独立董事 2023 年度述职报告 各位股东： 中航西安飞机工业集团股份有限公司 作为中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，2023 年度，本人严格按照《公司法》、中国证监会《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》以及《独立董事工 作细则》等相关法律、法规、制度的规定和要求，忠实履行独立董事 的职责，恪尽职守，勤勉尽责，促进公司的规范运作，维护公司整体 利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，充分发挥独立董事的作 用。现将本人 2023 年度履行职责情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人宋林，1993年7月参加工作，西安交通大学产业经济专业毕 业，博士研究生，历任西安交通大学讲师、副教授、教授，现任西安 交通大学经济与金融学院教授、博士生导师，西安交通大学资本市场 与公司治理研究所所长。2020年8月起任公司独立董事。兼任北海银 河生物产业投资股份有限公司独立董事。 本人符合相关法律法规、监管规章关于上市公司独立董事任职资 格条件的规定，已由深圳证券交易所备案审查。 （二）不 ...

中航西安飞机工业集团股份有限公司 关于对中航工业集团财务有限责任公司的 风险持续评估报告 按照深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关 联交易》（深证上〔2023〕21 号）的要求，中航西安飞机工业集团股份 有限公司（以下简称"公司"）通过查验中航工业集团财务有限责任公 司（以下简称"航空工业财务"）《金融许可证》《营业执照》等资料， 审阅 2023 年 12 月末财务报表及相关数据指标，对航空工业财务的经营 资质、业务和风险状况进行了评估，现将风险评估情况报告如下： 一、航空工业财务基本情况 航空工业财务是经原中国银行监督管理委员会批准，在原国家工商 行政管理总局登记注册，具有企业法人地位的非银行金融机构。 航空工业财务是在原西安飞机工业集团财务有限责任公司和原贵州 航空工业集团财务有限责任公司重组基础上，由中国航空工业集团有限 公司及所属成员单位共 12 家共同出资组建，于 2007 年 4 月正式成立。 后经四次增资及股权变更，现有注册资金 395,138 万元人民币，股东单 位 4 家，其中，中国航空工业集团有限公司出资额 262,938 万元，占注 册资本的 66.54%；中航投资 ...

第一条 为规范中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会薪酬与考核委员会的运作，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及 其他有关规定，制定本工作细则。 中航西安飞机工业集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （经 2024 年 3 月 29 日第八届董事会第四十次会议审议通过） 第一章 总 则 第三章 职责权限 第二章 人员构成 第四条 薪酬与考核委员会由五名董事组成，其中独立董事占三名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一名,由独立董事担任, 负责 主持委员会工作。主任委员由董事长在独立董事委员中提名，由委员的过 半数选举产生或罢免。 第七条 薪酬与考核委员会委员任期与同届董事会董事的任期一致， 委员任期届满，连选可以连任。委员任期届满前，除非出现《公司法》《公 司章程》或本工作细则所规定的不得任职的情形，不得被无故解除职务。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。 薪酬与考 ...

报告出具单位： 中航西安飞机工业集团股份有限公司 报告出具日期： 2024 年 4 月 2 日 报告年度范围： 2023 年度 | 目 录 | | --- | | 一、企业及报告基本信息 - | 1 - | | --- | --- | | （一）上市公司中文名称及简称、外文名及缩写 - | 1 - | | （二）上市公司所在地 - | 1 - | | （三）股票上市交易所 - | 1 - | | （四）股票简称和股票代码 - | 1 - | | （五）报告期内上市公司所属行业及所从事主要业务 - | 1 - | | （六）报告统计口径 - | 1 - | | （七）选定的登载 ESG 信息披露的网址 - | 2 - | | （八）其他适用信息 - | 2 - | | 二、ESG 管理 - | 3 - | | （一）ESG 发展战略 - | 3 - | | （二）ESG 管理成果 - | 3 - | | 三、ESG 风险与机遇 - | 4 - | | （一）依法管理 - | 4 - | | （二）信息披露 - | 5 - | | （三）有关情况说明 - | 5 - | | 四、利益相关方沟通 - | 5 - | ...

