中航西安飞机工业集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称"公 司"）监事会严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规和《公司章 程》的有关规定和要求，恪尽职守，认真履行各项职责和义务，本着 对全体股东负责的原则，竭力维护公司和股东的合法权利。现将 2023 年度工作情况报告如下： （二）列席董事会及出席股东大会的情况 监事会列席了公司全年召开的 10 次董事会，出席了公司 2022 年 度股东大会及 2023 年的 2 次临时股东大会，通过列席股东大会和董 事会，了解了公司各项重大决策事项及其进展情况，并对公司召集、 召开股东大会和董事会的合法合规性及对公司经理层、董事会决策重 大事项的程序进行监督、检查，维护了公司和全体股东的权益。 （三）认真组织监督检查，注重专项调查 公司监事会按照规范高效、科学决策的基本要求，组织对公司科 研生产、分子公司管控等诸多方面开展调查研究工作，提高了决策的 水平和能力。 二、监事会对下列事项的独立意见 一、监事会会议情况 （一）监事会会议召开情况 2023 年度，监事会能够按照《公司章程》《监事会议事规则》的 规 ...

大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华事务所"）， 成立于2012年2月9日，注册地址为北京市海淀区西四环中路16号院7 号楼1101，执行事务合伙人为梁春。截至2023年末合伙人数量270名， 注册会计师人数1,471名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计 师人数：1,141名。 中航西安飞机工业集团股份有限公司 关于对会计师事务所2023年度履职情况的评估报告 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和 其他执业规范，大华事务所对公司2023年度财务报告及2023年12月31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司控股股东及 其他关联方占用资金情况、涉及财务公司关联交易的存贷款等金融业 务情况等进行核查并出具了专项报告。经审计，大华事务所认为公司 及审计与风控委员会履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和中航西安飞机工业 集团股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审 计与风控委员会工作细则》等规定和要求，董 ...

各位股东： 作为中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的原独立董事（注：任职期间为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 28 日任职期间），本人在任职期间严格按照《公司法》、中国证监会《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》以及《独立董事工 作细则》等相关法律、法规、制度的规定和要求，忠实履行独立董事 的职责，恪尽职守，勤勉尽责，促进公司的规范运作，维护公司整体 利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，充分发挥独立董事的作 用。现将本人 2023 年度履行职责情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 中航西安飞机工业集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人李秉祥，1988年参加工作，南开大学公司财务专业毕业，博 士研究生，历任西安理工大学会计系副主任，经济与管理学院副院长， 财务处副处长、处长等，现任西安理工大学经济与管理学院教授、博 士生导师，陕西省会计学会常务理事，陕西总会计师协会常务理事， 陕西成本研究会副会长。2020年8月至2023年12月任公司独 ...

董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见 二○二四年四月二日 中航西安飞机工业集团股份有限公司 董 事 会 中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证 券交易所《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 等有关要求，就公司在任独立董事宋林先生、郭亚军先生、凤建军先生、 魏云锋先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事宋林先生、郭亚军先生、凤建军先生、魏云锋先生 的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董 事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以 及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断 的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，符合中国证券监督管 理委员会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规则中对独立 董事独立性的相关要求。 中航西安飞机工业集团股份有限公司 ...

中航西安飞机工业集团股份有限公司 证券代码：000768 证券简称：中航西飞 公告编号：2024-007 公司 2023 年度利润分配预案综合考虑了公司目前所属行业特点、 外部环境、公司发展阶段、经营管理及中长期发展等因素，符合《公 司法》《企业会计准则》、中国证监会《上市公司监管指引第 3 号— 上市公司现金分红》、深圳证券交易所《股票上市规则》《上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》、 公司《未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划》等相关规定和要 求，具备合法性、合规性、合理性。公司的现金分红水平与所处行业 上市公司平均水平不存在重大差异。 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日召开第八届董事会第四十次会议，审议通过了公司 《2023 年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司 2023 年度股东大 会审议。现将 2023 年度利润分配预案公告如下： 一、2023 年度利润分配预案 ...

