第八届董事会第三十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董 事会第三十七次会议通知于 2023 年 10 月 24 日以电子邮件方式发出，会 议于 2023 年 10 月 27 日以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长吴 志鹏先生主持。本次会议应参加表决董事 10 名，实际参加表决董事 10 名。 证券代码：000768 证券简称：中航西飞 公告编号：2023-043 中航西安飞机工业集团股份有限公司 本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 一、董事会会议审议情况 会议经过表决，形成如下决议： （一）批准《2023 年第三季度报告》 同意：10 票，反对：0 票，弃权：0 票。 （修订后的《独立董事工作细则》刊登在 2023 年 10 月 31 日巨潮资 讯网上。） 二、备查文件 第八届董事会第三十七次会议决议。 特此公告。 中航西安飞机工业集团股份有限公司 董 事 会 （公司《2023 年第三季度报告》刊登在 202 ...

中航西安飞机工业集团股份有限公司 独立董事工作细则 （经 2023 年 10 月 27 日第八届董事会第三十七次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为完善中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下称"公司"）的 治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司规范运作，根据《中 华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上 市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的 有关规定，结合公司实际情况，制定本工作细则。 博士学位； 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制 人等单位或个人的影响。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照有关法 律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规 定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业 ...

证券代码：000768 证券简称：中航西飞 公告编号：2023-041 二、备查文件 中航西安飞机工业集团股份有限公司 第八届董事会第三十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董 事会第三十六次会议通知于2023年9月28日以电子邮件方式发出，会议于 2023年10月8日以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长吴志鹏先生 主持。本次会议应参加表决董事10名，实际参加表决董事10名。 本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 一、董事会会议审议情况 会议经过表决，形成如下决议： 批准《关于公司董事长代行总经理职权的议案》 在公司董事会未聘任新的总经理之前，同意由公司董事长代行总经理 职权，代理期限自董事会审议批准之日起至董事会聘任新任总经理之日止。 同意：10 票，反对：0 票，弃权：0 票。 第八届董事会第三十六次会议决议。 1 特此公告。 中航西安飞机工业集团股份有限公司 董 事 会 二○二三年十月九日 2 ...

证券代码：000768 证券简称：中航西飞 公告编号：2023-040 截至本公告披露日，宋科璞先生和韩一楚先生均未持有公司股份。 宋科璞先生和韩一楚先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守、善于 创新、砥砺奋进，忠诚地履行了应尽的职责和义务，为公司规范运作 和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对上述人员在任职期间为公 司发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 中航西安飞机工业集团股份有限公司 董 事 会 二○二三年十月九日 中航西安飞机工业集团股份有限公司 关于公司董事和高级管理人员辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会于 2023 年 10 月 7 日收到董事、总经理宋科璞先生和副总经理韩一 楚先生的书面辞职报告。宋科璞先生因达到法定退休年龄申请辞去公 司董事、总经理职务；韩一楚先生因达到法定退休年龄申请辞去公司 副总经理职务。上述人员辞职后，将不再担任公司及其控股子公司的 任何职务。 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》和《公 ...

中航西安飞机工业集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文 中航西安飞机工业集团股份有限公司 2023 年半年度报告 2023 年 8 月 1 中航西安飞机工业集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人吴志鹏、主管会计工作负责人董克功及会计机构负责人(会计 主管人员)孟晓军声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本半年度报告中涉及未来展望及计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资 者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 公司已在本半年度报告第三节"管理层讨论与分析"中"十、公司面临 的风险和应对措施"部分，对可能面临的风险及对策进行了详细描述，敬请 广大投资者留意查阅。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 中航西安飞机工业集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 第二节 公司简介和主要财务指标………… ...

证券代码：000768 证券简称：中航西飞 中航西安飞机工业集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | |------------|---------------------------|-------------|----------------| | | | | 编号：2023-001 | | | □特定对象调研 □分析师会议 | | | | | □媒体采访 | √业绩说明会 | | | 投资者关系 | □新闻发布会 | □路演活动 | | | 活动类别 | □现场参观 | | | □其他 参与单位名称及 人员姓名 投资者网上提问 时间 2023 年 5 月 16 日 (星期二) 下午 15:00-17:00 地点 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）采 用网络远程的方式召开业绩说明会 董事长：吴志鹏先生 上市公司 董事、总经理：宋科璞先生 接待人员姓名 董事、副总经理、董事会秘书：雷阎正先生 董事、总会计师：董克功先生 公司就投资者在本次业绩说明会中提出的问题进行了回复： 1、公司现在的经营范围都有哪些？ 谢谢您对公 ...

2023 年第一季度报告 中航西安飞机工业集团股份有限公司 2023 年第一季度报告 证券代码：000768 证券简称：中航西飞 公告编号：2023-031 中航西安飞机工业集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度 报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 中航西安飞机工业集团股份有限公司 2023 年第一季度报告 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比 上年同期增减(%) | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 7,942,644,881.55 | 7,509,042,696.23 | 5.77% | | 归属于 ...

中航西安飞机工业集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 中航西安飞机工业集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 2023 年 04 月 1 中航西安飞机工业集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 2022 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员均保证年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司负责人吴志鹏、主管会计工作负责人董克功及会计机构负责人(会计 主管人员)孟晓军声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本年度报告中涉及未来展望及计划等前瞻性陈述，上述经营计划、经营 目标并不代表公司对 2023 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、 经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，不构成公司对投资 者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 公司已在本年度报告"第三节 管理层讨论与分析"的"第十一项 公司未来 发展的展望"章节中，对可能面临的风险及对策进行了详细描述，敬请广大投 资者留意查阅。 公司经本次董事会审议通过的利润 ...