地址：陕西省西安市丈八一路 10 号中铁西安中心 32 层 上海市锦天城（西安）律师事务所 关于陕西金叶科教集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 | | | 邮编：710065 网址：http://www.allbrightlaw.com 上海市锦天城（西安）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（西安）律师事务所 关于陕西金叶科教集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：陕西金叶科教集团股份有限公司 上海市锦天城（西安）律师事务所（以下简称"本所"）接受陕西金叶科教 集团股份有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第一次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《上市公司股东大会规 则》"）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2020 年修订）》 （以下简称"《网络投票实施细则》"）等法律、法规和规范性文件及《陕西金叶 科教集团股份有限公司章程》（以下 ...

证券代码:000812 证券简称:陕西金叶 公告编号:2024-56号 陕西金叶科教集团股份有限公司 关于公司向银行等金融机构申请 综合授信敞口额度及担保事项的进展公告 本公司及除董事袁汉源先生外的董事局全体成员保证 信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。截至本公告披露日，公司未取得袁汉源先 生保证公告内容真实、准确和完整的相关说明。 一、概述 陕西金叶科教集团股份有限公司（简称"公司"或"本 公司"）于 2024 年 4 月 24 日、2024 年 5 月 22 日分别召开 八届董事局第六次会议和 2023 年年度股东大会，审议通过 了《关于 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信敞口额 度及担保事项的议案》，同意公司及各所属子公司对公司合 并报表范围内的公司向银行等金融机构申请不超过人民币 40 亿元或等值外币的综合授信敞口额度事项提供总额度不 超过人民币 40 亿元或等值外币的担保，包括本公司对子公 司、子公司相互间及子公司对本公司担保，担保方式包括但 不限于连带责任担保、抵押、质押等。 上述综合授信敞口额度及担保额度可循环使用。各金融 1 机构授信敞口额度及担保金额 ...

证券代码:000812 证券简称:陕西金叶 公告编号:2024-53 号 陕西金叶科教集团股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 本公司及除董事袁汉源先生外的董事局全体成员保证信 息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。截至本公告披露日，公司未取得袁汉源先生保证 公告内容真实、准确和完整的相关说明。 陕西金叶科教集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）于 2024 年 10 月 25 日召开了公司八届董事局第八次 会议，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》， 同意续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"永 拓会计师事务所"）为公司 2024 年度审计机构，现将有关事 项说明如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 永拓会计师事务所是一家具有证券、期货等相关业务资格 的会计师事务所，具备为上市公司提供审计服务的经验和专业 能力，其已在 2019 年度至 2023 年度连续五年为公司提供审计 服务，在服务期间，能够严格履行双方业务约定书中所规定的 责任和义务，在规定期限内完成了各年度的审计服务工作。公 司基于审慎原则，且从保持 ...

证券代码：000812 证券简称：陕西金叶 公告编号：2024-54 号 陕西金叶科教集团股份有限公司 关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会 的通知公告 本公司及除董事袁汉源先生外的董事局全体成员保证信 息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。截至本公告披露日，公司未取得袁汉源先生保证 公告内容真实、准确和完整的相关说明。 陕西金叶科教集团股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）定于 2024 年 11 月 20 日召开公司 2024 年第一 次临时股东大会。现将有关具体事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：本次股东大会为公司 2024 年第一 次临时股东大会。 （二）股东大会召集人：公司董事局。2024 年 10 月 25 日，公司八届董事局第八次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性： 1.现场会议时间:2024年11月20日 14:45 2.网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024年11月20日9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－ ...

2024 年第三季度报告真实、准确、完整的 书面意见的说明公告 本公司及除董事袁汉源先生外的董事局全体成员保证 信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。截至本公告披露日，公司未取得袁汉源先 生保证公告内容真实、准确和完整的相关说明。 证券代码:000812 证券简称:陕西金叶 公告编号:2024-52号 陕西金叶科教集团股份有限公司 关于公司未取得部分董事保证 1 报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 3.公司未取得董事袁汉源先生保证2024年第三季度报 告真实、准确、完整的书面意见的事项不会影响公司的正常 生产经营。公司拥有完善的治理结构和内部控制机制，截至 本公告披露之日，公司董事局运作正常，公司及所属子公司 生产经营各项业务有序开展。 4.公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券 时报》、《证券日报》及巨潮资讯网，公司发布的信息均以 在上述媒体披露的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注 意投资风险。 特此公告。 陕西金叶科教集团股份有限公司 董 事 局 二〇二四年十月二十六日 截至本公告披露日，陕西金叶科教集团股份有限公司 （简称 ...

