中航西安飞机工业集团股份有限公司 章 程 （经 2024 年 4 月 26 日召开的 2023 年度股东大会审议通过） 1 目 录 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第五章 董事会 第三节 董事会专门委员会 第六章 经理及其他高级管理人员 第一节 监事 第二节 监事会 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 董事 第二节 董事会 第一节 总经理 第二节 董事会秘书 第三节 其他高级管理人员 第七章 监事会 第八章 党委 第九章 职工民主管理与劳动人事制度 第十章 军工事项特别条款 第十二章 通知和公告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十四章 修改章程 第十五章 附则 3 第十一章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第十三章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一章 总 则 第一条 为确立中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的法律地位，规范公司的组织和行为，坚持和加 ...

中航西安飞机工业集团股份有限公司 未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划 （修订稿） 1 （二）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分 配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%； （三）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分 配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。 二、制定股东回报规划的原则 公司重视股东合理投资回报，兼顾公司经营资金需求，在保证持续经 营和长远发展的前提下，实施持续、稳定、科学的利润分配方案，积极回 报股东。 在制定现金分红具体方案时，公司董事会将认真研究和论证公司现金 分红的时机、条件和最低比例等事宜，充分听取中小股东的意见和诉求， 尊重独立董事的意见，实行持续、稳定的利润分配政策，避免随意调整而 降低对股东的回报水平，特别是建立并落实持续、清晰、透明的现金分红 政策，形成促进现金分红的约束机制。主要遵循以下原则： 根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023 年修订）》 （证监会公告[2023]61 号）、《关于修改<上市公司章程指引>的决定》（证 监会公告[2023]62 号）、《深圳证券交易 ...

证券代码：000768 证券简称：中航西飞 公告编号：2024-016 中航西安飞机工业集团股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ● 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议的召开情况 （一）召开时间 现场会议召开时间：2024 年 4 月 26 日（星期五）下午 14:20； 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2024 年 4 月 26 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 4 月 26 日上午 9:15 至 2024 年 4 月 26 日下午 15:00 期间的任意时间。 （二）召开地点：西安市阎良区西飞大道一号西安空地勤保障中 心第六会议室 特别提示： ● 本次股东大会没有出现否决提案的情形。 （三）召开方式：现场表决与网络投票相结合 （四）召集人：董事会 1 （二）中小股东出席会议的总体情况 通过现场和网络投票的中小股东共 29 人，代表股份 34,555, ...

证券研究报告：国防军工 | 公司点评报告 2024年4月16日 股票投资评级 中航西飞(000768) 业绩较快增长，24 年关联交易预计值保持较快增 增持|首次覆盖 速 个股表现  事件 中航西飞 国防军工 近日，公司发布2023年年报，实现营业收入403.01亿，同比增 1% -3% 长7.01%，实现归母净利润8.61亿，同比增长64.41%。 -7% -11%  点评 -15% -19% -23% 1、归母净利润同比增长 64.41%。2023 年，公司实现营业收入 -27% 403.01亿，同比增长7.01%，完成经营计划的94%，实现归母净利润 -31% -35% 8.61亿，同比增长64.41%。子公司航空工业陕飞实现营收108.87亿 2023-04 2023-06 2023-09 2023-11 2024-01 2024-04 元，同比下滑19.52%，净利润3.15亿元，同比下滑19.64%。2024年 资料来源：聚源，中邮证券研究所 公司计划实现营业收入451亿元，较2023年经营计划同比提升5%。 公司基本情况 2、费用显著优化，盈利能力有所改善。2023 年，公司毛利率 6.87 ...

%% research.95579.com %% 丨证券研究报告丨 公司研究丨点评报告丨中航西飞（ ） 000768.SZ [效Ta率b提le_升T已itle显] 现，长久期资产可期 报告要点 [受Ta税bl改e_政Su策m影m响ar，y]公司全年营收增速出现阶段性放缓，但四季度呈现加速交付态势。或受新机 型快速上量影响，公司毛利率向上拐点尚未显现，但税金压力边际降低使得净利率同比提升。 公司合同负债和存货维持高位反映下游需求高确定性下公司积极备产的态势，23年高额信用减 值损失存在冲回可能。2024年公司预计实现营业收入451亿元，同比增长12%，经营业绩存 ...

