中航西安飞机工业集团股份有限公司 2023 年第一次独立董事专门会议的审查意见 我们审阅了《关于预计 2024 年度与中航工业集团财务有限责任 1 公司金融业务额度的议案》，认为公司与中航工业集团财务有限责任 公司（以下简称"航空工业财务"）按照双方签订的《金融服务协议》 约定内容开展存款、贷款等金融业务，定价公平、合理，遵守了公开、 公平、公正的原则。公司与航空工业财务 2024 年度金融业务预计金 额是结合公司实际资金情况做出的，预计范围合理，上述关联交易有 利于公司加速资金周转、节约交易成本和费用，提高资金运作效率， 符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害 公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形，因此，我们 同意《关于预计 2024 年度与中航工业集团财务有限责任公司金融业 务额度的议案》，并同意将上述议案提交公司第八届董事会第三十八 次会议审议。 独立董事：李秉祥、宋 林 郭亚军、凤建军 中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 6 日召开 2023 年第一次独立董事专门会议，我们作为 中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称"公 ...

中航西安飞机工业集团股份有限公司 第八届董事会第三十八次会议决议公告 证券代码：000768 证券简称：中航西飞 公告编号：2023-048 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董 事会第三十八次会议通知于 2023 年 12 月 7 日以电子邮件方式发出，会议 于 2023 年 12 月 11 日以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长吴志 鹏先生主持。本次会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。 本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 一、董事会会议审议情况 会议经过表决，形成如下决议： （一）批准《关于聘任总经理的议案》 同意聘任韩小军先生为公司总经理，任期自董事会审议批准之日起至 本届董事会换届之日止。 同意韩小军先生因工作调整不再担任公司副总经理。 同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。 （董事会提名委员会关于上述事项的审查意见刊登在 2023 年 12 月 12 日的巨潮资讯网上。） 1 （二）批准《关于聘 ...

公司于 2023 年 12 月 11 日召开了第八届董事会第三十八次会议，会 议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2024 年度日常关联 交易预计发生金额的议案》。在审议和表决上述议案时，关联董事吴志鹏 先生、董克功先生、王广亚先生、陈伟光先生、袁立先生回避表决，由 4 名非关联董事进行表决。本项关联交易议案经公司独立董事专门会议审议 并发表了同意的审查意见。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定， 此项关联交易尚须获得公司股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的 1 证券代码：000768 证券简称：中航西飞 公告编号：2023-051 中航西安飞机工业集团股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关上市公司日常关联交易 管理的有关规定，中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 对 2024 年度与控股股东中国航空工业集团有限公司（以下简称"航空工 业"）及其所 ...

证券代码：000768 证券简称：中航西飞 公告编号：2023-052 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中航西安飞机工业集团股份有限公司 一、关联交易概述 （一）2024 年度公司及所属子公司与中航工业集团财务有限责任公司 （以下简称"航空工业财务"）预计发生如下金融业务：在航空工业财务 日最高存款限额不超过 300 亿元，存款利率范围预计为 0.35%～3.50%；航 空工业财务向公司及所属子公司提供的可循环使用的贷款额度不超过 150 亿元，贷款年利率预计为 2.00%～3.45%；航空工业财务向公司及所属子公 司提供不超过 200 亿元综合授信额度，上述授信额度可循环使用。 （二）鉴于航空工业财务和公司第一大股东均为中国航空工业集团有 限公司，根据深圳证券交易所《股票上市规则》第 6.3.3 条第（二）款规 定，本次交易构成了公司的关联交易。 （三）公司于 2023 年 12 月 11 日召开了第八届董事会第三十八次会 议，以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于预计 2024 年度与中航工业集团财务有限责任公司金融业 ...

