上海市锦天城（西安）律师事务所 关于陕西金叶科教集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 地址：陕西省西安市丈八一路 10 号中铁西安中心 32 层 上海市锦天城（西安）律师事务所 关于陕西金叶科教集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：陕西金叶科教集团股份有限公司 上海市锦天城（西安）律师事务所（以下简称"本所"）接受陕西金叶科教 集团股份有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年年度股东大会 （以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《上市公司股东大会规则》"）、 | | | 邮编：710065 网址：http://www.allbrightlaw.com 上海市锦天城（西安）律师事务所 法律意见书 《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2020 年修订）》（以下 简称"《网络投票实施细则》"）等法律、法规和规范性文件及《陕西金叶科教集 团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》 ...

陕西金叶科教集团股份有限公司 证券代码:000812 证券简称:陕西金叶 公告编号:2024-28 号 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： ·本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 ·本次股东大会无否决或修改提案的情况。 ·本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。 参加现场投票的股东及股东授权委托代表 4 人，代表股份 157,403,815 股，占上市公司总股份的 20.4768％；参加网络 投票的股东 17 人，代表股份 29,254,340 股，占上市公司总股 份的 3.8057％。 2.中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独 或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同） 出席情况： 中小股东及股东授权代表 19 人出席本次会议，代表股份 81,342,555 股，占上市公司总股份的 10.5819％。 一、会议召开和出席情况 陕西金叶科教集团股份有限公司（简称"公司"或"本公 司"）2023 年年度股东大会于 2024 年 5 月 22 日 14:00 在公 ...

证券代码:000812 证券简称:陕西金叶 公告编号:2024-27号 陕西金叶科教集团股份有限公司 关于公司向银行等金融机构申请综合授信 额度及担保事项的进展公告 为满足日常经营需要，公司全资子公司陕西金叶印务有限 公司（简称"金叶印务"）向中国银行股份有限公司西安北大 街支行申请 2,500 万元人民币流动资金贷款，期限一年，该笔 贷款由公司为其提供连带责任保证担保；由金叶印务提供应收 账款质押担保。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，前述 融资业务所涉担保不构成关联交易。具体情况如下： 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 陕西金叶科教集团股份有限公司（简称"公司"或"本公 司"）于 2023 年 4 月 26 日、2023 年 6 月 12 日分别召开八届 董事局第四次会议和 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保事项的 议案》，同意公司及各所属子公司对公司合并报表范围内的公 司向银行等金融机构申请总额度不超过人民币 22 亿元或等值 外币综合授信事项提供总额度不 ...

证券代码:000812 证券简称:陕西金叶 公告编号:2024-26 号 陕西金叶科教集团股份有限公司（简称"公司"或"本 公司"）《2023 年年度报告》全文及其摘要已于 2024 年 4 月 26 日披露。为促进公司规范运作、健康发展，增强公司信息 透明度，加强与广大投资者沟通交流，进一步提升投资者关 系管理水平，公司将于 2024 年 5 月 22 日（星期三）参加 "2024 年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨 2023 年度 业绩说明会"活动。 届时，公司董事局主席及相关高管人员将通过互动平台 与投资者进行网络沟通和交流，欢迎广大投资者踊跃参加！ 活动时间：2024 年 5 月 22 日 15:00-17:00。 活动地址："全景路演" 陕西金叶科教集团股份有限公司 关于参加"2024 年陕西辖区上市公司投资者 集体接待日暨 2023 年度业绩说明会"的公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 董 事 局 二〇二四年五月十五日 1 网址：http://rs.p5w.net 投资者问题征集渠道为：https://ir.p5w.net/zj ...

关于陕西金叶科教集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 永拓会计师事务所(特殊普通合伙) 拓会计师事务所(特殊普通合伙 ngtuo Certified Public Accountants LL 关于陕西会叶科教集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 永证专字(2024)第310159 号 陕西金叶科教集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了陕西金叶科教集团股份有限公司(以下简称"金叶公 司")2023年度财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表, 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表,以及财务报表附注,并出具了审计报告。在此基础上,我们审 计了后附的金叶公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况汇总表》(以下简称汇总表)。 我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准 则要求我们计划和实施审计工作,以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合 理保证。在审计过程中,我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。 我们 ...

