...

晋能控股山西电力股份有限公司2023年半年度报告全文 晋能控股山西电力股份有限公司 2023 年半年度报告 2023 年 08 月 ...

1. 会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了 《2023 年半年度报告全文及摘要》。（具体内容详见公司于 同日披露的《2023 年半年度报告》） 特此公告。 晋能控股山西电力股份有限公司监事会 证券代码：000767 证券简称：晋控电力 公告编号：2023 临─036 晋能控股山西电力股份有限公司 十届三次监事会决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 晋能控股山西电力股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）十届三次监事会于 2023 年 8 月 16 日以通讯表 决方式召开。会议通知于 8 月 7 日以电话和电邮方式通知全 体监事。会议应参加表决监事 5 人，实际参加表决监事 5 人。 会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议并形 成以下决议。 二、监事会会议审议情况 二○二三年八月十六日 ...

晋能控股山西电力股份有限公司 关于大同煤矿集团财务有限责任公司 的风险评估报告 一、 大同煤矿集团财务有限责任公司基本情况 (一)公司简介 大同煤矿集团财务有限责任公司(以下简称"财务公司")经银监 复〔2013〕68 号文批准于 2013 年 2 月设立。 财务公司统一社会信用码 91140200060745397N，法定代表人:王 伟，金融许可证机构编码 L0171H214020001，注册资本 426,460.00 万元。注册地址:大同市云冈区恒安新区平德路鹏程广场 6-8 号。 (二)经营范围 1.对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代 理业务; 2.协助成员单位实现交易款项的收付; 3.经批准的保险代理业务; 4.对成员单位提供担保; 5.办理成员单位之间的委托贷款及委托投资（股票投资除外）; 12.承销成员单位的企业债券; 13.对金融机构股权投资（凭有效许可证经营）。 6.对成员单位办理票据承兑与贴现; 7.办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设 计; 8.吸收成员单位的存款; 1 9.对成员单位办理贷款及融资租赁; 10.从事同业拆借; 11.有价债券投资业务; ...

一、董事会会议召开情况 晋能控股山西电力股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）十届五次董事会于 2023 年 8 月 16 日以通讯表 决方式召开。会议通知于 8 月 7 日以电话和电邮方式通知全 体董事。会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。 会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议并形 成以下决议。 二、董事会会议审议情况 1.会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了 《2023 年半年度报告全文及摘要》。（具体内容详见公司于 同日披露的《2023 年半年度报告》） 特此公告。 晋能控股山西电力股份有限公司董事会 证券代码：000767 证券简称：晋控电力 公告编号：2023 临─035 晋能控股山西电力股份有限公司 十届五次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二○二三年八月十六日 ...

| | | 本表已于2023年8月16日获董事会批准 法定代表人: 晋能控股山西电力股份有限公司2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 编制单位:晋能控股山西电力股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位:万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 一半经营性资金占用 4 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算 2023年期初占 的会计科目 | 用资金余额 | 息) | 2023年半年度占用累 2023年半年度占 2023年半年度 计发生金额(不含利 用资金的利息(如 偿还累计发生 有) | 金额 | 2023年6月末占 用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | ------- | | 前控股股东、实际控制人及其附 属企业 | | | | | | | ...

晋能控股山西电力股份有限公司 独立董事意见书 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、 《独立董事工作制度》和《独立董事年报工作制度》等相关 规章制度的有关规定，作为晋能控股山西电力股份有限公司 独立董事，我们参加了公司第十届五次董事会会议，认真审 阅了公司提供的有关材料并听取有关汇报后，就会议相关内 容发表如下独立意见： 一、关于《对外担保和控股股东及其他关联方占用公司 资金情况的专项说明》的独立意见 1.2023 年半年度报告期内，公司没有发生或以前期间发 生但延续到报告期的重大托管、承包、租赁其他公司资产或 其他公司托管、承包公司资产的事项。 2.截至 2023 年半年度报告期末，公司担保余额合计为 人民币 1,727,714.47 万元，其中，对合并范围外企业担保 余额合计为人民币 151,018.29 万元，占公司最近一期经审 计净资产 107.5 亿元（归属于母公司所有者权益）的 14.05%，无其他对外担保事项发生。没有发生控股股东及 其他关联方非经营性占用公司资金的行为。未有损害股东 权益的情形，亦未损害公司利益的情形。 薛建兰 樊燕萍 栾华 二○二三年八月十六日 ...

山 西 华 炬 律 师 事 务 所 关 于 晋 能 控 股 山 西 电 力 股 份 有 限 公 司 2023 年 第 三 次 临 时 股 东 大 会 之 法律 意 见 书 太原市长风商务区长兴路1号华润大厦T4座34-35层 030000 34-35 / f, building T4, China resources building, no.1 changxing road, changfeng business district, taiyuan city. 电话/Tel：0351 -2715333\4\5\6\7\8\9 E-mail: office@huajulaw.com www.huajulaw.com 法律意见书 山西华炬律师事务所 关于晋能控股山西电力股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会之 法律意见书 华律字〔2023〕0810-58 号 本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件进行公告， 并依法对本所律师在其中发表的法律意见承担责任。 本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以 ...

证券代码：000767 证券简称：晋控电力 公告编号：2023 临－034 晋能控股山西电力股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完 整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 3.召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相 结合的方式。 4.召集人：公司董事会 特别提示： 1.本次会议召开期间没有增加、变更提案，通过了全部 四项提案。 2.本次股东大会决议不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023年8月10日上午9:00 （2）网络投票表决时间：2023年8月10日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为：2023年8月10日上午9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 具体时间为：2023年8月10日9:15至15:00期间的任意时间。 2.现场会议召开地点：太原市晋阳街南一条10号晋控电 力15楼1517会议室。 5.现场会议主持人：公司董事长刘会成先生 6.本次会议的召 ...

证券代码：000767 证券简称：晋控电力 公告编号：2023 临─023 晋能控股山西电力股份有限公司 关于参加山西辖区上市公司 2023 年投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，晋能控股山西电力 股份有限公司（以下简称"公司"）将参加由中国证券监督 管理委员会山西监管局、山西省上市公司协会与深圳市全景 网络有限公司联合举办的"2023 年山西辖区上市公司投资者 集体接待日活动"，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录 "全景路演"网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众 号：全景财经，或下载全景路演 APP,参与本次互动交流，活 动时间为 2023 年 5 月 11 日（周四）15:00-17:00。届时公司 高管将在线就公司 2022 年度业绩、公司治理、发展战略、 经营状况、融资计划和可持续发展等投资者关心的问题，与 投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告。 晋能控股山西电力股份有限公司董事会 二○二三年五月八日 ...