证券代码：000768 证券简称：中航西飞 公告编号：2023-050 中航西安飞机工业集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人魏云锋作为中航西安飞机工业集团股份有限公司第八届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人中航西安飞机工 业集团股份有限公司董事会提名为中航西安飞机工业集团股份有限 公司（以下简称该公司）第八届董事会独立董事候选人。现公开声明 和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、本人已经通过中航西安飞机工业集团股份有限公司第八届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 1 三、本人 ...

证券代码：000768 证券简称：中航西飞 公告编号：2023-046 中航西安飞机工业集团股份有限公司 关于公司董事和高级管理人员辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会于 2023 年 12 月 8 日收到董事、副总经理、董事会秘书雷阎正先生 的书面辞职报告。雷阎正先生因工作调整申请辞去公司董事、副总经 理、董事会战略委员会委员和董事会提名委员会委员职务。雷阎正先 生辞职后，将继续担任公司董事会秘书。 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》 的有关规定，雷阎正先生的辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生 效。雷阎正先生的辞职不会对公司的正常生产经营情况产生影响。 截至本公告披露日，雷阎正先生持有公司股份 86,500 股。 雷阎正先生在担任公司董事、副总经理期间勤勉尽责、恪尽职守， 忠诚地履行了应尽的职责和义务，为公司规范运作和健康发展发挥了 积极作用。公司董事会对雷阎正先生为公司发展所做出的贡献表示衷 心感谢！ 特此公告。 中航西安飞机工业集团股份有限公司 ...

中航西安飞机工业集团股份有限公司 董事会提名委员会关于第八届董事会第三十八次 会议相关事项的审查意见 中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 6 日召开董事会提名委员会，我们作为中航西安飞机工 业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的提名委员会委员，根据 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》的要求和《公司章程》《董事会提名委员会工作细则》等有关 规定，基于独立判断的立场，就下列事项发表如下审查意见： 一、关于聘任高级管理人员的审查意见 我们审阅了总经理候选人韩小军先生和副总经理候选人安刚先 生的任职资格、专业能力、从业经历等相关资料，韩小军先生和安刚 先生具有丰富的管理经验，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚 和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉 嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和 凤建军、吴 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000768 证券简称：中航西飞 公告编号：2023-047 中航西安飞机工业集团股份有限公司 关于公司独立董事辞职的公告 做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 中航西安飞机工业集团股份有限公司 董 事 会 二○二三年十二月十二日 中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 12 月 8 日收到独立董事李秉祥先生的书面辞职报告。根据中国证 券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《独立董事 管理办法》）第八条的规定，独立董事原则上最多在三家境内上市公司担 任独立董事。李秉祥先生因在境内上市公司担任独立董事超过三家，故申 请辞去公司独立董事、董事会审计与风控委员会主任委员、董事会提名委 员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务。李秉祥先生辞职后，将不 再担任公司及其控股子公司的任何职务。 李秉祥先生的辞职将导致公司董事会专门委员会中独立董事所占比例 不符合《独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定，根据《独立董事 管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公 ...

证券代码：000768 证券简称：中航西飞 公告编号：2023-044 中航西安飞机工业集团股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季 度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 中航西安飞机工业集团股份有限公司 2023 年第三季度报告 1 中航西安飞机工业集团股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 □否 追溯调整或重述原因 会计政策变更 | | | 上年同期 | | 本报告期 比上年同 | | 上年同期 | | 年初至报 告期末比 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ...

证券代码：000768 证券简称：中航西飞 公告编号：2023-045 一、监事会会议审议情况 会议经过表决，形成如下决议： 中航西安飞机工业集团股份有限公司 通过《2023 年第三季度报告》 第八届监事会第二十次会议决议公告 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2023 年第三季度报告》 的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。 中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监 事会第二十次会议通知于 2023 年 10 月 24 日以电子邮件方式发出，会议 于 2023 年 10 月 27 日以通讯表决方式召开。本次会议由监事会主席汪志 来先生主持。本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。 本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 1 二〇二三年十月三十一日 （公司《2023 年第 ...