陕西金叶科教集团股份有限公司 二〇二三年度财务报表 审计报告 目 录 永拓会计师事务所(特殊普通合伙) 一、审计报告 二、财务报表 1. 2023 年 12 月 31 日合并资产负债表及母公司资产负债表 2. 2023年度合并利润表及母公司利润表 3. 2023 年度合并现金流量表及母公司现金流量表 4. 2023 年度合并所有者权益变动表及母公司所有者权益变动表 5. 2023 年度财务报表附注 石会计师事务所(特殊普通合伙) gtuo Certified Public Accountants LLP 审计报告 永证审字(2024) 110024 号 陕西金叶科教集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了陕西金叶科教集团股份有限公司全体股东(以下简称"陕西金叶") 财务报表,包括 2023年 12月 31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合 并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以 及相关合并及母公司财务报表附注。 我们认为,后附的合并及母公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则 的规定编制,公允反映了陕西金叶 2023年12月31日的财务状况以及2023年 ...

Dividend and Financial Reporting - The company plans to distribute a cash dividend of 0.2 RMB per 10 shares to all shareholders, based on a total of 768,692,614 shares[4]. - The company emphasizes the importance of accurate and complete financial reporting, with all board members present for the meeting[4]. - The company has a commitment to transparency, with disclosures made through designated media including China Securities Journal and Shenzhen Stock Exchange[4]. - The company’s legal representative is Yuan Hanyuan, who is responsible for the accuracy of the annual report[4]. - The company reported a cash dividend of 0.2 yuan per 10 shares (including tax), totaling 15,373,852.28 yuan, which represents 100% of the distributable profit[146]. - The total distributable profit for the company was 59,304,489.28 yuan, indicating a strong commitment to returning value to shareholders[146]. - The company has not proposed any stock dividends or capital reserve transfers during the reporting period, focusing solely on cash dividends[146]. Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 1,238,612,929.2, a decrease of 4.01% compared to CNY 1,290,359,630 in 2022[19]. - Net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 39,760,530.9, down 33.77% from CNY 62,672,522.9 in 2022[19]. - The basic earnings per share for 2023 decreased by 33.80% to CNY 0.0517 from CNY 0.0815 in 2022[19]. - The total assets at the end of 2023 increased by 10.73% to CNY 4,498,970,813 from CNY 4,057,761,400 at the end of 2022[19]. - The net cash flow from operating activities for 2023 was CNY 252,657,210.96, an increase of 13.33% compared to CNY 222,933,525 in 2022[19]. - The company reported a net profit of CNY -3,706,877.71 in Q3 2023, indicating a significant loss during that quarter[24]. - The company received government subsidies amounting to CNY 7,558,880.07 in 2023, down from CNY 9,634,841.47 in 2022[25]. - The fair value changes of investment properties resulted in a loss of CNY -5,861,994.10 in 2023, compared to a gain of CNY 700,691.75 in 2022[25]. - The weighted average return on net assets for 2023 was 2.25%, a decrease from 3.69% in 2022[19]. Business Operations and Strategy - The company has not changed its main business since its listing, maintaining a focus on education and technology[18]. - The company’s education and tobacco supporting industries have not undergone significant changes during the reporting period[36]. - The company is positioned to benefit from national policies encouraging the integration of vocational education and industry[31]. - The overall growth of the private higher education sector in China is expected to continue, supported by favorable policies[31]. - The company aims to enhance its market presence through strategic investments in key sectors[84][85]. - The company plans to continue market expansion and product development based on increased orders and sales in the cigarette stick and cigarette bundle segments[56]. - The company has implemented changes in accounting policies due to the new accounting standards effective from January 1, 2023[20]. Education Sector Developments - The number of students enrolled at Mingde College reached over 20,000, positioning it among the top tier of private higher education institutions in Shaanxi Province[37]. - Mingde College's course "Television Program Planning and Production" was approved as a national first-class undergraduate course, marking a significant improvement in educational quality[41]. - Mingde College successfully added three new bachelor's degree programs in artificial intelligence, robotics engineering, and digital media art[41]. - 明德学院在报告期内发放国家奖学金15人次，总金额为12万元[158]. - 国家励志奖学金发放438人次，总金额为219万元[158]. - 国家助学金发放8169人次，总金额为1297.06万元[158]. - 明德学院开展了"访企拓岗"促就业专项行动，走访企业103家，签订25家校企合作协议[159]. - 明德学院举办线下校园综合类招聘会6场，提供就业岗位超过10万个[159]. Tobacco Industry Insights - The company’s tobacco supporting industry has established a strong brand image and industry influence, leading in the western region of China[38]. - The tobacco industry is expected to see increased concentration and a shift towards high-end products, with a focus on anti-counterfeiting and environmental performance[33]. - The tobacco supporting industry saw a revenue decline of 10.91%, contributing CNY 732.21 million, which accounted for 59.12% of total revenue[50]. - The tobacco supporting industry generated revenue of ¥732,208,124 with a gross margin of 24.89%, showing a year-on-year decrease of 10.91% in revenue and a decrease of 17.32% in cost[53]. Research and Development - The company filed 4 new utility model patents and 6 invention patents during the reporting period[44]. - The company’s total R&D expenses decreased by 4.74% to ¥38,408,973.06 in 2023, compared to ¥40,319,530.65 in 2022[64]. - Investment in new technology development increased by 25%, with a focus on enhancing production efficiency and product quality[128]. - The company is investing 200 million RMB in research and development to innovate new technologies and improve existing products[168]. Environmental and Compliance Measures - The company has implemented a dual rotary + RTO waste gas treatment system to meet national and local environmental standards[154]. - The company plans to enhance environmental awareness and strictly comply with environmental laws and regulations in future operations[156]. - The internal control system has been optimized to align with the company's business nature and scale, effectively preventing operational risks[148]. - The company has established a risk management organization to oversee and evaluate internal control management[148]. Corporate Governance - The company held 8 board meetings and 7 committee meetings during the reporting period, ensuring compliance with regulations[103]. - The company maintains independence from its controlling shareholder in terms of operations, finance, and management[110]. - The company has a complete independent business and operational capability, with no reliance on the controlling shareholder for major raw materials or sales[110]. - The company has demonstrated a commitment to strategic planning and operational improvements through its board resolutions and meeting outcomes[133]. Future Outlook - The company provided a positive outlook for 2024, projecting a revenue growth of 10% to 1.32 billion RMB, driven by new product launches and market expansion strategies[128]. - The company has outlined future revenue expectations based on its new service offerings and market strategies[80][81]. - The company is committed to sustainability initiatives, with plans to invest 75 million in eco-friendly technologies[116]. - Future guidance includes maintaining a focus on sustainable growth and exploring potential partnerships to enhance service offerings[167].