上 市 公 司 国防军工 2024 年04月 10 日 中航西飞 (000768) 公 司 研 究 ——收入增速受子公司影响，业绩有望随盈利能力提升快速 / 公 司 增长 点 评 报告原因：有业绩公布需要点评 事件： 买入 （维持）  公司公布 2023年年度报告。根据公司公告， 2023 年实现营业收入 403.01 亿元，同比增 证 加7.01%，实现归母净利润8.61亿元，同比增加64.41%；实现扣非净利润8.09亿元，同 券 比增加93.56%，业绩低于市场预期。 研 市场数据： 2024年04月09日 点评： 究 收盘价（元） 20.79  军民两端放量叠加海外市场拓展，2023年营收实现稳增。公司2023 年实现营业收入403.01 报 一年内最高/最低（元） 27/17.34 亿元（yoy+7.01%），我们分析认为：1）分下游应用看，军品方面，公司各型军机的生产 告 市净率 3.0 息率（分红/股价） - 订单有序交付，民品方面，公司2023年共交付ARJ21部件及C919部件34架份，交付新 舟部件4架份，军民两端营收齐增长；2）分子公司看，航空工业陕飞实现收入108.88亿元 流通A ...

证券研究报告·公司点评报告·航空装备Ⅱ 中航西飞（000768） 2023 年年报点评：归母净利润同比大增 2024 年 04月 08日 64.41%，股票激励彰显公司发展信心 证券分析师 苏立赞 买入（维持） 执业证书：S0600521110001 sulz@dwzq.com.cn 盈[T 利ab 预le_ 测EP 与S 估] 值 2022A 2023A 2024E 2025E 2026E 证券分析师 许牧 营业总收入（百万元） 37,660 40,301 50,483 62,727 77,661 执业证书：S0600523060002 xumu@dwzq.com.cn 同比 15.17% 7.01% 25.26% 24.26% 23.81% 研究助理 高正泰 归母净利润（百万元） 523.67 860.97 1,151.62 1,513.27 1,847.77 执业证书：S0600123060018 同比 -19.79% 64.41% 33.76% 31.40% 22.10% gaozht@dwzq.com.cn EPS-最新摊薄（元/股） 0.19 0.31 0.41 0.54 0.66 P/E（现价& ...

中航西飞（000768.SZ）2023年年报点评 Q4 收入增长 28%；预计 24 年关联采购额上调 22% 2024年04月03日  事件：公司4月1日发布了2023年年报，全年实现营收403亿元，YoY+7%； 推荐 维持评级 归母净利润 8.6 亿元，YoY+64.4%；扣非归母净利润 8.1 亿元，YoY+93.6%。 当前价格： 21.36元 公司2023年归母净利润位于此前业绩预告数据范围内，但全年收入（403亿元） 低于此前经营计划指引（431亿元）。我们综合点评如下： [Table_Author]  4Q23收入同比增长28%；全年净利率水平有所提升。单季度看，公司：1） 4Q23实现营收118.9亿元，YoY+27.6%；实现归母净利润0.6亿元，4Q22为 -1.3 亿元。4Q23 收入同比增长较多，利润扭亏为盈。2）4Q23 毛利率同比减 少0.05ppt至6.2%；净利率同比增长1.92ppt至0.5%。2023年综合毛利率同 比减少 0.18ppt 至 6.9%，净利率同比增长 0.75ppt 至 2.1%，主要是公司聚焦 主责主业，交付航空产品数量较去年同期有所增长，同时开展 ...

中航西安飞机工业集团股份有限公司 2023 年年度报告全文 中航西安飞机工业集团股份有限公司 2023 年年度报告 2024 年 4 月 2 日 1 中航西安飞机工业集团股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及全体董事、监事、高级管理人员均保证年度报告 内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承 担个别和连带的法律责任。 公司负责人吴志鹏、主管会计工作负责人董克功及会计机构负责人（会 计主管人员）张慧峰声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中涉及未来展望及计划等前瞻性陈述，上述经营计划和经营 目标并不代表公司对 2024 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、 经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，不构成公司对投资 者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 公司已在本年度报告"第三节 管理层讨论与分析"的"十一、公司未来 发展的展望"章节中，对可能面临的风险及对策进行了详细描述，敬请广大 投资者留意查阅。 公司经本次董事会审议通过的利 ...

2024 年 4 月 中航西安飞机工业集团股份有限公司 2023 年度社会责任报告 第一部分 综 述 一、报告说明 本报告本着真实、客观、透明的原则，阐述了中航西安飞机工业集团 股份有限公司 2023 年科研生产经营中履行社会责任所做的工作及取得的 成效。因公司主营业务属于军工产业，部分内容涉及国家秘密，不适宜公 开披露。 为便于表述和方便阅读，本报告中"中航西安飞机工业集团股份有限 公司"也以"中航西飞"、"公司"和"我们"表示；公司控股股东和实 际控制人为中国航空工业集团有限公司（以下简称"航空工业"）。 （一）报告组织范围 本报告范围涵盖中航西安飞机工业集团股份有限公司及所属单位。 （二）报告时间范围 本报告时间范围为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，部分内容 超出上述范围。 （三）报告编制依据 本报告参照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号— —业务办理》、国务院国有资产监督管理委员会（以下简称"国资委"） 《关于中央企业履行社会责任的指导意见》，结合公司具体业务和工作实 际进行编写 ...