中航西安飞机工业集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称"公 司"）监事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、 行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定和要求，恪尽职守， 认真履行各项职责和义务，本着对全体股东负责的原则，竭力维护公 司和股东的合法权利。现将 2024 年度工作情况报告如下： 一、监事会会议情况 （一）监事会会议召开情况 2024 年度，监事会能够按照《公司章程》《监事会议事规则》的 规定，忠实履行职责，全年共召开监事会会议 6 次，审议议案共 11 项。会议的通知、召开符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事 规则》等法律、规章的规定。2024 年度监事会召开会议具体情况见 下表： | 序 号 | 会议名称 | 召开时间 | | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 第八届监事会 | | 1.2023 2.2023 | 年年度报告全文及摘要； 年度监事会工作报告； | | 1 | 第二十一次 | ...

中航西安飞机工业集团股份有限公司 2024 年年度财务报告 中航西安飞机工业集团股份有限公司 2024 年年度财务报告 2025 年 4 月 中航西安飞机工业集团股份有限公司 2024 年年度财务报告 2024 年年度财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025-03-28 | | 审计机构名称 | 大信会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 大信审字[2025]第 1-03081 号 | | 注册会计师姓名 | 杨益明，陈海涛 | 审计报告 大信审字[2025]第 1-03081 号 中航西安飞机工业集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合 并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 贵公司 2024 年 12 月 31 日的 ...

中航西安飞机工业集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 中航西安飞机工业集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制 监管要求(以下简称"企业内部控制规范体系")，结合中航西安飞机工业 集团股份有限公司(以下简称"公司")内部控制制度和评价办法，在内部 控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内 部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制， 评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事 会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部 控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证 本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务 报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由 于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此 ...

一、企业及报告基本信息 中航西安飞机工业集团股份有限公司 环境、社会和治理（ESG）报告 AVIC Xi'an Aircraft Industry Group Company LTD. Environmental，Social and Governance Report | 报告出具单位： | 中航西安飞机工业集团股份有限公司 | | --- | --- | | 报告出具日期： | 2025 年 4 月 | | 报告年度范围： | 2024 年度 | | 一、企业及报告基本信息 | 1 | | --- | --- | | （一）上市公司中文名称及简称、外文名及缩写 1 | | | （二）上市公司所在地 1 | | | （三）股票上市交易所 1 | | | （四）股票简称和股票代码 1 | | | （五）报告期内上市公司所属行业及所从事主要业务 1 | | | （七）选定的登载 ESG | 信息披露的网址 2 | | （八）其他适用信息 2 | | | 二、ESG 管理 | 3 | | （一）ESG | 发展战略 3 | | （二）ESG | 管理成果 4 | | 三、环境范畴信息披露 | 4 | | （一）碳 ...

中航西安飞机工业集团股份有限公司 章 程 （经 2025 年 2 月 25 日召开的 2025 年第一次临时股东会审议通过） 1 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 董事会专门委员会 第六章 经理及其他高级管理人员 第一节 总经理 第二节 董事会秘书 第三节 其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 2 第八章 党委 第九章 职工民主管理与劳动人事制度 第十章 军工事项特别条款 第十二章 通知和公告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十四章 修改章程 第十五章 附则 3 第十一章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第十三章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一章 总 则 第一条 为确立中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的法律地位，规范公司的组织和行为，坚 ...

中航西安飞机工业集团股份有限公司 章 程 （经 2025 年 2 月 25 日召开的 2025 年第一次临时股东会审议通过） 1 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 董事会专门委员会 第六章 经理及其他高级管理人员 第九章 职工民主管理与劳动人事制度 第十章 军工事项特别条款 第十二章 通知和公告 第一节 总经理 第二节 董事会秘书 第三节 其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 2 第八章 党委 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十四章 修改章程 第十五章 附则 3 第十一章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第十三章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一章 总 则 第一条 为确立中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的法律地位，规范公司的组织和行为，坚 ...

证券代码：000768 证券简称：中航西飞 公告编号：2025-009 中航西安飞机工业集团股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨 通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 7 日召开第九届董事会第七次会议及第九届监事会第四次会议，审议 通过了《关于回购注销第一期限制性股票激励计划部分限制性股票的议 案》。2025 年 2 月 25 日，公司召开 2025 年第一次临时股东会审议通过了 上述议案。根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《第一期限制性股 票激励计划》的有关规定，同意回购注销第一期限制性股票激励计划 11 名激励对象已授予但尚未解除限售的 591,000 股限制性股票，占目前公司 总股本的 0.0212%。具体内容详见公司于 2025 年 2 月 8 日刊登在《中国证 券报》《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于回购注销第一期限制性股票 激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-004）。 本次限制性股票回购注销完成后，公司总 ...

证券代码：000768 证券简称：中航西飞 公告编号：2025-008 中航西安飞机工业集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： ● 本次股东会没有出现否决提案的情形。 ● 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议的召开情况 （一）召开时间 现场会议召开时间：2025 年 2 月 25 日（星期二）下午 14:20； 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2025 年 2 月 25 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 2 月 25 日 上午 9:15 至 2025 年 2 月 25 日下午 15:00 期间的任意时间。 （二）召开地点：西安市阎良区西飞大道一号西安空地勤保障中 心第六会议室 （三）召开方式：现场表决与网络投票相结合 1 （五）主持人：董事楚海涛先生 公司董事长吴志鹏先生因公出差，经半数以上董事共同推举，由 公司董事楚海涛先生主持本次会议。 ...

上海市锦天城律师事务所 关于中航西安飞机工业集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于中航西安飞机工业集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的 法律意见书 致：中航西安飞机工业集团股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受中航西安飞机工业集团 股份有限公司（以下简称"公司"或"中航西飞"）的委托，就公司召开 2025 年 第一次临时股东会（以下简称"本次股东会"）的有关事宜，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》等法律、 行政法规、部门规章和其他规范性文件以及《中航西安飞机工业集团股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》、《律 师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》 等规 ...

2.本次解除限售的限制性股票激励对象共 250 名，解除限售的限制性 股票数量为 4,163,832 股，占公司目前总股本的 0.1497%。 中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 7 日召开第九届董事会第七次会议及第九届监事会第四次会议，审议 通过了《关于第一期限制性股票激励计划第一次解除限售条件成就的议 案》，公司第一期限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）第一个 解除限售期解除限售条件已经成就。根据公司 2023 年第一次临时股东大 会的授权及本激励计划的有关规定，公司已办理完成了本激励计划第一个 解除限售期所涉及的股份上市流通手续，本次符合解除限售的限制性股票 激励对象共 250 名，解除限售的限制性股票数量为 4,163,832 股，占公司 目前总股本的 0.1497%。现将有关事项公告如下： 特别提示： 1.本次解除限售的限制性股票上市流通日：2025 年 2 月 17 日。 1 证券代码：000768 证券简称：中航西飞 公告编号：2025-007 中航西安飞机工业集团股份有限公司 关于第一期限制性股票激励计划第一个解除限售期 解除限售股份上市流通的 ...