证券代码:000812 证券简称:陕西金叶 公告编号:2024-20 号 陕西金叶科教集团股份有限公司 2024 年度日常经营性关联交易总额（预计）的 公 告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 日常经营性关联交易基本情况 （一）关联交易概述 因日常生产经营需要，陕西金叶科教集团股份有限公司 （简称"公司"或"本公司"）与陕西中烟工业有限责任公 司（简称"陕西中烟工业"）及云南中烟物资（集团）有限 责任公司（简称"云南中烟物资"）存在必要的日常经营性 关联交易，预计 2024 年度日常经营性关联交易总金额为 43,000 万元。 陕西中烟工业为本公司股东陕西中烟投资管理有限公 司的实际控制人；云南中烟物资为本公司控股子公司的少数 股东同一实际控制人。因此，本次预计的日常经营性交易构 成关联交易。 | | 关联人 | 关联交 | | 实际发生 | 预计金额 | 实际发生 额占同类 | 实际发生 额与预计 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交 | | | ...

2023 年度，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求，不存在 1 陕西金叶科教集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人作为陕西金叶科教集团股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》等法 律法规、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》 等监管规则以及《公司章程》、《公司独立董事工作细则》等 制度规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，充分 发挥独立董事独立性和专业性作用，切实维护公司、全体股 东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情 况总结如下： 一、基本情况 张敬，男，大学学历，中共党员。历任云南省旅游局工 作宣传处工作人员，云南省驻深圳办事处、云深有限公司总 经理，深圳金碧酒店总经理，香港上市公司御泰中彩控股（证 券代码：00555）驻中国首席代表，香港上市公司中彩网通控 股（证券代码：08071）驻中国首席代表，世纪英雄电影投资 公司总经理，香港上市公司亚博科技控股（证券代码：08279） 顾问，中信文化传媒集团总 ...

证券代码:000812 证券简称:陕西金叶 公告编号:2024-19 号 陕西金叶科教集团股份有限公司 关于公司 2023 年度计提资产减值准备的 公 告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西金叶科教集团股份有限公司（简称"公司"、"本公 司"）于 2024 年 4 月 24 日召开了八届董事局第六次会议、 八届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于公司 2023 年度计提资产减值准备的议案》。根据相关规定，现将具体 情况公告如下： 一、计提资产减值准备情况概述 1.本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等的规定，基于 谨慎性原则，为真实反映公司的财务状况，公司对各类资产 进行了全面检查和减值测试，并对公司截至 2023 年 12 月 31 日合并报表范围内的有关资产计提相应的减值准备。 2.本次计提资产减值准备的资产范围、金额和计入的报 告期 根据《企业会计准则》的有关规定，本公司在资产负债 表日，对截至 2023 年 12 月 31 日公司及控股子公司应收 ...