李伟，男，比利时联合商学院工商管理博士学位。历任 昆明金龙饭店副总经理，昆明阳光高尔夫俱乐部总经理，香 港南岭化工（证券代码：0663）执行董事兼 CEO，联创投资 有限公司 CEO。现任香港同仁金融集团董事，本公司第八届 董事局独立董事。 2023 年度，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求，不存在 影响独立性的情况。 二、2023 年度履职情况 （一）出席董事局会议及股东大会的情况 陕西金叶科教集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人作为陕西金叶科教集团股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》等法 律法规、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》 等监管规则以及《公司章程》、《公司独立董事工作细则》等 制度规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，充分 发挥独立董事独立性和专业性作用，切实维护公司、全体股 东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情 况总结如下： 一、基本情况 公司 2023 年度共召开 3 次股东大会 ...

证券代码:000812 证券简称:陕西金叶 公告编号:2024-22 号 陕西金叶科教集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更是陕西金叶科教集团股份有限公司（简 称"公司"或"本公司"）根据财政部颁布的企业会计准则要 求实施，执行变更后的会计政策不会对公司财务状况、经营成 果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 一、会计政策变更概述 （一）变更原因及日期 根据财政部《企业会计准则解释第 16 号》（以下简称"解 释第 16 号"）有关规定，承租人在租赁期开始日初始确认租赁 负债并计入使用权资产的租赁交易，不适用豁免初始确认递延 所得税负债和递延所得税资产的规定。企业对上述交易因资产 和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时 性差异，应当在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和 递延所得税资产。该规定自 2023 年 1 月 1 日起施行。 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计 （二）本次会计政策变更前采用的会计政策 准则——基本准则》和各项具 ...

陕西金叶科教集团股份有限公司 二〇二三年度内部控制 审计报告 永拓会计师事务所(特殊普通合伙) 拓会计师事务所(特殊普通合伙) ngtuo Certified Public Accountants LLP 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低, 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 陕西会叶科教集团股份有限公司 内部控制审计报告 永证专字(2024)第 310157 号 陕西金叶科教集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了陕西金叶科教集团股份有限公司(以下简称"陕西金叶")2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、陕西金叶对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引 ...

关于陕西金叶科教集团股份有限公司 重 要 会 计 政 策 变 更 说 明 永拓会计师事务所 (特殊普通合伙) 拓会计师事务所(特殊普通合伙) gtuo Certified Public Accountants L 关于陕西会叶科教集团股份有限公司 重要会计政策变更说明 永证专字(2024)第310158号 陕西金叶科教集团股份有限公司全体股东: 陕西金叶科教集团股份有限公司(以下简称"陕西金叶科教公司")自2023 年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》"关于单项交易产生的资产和负债 相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的规定。 财政部于2022年11月30日公布了《企业会计准则解释第16号》(财会(2022) 31号，以下简称"解释第16号"），其中"关于单项交易产生的资产和负债相关 的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的规定自2023年1月1日起施行。 解释第 16 号规定,对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不 影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)、且初始确认的资产和负债导致产生等额应 纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易(包括承租人在租赁期开始日初 始确认租赁负债并计 ...

独立董事对公司 2024 年度日常经营性 关联交易总额（预计）的独立意见 陕西金叶科教集团股份有限公司（以下简称"公司"） 八届董事局第六次会议于 2024 年 4 月 24 日在江西省南昌市 召开，公司全体独立董事参加了本次会议。根据《上市公司 独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》等监管规则及《公 司章程》有关规定，现就本次会议审议的《关于公司 2024 年度日常经营性关联交易总额（预计）的议案》发表独立意 见如下： 一、本议案在提交公司八届董事局第六次会议审议前， 已经公司八届董事局 2024 年度第一次独立董事专门会议审 议通过。全体独立董事认真研究和审议了《公司 2024 年度 日常经营性关联交易总额（预计）的议案》，一致同意将本 议案提交公司八届董事局第六次会议审议。 二、公司向关联股东销售产品的日常经营性关联交易是 立足政策原因和行业特点的正常经营行为；公司按照相关法 律法规的规定参与关联股东开展的招投标活动，交易价格以 竞标成功所确定的市场价格为准，全部交易遵循公平的市场 交易原则，定价公允、合理，符合公司和全体股东的利益， 未发现存在损害公司和中小股东利益的情形；日常经营性关 联交易的审议 ...