中航西安飞机工业集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东： 作为中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，2023 年度，本人严格按照《公司法》、中国证监会《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》以及《独立董事工 作细则》等相关法律、法规、制度的规定和要求，忠实履行独立董事 的职责，恪尽职守，勤勉尽责，促进公司的规范运作，维护公司整体 利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，充分发挥独立董事的作 用。现将本人 2023 年度履行职责情况报告如下： 一、基本情况 影响。 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人郭亚军，1998年7月参加工作，西北大学经济学专业毕业， 博士研究生，历任西北工业大学管理学院教师，现任西北大学经济管 理学院副教授、硕士生导师。2020年8月起任公司独立董事。目前同 时兼任西安旅游股份有限公司独立董事、人人乐连锁商业集团股份有 限公司独立董事、天地源股份有限公司监事。 本人符合相关法律法规、监管规章关于上市公司独立董事任职资 格条件的规定，已由深圳证券交易所备案审查 ...

中航西安飞机工业集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文 件以及公司制度的规定，充分发挥"定战略、作决策、防风险"作用， 切实履行股东大会赋予的董事会职责，不断开拓、勇毅前行，围绕公 司发展战略和年度重点任务，规范运作、科学决策，完成了年度各项 主要任务，主业发展取得新成效，科技创新力量加快壮大，推动公司 持续健康稳定发展。 第一部分：2023 年度工作情况 2023 年度，公司董事会主要工作及成效如下： 一、经营业绩实现情况 公司实现营业收入 403.01 亿元；实现净利润 8.61 亿元，2023 年末公司的总资产为 809.21 亿元，其中归属于上市公司股东的净资 产为 195.45 亿元。 2023 年，董事会认真履行工作职责，严格按照《公司章程》及 《公司董事会议事规则》相关规定行使职权。根据公司运营需要，董 事会共召开了 10 次会议，审议通过 43 项议案。会议的通知、召开、 表决程序均符合《公司法》《 ...

中航西安飞机工业集团股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年度股东大会。 证券代码：000768 证券简称：中航西飞 公告编号：2024-013 1．在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人； （二）股东大会的召集人：董事会。公司第八届董事会第四十次会议 审议批准了《关于召开 2023 年度股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章 程》等的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1．现场会议召开时间：2024 年 4 月 26 日（星期五）下午 14:20； 2．网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2024 年 4 月 26 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 4 月 26 日上午 9:15 至 2024 年 4 月 ...

证券代码：000768 证券简称：中航西飞 公告编号：2024-008 中航西安飞机工业集团股份有限公司 对外担保公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 3 月 29 日召开第八届董事会第四十次会议，以 11 票同意、0 票反 对、0 票弃权审议通过《关于全资子公司西飞科技（西安）工贸有限 公司使用公司银行授信额度并为其提供担保的议案》，公司全资子公 司西飞科技（西安）工贸有限公司（以下简称"西飞工贸"）具备进 出口代理业务相关资质，并与公司签订协议，代理公司进出口业务， 因西飞工贸目前无法获取足额的银行综合授信额度以满足公司进出 口业务需求，因此公司董事会同意西飞工贸使用公司银行综合授信项 下信用证额度 3.45 亿元，并由公司为西飞工贸上述开立的信用证业 务提供担保，担保期限一年，自公司董事会审议通过之日起计算。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上 市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所股票上市 规则》《公司章程》等有关 ...

证券代码：000768 证券简称：中航西飞 公告编号：2024-014 根据《企业会计准则》的规定，为了真实、公允反映公司的财务 状况及经营成果，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至 2023 年 12 月 31 日的资产按照企业会计准则进行了减值测试，根据测试结 果，对存在减值的相关资产计提减值准备。 中航西安飞机工业集团股份有限公司 关于2023年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）计提资产减值准备的原因 （二）计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间 公司 2023 年度需计提减值的资产包括应收票据、应收账款、其 他应收款、长期应收款、存货及合同资产，共计提减值准备 17,912.77 万元，明细如下（损失以"-"号填列）： 单位：万元 | 减值项目 | 本年计提金额 | | --- | --- | | 一、信用减值损失 | -16,862.46 | | 其中：应收票据 | 10.55 | | 应收账款 | -17,376.37 | | 其他应收款 | 16.14 ...

证券代码：000768 证券简称：中航西飞 公告编号：2024-011 中航西安飞机工业集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次公司续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、中国证 监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财 会〔2023〕4 号）的规定。 中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日召开第八届董事会第四十次会议，审议通过了《关 于续聘会计师事务所的议案》，公司拟继续聘任大华会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"大华会计师事务所"）为公司 2024 年度 财务报表和内部控制审计机构，聘任期限为一年。上述议案尚需提交 公司 2023 年度股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 （1）机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：2012 年 2 月 9 日 1 （3）类型：特殊普通合伙企业 （4）注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 ...