证券代码:000812 证券简称:陕西金叶 公告编号:2024-55 号 2.本次权益变动后，陈启来先生持有公司股份 38,434,630 股，占公司总股本的 5.00%（小数点后四舍五入取得）。 2024 年 10 月 25 日，陕西金叶科教集团股份有限公司（简 称"公司"或"本公司"）收到股东陈启来先生出具的《陕西 金叶科教集团股份有限公司简式权益变动报告书》，股东陈启 来先生于 2024 年 9 月 30 日至 2024 年 10 月 24 日期间通过集 中竞价交易方式共减持本公司股份数 15,242,541 股，占公司 1 总股本的 1.98%，其持有本公司股份比例由 6.98%减少至 5.00% 以下。具体情况如下： 一、 本次权益变动的基本情况 陕西金叶科教集团股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告 公司股东陈启来先生保证向本公司提供的信息内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及除董事袁汉源先生外的董事局全体成员保证公 告内容与信息披露义务人提供的信息一致。截至本公告披露日， 公司未取得袁汉源先生保证公告内容与信息披露义务人提供 的信息一致的相关说明。 特别提示： ...

陕西金叶科教集团股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：陕西金叶科教集团股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：陕西金叶 股票代码：000812 信息披露义务人： 陈启来 通讯地址： 浙江省杭州市 股份变动性质：股份减少 签署日期：2024年10月25日 1 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号— —权益变动报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有 关规定编写本权益变动报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和 批准，其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的 任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购 管理办法》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在 陕西金叶科教集团股份有限公司拥有权益的股份变动情况。 截至本报告书签署日，除本报告书披露的信息外，信息披露 义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在陕西金叶科 教集团股份有限公司中拥有权益的股份。 四、本次权益变动系根据本报告书所载明的资料进行。 ...

证券代码:000812 证券简称:陕西金叶 公告编号:2024-50 号 陕西金叶科教集团股份有限公司 八届董事局第八次会议决议公告 本公司及除董事袁汉源先生外的董事局全体成员保证 信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。截至本公告披露日，公司未取得袁汉源先 生保证公告内容真实、准确和完整的相关说明。 陕西金叶科教集团股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）八届董事局第八次会议于 2024 年 10 月 14 日以 书面送达、电子邮件等方式发出会议通知，于 2024 年 10 月 25 日上午以通讯方式召开。会议应参加董事 9 人，实际参加 董事 8 人，缺席董事 1 人（董事袁汉源先生因暂无法正常履 职，缺席本次会议）。会议由董事王毓亮先生主持。公司监 事和高级管理人员列席了会议。会议的召集召开符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。 会议审议并通过了全部议案，表决情况如下： 一、《公司 2024 年第三季度报告》 本议案在提交本次会议审议前已经公司八届董事局审 计委员会 2024 年度第四次会议审议通过。 同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 全文详见 ...

陕西金叶科教集团股份有限公司 2024 年第三季度报告 证券代码：000812 证券简称：陕西金叶 公告编号：2024-51 号 陕西金叶科教集团股份有限公司 2024 年第三季度报告 | --- | |------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | 本公司及除董事袁汉源先生外的董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 | | 述或重大遗漏。 | | 董事袁汉源先生因暂无法正常履行职责不能保证公告内容真实、准确、完整。 | 重要内容提示： 1.董事局、监事会及除袁汉源先生外的董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 董事袁汉源先生因暂无法正常履行职责无法保证季度报告内容的真实、准确、完整。请投资者特别关注。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3 ...

经审核，监事会认为董事局编制和审议《公司 2024 年 第三季度报告》的程序符合法律法规及监管规则有关规定， 报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况， 未发现存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏情形。 陕西金叶科教集团股份有限公司 监 事 会 陕西金叶科教集团股份有限公司监事会 关于公司 2024 年第三季度报告的审核意见 根据《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等相关法律法规和监管规则的要求，公司监事 会全体监事对《公司 2024 年第三季度报告》进行了认真审 核，现发表审核意见如下： 二〇二四年十月二十六日 ...