证券代码：000812 证券简称：陕西金叶 公告编号：2024-25 号 陕西金叶科教集团股份有限公司 关于召开公司 2023 年年度股东大会的通知 公 告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西金叶科教集团股份有限公司（简称"公司"或"本公 司"）定于 2024 年 5 月 22 日召开公司 2023 年年度股东大会。 现将有关具体事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：本次股东大会为公司 2023 年年度 股东大会。 （二）股东大会召集人：公司董事局。2024 年 4 月 24 日， 公司八届董事局第六次会议审议通过了《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性： 本次股东大会召集、召开的程序符合法律法规、深圳证 券交易所业务规则及《公司章程》等的相关规定。 （四）会议召开日期、时间： 1.现场会议时间:2024年5月22日 14:00。 2.网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 1 2024年5月22日9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15 ...

证券代码:000812 证券简称:陕西金叶 公告编号:2024-18 号 陕西金叶科教集团股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西金叶科教集团股份有限公司（简称"公司"、"本公司" 或"陕西金叶"）于 2024 年 4 月 24 日先后召开了八届董事局 第六次会议、八届监事会第十三次会议，分别审议通过了《公 司 2023 年度利润分配预案》，现将有关事项说明如下： 一、2023 年度利润分配预案基本内容 根据公司实际经营情况及《公司章程》等的有关规定,公 司 2023 年度利润分配预案如下： 以2023年12月31日公司总股本768,692,614股为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.2 元（含税），合计派发现 金 15,373,852.28 元，不送红股，不以资本公积金转增股本。 1 二、2023 年度利润分配预案的合法性、合规性说明 本次利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市 公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号 ——上市公司现金分红》及《公司章程 ...

证券代码:000812 证券简称:陕西金叶 公告编号:2024-15 号 陕西金叶科教集团股份有限公司 八届董事局第六次会议决议公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西金叶科教集团股份有限公司（简称"公司"或"本 公司"）八届董事局第六次会议于 2024 年 4 月 12 日以书面 送达、电子邮件送达等方式发出会议通知，于 2024 年 4 月 24 日在江西省南昌市召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由公司董事局主席、总裁袁汉源先生主持。公司监 事和高级管理人员列席了会议。会议的召集召开符合《公司 法》、《公司章程》及监管规则有关规定。 会议审议并通过了全部议案，表决情况如下： 一、《公司 2023 年度董事局工作报告》 该议案需经公司 2023 年年度股东大会审议通过。 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 全文详见本公司同日在巨潮资讯网发布的《2023 年度董 事局工作报告》。 二、《公司 2023 年度总裁工作报告》 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 三、《公司 2023 年年度报告及 ...

陕西金叶科教集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度,陕西金叶科教集团股份有限公司（简称"公 司"）监事会遵照国家法律法规、监管规则及《公司章程》等 有关规定，依法依规独立行使监督和检查职权，在积极维护 公司利益及广大投资者合法权益方面发挥了应有作用，基本 实现年度预期工作目标。现将 2023 年度监事会主要工作报 告如下： 一、2023 年主要工作情况 （一）报告期内，本届监事会补选了部分监事，原第八 届监事会监事刘增城先生不再担任公司监事职务，李梅女士 被补选为公司第八届监事会监事。 （二）报告期内，公司监事会成员按照有关规定出席了 公司年度股东大会、临时股东大会和列席了公司董事局会议， 及时掌握公司经营现状，对公司董事和高级管理人员履职情 况进行了监督，针对公司关联交易、内控评价报告、定期报 告以及审计报告相关事项等发表了客观、独立的意见。 （三）报告期内，公司监事会高度重视调查与研究，依 据法定职责及权限，及时向公司及公司董事、高级管理人员、 相关单位或部门了解有关信息，针对关心事项，进一步提出 问询，有针对性地提出合理化意见和建议，做到了依法履职、 认真履职、高效履职。 （四） ...

（一）永拓会计师事务所的基本信息 1.名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 2.机构性质：特殊普通合伙企业 3.基本介绍：永拓会计师事务所是一家现代咨询服务机 构，于 1993 年经国家审计署批准成立，是全国审计系统第一 家加入国际会计组织的会计师事务所。1999 年经财政部和审 计署批准，永拓会计师事务所改制为有限责任公司。2006 年 永拓会计师事务所成为尼克夏国际成员所。2007 年经香港政 府批准，永拓会计师事务所在香港成立了永拓富信（香港） 会计师事务所。2013 年底永拓会计师事务所完成由有限责任 公司向特殊普通合伙制转制。2019 年永拓会计师事务所通过 陕西金叶科教集团股份有限公司 董事局审计委员会对会计师事务所 2023 年度 履职情况评估及履行监督职责情况报告 陕西金叶科教集团股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）董事局审计委员会严格按照《上市公司独立董 事管理办法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》及《公司董事局审计委员会工 作细则》等相关规定和要求，勤勉尽责，认真履职，现将董 事局审计 ...