中航西安飞机工业集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （经 2024 年 3 月 29 日第八届董事会第四十次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会提名委员会的运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及其他有关 规定，制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责 拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事和高级管理人员人选 及其任职资格进行遴选、审核，向董事会报告工作，对董事会负责。 第三条 本工作细则适用于提名委员会及工作本细则中涉及的有关 人员和部门。公司须为提名委员会提供必要的工作条件，公司人力资源管 理部门为提名委员会的工作支持部门，承担提名委员会的工作联络、会议 组织、材料准备和档案管理等日常工作。提名委员会履行职责时，公司经 理层及相关部门须给予配合。 第二章 人员构成 1 第四条 提名委员会由五名董事组成，其中独立董事占三名。 第八条 提名委员会的主要职责： ...

中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监 事会第二十一次会议通知于 2024 年 3 月 19 日以电子邮件方式发出，会议 于 2024 年 3 月 29 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司监事 会主席汪志来先生主持。公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会 议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。 证券代码：000768 证券简称：中航西飞 公告编号：2024-014 中航西安飞机工业集团股份有限公司 第八届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 一、会议经过表决，形成如下决议： （一）通过《2023 年年度报告全文及摘要》 监事会认为董事会编制和审议公司《2023 年年度报告全文及摘要》的 程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完 整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 本报告需提交公司 2023 年度股东大会审议。 同意： ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为贯彻落实国务院国资委《合规管理规定》、中国证监会《上市公司 独立董事管理办法》、《关于修改<上市公司章程指引>的决定》（证监会 公告[2023]62号）等有关规定，中航西安飞机工业集团股份有限公司（以 下简称"公司"）拟对《公司章程》中的部分条款进行修订，具体修订内 容如下： 证券代码：000768 证券简称：中航西飞 公告编号：2024-012 中航西安飞机工业集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 3 | | | 4、对聘任或者解聘高级管理人 | | --- | --- | --- | | | | 员进行建议； | | | | 5、法律、行政法规、中国证监 | | | | 会规定和公司章程规定的其他事 | | | | 项。 | | | | 董事会对提名委员会的建议未 | | | | 采纳或者未完全采纳的，应当在董 | | | | 事会决议中记载提名委员会的意见 | | | | 及未采纳的具体理由，并进行披露。 | | | 第一百五十条 公司利润分配政策 | 第一百五十条 公司利润分配 | | | 为： ...

本次赛威公司的注销不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响， 不存在损害公司及全体股东利益的情形。 特此公告。 备查文件: 登记通知书 中航西安飞机工业集团股份有限公司 中航西安飞机工业集团股份有限公司 关于参股公司注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2022年8月26日，中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称"公 司"）第八届董事会第二十四次会议审议通过了《关于解散清算参股公司 西安赛威短舱有限公司的议案》，同意公司参股公司西安赛威短舱有限公 司（以下简称"赛威公司"）解散清算。具体内容详见公司于2022年8月30 日刊登在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的《关于解散清算参股公司的公告》（公告编号：2022-031）。 2024年2月23日，公司收到西安市市场监督管理局经开区分局出具的 《登记通知书》，赛威公司注销已登记。至此，赛威公司已按照相关程序 完成注销登记手续。 证券代码：000768 证券简称：中航西飞 公告编号：2024-004 董 事 会 二○二四年二月二十六日 ...

关于第一期限制性股票激励计划预留权益失效的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000768 证券简称：中航西飞 公告编号：2024-003 中航西安飞机工业集团股份有限公司 中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"中航西 飞"）于2023年2月7日召开2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于 公司<第一期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案。公 司第一期限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）中规定预留限 制性股票327.9万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额 276,864.5071万股的0.1184%，占本激励计划拟授予限制性股票总数的20%。 自公司2023年第一次临时股东大会审议通过本激励计划之日起至本 公告披露日已超过12个月，公司未明确预留部分的激励对象，根据相关规 定，该部分预留权益已失效，现将有关情况公告如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序 （一）2022年11月29日，公司第八届董事会第二十七次会议审议通过 了《关于公司<限制性股票长期激励计划（草案）>及其摘要的议案》 ...