中航西安飞机工业集团股份有限公司 董事会审计与风控委员会工作细则 （经 2024 年 3 月 29 日第八届董事会第四十次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计与风控委员会的运作，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》及其他有关规定，制定 本工作细则。 第二条 董事会审计与风控委员会是董事会下设的专门工作机构，主 要负责公司内、外部审计的沟通，监督和核查工作，研究和指导推动责任 追究重点工作，风险管理策略和解决方案的制定，重大决策、重大事件、 重要业务流程的风险控制、管理、监督和评估，加强公司法治建设，规范 公司合规管理工作，对董事会负责，向董事会报告工作。公司内部审计部 门对审计与风控委员会负责，向审计与风控委员会报告工作。 第三条 本工作细则适用于审计与风控委员会及本工作细则中涉及 的有关人员和部门。公司须为审计与风控委员会提供必要的工作条件，公 司内部审计部门为 ...

中航西安飞机工业集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （经 2024 年 3 月 29 日第八届董事会第四十次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会战略委员会的运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及其他有关规定， 制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责 对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，向董事会报告 工作，对董事会负责。 第三条 本工作细则适用于战略委员会及本工作细则中涉及的有关 人员和部门。公司须为战略委员会提供必要的工作条件，公司规划经营管 理部门为战略委员会的工作支持部门，承担战略委员会的工作联络、会议 组织、材料准备和档案管理等日常工作。战略委员会履行职责时，公司经 理层及相关部门须给予配合。 第二章 人员构成 第四条 战略委员会由七名董事组成。 第七条 战略委员会委员任期与同届董事会董事的任期一致，委员任 期届满，连选可以连任。委员任期届满前，除非出现《公司法》《公司章 程》或本工作细则所规定的不得任职的情形， ...

中航西安飞机工业集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东： 作为中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，2023 年度，本人严格按照《公司法》、中国证监会《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》以及《独立董事工 作细则》等相关法律、法规、制度的规定和要求，忠实履行独立董事 的职责，恪尽职守，勤勉尽责，促进公司的规范运作，维护公司整体 利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，充分发挥独立董事的作 用。现将本人 2023 年度履行职责情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人凤建军，2003年8月参加工作，清华大学商法学专业毕业， 博士研究生，历任西北政法大学经济法学院教师、民商法学院教师、 副教授。现任西北政法大学民商法学院副院长、教授。2023年2月起 任公司独立董事。目前同时兼任陕西华秦科技实业股份有限公司独立 董事、西部超导材料科技股份有限公司独立董事。 本人符合相关法律法规、监管规章关于上市公司独立董事任职资 格条件的规定，已由深圳证券交易所备案审查。 ...

大华核字[2024]0011004694 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) 关于中航西安飞机工业集团股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的 存款、贷款等金融业务的专项说明 Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 关于中航西安飞机工业集团股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 （2023 年度） 目 录 页 次 一、 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业 务的专项说明 1-2 二、 中航西安飞机工业集团股份有限公司 2023 年 度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融 业务汇总表 1 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 涉 及 财 务 公 司 关 联 交 易 的 存 款 、 贷 款 等 金 融 业 务 的 专 项 说 明 大华核字[2024]0011004694 号 ...

Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 中航西安飞机工业集团股份有限公司 中航西安飞机工业集团股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000342 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字[2024]0011000342 号 中航西安飞机工业集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称 中航西飞）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 大华内字[2024]0011000342 号内部控制审计报 ...

中航西安飞机工业集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 中航西安飞机工业集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制 监管要求(以下简称企业内部控制规范体系)，结合中航西安飞机工业集团 股份有限公司(以下简称"公司")内部控制制度和评价办法，在内部控制 日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控 制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制， 评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事 会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部 控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证 本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务 报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由 于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此 外 ...

证券代码：000768 证券简称：中航西飞 公告编号：2024-005 中航西安飞机工业集团股份有限公司 第八届董事会第四十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董 事会第四十次会议通知于 2024 年 3 月 19 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 3 月 29 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司董事、 总经理韩小军先生主持。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次 会议应参加表决董事 11 名，实际参加表决董事 11 名。 本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 一、会议经过表决，形成如下决议： （一）通过《2023 年年度报告全文及摘要》 本报告需提交公司 2023 年度股东大会审议。 同意：11 票，反对：0 票，弃权：0 票。 （四）通过《2023 年度财务决算报告》 （《2023 年年度报告全文》刊载于 2024 年 4 月 2 日巨潮资讯网；《2023 年年度报告摘要》刊载于 2024 ...

证券代码：000768 证券简称：中航西飞 公告编号：2024-009 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为建立健全中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 股东回报机制，根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司 现金分红（2023年修订）》（证监会公告〔2023〕61号）、《关于修改< 上市公司章程指引>的决定》（证监会公告〔2023〕62号）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年 12月修订）》（深证上〔2023〕1145号）有关股东回报的相关规定，原2023 年制定的《未来三年（2023年-2025年）股东回报规划》需进行修订。拟 对《未来三年（2023年-2025年）股东回报规划》中的部分内容进行修订， 具体修订内容如下： 1 《未来三年（2023年-2025年）股东回报规划》修订对照表 | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 公司在综合分析国内行业发展趋势、公 司经营发展实际情况、发展战略、盈利能力、 | 公司在综合分析国内行 ...

中航西安飞机工业集团股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011004693 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 中航西安飞机工业集团股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 中航西安飞机工业集团股份有限公司 2023 年 度非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况汇总表 1 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2024]0011004693 号 中航西安飞机工业集团股份有限公司全体股东： ...

证券代码：000768 证券简称：中航西飞 公告编号：2024-010 中航西安飞机工业集团股份有限公司 关于签订《日常关联交易框架协议》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为满足公司科研生产经营工作的需要，公司第八届董事会第四十 次会议审议通过了《关于签订<日常关联交易框架协议>的议案》，同 意公司与中国航空工业集团有限公司（以下简称"航空工业"）签订 《产品供应框架协议》和《综合服务框架协议》（以下统称《日常关 联交易框架协议》）。现将有关情况公告如下： 一、关联交易概述 （一）关联交易的主要内容 1．协议签署日期：公司董事会审议通过后 2．协议签署地点：西安市阎良区 3．交易各方当事人名称 甲方：中国航空工业集团有限公司 乙方：中航西安飞机工业集团股份有限公司 4．交易标的情况 本协议为框架协议，只约定协议双方往来经济事项范围，不涉及 具体执行合同，协议按照《产品供应框架协议》和《综合服务框架协 议》两个类别分别签署。 1 （二）航空工业为公司的控股股东和实际控制人，根据《深圳证 券交易所股票上市规则》6.3.3 条第（一）款相关规定 ...