本次赛威公司的注销不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响， 不存在损害公司及全体股东利益的情形。 特此公告。 备查文件: 登记通知书 中航西安飞机工业集团股份有限公司 中航西安飞机工业集团股份有限公司 关于参股公司注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2022年8月26日，中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称"公 司"）第八届董事会第二十四次会议审议通过了《关于解散清算参股公司 西安赛威短舱有限公司的议案》，同意公司参股公司西安赛威短舱有限公 司（以下简称"赛威公司"）解散清算。具体内容详见公司于2022年8月30 日刊登在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的《关于解散清算参股公司的公告》（公告编号：2022-031）。 2024年2月23日，公司收到西安市市场监督管理局经开区分局出具的 《登记通知书》，赛威公司注销已登记。至此，赛威公司已按照相关程序 完成注销登记手续。 证券代码：000768 证券简称：中航西飞 公告编号：2024-004 董 事 会 二○二四年二月二十六日 ...

关于第一期限制性股票激励计划预留权益失效的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000768 证券简称：中航西飞 公告编号：2024-003 中航西安飞机工业集团股份有限公司 中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"中航西 飞"）于2023年2月7日召开2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于 公司<第一期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案。公 司第一期限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）中规定预留限 制性股票327.9万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额 276,864.5071万股的0.1184%，占本激励计划拟授予限制性股票总数的20%。 自公司2023年第一次临时股东大会审议通过本激励计划之日起至本 公告披露日已超过12个月，公司未明确预留部分的激励对象，根据相关规 定，该部分预留权益已失效，现将有关情况公告如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序 （一）2022年11月29日，公司第八届董事会第二十七次会议审议通过 了《关于公司<限制性股票长期激励计划（草案）>及其摘要的议案》 ...

证券代码：000768 证券简称：中航西飞 中航西安飞机工业集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-002 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 易方达基金管理有限公司何崇恺等一行8人； 招商证券股份有限公司王超等一行3人。 活动参与人员 上市公司参与人员： 董事会秘书雷阎正、财务管理部刘浩、证券与资本管理部庄金涛。 时间 2024年2 月1日 地点 西安市阎良区西飞大道一号西安空地勤保障中心第一会议室 一、请问公司承担的飞机零部件业务有哪些？ 公司研制的飞机零部件产品已涵盖所有国产民用大中型飞机主 力型号，承担了新舟系列飞机、C919大型客机、ARJ21支线飞机、AG600 飞机的机身、机翼等关键核心部件研制工作，是上述飞机型号最大的 ...

1 证券代码：000768 证券简称：中航西飞 中航西安飞机工业集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-001 | --- | --- | --- | |------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------| | 投资者关系 \n活动类别 | √特定对象调研 □分析师会议 \n□媒体采访 \n□新闻发布会 \n□现场参观 | □业绩说明会 \n□路演活动 \n□其他（请文字说明其他活动内容） | | | 国投瑞银基金管理有限公司李轩； | | | | 华夏基金管理有限公司代瑞亮； | | | | | 汉石私募基金管理有限公司温春泉、慕陶、杨莹； | | | 成都儒锟投资管理有限公司夏行健； | | | | 上海混沌投资（集团）有限公司万大平。 | | | 活动参与人员 | 上市公司参与人员： | | | | 董事长吴志鹏； | | ...

证券代码：000768 证券简称：中航西飞 公告编号：2024-001 中航西安飞机工业集团股份有限公司 第八届董事会第三十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届 董事会第三十九次会议通知于 2024 年 1 月 9 日以电子邮件方式发出， 会议于 2024 年 1 月 12 日以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事 长吴志鹏先生主持。本次会议应参加表决董事 11 名，实际参加表决董 事 11 名。 本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 一、董事会会议审议情况 会议经过表决，形成如下决议： （一）批准《关于调整董事会专门委员会成员的议案》 因公司董事会成员发生变化，同意调整董事会专门委员会成员构 成，调整后的董事会专门委员会成员分别如下: 主任委员：吴志鹏 委 员：韩小军、安刚、董克功、王广亚、陈伟光、袁立 1 2.董事会提名委员会 主任委员：宋 林（独立董事） 委 员：郭亚军（独立董事）、凤建军（独立董事）、魏云锋（ ...

上海市锦天城律师事务所 关于中航西安飞机工业集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于中航西安飞机工业集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：中航西安飞机工业集团股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受中航西安飞机工业集团 股份有限公司（以下简称 "公司"或"中航西飞"）的委托，就公司召开 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》 等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《中航西安飞机工业集团股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定 ...

证券代码：000768 证券简称：中航西飞 公告编号：2023-054 中航西安飞机工业集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： ● 本次股东大会没有出现否决提案的情形。 ● 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议的召开情况 （一）召开时间 1.现场会议召开时间：2023 年 12 月 28 日（星期四）下午 14:20； 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2023 年 12 月 28 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00— 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 12 月 28 日上午 9:15 至 2023 年 12 月 28 日下午 15:00 期间的任意时 间。 （二）召开地点：西安市阎良区西飞大道一号西安空地勤保障中 心第六会议室 （三）召开方式：现场表决与网络投票相结合 1 （四）召集人：董事会 （五）主持人：董事长吴志鹏先生 （六）本次会议符合《公司法》《上市公司股东 ...

证券代码：000768 证券简称：中航西飞 公告编号：2023-049 中航西安飞机工业集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人中航西安飞机工业集团股份有限公司董事会现就提名魏 云锋为中航西安飞机工业集团股份有限公司第八届董事会独立董事 候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为中航西安飞机工业集 团股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过中航西安飞机工业集团股份有限公司第八 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提 名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ ...

证券代码：000768 证券简称：中航西飞 公告编号：2023-053 中航西安飞机工业集团股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：董事会。公司第八届董事会第三十八次会 议审议批准了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章 程》等的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1.现场会议召开时间：2023 年 12 月 28 日（星期四）下午 14:20； 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2023 年 12 月 28 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年12月28日上午9:15 至 2023 年 12 月 28 日下午 15:00 期 ...

中航西安飞机工业集团股份有限公司 2023 年第一次独立董事专门会议的审查意见 我们审阅了《关于预计 2024 年度与中航工业集团财务有限责任 1 公司金融业务额度的议案》，认为公司与中航工业集团财务有限责任 公司（以下简称"航空工业财务"）按照双方签订的《金融服务协议》 约定内容开展存款、贷款等金融业务，定价公平、合理，遵守了公开、 公平、公正的原则。公司与航空工业财务 2024 年度金融业务预计金 额是结合公司实际资金情况做出的，预计范围合理，上述关联交易有 利于公司加速资金周转、节约交易成本和费用，提高资金运作效率， 符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害 公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形，因此，我们 同意《关于预计 2024 年度与中航工业集团财务有限责任公司金融业 务额度的议案》，并同意将上述议案提交公司第八届董事会第三十八 次会议审议。 独立董事：李秉祥、宋 林 郭亚军、凤建军 中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 6 日召开 2023 年第一次独立董事专门会议，我们作为 中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称"公 ...